公司公告☆ ◇600487 亨通光电 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│亨通光电（600487）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 17日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 720,028,351
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 29.72
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开。董事长崔巍先生因公务原因不能主持，由半数以上董事共同推举董事陆春良先生主持。本次会议的召集、
召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 4人，董事长崔巍，董事钱建林、鲍继聪、尹纪成、李自为、谭会良，独立董事褚君浩、蔡绍宽
因公务原因未出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 2人，监事徐晓伟因公务原因未出席本次会议；
3、董事会秘书顾怡倩、财务总监吴燕列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向非银行金融机构申请综合授信额度并对控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 684,637,740 95.08 35,390,611 4.92 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于向非银行 3,113 8.09 35,39 91.91 0 0.00
金融机构申请 ,382 0,611
综合授信额度
并对控股子公
司提供担保的
议案
注：公司控股股东亨通集团有限公司持有亨通光电 586,229,925 股，实际控制人崔根良先生持有亨通光电 95,294,433 股，亨
通集团和崔根良先生为一致行动人，合并持有亨通光电681,524,358 股,占公司总股本的 27.63%，因此将崔根良先生纳入持股 5%以
上普通股股东计算。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：司慧、万晓宇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范
性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600487_20240418_LZEX.pdf
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2024-04-18 00:00│亨通光电（600487）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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亨通光电（600487）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600487_20240418_JEFY.pdf
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2024-04-11 00:00│亨通光电（600487）：2024年第一次临时股东大会会议材料
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亨通光电（600487）：2024年第一次临时股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600487_20240411_BROD.pdf
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2024-04-02 00:00│亨通光电（600487）：关于股份回购进展情况的公告
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重要内容提示：
截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 14,168,695 股，占公司总
股本的比例为 0.57%，购买的最高价为 12.48 元/股、最低价为 10.30 元/股，已支付的总金额为 15,561.22 万元（不含交易费用
）。
一、回购股份的基本情况
2024 年 1 月 15 日，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”“亨通光电”）第八届董事会第三十三次会议审议通过了
关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案，拟回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000
万元（含），回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，即从 2024 年 1 月 15 日至 2025
年 1 月 14日。具体内容详见于 2024 年 1 月 16 日、2024 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（亨通光电：20
24-003、2024-007 号）。
二、实施回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 10,000 股，占公司总股本的比例为 0.0004%，购买的最高价、最低价
均为 12.48 元/股，支付的金额为 12.48 万元（不含交易费用）。
截至 2024 年 3 月 31 日，公司已累计回购股份 14,168,695 股，占公司总股本的比例为 0.57%，购买的最高价为 12.48 元/
股、最低价为 10.30 元/股，已支付的总金额为 15,561.22 万元（不含交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司
回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600487_20240402_V7O8.pdf
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2024-03-30 00:00│亨通光电（600487）：第八届监事会第二十九次会议决议公告
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江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十九次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场加通讯表决方式
召开，会议通知已于 2024 年 3 月 23日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司
章程》的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，审议了关于《向非银行
金融机构申请综合授信额度并对控股子公司提供担保》一项议案，相关决议如下：
一、审议通过关于《向非银行金融机构申请综合授信额度并对控股子公司提供担保》的议案。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等规章制度，考虑到日常经营需要，公司控股子公司华海智汇技术有限公司（简称“华海智汇”）向中国出口信用
保险公司天津分公司（以下简称“中国信保”）申请 1亿美元授信额度，另一控股子公司华海通信技术有限公司（简称“华海通信”
）在该授信额度内向中国信保申请办理非融资性保函业务。华海智汇为华海通信提供总额 1 亿美元的连带责任担保，同时公司为控
股子公司前述保函业务项下的责任提供总额 1亿美元的连带责任担保。
监事会认为：本次为控股子公司提供担保属于正常的生产经营行为，有利于满足控股子公司日常经营及业务发展需要。控股子公
司资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股
东利益的损害。
表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于向非银行金融机构申请综合授信额度并对控股子公司
提供担保》（亨通光电：2024-017号）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600487_20240330_9KEI.pdf
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2024-03-30 00:00│亨通光电（600487）：关于向非银行金融机构申请综合授信额度并对控股子公司提供担保的公告
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重要内容提示：
被担保人名称：华海智汇技术有限公司、华海通信技术有限公司
本次担保预计金额及实际为其提供的担保余额:本次审议的对控股子公司提
供担保总额为 1 亿美元，已实际为其担保余额为人民币 70,776.89 万元
本次担保有反担保
公司无逾期对外担保
本次担保事宜尚需提交股东大会审议
特别风险提示：本次担保均为对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担
保，敬请广大投资者关注担保风险
一、申请授信并及担保情况概述：
（一）根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等规章制度，考虑到日常经营需要，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”“公司”）控股
子公司华海智汇技术有限公司（以下简称“华海智汇”）向中国出口信用保险公司天津分公司（以下简称“中国信保”）申请 1 亿
美元授信额度，另一控股子公司华海通信技术有限公司（以下简称“华海通信”）在该授信额度内向中国信保申请办理非融资性保函
业务。华海智汇为华海通信提供总额
1 亿美元的连带责任担保，同时公司为控股子公司前述保函业务项下的责任提供总额 1 亿美元的连带责任担保。具体情况如下
：
上述担保的担保主体（担保人）为上市公司及其控股子公司
序 担保人 被担保公司名称 公司持股比 预计担保金额
号 例
1 亨通光电 华海智汇技术有限公司、华海通信技术有 68.59% 亨通光电、华
限公司 海智汇承担担
保责任合计 1
2 华海智汇 华海通信技术有限公司 0.00% 亿美元
（二）2024 年 3 月 29 日，公司第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第二十九次会议审议通过了关于《向非银行金融
机构申请综合授信额度并对控股子公司提供担保》的议案。
上述担保事项尚需提交股东大会审议。
（二）担保预计基本情况
担保方 被担保方 担保 被担保 截至目前担保 本次 担保额度占 担保预计有 是否 是否有
方 方 余额 新增 上市 效 关 反
持股 最近一 （无特别说明 担保 公司最近一 期 联担 担保
比 期 ，单 额度 期净 保
例 资产负 位为人民币万 资产比例
债 元） （注1）
率
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
亨通光 华海通信技术有限 68.59 91.04% 60,532.58 1亿 2.82% 2024-2026 否 否
电 公司 % 美 年
华海智汇技术有限 68.59 73.03% 0.00 元 度 否 否
公司 %
二、控股子公司对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
华海智 华海通信技术有限 0% 91.04% 10,244.31 否 是
汇 公司
注 1：担保额度占上市公司最近一期净资产比例按照美元汇率 1:7 计算。
二、被担保公司基本情况
1、华海智汇技术有限公司
法定代表人：李自为
注册资本：23,888.719973 万（元）
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 62 号泰达 MSD-B2 区 5-6 层
截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 397,072.20 万元，负债总额为302,522.77 万元，银行贷款总额为 12,053.41 万元，
流动负债总额为 300,284.48 万元，净资产为 94,549.43 万元，负债率为 76.19%；2022 年营业收入为 304,112.66万元，净利润为
13,618.17 万元。（经审计）
截止 2023 年 9 月 30 日，资产总额为 359,332.62 万元，负债总额为262,414.31 万元，银行贷款总额为 1,568.56 万元，
流动负债总额为 260,407.26 万元，净资产为 96,918.30 万元，负债率为 73.03%；2023 年 1-9 月份营业收入为92,038.52 万元，
净利润为 2,368.88 万元。（未经审计）
2、华海通信技术有限公司
法定代表人：谭会良
注册资本：10,084.8 万（元）
注册地址：天津市滨海新区中新天津生态城信息园新智中心 1 号楼 8 门 6 层
截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 133,112.18 万元，负债总额为127,932.85 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动
负债总额为 125,219.55 万元，净资产为 5,179.32 万元，负债率为 96.11%；2022 年营业收入为 82,344.08 万元，净利润为 2,04
9.18 万元。（经审计）
截止 2023 年 9 月 30 日，资产总额为 186,458.30 万元，负债总额为169,748.85 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动
负债总额为 167,278.15 万元，净资产为 16,709.45 万元，负债率为 91.04%；2023 年 1-9 月份营业收入为99,337.09 万元，净利
润为 11,530.13 万元。（未经审计）
上述被担保公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
上述被担保公司不是失信被执行人。
三、担保的主要内容及相关授权
本次担保有效期为 2024-2026 年度。上述担保是公司控股子公司向非银行金融机构申请综合授信额度，公司为控股子公司提供
担保，在上述担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。同时，公司董事会授权总经理在上述担保额度内办理公司一切与借款
、融资、担保等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
四、担保的必要性和合理性
本次为控股子公司提供担保属于正常的生产经营行为，有利于满足控股子公司日常经营及业务发展需要。控股子公司资信状况良
好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害
。
五、董事会意见
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第三十四次会议审议通过了关于《向非银行金融机构申请综合授信额度并对控股
子公司提供担保》的议案。本次担保属于正常的生产经营行为，有利于满足控股子公司日常经营及业务发展需要。控股子公司资信状
况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的
损害。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
至 2023 年 9 月 30 日，公司及其子公司对外担保总额为 1,627,634.91 万元，实际担保余额为 1,118,935.03 万元（未经审
计）；全部为对子公司及联营企业的
担保，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 68.68%，无逾期担保。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600487_20240330_LQJT.pdf
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2024-03-30 00:00│亨通光电（600487）：第八届董事会第三十四次会议决议公告
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江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第八届董事会第三十四次会议于 2024年 3月 29日以现场加通
讯表决方式召开，会议通知已于 2024年 3月 23日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》
及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《
子公司江苏亨通高压海缆有限公司继续引入战略投资者》等三项议案，决议如下：
一、审议通过关于《子公司江苏亨通高压海缆有限公司继续引入战略投资者》的议案。
公司于 2023 年 12 月 27 日召开第八届董事会第三十二次会议审议通过了关于《子公司江苏亨通高压海缆有限公司引入战略投
资者》的议案，同意通过全资子公司江苏亨通高压海缆有限公司（以下简称“亨通高压”）引入战略投资者。战略投资者国开制造业
转型升级基金（有限合伙）（以下简称“国开制造业基金”）按照 175 亿元的投前估值，以现金人民币 10 亿元向亨通高压增资，
于 2023 年12月 29日完成交割。增资完成后国开制造业基金持有亨通高压 5.41%的股权。
为更好地推动海洋能源板块的全球化产业布局，实现高质量发展和全球领先的海洋能源互联解决方案服务商的目标，公司拟为亨
通高压继续引入四家战略投资者，包括建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）、中银金融资产投资有限公司（以下简
称“中银资产”）、海南中瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南中瀛”）、常熟经开国发股权投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“常熟经开国发基金”）。建信投资、中银资产、海南中瀛、常熟经开国发基金拟以亨通高压人民币 175亿元的
投前估值（国开制造业基金投后 185亿元的投前估值）分别向亨通高压投资人民币 4.5亿元、4亿元、1亿元、0.8亿元；总计 10.3亿
元。本次增资与之前国开制造业基金进行的增资系同一轮增资。
本次增资完成后，公司将继续作为亨通高压控股股东，仍然拥有对亨通高压的实际控制权。本次增资不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。本次增资
事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
截至目前，还有若干产业资本、专业投资机构有意参与亨通高压增资；因此自本次增资后，可能存在其他战略投资者拟以不低于
本次投资的投后估值继续参与亨通高压的本轮后续融资（其与本次增资及之前国开制造业基金进行的增资系同一轮），根据意向机构
的投资意向，公司海洋能源板块的本轮融资总额拟不超过人民币 30亿元。
继续引入战略投资者是为了更好地推动海洋能源板块的全球化产业布局，实现高质量发展和全球领先的海洋能源互联解决方案服
务商的目标，有利于促进公司良性运营和可持续发展，符合公司整体战略发展规划和长远利益。
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于子公司江苏亨通高压海缆有限公司继续引入战略投资者
的公告》（亨通光电：2024-016 号）。
二、审议通过关于《向非银行金融机构申请综合授信额度并对控股子公司提供担保》的议案。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——规范运作》等规章制度，考虑到日常经营需要，公司控股子公司华海智汇技术有限公司（简称“华海智汇”）向中国出口信用保
险公司天津分公司（以下简称“中国信保”）申请 1 亿美元授信额度，另一控股子公司华海通信技术有限公司（简称“华海通信”
）在该授信额度内向中国信保申请办理非融资性保函业务。华海智汇为华海通信提供总额 1亿美元的连带责任担保，同时公司为控股
子公司前述保函业务项下的责任提供总额 1亿美元的连带责任担保。
本次为控股子公司提供担保属于正常的生产经营行为，有利于满足控股子公司日常经营及业务发展需要。控股子公司资信状况良
好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害
。
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于向非银行金融机构申请综合授信额度并对控股子公司提
供担保的公告》（亨通光电：2024-017 号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过关于《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案。
董事会拟于 2024年 4月 17日，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2024 年第一次临时股东大会，审议关于《向非银
行金融机构申请综合授信额度并对控股子公司提供担保》的议案。本次股东大会采用的网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公
司网络投票系统。
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（亨通光电
：2024-020 号）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600487_20240330_ZYJP.pdf
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2024-03-30 00:00│亨通光电（600487）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网
络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 4月 17日 14点 30分
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