公司公告☆ ◇600488 津药药业 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│津药药业（600488）：关于子公司获得药品注册证书的公告
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津药药业（600488）：关于子公司获得药品注册证书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600488_20240425_D31D.pdf
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2024-04-24 00:00│津药药业（600488）：2023年年度股东大会决议公告
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 23日
(二) 股东大会召开的地点：天津经济技术开发区黄海路 221 号津药药业办公楼六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 631,876,130
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 57.7618
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐华先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开
程序符合《公司法》《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市公司独立董事；
非独立董事郭珉先生因工作原因未能现场出席本次股东大会；
非独立董事徐晓阳先生因工作原因未能现场出席本次股东大会；
非独立董事李书箱先生因工作原因未能现场出席本次股东大会。
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书王春丽女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 631,237,530 99.8989 66,500 0.0105 572,100 0.0906
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,237,530 99.8989 66,500 0.0105 572,100 0.0906
3、 议案名称：2023 年度财务决算草案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,237,530 99.8989 66,500 0.0105 572,100 0.0906
4、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,237,530 99.8989 66,500 0.0105 572,100 0.0906
5、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,237,530 99.8989 66,500 0.0105 572,100 0.0906
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,237,530 99.8989 66,500 0.0105 572,100 0.0906
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 612,736,449 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 18,501,081 96.6634 66,500 0.3474 572,100 2.9892
普通股股东
其中:市值 9,296,250 99.2897 66,500 0.7103 0 0.0000
50万以下普
通股股东
市值50万以 9,204,831 94.1484 0 0.0000 572,100 5.8516
上普通股股
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案
序 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
号 （%） （%）
2023年度利 18,501,081 96.6634 66,500 0.3474 572,100 2.9892
4
润分配预案
关于续聘会 18,501,081 96.6634 66,500 0.3474 572,100 2.9892
6 计师事务所
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的 6 项议案已全部审议通过；会议听取了公司独立董事 2023年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津长实律师事务所
律师：孙立武律师、郭筱畅律师
2、 律师见证结论意见：
天津长实律师事务所孙立武律师、郭筱畅律师见证了本次会议，并出具了法律意见书（长实律见字[2024]28 号）。法律意见书
认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
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2024-04-24 00:00│津药药业（600488）：天津长实律师事务所关于津药药业2023年年度股东大会的法律意见书
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津药药业（600488）：天津长实律师事务所关于津药药业2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600488_20240424_RD7B.pdf
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2024-04-19 00:00│津药药业（600488）：关于子公司获得药品注册证书的公告
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近日，津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司津药和平（天津）制药有限公司（以下简称“津药和平”）收到国家
药品监督管理局核准签发的关于吸入用乙酰半胱氨酸溶液（以下简称“该药品”或“本品”）的《药品注册证书》。现将相关情况公
告如下：
一、该药品注册证书的基本情况
药品名称 吸入用乙酰半胱氨酸溶液
剂型 吸入 制剂
注册分类 化学药品 4类
药品注册标准编号 YBH00432024
申请事项 药品注册（境内生产）
规格 3ml：0.3g
受理号 CYHS2201302
证书编号 2024S00547
药品批准文号 国药准字 H20243468
上市许可持有人 名称：津药和平（天津）制药有限公司
地址：天津开发区黄海路 221号
生产企业 名称：津药和平（天津）制药有限公司
地址：天津开发区黄海路 221号
审批结论 经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。
二、该药品的其他相关情况
吸入用乙酰半胱氨酸溶液为国家医保乙类药物，是一种粘痰溶解剂，主要用于治疗浓稠粘液分泌物过多的呼吸道疾病，包括急性
支气管炎、慢性支气管炎及其病情恶化者、肺气肿、粘稠物阻塞症以及支气管扩张症。津药和平吸入用乙酰半胱氨酸溶液于 2022 年
8月向国家药品监督管理局药品审评中心提交药品注册申请并获受理。截至目前，津药和平在该药品研发项目上已累计投入约 1,240
万元。
三、同类药品市场情况
根据米内网全国放大版的医院数据（含城市公立医院、县级公立医院、城市社区医院、乡镇卫生院）显示，2021年、2022年吸入
用乙酰半胱氨酸溶液国内销售额分别为 20.89亿元、20.81 亿元。
四、对上市公司影响及风险提示
津药和平吸入用乙酰半胱氨酸溶液获得《药品注册证书》，完善了公司制剂产品群，将对公司拓展国内制剂市场、提升公司业绩
带来一定的积极影响。但在市场竞争的环境下，该药品在国内市场的销售时间、销售规模及后续拓展进度具有不确定性，敬请广大投
资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600488_20240419_OANL.pdf
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2024-04-13 00:00│津药药业（600488）：2023年年度股东大会会议资料
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津药药业（600488）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600488_20240413_0HP2.pdf
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2024-03-29 00:00│津药药业（600488）：2023年度独立董事述职报告（俞雄）
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我作为津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《
公司章程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在2023年1月
-2月工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益
及全体股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事变动情况
2023 年 2 月 10 日，我任期届满，因我的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在届满后及在公司股东大
会选举产生新任独立董事之前，我继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。2023 年 2 月 28 日，经公司 2023 第一次
临时股东大会审议通过，同意选举霍文逊先生为公司第八届董事会独立董事。
（二）工作履历、专业背景以及兼职情况
我作为医药行业领域的专业人士，符合国家相关法律法规中关于上市公司独立董事专业配置的要求，主要工作履历、专业背景及
兼职情况如下：
俞雄，1961 年生，复旦大学理学学士，中共党员，研究员。公司第八届董事会独立董事（2023 年 2 月 28 日任期届满离任）
，健康元药业集团股份有限公司董事、总裁，丽珠医药集团股份有限公司非执行董事，上海方予健康医药科技有限公司董事长，深圳
市海滨制药有限公司董事长，四川百利天恒药业股份有限公司独立董事，上海华太投资发展有限公司董事，中国药学会名誉理事、制
药工程专委会名誉主任委员，上海市化学化工学会荣誉理事，华东理工大学兼职教授。历任中国医药工业研究总院副院长，上海医药
工业研究院化学部主任、副院长，上海天伟生物制药有限公司董事长，国家上海新药安全评价研究中心法定代表人，国药集团扬州威
克生物工程有限公司总经理、董事长。
（三）是否存在影响独立性的情况
作为公司独立董事，我和直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司5%或5%以上已发
行股份的股东单位任职；也没有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2023 年出席会议情况
2023 年 1 月-2 月，我出席了公司召开的 1 次董事会会议和 1 次股东大会。我在董事会召开前根据会议通知上所列的审议事
项，主动搜集获取对做出决议所需的资料和信息，在会上认真审议每个议案并积极参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，
对会议所有议案进行了认真思考后投了同意票，没有投反对票和弃权票的情况。
（二）现场考察和公司配合情况
2023年1月-2月，我利用通讯方式了解公司的日常经营、财务管理和其他规范运作情况，并及时提出针对公司治理的合理化建议
。公司非独立董事及高级管理人员与我进行了充分地沟通和交流。在召开董事会及相关会议前，公司精心准备相关会议文件和其他资
料，积极配合我的工作，及时通过电子邮件传递会议资料，保证了我客观审慎的投票表决并发表专业意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023 年 1 月-2 月，我认真履行独立董事的职责，独立、客观、审慎地行使表决权，并对公司两类事项发表了独立意见。
（一）回购注销股权激励计划已获授但尚未解锁的部分限制性股票情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，2023年2月我对公司回购注销股权激励计划已获授但尚未解锁的
部分限制性股票及调整回购价格的议案发表如下意见：鉴于激励对象中3名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司回购
注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计12万股；公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项符合《上市公司股权激励管理
办法》、公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》、公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》及相关
法律法规的规定。关于回购注销股权激励计划已获授但尚未解锁的部分限制性股票及调整回购价格的议案的回购原因、价格等事项的
审议程序依法合规，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
（二）信息披露的执行情况
2023年1月-2月，公司在上海证券交易所网站及指定媒体临时公告9项。作为公司独立董事，我持续关注公司的信息披露工作，对
公告信息及时披露情况进行有效地监督和核查。经核查，我认为公司的信息披露工作能够严格执行《公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等法律法规的相关规定，能够真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，2023年1月-2月我按照相关法律规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立作用，
同董事会、监事会、经营层之间进行了良好、有效地沟通合作，为推动公司治理结构完善与优化，充分维护公司整体利益和全体股东
的利益，尤其是确保中小股东的合法权益不受损害做出了应有的努力。
独立董事：俞雄
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600488_20240329_KGEQ.pdf
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2024-03-29 00:00│津药药业（600488）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
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（已经董事会审计委员会审议通过）
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上
市规则》《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）现任审
计委员会成员，现就 2023年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会由独立董事边泓先生、独立董事陈喆女士、董事朱立延先生三名成员组成，独立董事边泓先生担任
召集人。
为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》的最新规定，公司第
九届董事会审计委员会进行了调整，现由独立董事边泓先生、独立董事陈喆女士、董事徐华先生三名成员组成，独立董事边泓先生担
任召集人。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《审计委员会工作细则》及其他有关
规定，积极履行职责具体如下：
2023 年度，审计委员会共召开了八次会议，全体委员亲自出席了全部会议，并对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进
行了签字确认。具体如下：
1.2023 年 1 月 17 日召开了审计委员会 2023 年第一次会议，会议主要内容为：（1）审议通过公司 2022年生产经营情况及 2
023年重点工作；（2）审议通过 2022 年度整合审计方案；（3）审议通过公司2022 年财务状况（未经审计）；（4）审议通过 2022
年关联交易内部审计情况及 2023年审计计划。
2.2023 年 3 月 28 日召开了审计委员会 2023 年第二次会议，会议主要内容为：（1）审议通过 2022 年年度报告及其摘要；
（2）审议通过《2022年度内部控制评价报告》；（3）审议通过关于计提减值准备的议案；（4）审议通过关于湖北天药 2022 年业
绩承诺完成情况的议案；（5）审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》；（6）审议通过关于公司续聘会计师事务所
的议案；（7）审议通过《2022年度关联交易执行报告》；（8）审议通过《津药药业股份有限公司关于天津医药集团财务有限公司的
风险持续评估报告》；（9）审议通过《2022年度内部审计计划》。
3.2023 年 4 月 27 日召开了审计委员会 2023 年第三次会议，会议主要内容为：（1）审议通过公司 2023 年第一季度报告；
（2）审议通过关于计提减值准备的议案。
4. 2023 年 7 月 10 日召开了审计委员会 2023 年第四次会议，会议主要内容为：（1）审议通过公司 2023 年半年度财务状况
；（2）审议通过公司 2023年半年度报告业绩预告；（3）审议通过公司 2023年半年度关联交易执行情况。
5.2023 年 8 月 29 日召开了审计委员会 2023 年第五次会议，会议主要内容为：（1）审议通过公司 2023年半年度报告及其摘
要；（2）审议通过关于计提减值准备的议案；（4）审议通过《关于天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
6.2023 年 9 月 22 日召开了审计委员会 2023 年第六次会议，会议主要内容为：审议通过关于聘任公司首席财务官的议案。
7.2023年 10月 27日召开了审计委员会 2023年第七次会议，会议主要内容为：（1）审议通过公司 2023 年第三季度报告；（2
）审议通过关于计提减值准备的议案。
8. 2023年 12月 14日召开了审计委员会 2023年第八次会议，会议主要内容为：（1）审议通过关于修订《董事会审计委员会工
作细则》的议案；（2）审议通过关于计提资产减值准备的议案。
三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况
1.监督及评估外部审计机构工作
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）是公司上市后一直聘用的审计机构，为公司提供了较好的服务，
工作细致认真，能够实事求是地发表相关审计意见，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。经审计委员审议表决后，
决定向公司董事会提议 2023 年度继续聘请中审华作为公司的外部审计单位。报告期内，我们与中审华就审计范围、审计计划、审计
方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。综上所述，审计委员会认为中审华对
公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2.指导内部审计工作
报告期内，我们认真审议了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执
行，并对公司内部审计工作提出了指导性意见。经审议内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3.审议上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审议了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大
错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断事项导致非标准意见审计报告的事项。
4.评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和
治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作
，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要
求。
5.协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
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