公司公告☆ ◇600489 中金黄金 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 16:43 │中金黄金（600489）：关于对中国黄金集团财务有限公司增资暨关联交易的公告 │
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│2024-12-20 16:43 │中金黄金（600489）：第七届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2024-12-03 17:41 │中金黄金（600489）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2024-12-03 17:41 │中金黄金（600489）：股东集中竞价减持股份计划公告 │
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│2024-11-03 15:33 │中金黄金（600489）：关于股东权益变动的提示性公告 │
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│2024-11-03 15:33 │中金黄金（600489）：简式权益变动报告书 │
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│2024-10-29 17:05 │中金黄金（600489）：关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值业务的公告 │
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│2024-10-29 17:05 │中金黄金（600489）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-29 17:05 │中金黄金（600489）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-29 17:05 │中金黄金（600489）：第七届董事会第二十六次会议决议公告 │
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2024-12-20 16:43│中金黄金（600489）：关于对中国黄金集团财务有限公司增资暨关联交易的公告
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中金黄金（600489）：关于对中国黄金集团财务有限公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/600489_20241221_PRVL.pdf
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2024-12-20 16:43│中金黄金（600489）：第七届董事会第二十七次会议决议公告
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中金黄金（600489）：第七届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/600489_20241221_JUJ9.pdf
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2024-12-03 17:41│中金黄金（600489）：关于独立董事辞职的公告
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中金黄金（600489）：关于独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/600489_20241204_BUJZ.pdf
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2024-12-03 17:41│中金黄金（600489）：股东集中竞价减持股份计划公告
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中金黄金（600489）：股东集中竞价减持股份计划公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/600489_20241204_CZ8X.pdf
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2024-11-03 15:33│中金黄金（600489）：关于股东权益变动的提示性公告
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中金黄金（600489）：关于股东权益变动的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-04/600489_20241104_B7CZ.pdf
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2024-11-03 15:33│中金黄金（600489）：简式权益变动报告书
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中金黄金（600489）：简式权益变动报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-04/600489_20241104_HG7G.pdf
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2024-10-29 17:05│中金黄金（600489）：关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值业务的公告
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中金黄金（600489）：关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值业务的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600489_20241030_91OC.pdf
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2024-10-29 17:05│中金黄金（600489）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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中金黄金（600489）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600489_20241030_XGGD.pdf
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2024-10-29 17:05│中金黄金（600489）：2024年第三季度报告
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中金黄金（600489）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600489_20241030_EZZN.pdf
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2024-10-29 17:05│中金黄金（600489）：第七届董事会第二十六次会议决议公告
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中金黄金（600489）：第七届董事会第二十六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600489_20241030_G6E9.pdf
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2024-10-16 00:00│中金黄金（600489）：北京大成律师事务所关于中金黄金2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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中金黄金（600489）：北京大成律师事务所关于中金黄金2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-16/600489_20241016_4OZ1.pdf
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2024-10-16 00:00│中金黄金（600489）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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中金黄金（600489）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-16/600489_20241016_K6A8.pdf
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2024-09-30 00:00│中金黄金（600489）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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中金黄金（600489）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-30/600489_20240930_3T9E.pdf
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2024-09-25 00:00│中金黄金（600489）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
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中金黄金（600489）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/600489_20240925_X0SN.pdf
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2024-09-25 00:00│中金黄金（600489）：独立董事候选人声明与承诺（吴三忙）
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中金黄金（600489）：独立董事候选人声明与承诺（吴三忙）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/600489_20240925_29K5.pdf
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2024-09-25 00:00│中金黄金（600489）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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中金黄金（600489）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/600489_20240925_HPMK.pdf
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2024-09-25 00:00│中金黄金（600489）：第七届董事会第二十五次会议决议公告
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中金黄金（600489）：第七届董事会第二十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/600489_20240925_CVB3.pdf
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2024-09-25 00:00│中金黄金（600489）：关于提名公司独立董事候选人的独立意见
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中金黄金（600489）：关于提名公司独立董事候选人的独立意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/600489_20240925_DS3Q.pdf
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2024-09-25 00:00│中金黄金（600489）：独立董事提名人声明与承诺
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中金黄金（600489）：独立董事提名人声明与承诺。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/600489_20240925_8MCH.pdf
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2024-09-04 00:00│中金黄金（600489）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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中金黄金（600489）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/600489_20240904_U48R.pdf
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2024-09-02 08:45│中金黄金融资融券日报
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粤金复〔2024〕255号广东揭东农村商业银行股份有限公司：《广东揭东农村商业银行股份有限公司关于变更持股10%以上股东股
权的请示》（揭东农商银报〔2024〕108号）及相关说明解释材料收悉。经审核，现批复如下：一、同意广东顺德农村商业银行股份
有限公司受让揭阳市金叶发展有限公司持有的你行30000000股股份（3.07%股权）。
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2024-08-30 00:00│中金黄金（600489）：关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告
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中金黄金（600489）：关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600489_20240830_PWXX.pdf
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2024-08-30 00:00│中金黄金（600489）：2024年半年度报告摘要
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中金黄金（600489）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600489_20240830_AI8L.pdf
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2024-08-30 00:00│中金黄金（600489）：合规管理办法
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中金黄金（600489）：合规管理办法。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600489_20240830_YARI.pdf
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2024-08-30 00:00│中金黄金（600489）：第七届董事会第二十四次会议决议公告
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中金黄金（600489）：第七届董事会第二十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600489_20240830_0BOJ.pdf
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2024-08-30 00:00│中金黄金（600489）：2024年半年度报告
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中金黄金（600489）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600489_20240830_G7EB.pdf
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2024-08-30 00:00│中金黄金（600489）：独立董事关于《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》的独立意见
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中金黄金（600489）：独立董事关于《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》的独立意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600489_20240830_X6WC.pdf
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2024-08-30 00:00│中金黄金（600489）：独立董事关于《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》的事前认可声明
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中金黄金（600489）：独立董事关于《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》的事前认可声明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600489_20240830_6JKH.pdf
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2024-08-30 00:00│中金黄金（600489）：关于为莱州汇金矿业投资有限公司提供财务资助的公告
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中金黄金（600489）：关于为莱州汇金矿业投资有限公司提供财务资助的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600489_20240830_D7O8.pdf
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2024-08-24 00:00│中金黄金（600489）：关于公司董事长辞职的公告
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中金黄金（600489）：关于公司董事长辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600489_20240824_ZSZE.pdf
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2024-07-12 00:00│中金黄金（600489）：2023年年度权益分派实施公告
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中金黄金（600489）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/600489_20240712_89HC.pdf
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2024-06-29 00:00│中金黄金（600489）：2023年年度股东大会决议公告
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中金黄金（600489）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600489_20240629_KHJQ.pdf
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2024-06-29 00:00│中金黄金（600489）：北京大成律师事务所关于中金黄金2023年年度股东大会之法律意见书
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中金黄金（600489）：北京大成律师事务所关于中金黄金2023年年度股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600489_20240629_MQIX.pdf
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2024-06-19 00:00│中金黄金（600489）：2023年年度股东大会会议资料
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中金黄金（600489）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/600489_20240619_MX27.pdf
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2024-06-08 00:00│中金黄金（600489）：独立董事专门会议工作细则
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中金黄金（600489）：独立董事专门会议工作细则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600489_20240608_G29G.pdf
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2024-06-08 00:00│中金黄金（600489）：第七届董事会第二十三次会议决议公告
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中金黄金（600489）：第七届董事会第二十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600489_20240608_ZI7I.pdf
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2024-06-08 00:00│中金黄金（600489）：独立董事制度
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中金黄金（600489）：独立董事制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600489_20240608_L071.pdf
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2024-06-08 00:00│中金黄金（600489）：董事会审计委员会工作条例
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中金黄金（600489）：董事会审计委员会工作条例。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600489_20240608_84MX.pdf
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2024-06-08 00:00│中金黄金（600489）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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中金黄金（600489）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600489_20240608_OSWN.pdf
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2024-06-04 00:00│中金黄金（600489）：关于参加中国黄金集团有限公司控股上市公司2023年度暨2024年第一季度集体业绩说明
│会的公告
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中金黄金（600489）：关于参加中国黄金集团有限公司控股上市公司2023年度暨2024年第一季度集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/600489_20240604_JAQ5.pdf
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2024-04-27 00:00│中金黄金（600489）：2023年度环境、社会及治理（ESG）报告
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中金黄金（600489）：2023年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600489_20240427_QTU0.pdf
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2024-04-27 00:00│中金黄金（600489）：董事会关于独立董事2023年独立性情况评估的专项报告
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关规定，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会就在任独立董事张跃先生、胡世明先生和谢文政先生
的独立性情况进行评估，评估结果报告如下：
经核查，独立董事张跃先生、胡世明先生和谢文政先生在 2023 年度任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东、实际控制人及其附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600489_20240427_LZXP.pdf
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2024-04-27 00:00│中金黄金（600489）：第七届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十二次会议通知于2024年4月16日以邮件和送达方式发出，会议于202
4年4月25日在北京以现场表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事7人。独立董事张跃先生、董事李铁南女士因公务不能
参加会议，分别授权委托独立董事谢文政先生、董事贺小庆先生代其行使职权。会议由董事长卢进先生主持，公司部分监事和高级管
理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《2023 年度董事会工作报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票，通过率 100%。
（二）通过了《2023 年度总经理工作报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票，通过率 100%。
（三）通过了《2023年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权 0票，通过率 100%。
（四）通过了《2023年度财务决算报告》。表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，通过率 100%。
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
（五）通过了《2023年度利润分配方案》。表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，通过率 100%。内容详见：《公司 2023
年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-009）。
（六）通过了《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，通过率 100%。
（七）通过了《2023年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权 0票，通过率 100%。
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
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