公司公告☆ ◇600493 凤竹纺织 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│凤竹纺织（600493）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
委托理财受托方：银行及具有合法经营资格的金融机构
委托理财金额：最高不超过人民币 3 亿元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用
委托理财投资类型：固定收益式、保本型理财产品（或结构性存款）等低风险的理财产品
委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效
履行的审议程序：经第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率和收益，在确保资金安全的前提下，公司（及其下属子公司）拟使用闲置自有资
金用于购买固定收益式、保本型理财产品（或结构性存款）等低风险的理财产品。
（二）资金来源
公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
本次委托理财尚未签署相关协议，在确保资金安全的前提下，公司（及其下属子公司）拟使用闲置自有资金用于购买固定收益式
、保本型理财产品（或结构性存款）等低风险的理财产品（委托理财受托方主要为银行及具有合法经营资格的金融机构），委托理财
金额不超过 3 亿元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。本次委托理财不构成关联交易。
二、公司内部需履行的审批程序。
2024年 4 月 22日公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在具体操作
时，授权公司（及其下属子公司）董事长或总经理签署有关与各委托理财产品受托方发生业务往来的相关法律文件，授权期限自董事
会审议通过之日起一年内有效。本议案无需提交股东大会审议。
2024年 4 月 22日公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
三、风险提示
公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务（均为固定收益式、保本型理财产品（或结构性存款）等低风险的
理财产品），把资金安全放在第一位，兼顾收益和风险。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行
理财产品可能受到市场波动的影响。
四、公司对委托理财相关风险的内部控制
1、在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财业务的审批和执行程序，确
保上述事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财把资金安全放在第一位，兼顾收益和风险，谨慎投资，严格筛选投资对象，选择信
誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行及具有合法经营资格的金融机构所发行的产品。
2、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进
行审计。
3、明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会授权公司（及其下属子公司）董事长或总经理签署有关与各委托理财产品受托
方发生业务往来的相关法律文件。公司定期关注委托资金的相关情况，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所
的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品相关情况。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
项目 2022年 2023年
资产总额 205,787.69 176,217.02
负债总额 121,506.30 66,010.98
净资产 84,281.39 110,206.04
经营活动产生的现金流量净额 8,295.58 -2,213.90
截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 37.46%，货币资产余额为22,358.51 万。公司运用阶段性闲置资金开展投资理
财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
开展上述业务将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
根据《企业会计准则 22号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财计入资产负债表中的“交易性金融资产”科目或“银行
存款”等科目，利息收益计入利润表中的“投资收益”科目、“公允价值变动损益”或“财务费用”科目，最终以会计师事务所的年
度审计结果为准。会计核算将严格遵守核算原则，真实客观的反映理财业务本金及收益情况”。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600493_20240423_6JB5.pdf
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2024-04-23 00:00│凤竹纺织（600493）：关于修改公司章程的公告
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鉴于福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 7 月与晋江市自然资源局签订《征收拆迁补偿安置协议书
》，基于该协议的履行，公司的主要经营场所已搬迁至晋江市经济开发区安东园园东路 16 号安东新厂，结合该实际情况，公司于 2
024 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》中的公司住所相关条
款进行修改，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理修改《公司章程》涉及的工商备案及其他相关手续，具体修改情况详见下
表：
现行条款 修改后条款
第五条 公司住所：福建省晋江市青阳凤竹工业 第五条 公司住所：晋江市梅岭街道世纪大道 975号（经
区；邮政编码：362200。 营场所：晋江经济开发区安东园园东路 16号），邮政编
码：362200。
上述议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。该议案经公司股东大会审议通过后，公司经营管理层将依据公司股东大会
的授权，办理修改《公司章程》涉及的工商备案及其他相关手续。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600493_20240423_IPN9.pdf
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2024-04-23 00:00│凤竹纺织（600493）：2023年年度股东大会通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 31日 14点 00分
召开地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16 号凤竹安东新厂办公楼 3 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 31 日
至 2024年 5月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年年度报告及其摘要 √
2 2023 年度董事会工作报告 √
3 2023 年度独立董事述职报告 √
4 2023 年度监事会工作报告 √
5 2023 年度财务决算报告 √
6 2023 年度利润分配的预案 √
7 关于 2023 年度审计费用及续聘华兴会计师事务 √
所（特殊普通合伙）作为 2024 年度财务和内部
控制审计机构的议案
8 关于申请最高借款综合授信额度的议案 √
9 关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案 √
10 关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损 √
失的议案
11 关于修改公司章程的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第 1、2、3、5、6、7、8、9、10 项和第 11 项议案分别经公司第八届董事会第十二次会议和第八届董事会第十三次会议审议通
过，第 4 项议案经公司第八届监事会第十次会议审议通过，决议公告分别刊登在 2024 年 3 月 30 日和
2024 年 4 月 23 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》上。2、 特别决议议案：11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600493 凤竹纺织 2024/5/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
(1)凡符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、委托人签
署的授权委托书、委托人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续。
(2)法人股东持营业执照复印件、法人证券账户、持股凭证、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。参会登记不作为
股东依法参加股东大会的必备条件，公司同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。
2、登记时间：2024年 5月 29日(上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00)
3、登记地址：福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16号凤竹安东新厂办公楼董秘办公室
六、 其他事项
1、本次会议会期半天，参会人员费用自理；
2、联系地址：福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16号凤竹安东新厂办公楼董秘办公室
联系电话：0595-85656506
传 真：0595-85656941
邮 编：362200
联 系 人：陈美珍
3、其他事项：与会股东住宿及交通费自理。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600493_20240423_DRLM.pdf
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2024-04-23 00:00│凤竹纺织（600493）：公司章程（2024年4月修订）
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凤竹纺织（600493）：公司章程（2024年4月修订）。
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2024-04-23 00:00│凤竹纺织（600493）：第八届监事会第十一次会议决议公告
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福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2024年 4月22 日上午 8时 00 分在公司安东新厂三楼会议室召开
，本次会议应到监事 3名，实到监事 3 名，会议由监事会召集人罗理和先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：
一、以 3 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024 年第一季度报告》；根据《证券法》第 82 条的规定，监事会对公司 2
024 年第一季度报告进行了认真的审核。监事会认为：2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司
内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映公司 2024 年第一季度的
经营管理状况和财务状况；未发现参与公司 2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以 3 票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
监事会认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金
购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600493_20240423_K1N2.pdf
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2024-04-23 00:00│凤竹纺织（600493）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于 2024年4 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发
出，会议于 2024 年 4 月 22日在公司安东新厂三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，董事陈澄
清、陈强、李明锋、李晓芳、郑莉薇、陈慧、林鑫、杨翊杰、黄健雄、孙传旺和许金叶参加了现场会议，公司 3 名监事和相关高管
列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈强先生主持。会议经审议形成如下决议：
一、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024年第一季度报告》，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次
会议审议通过并同意提交公司董事会审议，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告。
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，具体内容详见同日刊
登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 编号为 2024-010 的公告。
三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改公司章程条款的议案》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 编号为 2024-011 的公告。
四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登在上海
证券交易所网站www.sse.com.cn 编号为 2024-012 的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600493_20240423_0AML.pdf
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2024-04-23 00:00│凤竹纺织（600493）：2024年一季度报告
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凤竹纺织（600493）：2024年一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600493_20240423_3OIK.pdf
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2024-03-30 00:00│凤竹纺织（600493）：2023年度审计报告
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凤竹纺织（600493）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600493_20240330_444U.pdf
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2024-03-30 00:00│凤竹纺织（600493）：2023年度履行社会责任的报告
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凤竹纺织（600493）：2023年度履行社会责任的报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600493_20240330_AOFR.pdf
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2024-03-30 00:00│凤竹纺织（600493）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2024年3 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发
出，会议于 2024 年 3 月 28日在本公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11人，董事陈澄清、陈
强、李明锋、李晓芳、郑莉薇、陈慧、林鑫、杨翊杰、黄健雄、孙传旺和许金叶参加了现场会议，公司 3 名监事和相关高管列席了
本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈强先生主持。会议经审议形成如下决议：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年年度报告及其摘要》。本议案已经公司第八届董事会审计委员会
第七次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.c
om.cn上的公告。
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度董事会工作报告》。
三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度独立董事述职报告》。公司四位独立董事将分别在 2023 年度
股东大会上进行述职，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。
四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度总经理工作报告》。
五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度财务决算报告》。
六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体
内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。
七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：公司审计委员会严格遵守相关法律法规规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能
力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计
报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为华兴会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允
、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，
出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。同意此将议案提交董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《审
计委员会 2023年度述职报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告。
九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度履行社会责任的报告》，具体内容详见同日在上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 上的公告 。
十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》，本议案已经公司第八届董事会审计
委员会第七次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上的公告 。
十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作
为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意
提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。
十二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请最高借款综合授信额度的议案》。因生产经营的需要，公司决
定在 2024 年至 2025 年度，向兴业银行股份有限公司晋江支行：拟申请授信风险敞口不超过人民币 2亿元；向厦门银行股份有限公
司泉州分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币 1.9 亿元；向中国银行股份有限公司晋江分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币
1.2亿元；向中信银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币8000 万元；向福建海峡银行股份有限公司晋江支行
：拟申请授信风险敞口不超过人民币 6000 万元；向中国民生银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币 5000
万元；向渤海银行股份有限公司福州分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币 5000 万元；向广发银行股份有限公司泉州分行：拟申
请授信风险敞口不超过人民币 5000 万元；向上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币 5000 万
元；向中国信托商业银行股份有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币 4000 万元；向中国光大银行股份有限公司泉州
分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币 4000 万元；向泉州银行股份有限公司：拟申请授信风险敞口不超过人民币 1 亿元；向包
括但不限于其它银行、合规金融机构或类金融机构申请最高借款综合授信额度人民币：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币 3亿元
。
上述综合授信额度共计 13.3 亿元(该授信额度不为实际融资金额，具体融资金额应在授信额度内视公司实际资金需求而确定；
在不超过总授信额度的前提下，可根据公司的实际需要与各银行等融资机构协商适时调整分配在各银行等机构的实际融资额)；上述
综合授信均为信用贷款，主要用于办理流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、国际国内信用证结算业务等各种融资业
务，月利率以银行等融资机构通知为准。
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