公司公告☆ ◇600495 晋西车轴 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-11 00:00│晋西车轴（600495）：第七届董事会第二十次会议决议公告
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晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2024 年 4 月 9 日在晋西宾馆会议室召开，会议通
知于 2024 年 3 月 30 日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，符合
《公司法》及公司《章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。
经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过公司 2023 年度董事会工作报告，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过公司 2023 年度生产经营完成情况暨 2024 年度经营计划的报告，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
三、审议通过公司 2023 年度财务决算报告，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过公司 2024 年度财务预算报告，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：h
ttp://www.sse.com.cn）
本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过公司 2023 年度利润分配预案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2024-013 号公告）
本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议和第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同
意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过公司独立董事 2023 年度述职报告，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：htt
p://www.sse.com.cn）
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交
易所网站：http://www.sse.com.cn）
本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
九、审议通过公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见，独立董事姚小民、张鸿儒、刘维回避表决，赞成的 4 人，反对
的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十、审议通过《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》，赞成的7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证
券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十一、审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃
权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
十二、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》，赞成的 7 人，反对的0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站
：http://www.sse.com.cn）
本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议和第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同
意提交公司董事会审议。
十三、审议通过《公司 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
十四、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临
2024-014 号公告）
本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
十五、审议通过关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案，关联董事吴振国、王秀丽、刘铁、张修峰回避
表决，赞成的 3 人，反对的 0人，弃权的 0 人。（详见临 2024-015 号公告）
本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议和第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同
意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
十六、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》，关联董事吴振国、王秀丽、刘铁、张
修峰回避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议和第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同
意提交公司董事会审议。
十七、审议通过关于会计政策变更的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2024-016 号公告）
本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议和第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同
意提交公司董事会审议。
十八、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2024-017 号公告）
本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议和第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同
意提交公司董事会审议。
十九、审议通过关于公开挂牌出售资产的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2024-018 号公告）
二十、审议通过适时召开公司 2023 年年度股东大会的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。公司 2023 年年度股
东大会通知将另行公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600495_20240411_7OBO.pdf
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2024-04-11 00:00│晋西车轴（600495）：独立董事2023年度述职报告（姚小民）
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晋西车轴（600495）：独立董事2023年度述职报告（姚小民）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600495_20240411_S3UN.pdf
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2024-04-11 00:00│晋西车轴（600495）：与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告（2023年度）
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晋西车轴（600495）：与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告（2023年度）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600495_20240411_X1R8.pdf
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2024-04-11 00:00│晋西车轴（600495）：2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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晋西车轴（600495）：2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600495_20240411_AB9A.pdf
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2024-04-11 00:00│晋西车轴（600495）：第七届监事会第十五次会议决议公告
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晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2024 年 4 月 9 日在晋西宾馆会议室召开，会议通
知于 2024 年 3 月 30 日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 3 名，会议符合《公司
法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书主持会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议：
一、审议通过公司 2023 年度监事会工作报告。
表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过公司 2023 年度生产经营完成情况暨 2024 年度经营计划的报告。
表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
三、审议通过公司 2023 年度财务决算报告。
表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过公司 2024 年度财务预算报告。
表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要。
监事会对《公司 2023 年年度报告》及其摘要审核后认为：
（1）《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《2023 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告能够客观地反映出公司 2023 年度
的经营成果和财务状况等事项；
（3）公司在编制《2023 年年度报告》的过程中，未发现参与《2023 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过关于公司 2023 年度利润分配预案的议案。
监事会审议后认为：本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，适应公司未来经营发展的
需要，符合《公司法》《证券法》和公司《章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。
表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
八、审议通过《公司 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
九、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
十、审议通过关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案。
表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
本议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。
表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
十二、审议通过关于会计政策变更的议案。
监事会审议后认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况；该变更事项的决策程序符合法律法规
和公司《章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。
表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
十三、审议通过关于计提资产减值准备的议案。
监事会审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际
情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》
等规定。
表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
十四、审议通过关于公开挂牌出售资产的议案。
表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600495_20240411_CSOE.pdf
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2024-04-11 00:00│晋西车轴（600495）：关于计提资产减值准备的公告
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晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十五次会
议，审议通过关于计提资产减值准备的议案。根据公司《章程》，此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量
结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入
当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
二、计提资产减值准备情况
为真实反映公司 2023 年 1-12 月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资
产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司 2023 年 1-12 月计提各类资产减值准备 877.87 万元
，转回各类资产减值准备 327.76 万元；其中 2023 年四季度计提各类资产减值准备 401.68 万元，转回各类资产减值准备 172.19
万元。具体情况如下：
1.坏账准备
2023 年 1-12 月计提坏账准备 6.94 万元，主要是公司按照期末实际账龄计提其他应收款坏账准备 6.94 万元；2023 年 1-12
月转回坏账准备 306.61 万元，主要是收回前期已计提坏账准备的欠款。其中 2023 年四季度计提坏账准备 6.94 万元，转回坏账准
备 151.04 万元。
本期计提并转回坏账准备对合并报表利润总额的影响数为 299.67 万元。
2.存货跌价准备
2023 年 1-12 月部分存货存在减值迹象，公司按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备 691.74 万元（原材料
计提 22.28 万元，在产品计提50.08 万元，产成品计提 619.38 万元）；2023 年 1-12 月价值回升转回存货跌价准备 21.15 万元
（产成品转回 21.15 万元）。其中 2023 年四季度计提跌价准备 215.55万元（原材料计提 22.28 万元，在产品计提 9.88 万元，
产成品计提 183.39 万元），转回存货跌价准备 21.15 万元。
本期计提并转回存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-670.59 万元。
3.固定资产减值准备
2023 年年末部分固定资产存在减值迹象，公司按照第三方中介机构出具的评估报告确定的固定资产可收回金额与账面成本的差
额计提减值准备 179.19 万元。
本期计提固定资产减值准备对合并报表利润总额的影响数为-179.19 万。
三、计提资产减值准备对公司的影响
计提上述资产减值准备将相应减少公司 2023 年 1-12 月合并报表利润总额550.11 万元。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值，
符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。
五、审计委员会和独立董事专门会议审议情况
公司于 2024 年 4 月 8 日召开第七届董事会审计委员会第八次会议和第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，审
议通过关于计提资产减值准备的议案，并同意提交公司董事会审议。
独立董事专门会议审查意见：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨
慎性、一致性原则，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，同意本次计
提资产减值准备。
六、监事会的审核意见
监事会审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际
情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》
等规定。
七、备查文件目录
1.晋西车轴第七届董事会第二十次会议决议；
2.晋西车轴第七届监事会第十五次会议决议；
3.晋西车轴第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查意见；
4.晋西车轴第七届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600495_20240411_JKJ9.pdf
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2024-04-11 00:00│晋西车轴（600495）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
?会议召开时间：2024 年 4 月 24 日(星期三)下午 15:00-16:30 议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称“上证
路演中心”，网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动?投资者可于 2024 年 04 月 17 日(星期三)至 04 月 23 日(星期二)16:00 前
登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱zqb@jinxiaxle.com 进行提问。公司将在说明会上对
投资者普遍关注的问题进行回答。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 11 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面
深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 24 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，
就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 4 月 24 日下午 15:00-16:30
（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
三、参加人员
公司董事长吴振国，董事、总经理刘铁，独立董事姚小民，总会计师、董事会秘书韩秋实（如有特殊情况，参会人员将可能进行
调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 4 月 24 日下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 4 月 17 日（星期二）至 4 月 23 日（星期二）16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页
， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动
或通过公司投资者关系邮箱 zqb@jinxiaxle.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：高虹
电话：0351-6628286
邮箱：zqb@jinxiaxle.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600495_20240411_8L8B.pdf
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2024-04-11 00:00│晋西车轴（600495）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，晋西车轴股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会经核查独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，就公司在任独立董事的独立性情况进
行评估，并出具如下专项意见：
董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格，独立董事及其配偶、父母、子女未在公司或公司附属企业任职，
未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐
等服务关系。综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规关
于独立董事的任职资格及独立性的要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600495_20240411_22LL.pdf
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2024-04-11 00:00│晋西车轴（600495）：2023年度内部控制评价报告
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晋西车轴（600495）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600495_20240411_P0SN.pdf
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2024-04-11 00:00│晋西车轴（600495）：2023年年度报告摘要
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晋西车轴（600495）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600495_20240411_G1QW.pdf
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2024-04-11 00:00│晋西车轴（600495）：关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的公告
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晋西车轴（600495）：关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600495_20240411_R7KO.pdf
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2024-04-11 00:00│晋西车轴（600495）：关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告
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晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2023 年
度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审
计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公
司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。具体情况如下：
一、资质条件
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完
成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从
事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）
注册登记。
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