公司公告☆ ◇600498 烽火通信 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-09 00:00│烽火通信（600498）：关于副总裁辞职的公告
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烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 8 日收到公司副总裁范志文先生提交的辞职报告，范
志文先生因工作变动原因申请辞去公司副总裁一职。根据相关规定，范志文先生的辞呈自送达董事会时生效。
公司董事会对范志文先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600498_20240409_W7JG.pdf
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2024-04-02 00:00│烽火通信（600498）：可转债转股结果暨股份变动公告
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重要内容提示：
累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 750,000 元烽火转债转为公司普通股，累计转股股数 29,272 股
，占烽火转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.00250%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的烽火转债金额为人民币 3,087,600,000 元，占烽火转债发行总量
的比例为 99.97572%。
本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，转股的金额为 11,000 元，因转股形成的股份数量为
485 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00004%。
一、烽火转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1490 号
）核准，烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 12月 2日公开发行了 30,883,500张可转换公司
债券（债券简称：烽火转债，债券代码：110062），每张面值人民币 100元，发行总额人民币 308,835万元，存续期限为自发行之日
起 6年；债券利率第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
经上海证券交易所“[2019]296号”自律监管决定书同意，公司 308,835万元可转换公司债券于 2019 年 12 月 25 日起在上海
证券交易所挂牌交易，债券简称“烽火转债”，债券代码“110062”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“烽火转债”自 2020 年 6 月 6 日起可转换为公司普通股股票。因 2020 年 6
月 6 日为休息日，转股起始日顺延至其后的第 1 个交易日，即“烽火转债”自 2020 年 6月 8日开始转股，初始转股价格为 25.9
9 元/股，截止本公告日修正后的转股价格为 22.67元/股。
二、烽火转债本次转股情况
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，转股的金额为 11,000 元，因转股形成的股份数量为 485股，占可转债转
股前公司已发行股份总额的 0.00004%。截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 750,000 元烽火转债转为公司普通股，累计转
股股数 29,272 股，占烽火转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.00250%。
截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的烽火转债金额为人民币 3,087,600,000元，占烽火转债发行总量的比例为 99.97572%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 本次可转债转股变动 变动后
(2024.01.01) (2024.01.01-2024.03.31) (2024.03.31)
有限售条件流通股 36,172,630 0 36,172,630
无限售条件流通股 1,149,318,653 485 1,149,319,138
总股本 1,185,491,283 485 1,185,491,768
四、其他
联系部门：公司董事会秘书处
联系电话：027-87693885
联系传真：027-87691704
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600498_20240402_E7XC.pdf
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2024-01-13 00:00│烽火通信（600498）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 1月 12日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号楼 511会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 500,291,289
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 42.2011
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长曾军先生主持会议，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律
师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7人；
3、公司董事会秘书符宇航女士出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》有关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 494,737,838 98.8899 5,551,451 1.1096 2,000 0.0005
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于修改《公 640,097 10.3349 5,551,451 89.6328 2,000 0.0323
司章程》有关
条款的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过；无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所
律师：鲁黎、王毅
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/600498_20240113_SZGX.pdf
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2024-01-13 00:00│烽火通信（600498）：湖北得伟君尚律师事务所关于烽火通信2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书
（2024）得伟君尚字第 327 号致：烽火通信科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范
性文件以及贵公司《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真
实性及准确性发表意见。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
2023 年 12 月 27 日，贵公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上登
载了《烽火通信科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
上述 通知 中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，通知时间符合法律规定。
2、本次股东大会的召开
贵公司本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 1 月 12 日 14:30
在武汉市东湖高新区高新四路 6号烽火科技园 1 号楼 511 会议室如期召开，会议由公司董事长曾军先生主持。网络投票系统采用上
海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-1
1:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。会议召开的时间、地点符合本次股东大会
通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开
时间、地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
1．股东出席的总体情况
经本律师查验，通过现场和网络投票的股东【46】人，代表股份【500,291,289】股，占上市公司总股份的【42.2011】%。
其中：出席现场会议的股东和股东授权委托代表【2】人，代表公司有表决权的股份数为【494,161,441】股，占公司有表决权股
份总数的【41.6841】%。通过网络参与投票的股东【44】名，代表公司有表决权的股份数为【6,129,848】股，占公司有表决权股份
总数的【0.5170】%。
2．中小股东出席情况
经本律师查验，出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计【45】人，代表公司有表决权的股份数为【6,193,548】股，
占公司有表决权股份总数的【0.5224】%。
其中：出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表【1】人，代表股份【63,700】股，占公司有表决权股份总数的【0.005
4】%。
通过网络参与投票的中小股东【44】人，代表公司有表决权的股份数为【6,129,848】股，占公司有表决权股份总数的【0.5170
】%。
贵公司的董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。经查验出席本次现场股东大会与会人员的身份证明、
持股凭证和授权委托证书及对召开人资格的审查，本律师认为：出席本次现场股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，
可以参加本次股东大会，并行使表决权；召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式逐项予以投票表决。
合并统计现场投票和网络投票表决结果后，会议公告中列明的提案具体表决结果如下表：
提案 提案名称 表决票数 同意票数 是否
于投票总 通过
股数比例
1 《关于修改<公司章 同意 494,737,838 股； 98.8899% 是
程>有关条款的议案》 反对 5,551,451 股；
弃权 2,000 股
提案 1 对中小投资者单独计票。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表
决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。贵公司本次
股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/600498_20240113_35Z7.pdf
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2024-01-06 00:00│烽火通信（600498）：2024年第一次临时股东大会会议文件
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烽火通信（600498）：2024年第一次临时股东大会会议文件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/600498_20240106_U2Q9.pdf
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2024-01-03 00:00│烽火通信（600498）：可转债转股结果暨股份变动公告
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重要内容提示：
累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 739,000 元烽火转债转为公司普通股，累计转股股数 28,787
股，占烽火转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.00246%。
未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的烽火转债金额为人民币 3,087,611,000 元，占烽火转债发行总
量的比例为 99.97607%。
本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，转股的金额为 2,000 元，因转股形成的股份数量为
88 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00001%。
一、烽火转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1490 号
）核准，烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 12月 2日公开发行了 30,883,500张可转换公司
债券（债券简称：烽火转债，债券代码：110062），每张面值人民币 100元，发行总额人民币 308,835万元，存续期限为自发行之日
起 6年；债券利率第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
经上海证券交易所“[2019]296号”自律监管决定书同意，公司 308,835万元可转换公司债券于 2019 年 12 月 25 日起在上海
证券交易所挂牌交易，债券简称“烽火转债”，债券代码“110062”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“烽火转债”自 2020 年 6 月 6 日起可转换为公司普通股股票。因 2020 年 6
月 6 日为休息日，转股起始日顺延至其后的第 1 个交易日，即“烽火转债”自 2020 年 6月 8日开始转股，初始转股价格为 25.9
9 元/股，截止本公告日修正后的转股价格为 22.67元/股。
二、烽火转债本次转股情况
自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，转股的金额为 2,000 元，因转股形成的股份数量为 88 股，占可转债转
股前公司已发行股份总额的0.00001%。截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 739,000 元烽火转债转为公司普通股，累计转
股股数 28,787 股，占烽火转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.00246%。
截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的烽火转债金额为人民币 3,087,611,000元，占烽火转债发行总量的比例为 99.97607%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 本次可转债 股权激励限制性股 股权激励限制性 变动后
(2023.10.01) 转股变动 票回购注销实施 股票解锁上市 (2023.12.31)
(2023.10.01- (2023.11.1) (2023.11.17)
2023.12.31)
有限售条 55,019,000 0 -1,073,692 -17,772,678 36,172,630
件流通股
无限售条 1,131,545,887 88 0 17,772,678 1,149,318,653
件流通股
总股本 1,186,564,887 88 -1,073,692 0 1,185,491,283
四、其他
联系部门：公司董事会秘书处
联系电话：027-87693885
联系传真：027-87691704
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/600498_20240103_LNI1.pdf
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2023-12-27 00:00│烽火通信（600498）：第九届监事会第一次会议决议公告
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烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式召开。
本次会议的会议通知于 2023年 12 月 21 日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事七人，实际参加监事七人，符合《
公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议经审议通过了以下决议：
1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》：同意选举丁峰先生为公司第九届
监事会主席。
2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》，认为：公司
本次部分募投项目延期不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形；本次募
投项目延期事项决策程序合法、有效，不违反中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定；同
意公司本次部分募投项目延期的事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/600498_20231227_7150.pdf
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2023-12-27 00:00│烽火通信（600498）：章程（2023年12月修订稿）
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烽火通信（600498）：章程（2023年12月修订稿）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/600498_20231227_GG5X.pdf
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2023-12-27 00:00│烽火通信（600498）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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烽火通信（600498）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/600498_20231227_AC4M.pdf
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2023-12-27 00:00│烽火通信（600498）：关于修改《公司章程》有关条款的公告
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烽火通信（600498）：关于修改《公司章程》有关条款的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/600498_20231227_UC7I.pdf
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2023-12-27 00:00│烽火通信（600498）：第九届董事会第一次会议决议公告
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烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议，于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式召开
。本次会议的会议通知于 2023年 12 月 21 日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议经审议通过了以下决议：
1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》：同意选举曾军先生为公司
第九届董事会董事长。
2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定公司第九届董事会专门委员会成员的议案》：同意曾军、马建
成、陈建华、肖希、陶军、王维华、陈真为公司第九届董事会战略委员会委员；同意王雄元、王宗军、胡川、王维华、肖希为公司第
九届董事会审计委员会委员；同意陈真、王雄元、王宗军、胡川、陶军为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。
3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定公司第九届董事会专门委员会主任委员的议案》：同意曾军先
生任第九届董事会战略委员会主任委员；王雄元先生任第九届董事会审计委员会主任委员；陈真先生任第九届董事会薪酬与考核委员
会主任委员。
4、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司第九届董事会董事会秘书的议案》：同意续聘符宇航女士
为公司第九届董事会董事会秘书，任期同公司第九届董事会。
公司董事会 2023 年第二次独立董事专门会议对本议案进行了审议。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会
审议。
5、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》，同意公司对《公司章程》有关
条款进行修改；并提请股东大会审议该议案。具体内容详见 2023 年 12 月 27 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烽火通信科技股份有限公司关于修改<公司章程>有关条款的公告》（公告编号：
2023-056）。
6、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了审议通过《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》
：同意在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）”、“下一代宽带接入系统设备
研发及产业化项目”、“信息安全监测预警系统研发及产业化项目”等三个可转换公司债券募集资金投资项目的建设期由 48 个月调
整为 72个月，结项时间延长至 2025 年 12 月。具体内容详见 2023 年 12 月 27 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和《证
券时报》及上海证券交易所网站的《烽火通信科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-057）。
公司董事会 2023 年第二次独立董事专门会议对本议案进行了审议。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会
审议。
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