公司公告☆ ◇600500 中化国际 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│中化国际（600500）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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会议召开时间：2024年 05月 07日(星期二) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于 2024 年 04月 25日(星期四) 至 05月 06日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目
或通过公司邮箱600500@sinochem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 4月 30日发布公司 2023年度报告及 2024年一季度报告，
为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 05月 07日上午 10
:00-11:30举行 2023年度暨 2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度及 2024年一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者
进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 05月 07 日 上午 10:00-11:30
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
公司董事长、独立董事、首席财务官、董事会秘书
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 05月 07日 上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 04月 25日(星期四) 至 05月 06日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集
”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 600500@sinoch
em.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：朱女士
邮箱：600500@sinochem.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600500_20240425_BAVZ.pdf
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2024-04-20 00:00│中化国际（600500）：关于华泰-中化国际广场绿色资产支持专项计划成立的公告
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为优化经营模式、盘活存量资产、提升运营效率，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”或“中化国际”）于北京
产权交易所挂牌转让全资子公司上海德寰置业有限公司70%股权及全部债权，并开展资产证券化事项。上述事项已分别于2024年2月7
日、2024年3月29日经公司第九届董事会第十七次会议及第十八次会议审议通过，并已取得上海证券交易所出具的《无异议函》（上
证函[2024]826号），具体详见公司于2024年3月30日披露的《关于资产支持专项计划获得无异议函事项的公告》（公告编号：临2024
-007）。
截至目前，华泰-中化国际广场绿色资产支持专项计划（以下简称“本次专项计划”）项下的优先级资产支持证券和权益级资产
支持证券已得到全额认购。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次专项计划实际收到的认购金额为人民币15.18亿
元，其中公司以自有资金认购本次专项计划全部权益B级资产支持证券人民币0.47亿元。托管账户中的金额已经达到约定的专项计划
资金规模，本次专项计划符合成立条件，于2024年4月19日正式成立，基本情况如下：
产品 年化预期 发行规模（亿元） 面值（元） 还本付息方式
收益率
GSIP优 2.65% 14.00 100 按半年付息，到期一次性
还本
GSIP次 A - 0.71 100 按说明书约定，在满足条
件的情况下，获得期间收
益；待优先级资产支持证
券本息清偿完毕后，分配
剩余收益
GSIP次 B - 0.47 100 按说明书约定，在满足条
件的情况下，获得期间收
益；待优先级资产支持证
券本息清偿完毕后，分配
剩余收益
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600500_20240420_5UTA.pdf
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2024-04-03 00:00│中化国际（600500）：关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期和预留授予第二个解锁期解
│除限售上市流通的公告
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中化国际（600500）：关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期和预留授予第二个解锁期解除限售上市流通的
公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600500_20240403_WGHW.pdf
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2024-04-02 00:00│中化国际（600500）：第九届监事会第七次会议决议公告
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中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2024年3月29日以通讯表决的方式召开。会议
应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规
定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、审议同意《关于中化国际 2019 年限制性股票激励计划首次授予的第三个解锁期和预留授予的第二个解锁期解除限售条件成
就的议案》。
公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的第三个解锁期和预留授予的第二个解锁期解除限售条件已经成就，根据公司 2020
年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司为符合解除限售条件的 261名激励对象持有的 14,710,980股限制性股票办理解除
限售相关事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议同意《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》。
中化国际（控股）股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》确定的激励对象中，有 17 名激励对象因离职（
包含集团内部调动）无法解锁，或因个人绩效结果无法完全解锁，因此同意对公司 17 名原激励对象已获授但尚未解除限售的 828,3
20 股限制性股票进行回购注销。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600500_20240402_TXPQ.pdf
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2024-04-02 00:00│中化国际（600500）：第九届董事会第十八次会议决议公告
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中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 29 日以通讯表决的方式召
开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规
则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、同意《关于调整中化国际部分下属单位组织架构的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、同意《中化国际 2024年全面预算方案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
三、同意《关于修订中化国际审计重要规章制度的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、同意《关于修订中化国际<董事会议事规则><董事会授权管理办法><董事会秘书管理办法>等公司治理文件的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会议事规则》已于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
其中《董事会议事规则》尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
五、同意《关于中化国际 2019 年限制性股票激励计划首次授予的第三个解锁期及预留授予的第二个解锁期解除限售条件成就的
议案》。
关联董事秦晋克先生为中化国际2019年限制性股票激励计划相关激励对象，故本次回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见同日发布的临2024-010号“中化国际关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期和预留授予第二
个解锁期解除限售条件成就的公告”。
六、同意《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》。
中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》确定的激励对象中，有17名激励对象因离职（包含
集团内部调动）无法解锁，或因个人绩效结果无法完全解锁，因此同意对公司17名原激励对象已获授但尚未解除限售的828,320股限
制性股票进行回购注销。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见同日发布的临2024-011号“中化国际关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告”。
七、同意《关于中化国际广场类 REITs方案变更的议案》
根据相关法律法规及监管部门要求，并综合考虑公司实际情况，同意资产支持专项计划（类REITs）方案结构调整为优先级证券
占比92.23%，权益A级证券占比4.68%，权益B级证券占比3.09%；公司认购资产支持专项计划发行的全部权益B级证券金额由类REITs总
募集资金的2%调整至3.09%。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600500_20240402_31GQ.pdf
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2024-04-02 00:00│中化国际（600500）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会
第七次会议，会议审议通过了《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》，详见公同日于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（编号：2024-011
）。根据相关会议决议，公司将回购注销 828,320 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 3,589,351,913 股变更
为 3,588,523,593 股 ,注册资本将由3,589,351,913 元变更为 3,588,523,593 元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权
人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公
司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公
司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文
件。债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：上海市浦东新区长清北路 233 号中化国际广场
2、申报时间：自本公告之日起 45 天内（工作日 8:30-17:00，双休日及法定节假日除外）。
3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样，申报日以公司收到文件日为
准。
4、联系方式：
地址：上海市浦东新区长清北路 233 号中化国际广场
邮编：200125
电话：021-31768666
传真：021-31769199
联系人：周乃宁、庄严
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600500_20240402_737K.pdf
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2024-04-02 00:00│中化国际（600500）：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告
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中化国际（600500）：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600500_20240402_SB0R.pdf
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2024-04-02 00:00│中化国际（600500）：关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期和预留授予第二个解锁期解
│除限售条件成就的公告
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中化国际（600500）：关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期和预留授予第二个解锁期解除限售条件成就的
公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600500_20240402_TFXR.pdf
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2024-04-02 00:00│中化国际（600500）：董事会议事规则（2024年3月修订）
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中化国际（600500）：董事会议事规则（2024年3月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600500_20240402_5ZAF.pdf
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2024-04-02 00:00│中化国际（600500）：北京市中伦律师事务所关于中化国际2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注
│销相关事宜之法律意见书
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中化国际（600500）：北京市中伦律师事务所关于中化国际2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销相关事宜之法律
意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600500_20240402_3PPA.pdf
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2024-04-02 00:00│中化国际（600500）：会计师事务所关于中化国际2019年限制性股票激励计划第三次解锁条件中公司业绩考核
│目标成就情况的说明
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2019年限制性股票激励计划第三次解锁条件中公司业绩考核目标
成就情况的说明
安永华明（2024）专字第 70002756_B01 号
中化国际（控股）股份有限公司中化国际（控股）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《关于中化国际（控股）股份有限公司 2019
年限制性股票激励计划第三次解锁条件中公司业绩考核目标成就情况的说明》（以下简称“2019 年限制性股票激励计划第三次解锁
条件中公司业绩考核目标成就情况的说明”）进行了专项审核。
2019 年限制性股票激励计划第三次解锁条件中公司业绩考核目标成就情况的说明系根据2019 年 9 月 24 日贵公司第七届董事
会第三十五次会议审议通过的《<中化国际（控股）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，以及 2
020 年 1 月 22 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》中的有关规定进行编
制。保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是贵公司的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础
上对贵公司编制的 2019年限制性股票激励计划第三次解锁条件中公司业绩考核目标成就情况的说明发表专项说明。
我们对 2019 年限制性股票激励计划第三次解锁条件中贵公司业绩考核目标成就情况的说明所引用的中化国际的财务数据与经审
计的贵公司 2022年度财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。上述经审计的贵公司 2022年度财务报表由
毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，并于 2023 年 4 月 26 日出具了毕马威华振审字第 2306563 号标准审计报告。我们并未对上述年度财
务报表实施额外审计程序。
此外，2019 年限制性股票激励计划第三次解锁条件中公司业绩考核目标成就情况的说明中所列示的对标企业 2022年净资产现金
回报率（EOE）和 2022年利润总额较 2016-2018平均利润总额增长率，系根据对标企业 2022年报财务数据及相关公式计算得出。该
等财务数据完全摘自对标企业公告的 2022年度财务会计报表，除检查公式计算准确性外，我们并未对所引用的对标企业财务数据实
施审计、审阅或其他任何程序。
本专项说明仅供贵公司进行与 2019 年限制性股票激励计划第三次解锁条件中公司业绩考核目标成就情况有关的披露时使用。未
经我所书面同意，不得作其他用途使用。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
关于中化国际（控股）股份有限公司
2019年限制性股票激励计划第三次解锁条件中公司业绩考核目标
成就情况的说明（续）
安永华明（2024）专字第 70002756_B01 号
中化国际（控股）股份有限公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600500_20240402_PGPG.pdf
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2024-04-02 00:00│中化国际（600500）：北京市中伦律师事务所关于中化国际2019年限制性股票激励计划部分限制性股票解锁相
│关事宜之法律意见书
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中化国际（600500）：北京市中伦律师事务所关于中化国际2019年限制性股票激励计划部分限制性股票解锁相关事宜之法律意见
书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600500_20240402_DGRE.pdf
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2024-04-02 00:00│中化国际（600500）：2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期和预留授予第二个解锁期解锁条件达
│成的核查意见
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中化国际（600500）：监事会关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期和预留授予第二个解锁期解锁条件达成
的核查意见
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600500_20240402_T752.pdf
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2024-03-30 00:00│中化国际（600500）：关于资产支持专项计划获得无异议函事项的公告
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中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司申
请发行中化国际广场类REITs的议案》：同意公司作为原始权益人，以德寰置业持有的中化国际广场作为底层资产开展类REITs，发起
设立资产支持专项计划；同意公司以公开挂牌方式，对外转让持有的德寰置业70%股权及5亿元债权。具体详见公司分别于2024年2月8
日、2024年3月2日披露的《中化国际关于公开挂牌出售资产暨开展资产证券化（类REITs）事项的公告》（公告编号：临2024-005）
及
《中化国际关于公司挂牌转让上海德寰置业有限公司70%股权及全部债权的公告》（公告编号：临2024-006）。
近日，公司收到华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）转发的由上海证券交易所（以下简称“上交所”
）出具的《关于对华泰-中化国际广场绿色资产支持专项计划（类REITs）资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2024]826号
）（以下简称“无异议函”），本专项计划资产支持证券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。现将相关事项公
告如下：
一、华泰-中化国际广场绿色资产支持专项计划（类REITs）资产支持证券发行总额不超过15.18亿元。《无异议函》自出具之日
起12个月内有效。华泰资管应在《无异议函》有效期内按照报送上交所的相关文件完成发行。
二、自《无异议函》出具之日起至资产支持证券挂牌转让前，如发生可能影响本次资产支持证券挂牌条件、投资价值、投资决策
判断等重大事项或拟变更计划说明书相关内容，华泰资管应当及时向上交所报告。
三、华泰资管应当在完成资产支持证券发行后，按照上交所相关规定及时办理挂牌转让手续。
公司将按照有关法律法规和《无异议函》的相关要求，及时办理本次资产支持证券的相关事宜，及时履行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600500_20240330_8A25.pdf
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2024-03-02 00:00│中化国际（600500）：关于公司挂牌转让上海德寰置业有限公司70%股权及全部债权的公告
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重要内容提示：
本次交易将采用公开挂牌的转让方式，交易对方存在不确定性，尚无法确定是否构成关联交易，最终成交价格、支付方式等协
议主要内容目前尚无法确定。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
本次交易已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，需履行北京产权交易所公开挂牌程序。
一、交易事项概述
为优化经营模式、盘活存量资产、提升运营效率，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）将通过北京产权交易所
（以下简称“产交所”）挂牌转让上海德寰置业有限公司（以下简称“德寰置业”） 70%股权及全部债权，并开展资产证券化（类RE
ITs）事项。计划管理人拟设立专项计划并代表专项计划参与标的资产的摘牌。若最终确定为摘牌方，计划管理人将以专项计划募集
资金支付标的资产对价，并代表专项计划持有标的资产。
目前该事项已完成预挂牌，具体请见公司于2023年11月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中化国际关于
公司预挂牌转让上海德寰置业有限公司70%股权及全部债权的提示性公告》（公告编号：2023-057）。
公司于2024年2月7日召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司申请发行中化国际广场类REITs的议案》，同意公司
作为原始权益人，以德寰置业持有的中化国际广场作为底层资产开
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