公司公告☆ ◇600510 黑牡丹 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│黑牡丹（600510）：2023年度第二期超短期融资券兑付公告
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2021年 5月 10 日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于公
司申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超
过人民币 15 亿元的超短期融资券（详见公司公告2021-025、2021-031）。
2022年 1月 1 日，公司发布了《关于发行超短期融资券获准注册的公告》，根据交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注
〔2021〕SCP547 号），公司超短期融资券注册金额为人民币 14.85亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效（
详见公司公告 2022-001）。
2023 年 7 月 27 日，公司发行了 2023 年度第二期超短期融资券。本期超短期融资券（简称“23 黑牡丹 SCP002”；代码：01
2382848）实际发行总额为人民币 6.60 亿元，期限为 270 天，单位面值为人民币 100 元，发行利率为 2.80%，主承销商为中国民
生银行股份有限公司，联席主承销商为北京银行股份有限公司，发行款人民币 6.60亿元已于 2023年 7月 28日到账（详见公司公告
2023-053）。
2024 年 4 月 23 日，公司全额兑付了 2023 年度第二期超短期融资券本金及全部利息，总额为人民币 673,632,786.89元。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600510_20240425_EWVT.pdf
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2024-04-25 00:00│黑牡丹（600510）：关于选举产生第十届职工董事、职工监事的公告
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鉴于黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会和第九届监事会任期将于 2024 年 5月届满，根据《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开了六届八次职工代表大会，选举邓建军先生为公
司第十届董事会职工董事，选举杨春燕女士、方学明先生为公司第十届监事会职工监事，任期三年。上述职工董事、职工监事将与公
司股东大会选举的新一届董事会、监事会成员共同组成公司第十届董事会、监事会。
上述职工董事、职工监事的简历如下：
邓建军，男，1969 年 10 月生，工程硕士，正高级工程师、首席技师；1988 年参加工作，曾任黑牡丹（集团）股份有限公司设
备科主任工程师、副总工程师、副总经理、职工监事；现任黑牡丹（集团）股份有限公司技术总监、职工董事。
截至目前，邓建军先生持有公司 539,540 股股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关
系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司董事的情形。
杨春燕，女，1981 年 3月生，研究生学历，中级工程师；2009年参加工作，曾任黑牡丹纺织有限公司前织车间主任助理、纺部
车间主任助理、纺部车间副主任、纺部车间主任、成品车间主任、总经理助理，常州嘉发纺织科技有限公司副总经理；现任黑牡丹纺
织有限公司副总经理。
截至目前，杨春燕女士持有公司 160,500 股股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关
系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司监事的情形。
方学明，男，1984 年 5月生，本科学历，二级建造师、高级工程师；2004年参加工作，曾任常州滨江房屋拆迁有限公司工程部
职员，常州黑牡丹建设投资有限公司现场管理工程部职员、采购部主管、采购部经理、总经理助理、副总经理；现任常州黑牡丹城建
投资发展有限公司副总经理。
截至目前，方学明先生持有公司 290,000 股股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关
系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司监事的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600510_20240425_L8TA.pdf
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2024-04-23 00:00│黑牡丹（600510）：关于2024年使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
委托理财品种：国内银行公开发行的低风险理财产品及券商、基金管理公司、资产管理公司发行的风险控制措施严谨、风险度
低的集合理财产品或专户理财产品。
委托理财金额：黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”；包括公司各级全资、控股子公司，下同）拟使用总额度不
超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，可由公司及公司各级全资、控股子公司共同滚动使用。
已履行及拟履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司九届二十次董事会会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后方可
实施。
特别风险提示：金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策的影响较大，不排除公司拟投资的理财产品可能受到市场波动及相
关风险因素的影响，委托理财的实际收益存在不确定性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资
受到市场波动的影响。
一、委托理财概况
为提高资金利用效率，在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，2024年公司拟使用总额度不超过人民币 30,000万元闲
置自有资金进行委托理财，自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日有效。具体情况如下：
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，解决资金错配问题，在不影响公司正常经营活动的开展、日常运营资金周转需要
和资金安全的情况下，根据公司资金使用情况，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，以提高闲置资金的收益，更好地实现公
司资产的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资金额
公司拟使用总额度不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，可由公司及公司各级全资、控股子公
司共同滚动使用。
（三）资金来源
公司及公司各级全资、控股子公司闲置自有资金，不会影响公司及公司各级全资、控股子公司正常经营流动资金所需。
（四）投资方式
为控制风险，公司 2024 年预计以自有资金进行委托理财所投资的产品均为国内银行公开发行的低风险理财产品及券商、基金管
理公司、资产管理公司发行的风险控制措施严谨、风险度低的集合理财产品或专户理财产品，且该等投资产品不得用于质押。
预计公司 2024 年委托理财的受托方为信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构，其与公司、公司控股股东及
其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
（五）投资期限
自2023年年度股东大会审议批准之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。
二、审议程序
2024 年 4 月 19 日，公司召开了九届二十次董事会会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 20
24 年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《
公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、委托理财相关风险及风控措施
（一）风险控制分析
公司对委托理财项目制定了相应的风险管理制度及流程，以资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求为主
要原则，并进行严格的风险控制；公司严格评估选择办理理财产品的银行等金融机构，选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记
录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方，并根据业务需要与合作方签订书面合同，明确理财产品的金额、期限、双
方的权利义务及法律责任等，着重考虑理财产品收益和风险是否匹配、与公司资金计划安排是否匹配，把资金安全放在第一位；公司
财务中心将跟踪委托理财资金的进展及安全状况，确保到期收回。
（二）风险控制措施
1、公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对投资理财项目安全性、期限和收益情况
进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。
2、公司董事会提请股东大会授权公司董事会及经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括：选择
合格专业的金融机构、明确具体的投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务中心负责理财资金使用与保管
情况的监督，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险
。
3、公司董事会审计委员会、公司独立董事有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审
计；公司合规管理中心负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督。
4、公司财务中心将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不将有关信息向任何第三方透露。
6、公司将按照《股票上市规则》等相关法律法规的规定及时披露公司投资理财的具体情况。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，
亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果
和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。依据新金融工具准则，公司投资的理财产品根据产品品种和业务实质列示
为“货币资金”、“交易性金融资产”或“其他流动资产”，取得的理财收益列示为“财务费用”、“公允价值变动损益”或“投资
收益”。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600510_20240423_IOHO.pdf
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2024-04-23 00:00│黑牡丹（600510）：关于聘任公司2024年度会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“天健会计师事务所”）
原聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”或“公证天业会计师事务所”
）
变更会计师事务所的简要原因：根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）、国务院国有资产监督管理委员会（以下
简称“国资委”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>
的通知》（财会〔2023〕4 号文）之相关规定，在执行完黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度审计工作后
，公司原聘任的会计师事务所超过“财会〔2023〕4号文”规定的最长连续聘用年限，故 2024 年度公司需变更会计师事务所。本公
司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。
本次变更会计师事务所事项已经公司九届二十次董事会会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：成立于 1983年，于 2011年 7月 18日转制为特殊普通合伙企业
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人：王国海
天健会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 238 位，年末注册会计师人数为 2,272人，其中签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数为 836人；天健会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为 34.83 亿元，其中审计业务收入30.99 亿元，证券业
务收入 18.40 亿元。2023 年度上市公司审计客户共 675 家，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金
融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社
会工作，综合等，审计收费共计 6.63 亿元。天健会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 7家。
2.投资者保护能力
截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务
所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年（2021年 1月 1日至 2023年 12月 31 日）因执业行为受到刑事处罚 0次，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚1 次、监督管理措施 14 次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施 6次和纪律处分 0次
。50名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚 3 人次、监督管理措
施35人次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施 13 人次和纪律处分 3人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：沈维华，1998 年成为中国注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，1998年开始在天健会计师事务所执业，拟
2024年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告 21份。
签字注册会计师：严燕鸿，2008 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天健会计师事务所执
业，拟 2024年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告 25份。
项目质量复核人员：黄源源，2000 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在天健会计师事务所
执业，拟 2024年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告 20份。
2.诚信记录
项目合伙人沈维华、签字注册会计师严燕鸿及项目质量复核人员黄源源最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自
律监管措施和纪律处分。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员等从业人员不存在影响《中国注册会计师职业道德守则》
中对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计费用按照市场公允合理的定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量等因素，确定年度审计费用为人民币 1,699,180 元（
含税），其中财务审计费用1,498,310 元，内部控制审计费用 200,870 元。较 2023 年度审计费用合计金额下降 0.05%。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层签署相关协议。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任的公证天业成立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务
所之一，2013 年 9 月转制为特殊普通合伙企业。本公司自 1999 年起聘请公证天业对本公司按照中国会计准则编制的财务报告提供
审计服务，已连续为本公司提供审计服务 24 年。公证天业对本公司 2023 年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报
告。本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据财会〔2023〕4号文的相关规定，因公证天业为公司提供审计服务超过规定的最长连续聘用会计师事务所年限，公司拟变更
会计师事务所。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
本公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了沟通，原聘会计师事务所对变更事宜无异议。由于本公司 2024
年度会计师事务所选聘工作尚需提交股东大会批准，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册
会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。公司对公证天业会计师事务所多年来为公司提供的专
业审计服务表示衷心的感谢。
三、拟聘任会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2024年 4月 9 日，公司召开年度审计委员会审议通过了《关于公司聘任 2024年度会计师事务所的议案》，审计委员会对天健的
专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性和变更会计师事务所理由等信息进行了认真审查并出具审查意见，认为天健具备
应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘请天健会计师事务
所为公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
2024年 4月 19 日，公司召开九届二十次董事会会议审议通过了《关于公司聘任 2024年度会计师事务所的议案》。会议以 9票
同意，0票反对，0票弃权通过了该议案，同意聘请天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，对公司财务报告和内部控制进行审
计，聘期为一年，审计服务费不超过 1,699,180 元（含税）；并提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层签署聘
请会计师事务所的相关协议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600510_20240423_EJPA.pdf
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2024-04-23 00:00│黑牡丹（600510）：独立董事制度（2024年4月修订）
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黑牡丹（600510）：独立董事制度（2024年4月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600510_20240423_FAX9.pdf
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2024-04-23 00:00│黑牡丹（600510）：2023年度独立董事述职报告（顾强）
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黑牡丹（600510）：2023年度独立董事述职报告（顾强）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600510_20240423_J0WE.pdf
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2024-04-23 00:00│黑牡丹（600510）：关于2024年度对外提供财务资助的公告
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黑牡丹（600510）：关于2024年度对外提供财务资助的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600510_20240423_6919.pdf
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2024-04-23 00:00│黑牡丹（600510）：九届十五次监事会会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届十五次监事会会议于 2024 年 4月 19日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。会议通知和材料于2024 年 4 月 9 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 5 名，现场出席监事 4名，监事朱蓉萍
因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议由监事会主席梅基清先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《
中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年监事会报告》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年财务决算报告》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年年度利润分配预案》；
同意公司 2023 年年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.125 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31
日，公司总股本 1,040,559,801股，公司拟以总股本扣除不参与利润分配的拟回购注销的限制性股票 8,534,344后的股份数量，即 1
,032,025,457 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利129,003,182.13 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 35.41%。如在实
施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生
变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司公告 2024-021《2023 年年度利润分配方案的公告》。
监事会认为公司严格执行了《公司章程》规定的现金分红政策和股东回报规划，2023 年年度利润分配方案符合国家法律、法规
和相关规定，利润分配方案相关的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利
益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》；
为客观、真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》和会计政
策的相关规定，公司对 2023年年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了审慎评估及减值测试，同意公司 2023 年度计提信用
减值准备 3,711.85 万元，计提合同资产减值准备 185.17万元，计提存货跌价准备 26,512.76万元，金额合计 30,409.78万元。
具体内容详见公司公告 2024-02《2 关于计提 2023年度资产减值准备的公告》。公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合
规，依据充分且符合谨慎性原则及公司实际情况；计提方法符合《企业会计准则》、公司会计政策及相关法律法规的规定；计提后客
观、真实、公允地反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司监事会同意本次计提资产减值准备
事项。
（五）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》；
监事会全体人员对公司 2023 年年度报告及其摘要进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：
公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及公司《公司章程》和内部管理制度的各项规定；2023 年年度报告
的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，年度报告所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司 2
023 年的财务状况和经营成果；提出本意见前，未发现参与 2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成
就暨回购注销剩余限制性股票的议案》；
监事会对本次限制性股票回购注销的数量、价格等进行了审核。经审核，监事会认为：公司本次因第三个解除限售期解除限售条
件未成就而回购注销剩余限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《黑牡丹（集团）股份有限
公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规。不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不会影响公
司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司按规定回购注销合计 6,613,154股的限制性
股票。
具体内容详见公司公告 2024-030《关于 2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制
性股票的公告》。
（七）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年公司监事薪酬的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年第一季度报告》；
监事会全体人员对公司 2024 年第一季度报告进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：
公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及公司《公司章程》和内部管理制度的各项规定；2024 年第一
季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司 2
024年第一季度的财务状况和经营成果；提出本意见前，未发现参与 2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（九）以 5票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意推选席中豪先生为公司第十届监事会监事候选人；
以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意推选刘正翌先生为公司第十届监事会监事候选人；
以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意推选胡发基先生为公司第十届监事会监事候选人；
公司第十届监事会由五名监事组成，另两名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，待公司职工代表大会选举产生后另行
披露。（各监事候选人简历见附件）
第九届监事会监事在过去的三年时间里，勤勉尽职，兢兢业业，为公司发展做出了重要贡献。公司对各位监事在任期间，为公司
所作的大量工作表示衷心的感谢，希望他们一如既往地关心和支持公司的发展。
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