公司公告☆ ◇600513 联环药业 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│联环药业（600513）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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联环药业（600513）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600513_20240420_Q7JS.pdf
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2024-04-13 00:00│联环药业（600513）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 4 月 22日(星期一) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:
//roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024年 4月 15日(星期一) 至 4月 19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通
过公司邮箱lhgf@lhpharma.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 6日发布《公司 2023年年度报告》，为便于广大投资者更
全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4月 22 日上午 10:00-11:00 举行 2023年度业绩说明会
，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 4 月 22日上午 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、董事会秘书：钱振华先生
总经理、总工程师：牛犇先生
财务总监：薛昊先生
独立董事：张斌先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 4 月 22 日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 4 月 15 日(星期一) 至 4 月 19 日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征
集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 lhgf@lhphar
ma.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0514-87813082
邮箱：lhgf@lhpharma.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600513_20240413_GQL3.pdf
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2024-04-11 00:00│联环药业（600513）：第九届董事会第一次临时会议决议公告
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一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时会议于 2024 年 4 月 10日以通讯方式召开，本次会
议通知于 2024 年 4 月 5 日以电话形式发出，会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次
会议由公司董事长钱振华先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章
程》的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于公司及子公司与非同一控制下关联方 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议
案》
公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事对本议案予以事前认可。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于公司2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交
易预计的公告》公告编号 2024-031。
（表决情况：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票，关联董事夏春来、钱振华、吴文格、涂斌、刘文东回避表决）
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司及子公司与同一控制下关联方 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案
》
公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事对本议案予以事前认可。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于公司2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交
易预计的公告》公告编号 2024-031。
（表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，关联董事夏春来、钱振华、吴文格、涂斌回避表决）
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 4 月 26 日 14：00 以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024年第一次临时股东大会。
（表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600513_20240411_GNFB.pdf
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2024-04-11 00:00│联环药业（600513）：第九届监事会第一次临时会议决议公告
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一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（“公司”）第九届监事会第一次临时会议于 2024年 4月 10日以通讯方式召开，本次会议通知于 2
024年 4月 5日以电话形式发出。本次监事会应出席监事 3名，实际出席 3名，出席人数符合公司章程的规定，会议由监事会主席遇
宝昌先生主持。本次会议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
与会监事对下列议案进行了认真审议，以投票表决方式一致通过如下决议：
1、审议通过《关于公司及子公司与非同一控制下关联方 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议
案》
监事会认为公司及子公司与非同一控制下关联方日常关联交易事项是公司生产经营的实际需要，遵循了公平、公正、公开的交易
原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。本次日常关联
交易对公司的独立性没有影响，不会导致公司对关联方产生依赖。
（表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票）
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司及子公司与同一控制下关联方 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案
》
监事会认为公司及子公司与同一控制下关联方日常关联交易事项是公司生产经营的实际需要，遵循了公平、公正、公开的交易原
则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。本次日常关联交
易对公司的独立性没有影响，不会导致公司对关联方产生依赖。
（表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票）
本议案需提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600513_20240411_J47H.pdf
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2024-04-11 00:00│联环药业（600513）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 4月 26日 14点 00分
召开地点：扬州生物健康产业园健康一路 9号 联环药业会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 4月 26 日
至 2024年 4月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 《关于公司及子公司与非同一控制下关联方 2023 年度日常关联交易执 √
行情况及 2024年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于公司及子公司与同一控制下关联方 2023 年度日常关联交易执行 √
情况及 2024年度日常关联交易预计的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2024 年 4 月 10 日召开的第九届董事会第一次临时会议、第九届监事会第一次临时会议审议通过。会议决
议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2
应回避表决的关联股东名称：议案 1 应回避表决的关联股东为：江苏联环药业集团有限公司、国药集团药业股份有限公司及与
本次日常关联交易有利害关系的关联股东；议案 2 应回避表决的关联股东为：江苏联环药业集团有限
公司及与本次日常关联交易有利害关系的关联股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600513 联环药业 2024/4/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一）登记时间：2024 年 4月 25日 9：00 至 17：00
（二）登记地点：江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路 9号联环药业证券部
（三）出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书
、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的需持本人身份证、营业执照复
印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理
登记手续。授权委托书样本见附件 1。
六、 其他事项
（一）会期预计半天，与会股东食宿及交通费自理。
（二）联系方法：
通讯地址：江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路 9号
邮政编码：225127
电话号码：0514-87813082
传真号码：0514-87815079
联系人：公司证券部
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600513_20240411_YS57.pdf
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2024-04-11 00:00│联环药业（600513）：关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告
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联环药业（600513）：关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600513_20240411_QGSF.pdf
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2024-04-09 00:00│联环药业（600513）：关于公司获得《药品注册证书》的公告
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江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《药
品注册证书》，现将相关情况公告如下：
一、《药品注册证书》主要内容
药品名称 依巴斯汀口服溶液
剂型 口服溶液剂
规格 120ml：120mg
申请事项 药品注册（境内生产）
注册分类 化学药品 3类
处方药/非处方药 处方药
受理号 CYHS2201240国
证书编号 2024S00477
药品批准文号 国药准字 H20243410
上市许可持有人 名称：江苏联环药业股份有限公司
地址：江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路 9 号
生产企业 名称：南京海纳制药有限公司
地址：南京市江北新区科创大道 18号
审批结论 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符
合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、
说明书、标签及生产工艺照所附执行。本品应在药品生产质量管理
规范符合性检查通过后方可上市。
二、药品的其他情况
依巴斯汀是第二代 H1受体组胺拮抗剂。本品对组胺 H1受体的选择性比第一代 H1受体拮抗剂更强，是一种选择性强、作用持续
时间长的 H1受体拮抗剂，适用于伴有或不伴有过敏性结膜炎的过敏性鼻炎（季节性和常年性）、慢性特发性荨麻疹的对症治疗。目
前国内依巴斯汀口服溶液的上市厂家仅有 1家：湖南九典制药股份有限公司。公司未能从公开渠道获得该产品的销售数据。
2022年 8月 4日，公司首次递交本品注册申请并获受理，近日公司收到国家药监局核准签发的依巴斯汀口服溶液《药品注册证书
》。公司本次依巴斯汀口服溶液按照化药注册 3类进行申报，根据国家相关政策，本次获得药品注册证书视同通过一致性评价。
截至目前，公司依巴斯汀口服溶液累计已投入研发费用约为人民币487.11万元（未经审计）。
三、对公司的影响
本次公司获得依巴斯汀口服溶液《药品注册证书》，进一步丰富了公司的产品线，有助于提升公司产品的市场竞争力。鉴于该品
种新获药品注册证书，预计不会对公司近期经营业绩产生重大影响。
四、风险提示
公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、生产、销售各环节的质量安全。由于药品的生产、销售易受到国内医药行业政策
变动、招标采购、市场变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600513_20240409_SGES.pdf
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2024-04-03 00:00│联环药业（600513）：关于公司获得药物临床试验批准通知书的公告
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江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的关于
咪达那新片的《药物临床试验批准通知书》，并将于近期开展临床试验，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称：咪达那新片
剂型： 片剂
申请事项：临床试验
受理号：CYHL2400011
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024年 1 月 8 日受理的咪达那新片临床试验申请符合药
品注册的有关要求，同意本品开展临床试验。
二、药品的其他情况
咪达那新片主要用于治疗膀胱过度活动引起的尿急，尿频或紧迫性尿失禁。膀胱收缩是由乙酰胆碱诱发，它是通过毒蕈碱乙酰胆
碱受体 M3亚型的膀胱平滑肌引起的。此外，从膀胱神经末梢分泌释放的乙酰胆碱被认为是由毒蕈碱乙酰胆碱受体亚型 M1刺激促进。
咪达那新在体外试验显示对受体亚型 M3 和 M1有拮抗作用，在膀胱中具有通过 M1 拮抗抑制乙酰胆碱游离和 M3 拮抗抑制膀胱平滑
肌收缩的双重作用。与唾液腺的分泌抑制作用相比，膀胱的收缩抑制作用相对较强，因此推测有助于提高该药物的临床疗效和安全性
。
截至目前，公司该项目累计已投入研发费用约为人民币 221.14 万元（未经审计）。
三、风险提示
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得药物临床试验批准通知书后，尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批
通过后方可生产上市。由于药品研发具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产
的周期长、环节多，容易受到一些不确定因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按照国家有关规定积极
推进上述研发项目，并根据药品研发的实际进展情况及时履行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600513_20240403_R3AS.pdf
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2024-03-29 00:00│联环药业（600513）：第九届监事会第一次会议决议公告
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一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2023 年年度股东大会及职工代表大会选举产生第
九届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于 2024年 3月 28日在公司本部会议室召开。本次会议应出席监事 3名
，实际出席 3名，出席人数符合公司章程的规定。会议由遇宝昌先生主持。本次会议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共
和国公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
经与会监事认真审议，以举手表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
选举遇宝昌先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满时止。
（表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票）
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