公司公告☆ ◇600517 国网英大 更新日期：2024-04-16◇ 通达信沪深京F10
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2024-01-30 00:00│国网英大（600517）：第八届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于 2024年 1 月 24 日以书面方式发出会议通知，会议于
2024 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名。本次监事会会议的召开符合《公司
法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了以下议案：
（一）《关于公司 2023年计提减值准备的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：本次 2023年度计提减值准备符合《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公
允地反映了公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，同意公司 2023 年度计提减值准备事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600517_20240130_FVS1.pdf
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2024-01-30 00:00│国网英大（600517）：关于公司2023年计提减值准备的公告
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重要内容提示：
2023 年度公司拟计提减值准备 27,272.52 万元，减少 2023 年合并报表利润27,272.52万元。本次计提减值准备的相关财务数
据未经审计，最终会计处理以年度审计确认后的结果为准。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 29 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会
议，审议通过了《关于公司 2023年计提减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确和公允地反映 2023年度的经营成果和财务状况，公司对截至
2023年 12月 31 日的合并口径的各项资产进行了全面清查，对各类资产进行了评估和分析，对需要计提减值的资产进行了减值测试
，根据测试结果，拟对相关资产计提各类减值准备共27,272.52万元。明细如下：
类别 项目 2023 年发生额（万元） 备注
信用减值 坏账准备 17,782.08 计提减值准备
准备 债权投资减值准备 1,955.54 计提减值准备
其他债权投资减值准备 -137.74 转回减值准备
小计 19,599.88
资产减值 存货跌价准备 1,579.84 计提减值准备
准备 合同履约成本减值准备 53.88 计提减值准备
合同资产减值准备 -61.08 转回减值准备
商誉减值准备 6,100.00 计提减值准备
小计 7,672.64
资产减值准备合计 27,272.52
二、计提减值准备事项的说明
（一）信用减值准备
1．应收款项
公司对应收账款、其他应收款等应收款项采用预期信用损失方法计提信用减值损失。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他
适用于单项评估的应收款项，单独进行减值测试，确认逾期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或单
项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期
信用损失。
2023年公司计提应收款项坏账准备 17,782.74 万元。
2．应收票据
2023年公司转回应收票据坏账准备 0.66 万元。
3．其他金融资产
2023年公司计提债权投资、其他债权投资减值准备 1,817.80万元。
（二）资产减值准备
1．存货及合同履约成本
公司对存货（含合同履约成本）按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、生产加工成本和其他使存货达到目前场所和状态
所发生的支出。根据《企业会计准则第 1号——存货》的规定，资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高
于其可变现净值的，公司按照高于可变现净值金额计提存货跌价准备。
2023年公司计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备 1,633.72 万元。
2．合同资产
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当
于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
2023年公司转回合同资产减值准备 61.08 万元。
3．商誉
公司全资子公司上海置信电气有限公司（以下简称“置信电气”）账面商誉主要是 2008年收购上海置信日港电气有限公司（以
下简称“置信日港”）形成的。置信日港整体作为一个资产组进行商誉减值测试。
2023年置信电气计提商誉减值准备 6,100万元。采用收益法进行评估，初步计算出置信日港资产组可收回金额，按其低于资产组
账面净值和商誉账面价值的差额计提减值准备。截至 2023 年底该商誉累计计提减值准备 12,024.62 万元，账面净值 12,703.26 万
元。
三、计提减值准备对公司的影响
2023 年度，公司拟计提减值准备 27,272.52 万元，减少 2023 年合并报表利润 27,272.52万元。公司计提减值准备，符合《企
业会计准则》规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，资产价值的会计信息更加真实可靠。本次计提减值准备
的相关财务数据未经审计，最终会计处理以年度审计确认后的结果为准。
四、决策程序及相关意见
1．董事会会议的召开、审议和表决情况
2024 年 1 月 29 日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司 2023年计提减值准备的
议案》（表决结果为 11票同意，0票反对，0票弃权）。
2．审计与内控合规管理委员会意见
本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵照谨慎性原则，依据充分，符合实际情况，能够更加客
观公允地反映公司的经营状况、财务状况和资产价值。同意公司2023年度计提减值准备事项并提交董事会审议。
3．监事会意见
本次 2023年度计提减值准备符合《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公
司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，同意公司 2023年度计提减值准备事项。
本次计提减值准备事项无需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1．国网英大第八届董事会第十二次会议决议
2．国网英大第八届监事会第八次会议决议
3．国网英大第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2024年第一次会议决议
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600517_20240130_YV99.pdf
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2024-01-13 00:00│国网英大（600517）：关于子公司英大信托、英大证券披露2023年年度未经审计财务报表的提示性公告
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根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心的规定，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）子公司英大国际信托有
限责任公司 2023 年年度未经审计的母公司资产负债表及利润表、英大证券有限责任公司 2023 年年度未经审计的母公司 资产负债
表、利润表及净资本计算表将在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）披露。
《英大国际信托有限责任公司 2023年年度未经审计母公司财务报表》《英大证券有限责任公司 2023 年年度未经审计母公司财
务报表》详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告附件。
本公告所载子公司 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披
露的数据为准。提示投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/600517_20240113_79CE.pdf
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2024-01-13 00:00│国网英大（600517）：英大证券有限责任公司2023年年度未经审计母公司财务报表
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国网英大（600517）：英大证券有限责任公司2023年年度未经审计母公司财务报表。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/600517_20240113_9O85.pdf
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2024-01-13 00:00│国网英大（600517）：英大国际信托有限责任公司2023年年度未经审计母公司财务报表
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国网英大（600517）：英大国际信托有限责任公司2023年年度未经审计母公司财务报表。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/600517_20240113_LE1P.pdf
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2023-12-28 00:00│国网英大（600517）：关于变更签字注册会计师的公告
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国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4月 25 日、2023年5月 17 日分别召开第八届董事会第六次会议和 202
2年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“信永中和”）为公司 2023 年度财务和内控审计机构，具体内容详见公司于 2023年 4月 27日、2023 年 5月 18日在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临 2023-005 号、2023-010 号、2023-014号公告。
公司于近日收到信永中和出具的《关于变更 2023 年度签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
信永中和作为公司 2023 年度财务和内控审计机构，原指派晁小燕女士为签字项目合伙人、胡丽娅女士为签字注册会计师，为公
司提供审计服务。鉴于晁小燕女士工作变动原因，现指派崔巍巍女士为签字项目合伙人，继续完成公司审计相关工作。变更后公司 2
023 年度财务报告审计和内部控制审计签字注册会计师为崔巍巍女士、胡丽娅女士。
二、本次新任签字注册会计师的基本情况
拟签字项目合伙人：崔巍巍女士，会计学硕士，财政部注册会计师行业金融高端人才，2008 年获得中国注册会计师资质，2006
年加入信永中和并开始从事上市公司审计，至今专注于金融审计业务领域达 17 年，现任信永中和会计师事务所审计合伙人。崔巍巍
女士对银行、投资、基金、证券金融监管有深入的理解，精通中国会计准则及相关实务操作，熟悉国际会计准则及其运用，具有丰富
的大型国有金融企业审计经验。近三年签署和复核的上市公司 3家，具备优秀的专业胜任能力。
三、本次新任签字注册会计师的诚信及独立情况
（一）诚信记录
崔巍巍女士近三年无执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施
，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（二）独立性
崔巍巍女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
四、对公司的影响
公司本次变更签字注册会计师，变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度相关审计工作产生不利影
响。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600517_20231228_VPOW.pdf
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2023-11-08 00:00│国网英大（600517）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2023 年 10 月 31 日以书面方式发出会议通知，会
议于 2023 年 10 月 7 日在北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董
事 11名，实际出席董事 11 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名），公司董事长杨东伟先生因工作原因不能主持董事会，
由半数以上董事共同推举董事、总经理马晓燕女士主持本次董事会，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
公司 2023 年第二次临时股东大会已选举刘昊先生为公司第八届董事会非独立董事，根据《公司章程》及公司《董事会议事规则
》的规定，经征询各有关方面意见，现补选刘昊先生为公司第八届董事会战略与 ESG委员会委员。调整后各专门委员会召集人及委员
名单如下：
1．提名委员会（3人）
召集人：陈斌开先生
委员：陈斌开先生、程小可先生、杨东伟先生
2．审计与内控合规管理委员会（3人）
召集人：程小可先生
委员：程小可先生、宋洁女士、俞华军先生
其中，程小可先生为会计专业人士。
3．战略与 ESG 委员会（6人）
召集人：杨东伟先生
委员：杨东伟先生、俞华军先生、段光明先生、刘昊先生、陈斌开先生、刘俊勇先生
4．薪酬与考核委员会（5人）
召集人：宋洁女士
委员：宋洁女士、程小可先生、刘俊勇先生、马晓燕女士、张凡华先生
新补选委员的任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
刘昊先生的基本情况和简历如下：
刘昊，男，1981 年 12 月出生，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。历任国网山东省电力公司滨州供电公司总工师、党委
委员，山东鲁能软件技术有限公司总经理、党委副书记，山东鲁软数字科技有限公司总经理、党委副书记，国网山东省电力公司日照
供电公司总经理、党委副书记等职。现任南瑞集团有限公司副总经理、党委委员，国网电力科学研究院有限公司副院长、党委委员，
本公司第八届董事会董事等职。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-08/600517_20231108_43JM.pdf
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2023-11-08 00:00│国网英大（600517）：2023年第二次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年 11月 7日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙 18号英大国际大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,523,168,813
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 79.0980
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长杨东伟先生因工作原因不能主持股东大会，由
半数以上董事共同推举董事、总经理马晓燕女士主持本次股东大会。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表
决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5人；
3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议，高级管理人员列席本次会议；
公司部分董事、监事、高级管理人员以视频方式参加了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,520,568,144 99.9425 2,599,800 0.0574 869 0.0001
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,512,141,128 99.7562 11,026,816 0.2437 869 0.0001
3、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,512,141,128 99.7562 11,026,816 0.2437 869 0.0001
4、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,512,141,128 99.7562 11,026,816 0.2437 869 0.0001
5、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,512,141,128 99.7562 11,026,816 0.2437 869 0.0001
6、 议案名称：关于制订《国网英大股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,520,633,044 99.9439 2,534,900 0.0560 869 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于补选公司董事的议案 40,045,430 93.9017 2,599,800 6.0962 869 0.0021
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 2、3、4、5 为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过，其他议案
为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李杰利、刘川鹏
2、 律师见证结论意见：
基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-08/600517_20231108_2GXQ.pdf
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2023-11-08 00:00│国网英大（600517）：北京市中伦律师事务所关于国网英大2023年第二次临时股东大会的法律意见书
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国网英大股份有限公司：
根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司
股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《国网英大股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指
派律师出席公司于 2023 年 11 月 7 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的
有关事宜，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和
说明。本所已得到公司的如下保证：提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所有签名和
所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并报送和公告，非经本所书面同意，本法律意见
书不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件
和事实进行了必要的核查和验证，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
公 司 董 事 会 于 2023 年 10 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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