公司公告☆ ◇600518 康美药业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-15 16:41 │康美药业（600518）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-15 16:41 │康美药业（600518）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-11 16:29 │康美药业（600518）：股票交易风险提示公告 │
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│2024-11-08 17:47 │康美药业（600518）：关于康美药业股票交易异常波动问询函的复函 │
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│2024-11-08 17:47 │康美药业（600518）：股票交易异常波动的公告 │
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│2024-11-07 16:55 │康美药业（600518）：2024年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2024-11-07 15:41 │康美药业（600518）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │康美药业（600518）：第九届监事会2024年度第三次临时会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │康美药业（600518）：第九届董事会2024年度第四次临时会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │康美药业（600518）：关于选聘会计师事务所的公告 │
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2024-11-15 16:41│康美药业（600518）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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康美药业（600518）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/600518_20241116_845K.pdf
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2024-11-15 16:41│康美药业（600518）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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康美药业（600518）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/600518_20241116_2C91.pdf
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2024-11-11 16:29│康美药业（600518）：股票交易风险提示公告
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康美药业（600518）：股票交易风险提示公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-12/600518_20241112_1PK1.pdf
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2024-11-08 17:47│康美药业（600518）：关于康美药业股票交易异常波动问询函的复函
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康美药业（600518）：关于康美药业股票交易异常波动问询函的复函。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/600518_20241109_P6X3.pdf
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2024-11-08 17:47│康美药业（600518）：股票交易异常波动的公告
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康美药业（600518）：股票交易异常波动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/600518_20241109_OSVS.pdf
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2024-11-07 16:55│康美药业（600518）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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康美药业（600518）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-08/600518_20241108_V5KG.pdf
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2024-11-07 15:41│康美药业（600518）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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康美药业（600518）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-08/600518_20241108_T1OC.pdf
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2024-10-31 00:00│康美药业（600518）：第九届监事会2024年度第三次临时会议决议公告
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康美药业（600518）：第九届监事会2024年度第三次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600518_20241031_6YS9.pdf
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2024-10-31 00:00│康美药业（600518）：第九届董事会2024年度第四次临时会议决议公告
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康美药业（600518）：第九届董事会2024年度第四次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600518_20241031_S09Z.pdf
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2024-10-31 00:00│康美药业（600518）：关于选聘会计师事务所的公告
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康美药业（600518）：关于选聘会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600518_20241031_FXW0.pdf
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2024-10-31 00:00│康美药业（600518）：2024年第三季度报告
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康美药业（600518）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600518_20241031_5XXS.pdf
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2024-10-31 00:00│康美药业（600518）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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康美药业（600518）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600518_20241031_AZEP.pdf
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2024-10-09 00:00│康美药业（600518）：关于子公司诉讼执行进展的公告（三）
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康美药业（600518）：关于子公司诉讼执行进展的公告（三）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/600518_20241009_EN0V.pdf
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2024-09-06 00:00│康美药业（600518）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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康美药业（600518）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/600518_20240906_DTZ6.pdf
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2024-08-24 00:00│康美药业（600518）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
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康美药业（600518）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600518_20240824_V3YC.pdf
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2024-08-24 00:00│康美药业（600518）：第九届监事会第六次会议决议公告
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康美药业（600518）：第九届监事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600518_20240824_YC7K.pdf
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2024-08-24 00:00│康美药业（600518）：第九届董事会第六次会议决议公告
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康美药业（600518）：第九届董事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600518_20240824_YQK1.pdf
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2024-08-24 00:00│康美药业（600518）：2024年半年度报告
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康美药业（600518）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600518_20240824_792J.pdf
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2024-08-24 00:00│康美药业（600518）：2024年半年度报告摘要
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康美药业（600518）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600518_20240824_HNAY.pdf
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2024-08-24 00:00│康美药业（600518）：关于补选第九届董事会战略委员会委员的公告
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康美药业（600518）：关于补选第九届董事会战略委员会委员的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600518_20240824_WNQV.pdf
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2024-08-20 00:00│康美药业（600518）：关于子公司诉讼执行进展的公告（二）
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康美药业（600518）：关于子公司诉讼执行进展的公告（二）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600518_20240820_KRI7.pdf
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2024-08-07 00:00│康美药业（600518）：关于子公司诉讼执行进展的公告
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康美药业（600518）：关于子公司诉讼执行进展的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-07/600518_20240807_O4Q7.pdf
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2024-07-13 00:00│康美药业（600518）：2024年半年度业绩预盈公告
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康美药业（600518）：2024年半年度业绩预盈公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/600518_20240713_T7M5.pdf
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2024-07-03 00:00│ST康美（600518）：康美药业关于公司股票撤销其他风险警示暨停牌的公告
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ST康美（600518）：康美药业关于公司股票撤销其他风险警示暨停牌的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/600518_20240703_OGS9.pdf
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2024-06-27 00:00│ST康美（600518）：康美药业关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告
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ST康美（600518）：康美药业关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600518_20240627_ANDF.pdf
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2024-06-27 00:00│ST康美（600518）：康美药业第九届董事会2024年度第三次临时会议决议公告
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ST康美（600518）：康美药业第九届董事会2024年度第三次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600518_20240627_M1F2.pdf
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2024-06-27 00:00│ST康美（600518）：广东信达律师事务所关于康美药业申请撤销其他风险警示之法律意见书
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ST康美（600518）：广东信达律师事务所关于康美药业申请撤销其他风险警示之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600518_20240627_BKFX.pdf
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2024-06-27 00:00│ST康美（600518）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于对康美药业自查情况报告的复核意见
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ST康美（600518）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于对康美药业自查情况报告的复核意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600518_20240627_1KH9.pdf
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2024-06-27 00:00│ST康美（600518）：康美药业自查情况报告
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ST康美（600518）：康美药业自查情况报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600518_20240627_XGTL.pdf
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2024-05-28 00:00│ST康美（600518）：康美药业关于上交所《关于康美药业2023年年度报告的信息披露监管工作函》的回复公告
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ST康美（600518）：康美药业关于上交所《关于康美药业2023年年度报告的信息披露监管工作函》的回复公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600518_20240528_S0HX.pdf
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2024-05-28 00:00│ST康美（600518）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于康美药业2023年年报监管工作函中有关事项
│的专项说明
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ST康美（600518）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于康美药业2023年年报监管工作函中有关事项的专项说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600518_20240528_RRAO.pdf
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2024-05-18 00:00│ST康美（600518）：康美药业关于收到法院执行裁定书的公告
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ST康美（600518）：康美药业关于收到法院执行裁定书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600518_20240518_MYPT.pdf
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2024-05-10 00:00│ST康美（600518）：康美药业关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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ST康美（600518）：康美药业关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/600518_20240510_NHDY.pdf
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2024-05-09 00:00│ST康美（600518）：康美药业2023年年度股东大会决议公告
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ST康美（600518）：康美药业2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600518_20240509_RD9F.pdf
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2024-05-09 00:00│ST康美（600518）：广东信达律师事务所关于康美药业2023年年度股东大会的法律意见书
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ST康美（600518）：广东信达律师事务所关于康美药业2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600518_20240509_A5RP.pdf
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2024-04-30 00:00│ST康美（600518）：康美药业第九届董事会2024年度第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 2024 年度第二次临时会议于 2024 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决
方式召开，会议通知已于 2024年 4 月 19 日以通讯方式、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议由董事长赖志坚先生主持，会议
应当出席董事 8名，实际出席董事 8名，公司全体监事及董事会秘书列席会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关
文件的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
表决结果：赞同票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业 2024年第一季度报告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600518_20240430_WNN7.pdf
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2024-04-30 00:00│ST康美（600518）：康美药业第九届监事会2024年度第二次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会 2024 年度第二次临时会议于 2024 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决
方式召开，会议通知已于 2024年 4 月 19 日以通讯方式、电话方式向公司各位监事发出。本次会议由监事会主席高燕珠女士主持，
会议应当出席监事 3名，实际出席监事 3名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有
效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
表决结果：赞同票 3票，反对票 0票，弃权票 0票
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业 2024年第一季度报告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600518_20240430_1EC6.pdf
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2024-04-30 00:00│ST康美（600518）：康美药业2024年第一季度报告
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ST康美（600518）：康美药业2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600518_20240430_2UK1.pdf
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2024-04-26 00:00│ST康美（600518）：康美药业2023年年度股东大会会议资料
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ST康美（600518）：康美药业2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600518_20240426_HKJ8.pdf
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2024-04-13 00:00│ST康美（600518）：董事会提名委员会实施细则（2024年4月）
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第一条 为规范康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的选拔标准和录用程序，优化董事会和高级管
理人员的结构，完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法
》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》《康美药业
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他法律法规的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作实施
细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会
提出建议。
第二章 委员会成员组成
第三条 提名委员会由当届董事会三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。
第四条 提名委员会委员及召集人由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。
第六条 提名委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。召集人任届期满，连选可以连任。委员任期届满前，除非出
现《公司法》《公司章程》或本工作细则所规定的不得任职情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 委员会职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）法律法规、上海证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披
露。
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