公司公告☆ ◇600519 贵州茅台 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 16:45 │贵州茅台（600519）：2024年中期权益分派实施公告 │
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│2024-12-12 18:01 │贵州茅台（600519）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-11-27 19:03 │贵州茅台（600519）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-27 19:03 │贵州茅台（600519）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-11-21 18:57 │贵州茅台（600519）：2024年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2024-11-21 18:53 │贵州茅台（600519）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2024-11-08 17:45 │贵州茅台（600519）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-08 17:45 │贵州茅台（600519）：第四届董事会2024年度第十三次会议决议公告 │
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│2024-11-08 17:45 │贵州茅台（600519）：2024年中期利润分配方案公告 │
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│2024-11-08 17:45 │贵州茅台（600519）：第四届监事会2024年度第五次会议决议公告 │
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2024-12-13 16:45│贵州茅台（600519）：2024年中期权益分派实施公告
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贵州茅台（600519）：2024年中期权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600519_20241214_HGV2.pdf
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2024-12-12 18:01│贵州茅台（600519）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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贵州茅台（600519）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/600519_20241213_KYX0.pdf
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2024-11-27 19:03│贵州茅台（600519）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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贵州茅台（600519）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/600519_20241128_N8GW.pdf
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2024-11-27 19:03│贵州茅台（600519）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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贵州茅台（600519）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/600519_20241128_HP17.pdf
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2024-11-21 18:57│贵州茅台（600519）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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贵州茅台（600519）：2024年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/600519_20241122_GFX9.pdf
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2024-11-21 18:53│贵州茅台（600519）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
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贵州茅台（600519）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/600519_20241122_FQWY.pdf
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2024-11-08 17:45│贵州茅台（600519）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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贵州茅台（600519）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/600519_20241109_C2Q0.pdf
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2024-11-08 17:45│贵州茅台（600519）：第四届董事会2024年度第十三次会议决议公告
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贵州茅台（600519）：第四届董事会2024年度第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/600519_20241109_7PNU.pdf
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2024-11-08 17:45│贵州茅台（600519）：2024年中期利润分配方案公告
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贵州茅台（600519）：2024年中期利润分配方案公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/600519_20241109_H404.pdf
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2024-11-08 17:45│贵州茅台（600519）：第四届监事会2024年度第五次会议决议公告
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贵州茅台（600519）：第四届监事会2024年度第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/600519_20241109_O10J.pdf
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2024-10-26 00:00│贵州茅台（600519）：第四届董事会2024年度第十二次会议决议公告
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贵州茅台（600519）：第四届董事会2024年度第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600519_20241026_1DAK.pdf
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2024-10-26 00:00│贵州茅台（600519）：2024年第三季度报告
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贵州茅台（600519）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600519_20241026_O2QT.pdf
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2024-10-26 00:00│贵州茅台（600519）：第四届监事会2024年度第四次会议决议公告
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贵州茅台（600519）：第四届监事会2024年度第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600519_20241026_FCPL.pdf
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2024-10-26 00:00│贵州茅台（600519）：2024年第三季度主要经营数据公告
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贵州茅台（600519）：2024年第三季度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600519_20241026_SM4W.pdf
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2024-10-22 00:00│贵州茅台（600519）：关于职工董事选举结果的公告
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贵州茅台（600519）：关于职工董事选举结果的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/600519_20241022_NEI4.pdf
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2024-09-27 00:00│贵州茅台（600519）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
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贵州茅台（600519）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/600519_20240927_MAN9.pdf
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2024-09-21 00:00│贵州茅台（600519）：第四届董事会2024年度第十一次会议决议公告
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贵州茅台（600519）：第四届董事会2024年度第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/600519_20240921_8GLA.pdf
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2024-09-21 00:00│贵州茅台（600519）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
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贵州茅台（600519）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/600519_20240921_CGR0.pdf
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2024-09-03 00:00│贵州茅台（600519）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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贵州茅台（600519）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/600519_20240903_XS52.pdf
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2024-08-17 00:00│贵州茅台（600519）：第四届董事会2024年度第十次会议决议公告
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贵州茅台（600519）：第四届董事会2024年度第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600519_20240817_1DLX.pdf
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2024-08-15 00:00│贵州茅台（600519）：关于收到高级管理人员推荐文件的公告
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贵州茅台（600519）：关于收到高级管理人员推荐文件的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/600519_20240815_OJLC.pdf
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2024-08-09 00:00│贵州茅台（600519）：关于贵州茅台集团财务有限公司的风险评估报告
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贵州茅台（600519）：关于贵州茅台集团财务有限公司的风险评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/600519_20240809_LO7Q.pdf
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2024-08-09 00:00│贵州茅台（600519）：关于2024－2026年度现金分红回报规划的公告
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贵州茅台（600519）：关于2024－2026年度现金分红回报规划的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/600519_20240809_HVC8.pdf
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2024-08-09 00:00│贵州茅台（600519）：2024年半年度报告
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贵州茅台（600519）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/600519_20240809_1N8C.pdf
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2024-08-09 00:00│贵州茅台（600519）：第四届董事会2024年度第九次会议决议公告
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贵州茅台（600519）：第四届董事会2024年度第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/600519_20240809_IZ7C.pdf
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2024-08-09 00:00│贵州茅台（600519）：第四届监事会2024年度第三次会议决议公告
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贵州茅台（600519）：第四届监事会2024年度第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/600519_20240809_31KF.pdf
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2024-08-09 00:00│贵州茅台（600519）：2024年半年度报告摘要
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贵州茅台（600519）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/600519_20240809_LGBH.pdf
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2024-06-12 00:00│贵州茅台（600519）：2023年年度权益分派实施公告
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贵州茅台（600519）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/600519_20240612_P65B.pdf
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2024-05-30 00:00│贵州茅台（600519）：第四届董事会2024年度第六次会议决议公告
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贵州茅台（600519）：第四届董事会2024年度第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600519_20240530_IFA0.pdf
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2024-05-30 00:00│贵州茅台（600519）：2023年度股东大会决议公告
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贵州茅台（600519）：2023年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600519_20240530_UMY2.pdf
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2024-05-30 00:00│贵州茅台（600519）：北京市金杜律师事务所关于贵州茅台2023年度股东大会之法律意见书
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贵州茅台（600519）：北京市金杜律师事务所关于贵州茅台2023年度股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600519_20240530_LWMO.pdf
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2024-05-28 00:00│贵州茅台（600519）：关于调整2023年度股东大会现场会议召开地点的公告
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贵州茅台（600519）：关于调整2023年度股东大会现场会议召开地点的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600519_20240528_X1OK.pdf
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2024-05-22 00:00│贵州茅台（600519）：2023年度股东大会会议资料
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贵州茅台（600519）：2023年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600519_20240522_KPV5.pdf
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2024-05-09 00:00│贵州茅台（600519）：第四届董事会2024年度第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2024 年 4 月 30 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四
届董事会 2024 年度第五次会议（以下简称“会议”）的通知。2024 年 5 月 7 日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席董事 6
人，实际出席董事 6 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于提名董事候选人的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，公司董事会提名张德芹先生为公司第四届董事会董事候选人。
公司董事会提名委员会对张德芹先生的任职资格进行了审核，并建议提名张德芹先生为公司第四届董事会董事候选人。本次提名
的董事候选人需经公司股东大会选举。
张德芹先生简历详见公司《关于收到推荐董事长人选文件的公告》（公告编号：临 2024－010）。
（二）《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
股东大会安排详见公司《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024－013）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600519_20240509_X42T.pdf
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2024-05-09 00:00│贵州茅台（600519）：关于召开2023年度股东大会的通知
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重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年5月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023 年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日
至 2024 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号—规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 《2023 年度董事会工作报告》 √
2 《2023 年度监事会工作报告》 √
3 《2023 年度独立董事述职报告》 √
4 《2023 年年度报告（全文及摘要）》 √
5 《2023 年度财务决算报告》 √
6 《2024 年度财务预算方案》 √
7 《2023 年度利润分配方案》 √
8 《关于聘请 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议 √
案》
9 《关于选举董事的议案》 √
10 《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》 √
11 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经本公司第四届董事会 2024 年度第三次会议、第四届董事会 2024年度第四次会议、第四届董事会 2024 年度第
五次会议或第四届监事会 2024 年度第一次会议审议通过，相关公告请详见 2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 27 日、2024 年 5
月 9 日本公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》上的公告。
（二）特别决议议案：无。
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8、议案 9、议案 10。
（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案 10。
应回避表决的关联股东名称：中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司。
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
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