公司公告☆ ◇600519 贵州茅台 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-03 00:00│贵州茅台（600519）：2023年度利润分配方案公告
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重要内容提示：
●分配比例：每 10 股派发现金红利 308.76 元（含税）。
●本次分配以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，具体日期拟在分配实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并在相关公告中披
露。
一、分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月31 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）
可供分配利润为172,983,178,300.09 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，实施 2023 年度
利润分配方案。本次分配方案如下：
（一）经公司董事会充分研究，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 308.76 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公
司总股本为 125,619.78万股，以此计算合计拟派发现金红利 38,786,363,272.80 元（含税）。
（二）在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公
告中披露。
（三）本次分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 2 日召开第四届董事会 2024 年度第三次会议审议通过了《2023 年度利润分配方案》，本次分配方案符
合《公司章程》的规定。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 2 日召开第四届监事会 2024 年度第一次会议审议通过了《2023 年度利润分配方案》。
三、相关提示
（一）本次分配方案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素，不会对公司正常经营和长期
发展造成影响。
（二）本次利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600519_20240403_COZK.pdf
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2024-04-03 00:00│贵州茅台（600519）：2023年环境、社会及治理（ESG）报告
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贵州茅台（600519）：2023年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600519_20240403_E6GN.pdf
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2024-04-03 00:00│贵州茅台（600519）：2023年度独立董事述职报告（王鑫）
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经 2023 年 12 月 6 日贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开的 2023 年第二次临时股东大会选举，本人正式担
任公司独立董事。任职后，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》等有关规定，认真履
行独立董事职责，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了公司整体利益和中小股东合法权益。现将 2023 年度任职期
间的主要工作情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人王鑫，会计学博士。现任香港大学经管学院会计与法学系主任、会计学教授，首程控股有限公司独立非执行董事，公司独立
董事。
（二）独立性情况说明
本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观
判断的关系。本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管
理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会及其专门委员会、股东大会情况
1．出席董事会及股东大会情况
2023 年度任职期间，公司董事会共计召开 3 次会议，本人均亲自出席会议，没有委托出席或缺席情况。作为独立董事候选人，
列席了公司2023年第二次临时股东大会。
2．出席董事会专门委员会会议情况
2023 年度任职期间，本人担任公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、风险与合规管理委员，应参加委员会
会议 1 次，均亲自出席会议，没有委托或缺席情况。
3．审议议案和投票表决情况
本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司高级管理人员、董事会秘书、董办工作人员等进行预沟通，就拟审议事项进行询问、
补充了解信息等。在深入了解议案情况的基础上，本人对董事会及其专门委员会会议审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均
投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形。
（二）行使独立董事职权情况
2023 年度任职期间，本人依法行使独立董事职权并发表独立董事意见，未对董事会、董事会专委会审议事项提出异议，未提议
聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开股东大会，未公开向股东征集股东投票
权等事项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职后，本人认真履行相关职责，认真阅读了公司在 2023 年度披露的定期报告，及时与公司审计部和财务部进行了沟通，了解
公司审计和财务工作情况。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2023 年度任职期间，本人通过列席股东大会等方式，与投资者进行当面沟通，听取投资者意见建议，并主动关注监管部门、市
场机构、媒体和社会公众对公司的评价，帮助在履行职责时切实维护中小股东的合法权益。
（五）在公司现场工作时间、内容等情况
2023 年度，由于任职不到一个月，本人现场工作时间为 4 日，现场工作内容包括但不限于出席董事会、专门委员会、股东大会
、参加考察调研、审阅材料、与各方沟通等方面工作。
（六）上市公司配合独立董事工作的情况
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，我们了解经营管理
情况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅、沟通有效，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
三、重点关注事项的情况
2023 年度本人任职期间，公司未发生以下需独立董事重点关注的事项。
（一）新增经董事会审议并披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（六）聘任或者解聘公司财务负责人；
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
2024年度，本人将按照相关规定进行重点关注上述事项。此外，本人在 2024 年度还将关注公司年度 ESG治理表现和报告编制情
况。
四、总体评价和建议
本人在 2023 年度任职期间，认真履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和中小股东合法权益。
2024年，本人将继续秉持客观公正的原则，按照相关法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，利用好
会计方面的专业能力，充分发挥独立董事作用，维护好公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司高质量发展、现代化建设
作出应有贡献。
贵州茅台酒股份有限公司独立董事
王鑫
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600519_20240403_SVMN.pdf
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2024-04-03 00:00│贵州茅台（600519）：关于变更会计师事务所的公告
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重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
●原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天职国际已连续 6 年为公司提供审计服务，根据公司实际经营需求
，为保证审计工作的独立性与客观性，公司拟聘请天健为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。公司
就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业 注册会计师 2,272 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册 836 人
会计师
2022 年（经审 业务收入总额 38.63 亿元
计）业务收入 审计业务收入 35.41 亿元
证券业务收入 21.15 亿元
2023 年上市 客户家数 675 家
公司（含 A、 审计收费总额 6.63 亿元
B 股）审计情 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
况 务业，批发和零售业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，水利、环境和公
共设施管理业，租赁和商务服务业，科
学研究和技术服务业，金融业，房地产
业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，
文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林
牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会
工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2.投资者保护能力
上年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险
购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定
需承担民事责任。
3.诚信记录
天健近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措
施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 1
3 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目组成员 姓名 何时成为 何时开始 何时开始 何时开始 近三年签署
注册会计 从事上市 在本所执 为本公司 或复核上市
师 公司审计 业 提供审计 公司审计报
服务 告情况
项目合伙人 李青龙 2002 年 1998 年 1998 年 2024 年 [注 1]
签字注册会 李青龙 2002 年 1998 年 1998 年 2024 年 [注 1]
计师 梁正勇 2000 年 2002 年 2002 年 2024 年 [注 2]
曾志 2009 年 2007 年 2007 年 2024 年 [注 3]
项目质量复 陈焱鑫 2006 年 2004 年 2004 年 2024 年 [注 4]
核人员
[注 1]：近三年签署财信发展、涪陵榨菜、重庆百货、重庆燃气等上市公司审计报告。
[注 2]：近三年签署贵州百灵、太极集团、三圣股份、国城矿业等上市公司审计报告。
[注 3]：近三年签署贵州百灵等上市公司审计报告。
[注 4]：近三年签署传化智联、同花顺等上市公司审计报告，复核太极集团、贵州百灵等上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2024 年度审计费用定价依据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，根据公司年报审计需配备的审计人员和投入
的工作量情况以及相关收费标准确定。2024 年度审计费用共计 166 万元（其中：年报审计费用 125 万元；内控审计费用 41 万元
）。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为天职国际，该所已连续为公司提供审计服务 6年，对公司 2023 年度财务报告的审计意见类型为标准无
保留意见。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于天职国际已连续 6 年为公司提供审计服务，根据公司实际经营需求，为保证审计工作的独立性与客观性，拟聘请天健为公
司 2024 年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。公司与天职国际在工作安排、收费、意见等方面不存在分歧。公
司对天职国际审计团队多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会
计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合
工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于 2024 年 4 月 1 日召开第四届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议，审议并通过了《关于聘请 2024 年度财务审计
机构和内控审计机构的议案》。董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解和
评估，认为天健能够满足公司审计工作需要，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘请天健为公司 2024 年度财务审计机
构和内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 2 日召开第四届董事会 2024 年度第三次会议，审议并通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构和内控
审计机构的议案》，同意聘任天健为公司 2024 年度会计师事务所，并将该议案提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
（一）公司第四届董事会 2024 年度第三次会议决议；
（二）公司第四届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议决议；
（三）天健关于其基本情况的说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600519_20240403_IBQ1.pdf
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2024-04-03 00:00│贵州茅台（600519）：2023年度独立董事述职报告（郭田勇）
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2023年度，本人作为贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“贵州茅台”）独立董事，根据《上市公司独立董事管理办
法》及公司《章程》等有关规定，认真履行独立董事职责，现将履行职责的情况进行说明。
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人郭田勇，研究生学历，经济学博士。曾任职于中国人民银行烟台分行；现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师，平安
银行股份有限公司独立董事，平安健康医疗科技有限公司独立非执行董事，公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人不在贵州茅台担任除董事外的其他职务，与贵州茅台及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行
独立客观判断关系；独立履行职责，不受贵州茅台及其主要股东等单位或者个人的影响。本人对独立性情况进行了自查，确认满足出
任独立董事所应具备的独立性要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会及其专门委员会、股东大会情况
1．出席董事会及股东大会情况
2023年，公司董事会共计召开 13 次会议，本人均亲自出席会议，没有委托出席或缺席情况。董事会召集召开股东大会 3 次，
本人均全部出席。
2．出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2023年，本人担任公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，应参加委员会会议 17 次，均亲
自出席会议，没有委托或缺席情况。出席独立董事专门会议 1 次，就年报审计事项与审计机构进行专项沟通。
3．审议议案和投票表决情况
本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司高级管理人员、董办工作人员等进行预沟通，就拟审议事项进行询问、补充了解信息
等。在深入了解议案情况的基础上，本人对董事会及其专门委员会会议审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，
未出现投反对票或者弃权票的情形，也未出现无法发表意见的情况。
（二）行使独立董事职权情况
2023 年度，本人依法行使独立董事职权并发表独立董事意见，未对董事会、董事会专委会审议事项提出异议，未提议聘请中介
机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开股东大会，未公开向股东征集股东投票权等事项
。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人听取了公司审计部的工作汇报，及
时了解重点工作事项的进展情况；通过召开独立董事专门会议、专题沟通会等方式，与会计师事务所对年度审计工作计划和安排、审
计结果等方面进行沟通，促进年报审计工作规范开展。
（四）与中小股东的沟通交流情况，
本人通过现场出席股东大会等方式，与投资者进行当面沟通，听取投资者意见建议，并主动关注监管部门、市场机构、媒体和社
会公众对公司的评价，帮助在履行职责时切实维护中小股东的合法权益。
（五）在公司现场工作时间、内容等情况
2023年，本人现场工作时间超过 15 日，工作内容包括但不限于出席董事会、专门委员会、股东大会、参加考察调研、培训、审
阅材料、与各方沟通等方面工作。
（六）上市公司配合独立董事工作的情况
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，我们了解经营管理
情况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅、沟通有效，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
三、重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2023年度，依照相关法律法规以及公司《章程》等有关规定，公司对《关于日常关联交易的议案》《关于与关联方签订<商标许
可协议>的议案》《关于出资参与设立产业发展基金的议案》等关联交易议案进行了决策和披露。关联交易定价原则合理，对公司经
营活动及财务状况无重大影响，不会影响公司独立性。公司董事会、股东大会对相关议案的决策程序符合《公司法》、上海证券交易
所《股票上市规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
（二）定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
2023 年度，公司严格依照相关规定按时编制了《2022 年年度报告》《2022 年度内部控制评价报告》《2023 年第一季度报告》
《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，经公司董事会审议通过后进行了披露，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议、披露程序合法合规。
（三）聘任会计师事务所情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资格和胜任能力，审计工作中能够恪尽职守，遵循独立
、客观、公正的执业准则，同意公司继续聘任天职国际担任公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，公司董事会、股东大会聘
任审计机构的程序合法合规。
（四）提名董事、聘任高级管理人员情况
2023年度，公司完成了董事会换届选举，新聘任了高级管理人员。公司董事、高级管理人员的任职资格符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定要求，选举和聘任的程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）高级管理人员薪酬情况
2023年度，根据公司《经理层成员业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》《工资管理实施办法》等规定，公司董事会
审议通过了《关于审议公司经理层 2022 年度考核结果及 2023 年度经营业绩责任书的议案》，按照相关经营业绩考核结果确定了高
级管理人员 2022 年度薪酬，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（六）其他需重点关注事项
2023 年度，公司未涉及以下需重点关注事项：公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;公司董事会针对收购所作出的决策及采取
的措施;因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；制定或者变更股权激励计划、员工持股计
划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安
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