公司公告☆ ◇600520 文一科技 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│文一科技（600520）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等要求，文一三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事张瑞稳、储昭碧、刘和福的独立
性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核査公司全体独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，报告期内公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事
管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格
及独立性的要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600520_20240426_G46E.pdf
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2024-04-26 00:00│文一科技（600520）：第八届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2024年 4 月 15 日。
（三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：
时间：2024 年 4 月 25日上午。
方式：通讯表决的方式召开。
（五）监事会会议出席情况：
本次监事会应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5人。
（六）监事会会议的主持人：公司监事会主席陈忠先生。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《文一科技 2023 年度总经理工作报告》
该议案表决情况：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（二）审议通过了《文一科技 2023 年度监事会工作报告》
该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案表决情况：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。
（三）审议通过了《文一科技 2023 年度报告全文与摘要》
该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公
司监事，在全面了解和审核公司 2023年度报告后，对公司 2023年度报告发表如下书面审核意见：1、公司 2023 年度报告的编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，并提交公司八届十八次董事会审议通过，全体董事、监事及高
级管理人员书面确认；
2、公司 2023年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公司 202
3 年度报告的经营成果和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。
该议案表决情况：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。
（四）审议通过了《文一科技 2023 年度财务决算报告》
该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案表决情况：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。
（五）审议通过了《文一科技 2023 年度利润分配预案》
该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司实
现净利润为-225,781,029.61 元，加上年初未分配利润 -124,666,637.51 元，合计为-350,447,667.12 元。根据本公司章程规定，
按 10%提取法定盈余公积 0 元，本年度实际可供股东分配的利润为 0 元。
公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。
该议案表决情况：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。
（六）审议通过了《文一科技 2023 年度内部控制评价报告》
该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案表决情况：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（七）审议通过了《文一科技关于公司 2024 年度日常经营性关联交易的预算报告》
该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案表决情况：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（八）审议通过了《文一科技 2024 年第一季度报告》
该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据相关规定，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司 202
4 年第一季度报告后，对公司 2024 年第一季度报告发表如下书面审核意见：
1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，并提交公司八届
十八次董事会审议通过，全体董事、监事及高级管理人员书面确认；
2、公司 2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公
司 2024 年第一季度的经营成果和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年第一季度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。
该议案表决情况：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600520_20240426_A0HB.pdf
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2024-04-26 00:00│文一科技（600520）：对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告
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文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司 202
3 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》，公司对天健 2023年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天健资质等方面合规有效，履职能
够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、会计师事务所的情况
（一）机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形 特殊普通合
式 伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人
上年末执业 注册会计师 2,272人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人
2023 年（经 业务收入总额 34.83亿元
审计）业务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2023 年上市 客户家数 675家
公司（含 A、B股 审计收费总额 6.63亿元
） 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，
审计情况 电
力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管
理业，
租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产
业，交
通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑
业，农、
林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
（二）项目信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 张扬 卢勇 沈维华
何时成为注册会计师 2009 年 2017年 1998年
何时开始从事上市公司审 2010 年 2018年 1997年
计
何时开始在本所执业 2013 年 2018年 1998年
何时开始为本公司提供审 2015 年 2021年 2022年
计
服务
近三年签署或复核上市 2023 年，签署淮河 2023年，签 2023年，签署和达科技、新亚电子、
公司审计报告情况 能源、泰尔股份、文一 署泰尔股份、文 雅艺科技 2022 年度审计报告；复核同方
科技 2022 年度审计报 一科技 2022 年 股份、重庆百货、电投能源、文一科技、
告；2022 年，签署淮河 度审计报告； 博硕科技 2022 年度审计报告；2022 年
能源、泰尔股份、文一 2022 年，签署 ，
科技 2021年度审计报； 泰 签署和达科技、雅艺科技 2021 年度审计
2021年，签署淮河能源 尔股份、文一科 报告，复核同方股份、博硕科技等上市公
、 技 2021 年度审 司 2021年度审计报告；2021年，签署桐
泰尔股份、文一科技 计报告。 昆股份、双箭股份 2020 年度审计报告，
2020年度审计报告。 复核同方股份、博硕科技等上市公司 202
0
年度审计报告。
天健及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
（三）聘任会计师事务所履行的程序
2023 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》，该议案于 2023 年 5月 16日经 2022年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述
议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、执业记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年 1月 1 日至 2023 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督
管理措施 14 次、自律监管措施 6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措
施 35 人次、自律监管措施 13人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50人。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响天健继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、2023 年度审计会计师事务所履职情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2
023 年度报告工作安排，对公司 2023 年度财务报告及 2023 年度内部控制的有效性进行了审计，同时公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按
照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年度合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量
；公司保持了有效的财务报告内部控制，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的
过程中，其就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方
法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、公司对会计师事务所履职情况的评估
经公司评估和审查后，公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案等能够满足
公司 2023 年度审计工作的要求。天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600520_20240426_K4R9.pdf
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2024-04-26 00:00│文一科技（600520）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2024年 4 月 15 日。
（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：
时间：2024 年 4 月 25日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）董事会会议出席情况：
本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
（六）董事会会议的主持人：公司董事长杨林先生。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《文一科技 2023 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9 票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
（二）审议通过了《文一科技 2023 年度董事会工作报告》
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决情况：同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（三）审议通过了《文一科技 2023 年度独立董事述职报告》
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决情况：同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（四）审议通过了《文一科技 2023 年度审计委员会履职情况报告》
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决情况：同意 9 票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
（五）审议通过了《文一科技 2023 年度报告全文与摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）。表决情况：同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（六）审议通过了《文一科技 2023 年度财务决算报告》
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决情况：同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（七）审议通过了《文一科技 2023 年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司实现净利润为-225,781,029.61 元，加上年初未分配利润 -124,666
,637.51 元，合计为-350,447,667.12 元。根据本公司章程规定，按 10%提取法定盈余公积 0 元，本年度实际可供股东分配的利润
为 0元。
公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。
表决情况：同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（八）审议通过了《文一科技 2024 年度生产经营计划》
表决情况：同意 9 票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
（九）审议通过了《文一科技 2023 年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）。表决情况：同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（十）审议通过了《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易的预算报告》该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）。鉴于本交易行为属于上市公司关联交易，董事周文、惠宇因在关联方任职，因此对该议案回避表决。
表决情况：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2票，获得通过。本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过并同意提
交董事会审议。独立董事专门会议审核意见：1、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联董事就本次关联交易事项回避了表决。 2、公司及公司控股子
公司与关联方开展日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况
、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。3、该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原
则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。4、不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成依赖。因此
同意将此议案提交公司董事会审议。
（十一）审议通过了《文一科技关于向银行申请综合贷款授信的议案》
根据公司及全资子公司经营发展的需要，公司及所属全资子公司授信情况如下：
文一三佳科技股份有限公司及全资子公司铜陵富仕三佳机器有限公司、铜陵三佳山田科技股份有限公司（上市公司间接持有其 1
00%股权）、铜陵三佳建西精密工业有限公司每年向中国邮政储蓄银行铜陵市分行申请总额 20,000万元综合贷款授信，此金额包含低
风险额度，有效期三年。
同时，公司授权董事长签署上述综合贷款授信项下相关的合同、协议等各项法律文件。
表决情况：赞成 9票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《文一科技关于为全资子公司提供担保的议案》
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据全资子公司经营发展的需要，公司决定每年为全资子公司铜陵
富仕三佳机器有限公司、铜陵三佳山田科技股份有限公司、铜陵三佳建西精密工业有限公司在中国邮政储蓄银行铜陵市分行综合贷款
授信额度提供担保，担保总金额不超过 20,000 万元，担保期限为三年。
同时，公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。表决情况：赞成 9票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通
过。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《文一科技关于公司使用自有资金进行理财或委托理财的议案》
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决情况：赞成 9票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（十四）审议通过了《文一科技 2023 年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）。表决情况：赞成 9票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（十五）审议通过了《文一科技对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决情况：同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（十六）审议通过了《文一科技董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决情况：同意 6票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3票，获得通
过。独立董事张瑞稳、储昭碧、刘和福回避表决。
（十七）审议通过了《文一科技关于重新制定公司部分制度的议案》
公司重新修改制定了《文一科技独立董事工作制度》、《文一科技董事会专门委员会工作细则》、《文一科技关联交易管理制度
》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
1、审议通过了《文一科技独立董事工作制度》
表决情况：赞成 9票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
2、审议通过了《文一科技董事会专门委员会工作细则》
表决情况：赞成 9票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
3、审议通过了《文一科技科技关联交易管理制度》
表决情况：赞成 9票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（十八）审议通过了《文一科技关于修改<公司章程>的议案》
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决情况：赞成 9票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
上述第二、三、五、六、七、十一、十二、十八共计八项议案将提交公司2023年度股东大会审议。
（十九）审议通过了《文一科技关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2024 年 5 月16 日采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开公司 2023 年度股东大会，审议本次董事会及第八届监事会第十次会议提交给股东大会审议的议案。
表决情况：同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600520_20240426_0G77.pdf
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2024-04-26 00:00│文一科技（600520）：关于公司使用自有资金进行理财或委托理财的公告
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●投资种类：安全性高、流动性好的理财或委托理财产品。●投资金额：文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子
公司每年拟使用不超过人民币 5,000万元的暂时闲置自由资金进行理财或委托理财，前述额度内的资金可滚动使用（但期限内任一时
点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不应超过该额度）。
●已履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。本次理财或委托理财金额在董事会审批权限内，无
需提交股东大会审批。
一、理财或委托理财概述
（一）投资目的
为进一步提高公司资金利用效率、增加公司收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保障公司日常经营需求和资金安全的前
提下，公司拟利用暂时闲置自有资金投资购买理财或委托理财产品，实现资金管理效益最大化。
（二）投资金额及资金来源
公司及子公司每年拟使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置自由资金进行理财或委托理财，前述额度内的资金可滚动使用（
但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不应超过该额度）。
（三）投资方式
公司及子公司择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财或委托理财产品。
同时，公司授权董事长签署上述理财或委托理财项下相关的合同、协议等各项法律文件。
（四）投资期限
额度有效期自董事会审议批准之日起 12 个月内。
二、审议程序
2024年 4 月 25日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《文一科技关于公司使用自有资金进行理财或委托理财的议案》
，本次理财或委托理财金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。
三、投资风险分析及风控措施
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