公司公告☆ ◇600522 中天科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-11 00:00│中天科技（600522）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 10日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 409
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,215,723,872
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 35.7955
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）第八届董事会召集。公司董事长薛济萍先
生主持了本次股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，副董事长薛驰先生，独立董事吴大卫先生，
董事何金良先生、谢毅先生、陆伟先生、沈一春先生因工作原因未能出席会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事林峰先生、刘志忠先生因工作原因未能
出席会议；
3、董事会秘书杨栋云女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,186,734,427 97.6154 28,957,445 2.3819 32,000 0.0027
2、 议案名称：关于《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,186,944,927 97.6327 28,746,945 2.3645 32,000 0.0028
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划
有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,186,973,627 97.6351 28,718,245 2.3622 32,000 0.0027
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（% 票数 比例（% 票数 比例（%
序号 ） ） ）
1 关于《江苏中天科技股份有限公司第二 412,616,54 93.4354 28,957,44 6.5573 32,00 0.0073
期员 4 5 0
工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于《江苏中天科技股份有限公司第二 412,827,04 93.4831 28,746,94 6.5096 32,00 0.0073
期员 4 5 0
工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理 412,855,74 93.4896 28,718,24 6.5031 32,00 0.0073
公司 4 5 0
第二期员工持股计划有关事项的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、出席本次股东大会的股东和股东代理人人数为 409人；
2、出席本次股东大会有表决权的股份数为 1,215,723,872 股，占公司有表决权股份总数的比例为 35.7955%；
3、本次股东大会第 1-3 项议案为普通决议议案，由出席会议东或股东代表所持有效表决权 1/2 以上表决通过；
4、第 1-3 项议案对中小投资者单独计票，并单独披露；
5、第 1-3 项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东陆伟、沈一春及参与员工持股计划股东回避表决；
6、本次股东大会全部议案均表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南通）律师事务所
律师：李洋、陆颖
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技股份的《公司章程》；本次股东
大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提
案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600522_20240411_37OL.pdf
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2024-04-11 00:00│中天科技（600522）：北京市盈科（南通）律师事务所关于中天科技2024年第一次临时股东大会所涉相关问题
│之法律意见书
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中天科技（600522）：北京市盈科（南通）律师事务所关于中天科技2024年第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600522_20240411_0UKB.pdf
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2024-04-11 00:00│中天科技（600522）：第二期员工持股计划
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中天科技（600522）：第二期员工持股计划。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600522_20240411_2EDY.pdf
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2024-04-02 00:00│中天科技（600522）：关于第四期以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
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回购方案首次披露日 2023/12/14
回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12个月
预计回购金额 10,000 万元-20,000万元
回购用途 用于员工持股计划
累计已回购股数 926.89 万股
累计已回购股数占总股本比例 0.27%
累计已回购金额 11,308.66 万元
实际回购价格区间 11.34 元/股-13.85元/股
一、 回购股份的基本情况
2023年 12月 13 日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于第四期以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟回购公司股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000
万元（含），回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，即至 2024 年 12 月 12 日止。具体内
容详见 2023 年 12月 14日披露的《江苏中天科技股份有限公司关于第四期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号
：临 2023-068）。
2024 年 3 月 1 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加股份回购金额的议案》，将回购资金总额由“不
低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）”调整为“不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20
,000万元（含）”，除调整股份回购金额相关事项外，第四期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的其他内容不变。具体内容详见
2024年 3月 2日披露的《江苏中天科技股份有限公司关于增加股份回购金额的公告》（公告编号：临2024-009）。
二、 回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至
上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
2024 年 3 月，公司实施第四期以集中竞价交易方式回购公司股份方案，累计回购股份 132.40 万股，占公司当前总股本的比例
为 0.04%，回购成交的最高价为13.85元/股、最低价为 13.13元/股，已支付的总金额为 1,776.63万元。截至 2024年 3月 31日，公
司实施第四期以集中竞价交易方式回购公司股份方案，已累计回购股份 926.89 万股，占公司当前总股本的比例为 0.27%，回购成交
的最高价为13.85元/股、最低价为 11.34元/股，已支付的总金额为 11,308.66 万元。
上述回购进展符合法律法规的规定及既定的回购股份方案。
三、 其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回
购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600522_20240402_4R4H.pdf
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2024-04-02 00:00│中天科技（600522）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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中天科技（600522）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600522_20240402_YVEI.pdf
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2024-04-02 00:00│中天科技（600522）：北京市环球律师事务所上海分所关于中天科技第二期员工持股计划的法律意见书
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中天科技（600522）：北京市环球律师事务所上海分所关于中天科技第二期员工持股计划的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600522_20240402_TDYR.pdf
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2024-03-11 00:00│中天科技（600522）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2024年 3月 4日以电子邮件等方式发出了关于召开第
八届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于 2024年 3月 8日以通讯方式召开，应参会董事 9名，实际参会董事 9名。本次会议
由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于<江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
公司于 2024年 3 月 8日召开职工代表大会，就拟实施公司第二期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本
次员工持股计划。
具体内容详见 2024 年 3 月 11 日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司第二期员工
持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 7 票（关联董事陆伟先生、沈一春先生因参与本次员工持股计划，回避表决），反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于<江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》。
具体内容详见 2024 年 3 月 11 日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司第二期员工
持股计划管理办法》。表决结果：同意 7 票（关联董事陆伟先生、沈一春先生因参与本次员工持股计划，回避表决），反对 0票，
弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。
表决结果：同意 7 票（关联董事陆伟先生、沈一春先生因参与本次员工持股计划，回避表决），反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于组成联合体参与尼泊尔光储总包工程项目建设的议案》。
（1）同意公司与控股子公司中天光伏技术有限公司（注册地址：南通开发区中天路 5号）组成联合体（英文名 Consortium of
Jiangsu Zhongtian TechnologyCo,. Ltd. (ZTT) and Zhongtian Photovoltaic Technology Co., Ltd.(ZPVT)）参与尼泊尔光储总
包工程项目建设。
（2）为保证项目顺利开展，公司董事会同意授权员工林曦代表联合体在尼泊尔负责本项目的实施，包括但不限于签署联合体相
关协议、组建项目管理办公室、租赁场地、建立项目团队、开立本地银行账户等工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于召开中天科技2024年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2024年4月10日（星期三）下午14:30在南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室召开公司2024年第一次临时
股东大会，会议召开的具体事宜详见2024年3月11日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站w
ww.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-015）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-11/600522_20240311_CP2Q.pdf
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2024-03-11 00:00│中天科技（600522）：第八届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2024年3月4日以电子邮件等方式发出了关于召开第八
届监事会第十九次会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事3名。本次会议由
监事会主席薛如根先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成
的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于<江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
具体内容详见 2024 年 3 月 11 日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司第二期员工
持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于<江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》。
具体内容详见 2024 年 3 月 11 日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司第二期员工
持股计划管理办法》。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-11/600522_20240311_BQFO.pdf
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2024-03-11 00:00│中天科技（600522）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 4月 10日 14 点 30分
召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 4月 10 日
至 2024年 4月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 议案名称 投票股东类型
号 A股股东
非累积投票议案
1 关于《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的 √
议案
2 关于《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案 √
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划有关事项的 √
议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
第 1-3 项议案由公司第八届董事会第二十二次会议提交，相关公告于 2024年 3月 11 日披露，披露媒体为《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：陆伟、沈一春及参与员工持股计划股东需要回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600522 中天科技 2024/4/2
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、2024 年 4月 8日上午 9：30-11：30，下午 1：00-5：00。
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