公司公告☆ ◇600528 中铁工业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-10-31 00:00 │中铁工业（600528）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │中铁工业（600528）：第九届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │中铁工业（600528）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │中铁工业（600528）：北京市嘉源律师事务所关于中铁工业2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-10-31 00:00 │中铁工业（600528）：第九届监事会第八次会议决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │中铁工业（600528）：2024年1-9月主要经营数据暨第三季度重大合同签约公告 │
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│2024-10-26 00:00 │中铁工业（600528）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │中铁工业（600528）：2024年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2024-10-15 00:00 │中铁工业（600528）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-10-15 00:00 │中铁工业（600528）：银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理规定 │
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2024-10-31 00:00│中铁工业（600528）：2024年第三季度报告
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中铁工业（600528）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600528_20241031_4O2D.pdf
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2024-10-31 00:00│中铁工业（600528）：第九届董事会第七次会议决议公告
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中铁工业（600528）：第九届董事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600528_20241031_SDB5.pdf
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2024-10-31 00:00│中铁工业（600528）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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中铁工业（600528）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600528_20241031_592X.pdf
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2024-10-31 00:00│中铁工业（600528）：北京市嘉源律师事务所关于中铁工业2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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中铁工业（600528）：北京市嘉源律师事务所关于中铁工业2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600528_20241031_OQ13.pdf
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2024-10-31 00:00│中铁工业（600528）：第九届监事会第八次会议决议公告
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中铁工业（600528）：第九届监事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600528_20241031_77E7.pdf
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2024-10-26 00:00│中铁工业（600528）：2024年1-9月主要经营数据暨第三季度重大合同签约公告
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中铁工业（600528）：2024年1-9月主要经营数据暨第三季度重大合同签约公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600528_20241026_DLPJ.pdf
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2024-10-26 00:00│中铁工业（600528）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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中铁工业（600528）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600528_20241026_8AA6.pdf
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2024-10-25 00:00│中铁工业（600528）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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中铁工业（600528）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600528_20241025_H5TF.pdf
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2024-10-15 00:00│中铁工业（600528）：第九届董事会第六次会议决议公告
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中铁工业（600528）：第九届董事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-15/600528_20241015_M7A7.pdf
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2024-10-15 00:00│中铁工业（600528）：银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理规定
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中铁工业（600528）：银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理规定。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-15/600528_20241015_TJ99.pdf
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2024-10-15 00:00│中铁工业（600528）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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中铁工业（600528）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-15/600528_20241015_2PY2.pdf
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2024-10-12 00:00│中铁工业（600528）：第九届监事会第七次会议决议公告
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中铁工业（600528）：第九届监事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/600528_20241012_6UAF.pdf
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2024-08-31 00:00│中铁工业（600528）：持股5%以上股东持股在一致行动人内部转让完成暨减少一致行动人的公告
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中铁工业（600528）：持股5%以上股东持股在一致行动人内部转让完成暨减少一致行动人的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600528_20240831_12V7.pdf
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2024-08-31 00:00│中铁工业（600528）：第九届监事会第六次会议决议公告
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中铁工业（600528）：第九届监事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600528_20240831_TQTR.pdf
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2024-08-31 00:00│中铁工业（600528）：关于对中铁财务有限责任公司风险持续评估报告
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中铁工业（600528）：关于对中铁财务有限责任公司风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600528_20240831_JC4M.pdf
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2024-08-31 00:00│中铁工业（600528）：2024年半年度报告摘要
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中铁工业（600528）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600528_20240831_W4ZL.pdf
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2024-08-31 00:00│中铁工业（600528）：2024年半年度报告
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中铁工业（600528）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600528_20240831_UPQB.pdf
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2024-08-31 00:00│中铁工业（600528）：第九届董事会第五次会议决议公告
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中铁工业（600528）：第九届董事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600528_20240831_NLCL.pdf
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2024-08-27 00:00│中铁工业（600528）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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中铁工业（600528）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600528_20240827_4587.pdf
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2024-08-16 00:00│中铁工业（600528）：2023年年度权益分派实施公告
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中铁工业（600528）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/600528_20240816_BZUN.pdf
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2024-08-14 00:00│中铁工业（600528）：关于副总经理、总经济师辞职的公告
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中铁工业（600528）：关于副总经理、总经济师辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/600528_20240814_SYF9.pdf
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2024-08-03 00:00│中铁工业（600528）：持股5%以上股东持股在一致行动人内部转让计划公告
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中铁工业（600528）：持股5%以上股东持股在一致行动人内部转让计划公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/600528_20240803_AFHT.pdf
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2024-07-27 00:00│中铁工业（600528）：2024年上半年主要经营数据暨第二季度重大合同签约公告
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中铁工业（600528）：2024年上半年主要经营数据暨第二季度重大合同签约公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600528_20240727_L6KB.pdf
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2024-06-29 00:00│中铁工业（600528）：2023年年度股东大会决议公告
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中铁工业（600528）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600528_20240629_32MA.pdf
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2024-06-29 00:00│中铁工业（600528）：北京市嘉源律师事务所关于中铁工业2023年年度股东大会的法律意见书
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中铁工业（600528）：北京市嘉源律师事务所关于中铁工业2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600528_20240629_H45P.pdf
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2024-06-22 00:00│中铁工业（600528）：2023年年度股东大会会议资料
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中铁工业（600528）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/600528_20240622_7F4B.pdf
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2024-06-08 00:00│中铁工业（600528）：关于召开2023年年度股东大会通知
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中铁工业（600528）：关于召开2023年年度股东大会通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600528_20240608_88ZK.pdf
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2024-06-08 00:00│中铁工业（600528）：第九届监事会第四次会议决议公告
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中铁工业（600528）：第九届监事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600528_20240608_QNCK.pdf
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2024-06-08 00:00│中铁工业（600528）：关于变更会计师事务所的公告
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中铁工业（600528）：关于变更会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600528_20240608_KZA6.pdf
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2024-06-08 00:00│中铁工业（600528）：第九届董事会第四次会议决议公告
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中铁工业（600528）：第九届董事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600528_20240608_1NGV.pdf
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2024-04-27 00:00│中铁工业（600528）：第九届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
本公司第九届董事会第三次会议通知和议案等材料已于 2024年 4月16 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2024 年 4
月 26 日在北京市丰台区汽车博物馆西路 10号院 5号楼 711会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7 名
。会议由董事长张威主持。公司监事会主席范经华，总会计师、总法律顾问宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏，监事陈荟羽及有关人员列席
会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》。会议认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法
律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和主要经营成果；未发
现 2024 年第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2024 年第一季度报告》详见上海证券交易所网
站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度财务报告>的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司债券 2023年度报告的议案》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公
司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2024-024）。本议
案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司参股投资建设 G1816高速公路项目的议案》。同意公司及所属子公司中铁环境科技工程有限公司与中
铁城市发展投资集团有限公司等关联方以及兰州交通发展建设集团有限公司等成立项目公司投资建设 G1816 高速公路项目，公司及
所属子公司中铁环境科技工程有限公司出资金额合计 1791.31 万元，合计持有项目公司股份 1.34%。由于董事杨峰为关联董事，此
项议案回避表决。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体非关联委员同意。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。同意授权董事长确定本次股东大会股权登记日及股东大会
召开时间，并由董事会秘书负责根据证券监管机构规定发出股东大会通知，做好股东大会的筹备工作。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600528_20240427_Z7VI.pdf
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2024-04-27 00:00│中铁工业（600528）：关于续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道中天）
一、拟聘任的会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
普华永道中天前身为 1993年 3月 28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务
所有限公司；经2012 年 12 月 24 日财政部财会函【2012】52 号批准，于 2013 年 1 月 18日转制为普华永道中天会计师事务所(
特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。
普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券
期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710
余人，其中自 2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。
普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2022 年度)的收入总额为人民币 74.21 亿元，审计业务收入为人民币 68.54 亿元，
证券业务收入为人民币 32.84 亿元。普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家，A 股上市公司审
计收费总额为人民币 5.29 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、建筑业、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服
务业及批发和零售业等。与本公司同行业(制造业)的 A 股上市公司审计客户共 56 家。
2.投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过
人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3.诚信记录
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定
，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.项目人员信息
项目合伙人及签字注册会计师：刘磊，中国注册会计师协会执业会员。2000年取得注册会计师资格并开始从事上市公司审计， 2
022 年起开始为本公司提供审计服务，1998 年起开始在普华永道中天执业，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年
度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，近 3 年已签署或复核 10 家上市公司审计报告。
质量复核合伙人：陈静，中国注册会计师协会执业会员，中国注册会计师协会资深会员。2002 年起成为注册会计师并开始从事
上市公司审计，2024 年起开始为本公司提供审计服务，1995 年起开始在普华永道中天执业，至今为多家上市公司提供过 IPO申报审
计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有 20 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从
业经验，近 3 年已签署或复核 3 家 A 股上市公司审计报告。
签字注册会计师：周妍，中国注册会计师协会执业会员，2008 年取得注册会计师资格，2008 年起开始从事上市公司审计，2022
年起为本公司提供审计服务，至今为多家上市公司提供过年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有多年的
注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。
2.诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师刘磊先生、质量复核合伙人陈静先生及签字注册会计师周妍女士最近 3 年未受到任何刑事处罚及
行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分。
3.独立性
就普华永道中天拟受聘为中铁高新工业股份有限公司的 2024 年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师刘磊
先生、质量复核合伙人陈静先生及签字注册会计师周妍女士不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。本公司拟就 2024 年度财务报表审计项目向
普华永道中天支付的审计费用为不超过人民币 418 万元(其中内部控制审计费用为不超过人民币 100万元)，与 2023 年度审计服务
收费一致。
二、拟聘任会计事务所履行的程序
（一）2024 年 4 月 26 日，公司第九届董事会审计与风险管理委员会第三次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务报
告及内部控制审计机构的议案》。经充分了解和审查，董事会审计与风险管理委员会认为：普华永道中天具备应有的专业胜任能力、
投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意续聘普华永道中天为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）2024 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权
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