公司公告☆ ◇600533 栖霞建设 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│栖霞建设（600533）：2024年第一季度房地产经营情况简报
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根据上海证券交易所相关要求，现将南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年第一季度房地产业务
主要经营数据公告如下。
一、房地产项目储备情况
2024年 1-3月，公司无新增房地产储备。
二、房地产项目开、竣工情况
2024 年 1-3 月，公司无新开工面积，上年同期无新开工面积；公司无竣工面积，上年同期竣工面积 12.98万平方米。
三、房地产项目销售情况
2024年 1-3月：公司商品房权益合同销售面积 0.60万平方米，上年同期权益合同销售面积为 4.17万平方米；公司商品房权益合
同销售金额 1.48 亿元，上年同期权益合同销售金额 17.36亿元。
四、出租物业情况
截止 2024年 3 月 31日，公司出租物业总面积为 8.62万平方米。2024年 1-3月，公司确认的出租物业收入为 1278.95 万元；2
023 年 1-3 月，公司确认的出租物业收入为 1535.76 万元。
目前披露的权益口径数据，供投资者了解公司阶段性经营情况，项目后期推进过程中可能会发生变化。鉴于房地产项目销售过程
中存在各种不确定性，上述经营数据可能与定期报告披露的经营数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600533_20240418_RURM.pdf
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2024-04-18 00:00│栖霞建设（600533）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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致：南京栖霞建设股份有限公司：
本所及本所律师根据公司的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民
共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规(下统称“相关法律法规”)以及《南京栖霞
建设股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见之目的，本所律师出席了公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律
师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集
1、本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于 2024 年 4 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
，发布“关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知”，定于 2024 年 4月 17 日 14:00 在南京市仙林大道 99号星叶广场召开本
次股东大会的现场会议；本次股东大会同时进行网络投票，网络投票时间为：2024 年 4月 17日，其中，通过上海证券交易所交易系
统投票平台进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 4 月 17 日9:15—9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日，即 2024 年 4 月 17 日的 9:15至 15
:00。股东大会通知中列明了股权登记日为 2024 年 4 月 9 日，该通知并同时发布了本次股东大会审议的事项。
经验证，本次股东大会的召集程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。召集人资格合法有效。
二、关于本次股东大会的召开
1、本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 17 日 14:00 在南京市仙林大道 99号星叶广场召开，召开时间和地点与公司公告一
致。由公司董事长江劲松先生主持。
2、本次股东大会的网络投票在 2024 年 4 月 17 日进行，其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时
间为 2024 年 4 月 17 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时
间为 2024 年 4 月 17 日 9:15 至 15:00。本次股东大会网络投票安排符合相关法律法规的规定，实际投票的系统、起止时间和公
司公告一致。
经验证，本次股东大会的召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、根据本次股东大会现场会议签名册和上证所信息网络有限公司提供的相关数据，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东
大会的股东（或股东代理人）共 6 人，代表有表决权股份数 491,433,120 股，占公司有表决权股份数的46.8031%。
2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议，本所律师出席了会议。
经验证、核对出席会议的股东（或股东代理人）身份证明、持股凭证及其授权委托书和其他相关证明，出席或列席本次股东大会
人员的资格合法有效。
四、本次股东大会的审议事项
本次股东大会就会议公告中列明的事项进行了审议。
经验证，本次股东大会审议的事项与公司的公告内容一致。
本次股东大会没有提出新的议案。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会现场会议就上述公告的审议事项以记名投票方式进行了逐项表决，按相关法律法规及《公司章程》的规定进行
计票、监票，并当场公布表决结果。
2、本次股东大会网络投票时间在公告中规定的时间进行，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大
会网络投票的统计数据。
经验证，本次股东大会的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、合并现场会议投票和网络投票的表决结果，有关本次股东大会的议案获得了有效通过。具体见公司本次股东大会决议公告。
六、结论意见
基于上述事实，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资
格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
（完）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600533_20240418_EILP.pdf
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2024-04-18 00:00│栖霞建设（600533）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 17日
(二) 股东大会召开的地点：南京市仙林大道 99号星叶广场
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 491,433,120
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 46.8031
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董事会，由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、
召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司副总裁兼董事会秘书王海刚先生出席本次会议；公司副总裁吕俊先生、
副总裁朱金宁先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司拟注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 491,433,120 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所律师：王敏敏、张秋霞
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大
会的表决程序和表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600533_20240418_QN6C.pdf
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2024-04-04 00:00│栖霞建设（600533）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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栖霞建设（600533）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/600533_20240404_V3F6.pdf
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2024-04-02 00:00│栖霞建设（600533）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于 2024年 3月 25日以电子传递方式发出，会议于 2024 年 4 月 1
日在南京市以通讯方式召开，董事会成员 7名，实际出席董事 7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司拟注册发行中期票据的议案
为促进公司经营发展、进一步拓宽融资渠道，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 22.86亿元(含 22
.86亿元)的中期票据，用以优化公司债务结构、降低资金成本。
具体内容详见《栖霞建设关于拟注册发行中期票据的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
公司将于 2024 年 4 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议第一项议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600533_20240402_HV5G.pdf
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2024-04-02 00:00│栖霞建设（600533）：关于拟注册发行中期票据的公告
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为促进公司经营发展、进一步拓宽融资渠道，2024 年 4 月 1 日，公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟注
册发行中期票据的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《非金融企业中
期票据业务指引》等法律、法规及规范性文件以及交易商协会规则指引的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交
易商协会”）申请注册发行不超过人民币 22.86亿元(含 22.86亿元)的中期票据。
一、本次中期票据的发行方案
1、发行人：南京栖霞建设股份有限公司；
2、发行规模：拟注册规模不超过人民币22.86亿元（含22.86亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册
的金额为准；
3、发行期限：拟注册的中期票据的期限不超过5年（含5年）;
4、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；
5、募集资金用途：用于偿还到期的债务融资工具本息（最终募集资金用途以监管机构审批意见为准）；
6、发行日期：根据监管部门的相关规定及公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；
7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
8、决议有效期：本次发行中期票据事宜经股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效
。
二、 授权事宜
为保证公司高效、有序地完成本次中期票据的工作，公司董事会提请股东大会授权董事会，并在董事会获得授权后授权公司管理
层依照相关法律法规，全权办理本次发行中期票据具体事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律法规、监管部门的相关政策和规定、公司股东大会决议及董事会决议，制定和实施本次中期票据发行的具体方
案；
2、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规规定需要提交股东会决议的事项外，可依据相关政策对具体发行方案进行
调整；
3、聘请本次中期票据发行的相关中介机构；
4、签署、修改、补充与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议等；
5、依照适用的监管规则进行信息披露；
6、办理与本次中期票据注册发行有关的其他事宜；
7、股东大会授权的有效期限自股东大会做出决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本次发行中期票据事宜已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，尚需通过公司股东大会批准，并报中国银行间市场交易商
协会获准发行注册后方可实施。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600533_20240402_OGFD.pdf
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2024-04-02 00:00│栖霞建设（600533）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 4月 17日 14 点 00 分
召开地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 4月 17 日
至 2024年 4月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司拟注册发行中期票据的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经第八届董事会第十七次会议审议通过。相关公告于 2024 年 4 月 2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600533 栖霞建设 2024/4/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐
户卡、持股凭证和代理人
身份证到公司办理登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委
托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（3）外地股东可用信函或发送邮件的方式登记。
2、登记时间：2024 年 4月 16日（上午 8：30—11：30，下午 2：00—5：00）
3、登记地点：公司证券投资部
授权委托书详见附件 1
六、 其他事项
1、联系地址：南京市仙林大道 99号星叶广场公司证券投资部
2、联系电话：025-85600533
3、联 系 人：徐向峰、陈析微
4、邮箱：invest@chixia.com
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600533_20240402_DVA3.pdf
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2024-03-20 00:00│栖霞建设（600533）：2023年度业绩预告更正公告
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年 1月 1 日至 2023年 12月 31日。
（二）前次业绩预告情况
公司于 2024年 1月 31日披露了《栖霞建设 2023年年度业绩预亏公告》（编号：临 2024-003）。
公司预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-9,800 万元至-5,000 万元，预计 2023年度实现归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润约为-9,300万元至-4,800万元。
（三） 更正后的业绩预告情况
公司预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-13,300万元至-7,920 万元，预计 2023年度实现归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润约为-12,800万元至-7,720万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：18,866万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：16,135万元
（二）每股收益：0.18元。
三、业绩预告更正的原因
2024年 3月 14 日，公司持有的棕榈生态城镇发展股份有限公司（证券简称：棕榈股份，证券代码：002431）披露了《2023 年
度业绩预告修正公告》，按照棕榈股份最新预计的亏损金额 7亿元至 8.8 亿元，预计影响公司 2023 年度净利润为-8,570万元至-6,
820万元。
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