公司公告☆ ◇600535 天士力 更新日期：2024-05-07◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│天士力（600535）：关于公司2024年第一季度主要经营数据的公告
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根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》及《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露
工作的重要提醒》的要求，现将公司 2024 年第一季度主要经营数据披露如下：
一、报告期内分行业经营数据
单位：元 币种：人民币
行 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）
业 2024 年 1 季度 2023 年 1 季度 增长 2024 年 1 季 2023 年 1 季 增长 2024 2023 增长
率（% 度 度 率（% 年 年 率
） ） 1 季度 1 季度
医 1,808,711,593. 1,725,318,961. 4.83 507,143,805. 468,384,475. 8.28 71.96 72.85 -0.8
药 51 38 22 51 9
工
业
医 226,328,920.67 341,561,369.20 -33.74 160,121,821. 244,822,825. -34.60 29.25 28.32 0.93
药 14 08
商
业
合 2,035,040,514. 2,066,880,330. -1.54 667,265,626. 713,207,300. -6.44 67.21 65.49 1.72
计 18 58 36 59
单位：元 币种：人民币
分治疗领域 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比
（%） 上年增减 上年增减 上年增减
（%） （%） （%）
心脑血管 1,252,446,310.73 329,593,247.76 73.68 7.63 17.41 -2.19
抗肿瘤 54,866,205.17 18,039,303.19 67.12 31.74 21.13 2.88
感冒发烧 113,007,181.12 38,640,365.97 65.81 -36.84 -40.53 2.12
肝病治疗 141,326,474.81 22,792,012.94 83.87 4.62 2.42 0.35
其他 247,065,421.68 98,078,875.36 60.30 19.94 14.63 1.84
医药工业合计 1,808,711,593.51 507,143,805.22 71.96 4.83 8.28 -0.89
医药商业合计 226,328,920.67 160,121,821.14 29.25 -33.74 -34.60 0.93
合计 2,035,040,514.18 667,265,626.36 67.21 -1.54 -6.44 1.72
单位：元 币种：人民币
分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上
（%） 上年增减 上年增减 年增减（%）
（%） （%）
中药 1,441,332,920.10 412,658,395.05 71.37 3.83 5.30 -0.40
化学制剂药 290,020,856.38 54,775,525.10 81.11 11.67 6.90 0.84
化学原料药 20,821,486.62 12,968,872.40 37.71 0.01 33.89 -15.76
生物药 56,536,330.41 26,741,012.67 52.70 -0.16 71.82 -19.81
医药工业小计 1,808,711,593.51 507,143,805.22 71.96 4.83 8.28 -0.89
医药商业小计 226,328,920.67 160,121,821.14 29.25 -33.74 -34.60 0.93
合计 2,035,040,514.18 667,265,626.36 67.21 -1.54 -6.44 1.72
报告期内，抗肿瘤产品收入较上年同期增长 31.74%，主要系报告期内蒂清销量上涨所致；感冒发烧产品收入较上年同期下降 36
.84%，主要系报告期内藿香正气滴丸和穿心莲内酯滴丸销量下降所致；医药商业销售收入较上年同期下降33.74%，主要系连锁药店销
售额低于去年同期所致。
二、报告期内分地区经营数据
单位：元 币种：人民币
地区 本期累计主营业务收入 上年同期累计主营业务收入 增长比例（%）
天津市 3,497,548,350.36 3,291,092,873.76 6.27
上海市 56,536,330.41 56,614,804.20 -0.14
山东省 64,621,947.02 72,873,230.19 -11.32
陕西省 19,534,561.85 11,908,517.52 64.04
辽宁省 221,778,927.86 255,841,165.42 -13.31
江苏省 198,635,318.24 165,080,971.10 20.33
其他 46,092,011.52 37,581,746.61 22.64
小计 4,104,747,447.26 3,890,993,308.80 5.49
抵消 2,069,706,933.08 1,824,112,978.22 13.46
合并 2,035,040,514.18 2,066,880,330.58 -1.54
注：上表中地区分布以公司所在地划分。
陕西省销售收入比上年同期增长 64.04%，主要系公司子公司陕西天士力植物药业有限责任公司报告期内销售收入增长所致。
本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600535_20240426_6R6U.pdf
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2024-04-26 00:00│天士力（600535）：2024年第一季度报告
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天士力（600535）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600535_20240426_TJWR.pdf
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2024-04-25 00:00│天士力（600535）：2023年年度股东大会会议资料
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天士力（600535）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600535_20240425_N0B5.pdf
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2024-04-16 00:00│天士力（600535）：关于推选第九届监事会职工代表监事的公告
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鉴于天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，公司于 2024 年 4 月 11 日进行职工代表民主选举，推选王贞女士、陆振先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附
件）。本次选举产生的职工代表监事与公司 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自公
司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满时止。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600535_20240416_1USY.pdf
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2024-04-16 00:00│天士力（600535）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公
司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》，公司对天健事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健事务所资质等方面合规有效，履职
保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、会计师事务所情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年（经审 业务收入总额 34.83 亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2023 年上市公司 客户家数 675 家
（含 A、B 股） 审计收费总额 6.63 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务
服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地
产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住
宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2、投资者保护能力
上年末，天健事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职
业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健事务所近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律
监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管
措施13 人次、纪律处分 3 人次，共涉及 50 人，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 余建耀 彭敏 严善明
何时成为注册会计师 2008 年 2014 年 1999 年
何时开始从事上市公 2006 年 2012 年 1999 年
司审计
何时开始在本所执业 2008 年 2014 年 1999 年
何时开始为本公司提 2022 年 2020 年 2021 年
供审计服务
近三年签署或复核上 2023 年，签署天士力、 2023 年，签署天士力、 2023 年，签署西大门、
市公司审计报告情况 创业慧康、楚天龙等 创业慧康、天奈科技等 景兴纸业、浙江医药等
2022 年度审计报告； 2022 年度审计报告； 2022 年度审计报告；
2022 年，签署传音控 2022 年，签署天士力、 2022 年，签署景兴纸业、
股、震有科技、创业慧 天奈科技、同飞股份等 莎普爱思、江山欧派、浙
康等 2021 年度审计报 2021 年度审计报告； 江医药、梦天家居 2021
告；2021 年，签署永兴 2021 年，签署天士力、 年度审计报告；2021 年，
材料、创业慧康、天奈 天奈科技 2020 年度审 签署浙江医药、莎普爱
科技等 2020 年度审计 计报告。 思、江山欧派等 2020 年
报告。 度审计报告。
二、2023 年度审计会计师事务所履职情况
1、人力及其他资源配备
天健事务所为公司项目配备了专属的审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、制造行业审计经验，并拥有中国注册会
计师等专业资质。项目负责人由资深审计服务合伙人担任。专业配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求。
2、审计工作方案
按照《审计业务约定书》、《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023年年度报告的工作安排，天健事务所对公
司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时天健事务所对公司控股股东、实际控
制人及其他关联方资金占用情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，天健事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通，同时针对公司的
审计需求及实际情况制定相应的审计工作方案，并按照工作方案和时间安排按时完成并提交各项工作。审计工作围绕公司的审计重点
展开，其中包括收入确认、成本费用核算、资产减值、合并报表、关联方交易等。
3、审计质量管理
天健事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人之间存在未解决的专业意见分歧时，需要执行
专业意见分歧解决机制。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。
天健事务所实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核等。项目组内部复核主要包括对
所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。
天健事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道
德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等方面都制定了相应的内部管理制度和
政策，这些制度和政策构成了天健事务所完整、全面的质量管理体系。
二、总体评价
公司认为天健事务所具备为公司提供审计工作应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，在公司年报审
计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年度审计相关工作，审
计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600535_20240416_MEOP.pdf
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2024-04-16 00:00│天士力（600535）：第八届董事会第26次会议决议公告
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天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第 26 次会议通知和会议材料于 2024 年 4 月
2 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 9:00在公司天津本部会
议室以现场与视频相结合的方式召开。
会议应到董事 9 人，实到 9 人，现场出席的董事有闫凯境董事长、蒋晓萌副董事长、吴迺峰董事、朱永宏董事、苏晶董事兼总
经理、张斌独立董事、王爱俭独立董事、Xin Liu 独立董事，孙鹤副董事长以视频方式参会。公司监事、高级管理人员等相关人员列
席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长闫凯境先生主持，经与会人员逐项审
议，通过了以下议案：
1、2023 年度总经理工作报告
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、2023 年度董事会工作报告
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、2023 年度审计委员会履职情况报告
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力2023 年度审计委员会履职情况报告》。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、2023 年度财务决算报告
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、2023 年度利润分配预案
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力 2023年度利润分配预案》（公告编号：临 2024-011
号）。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、《2023 年年度报告》全文及摘要
本报告已经董事会审计委员会事前认可并审议通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力 2023年年度报告》全文及摘要。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、2023 年度社会责任报告
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力 2023年度社会责任报告》。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、2023 年度内部控制评价报告
本报告已经董事会审计委员会事前认可并审议通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力 2023年度内部控制评价报告》。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、2023 年度内部控制审计报告
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力 2023年度内部控制审计报告》。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、关于 2024 年度预计发生的日常经营性关联交易
本议案事先已经公司第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。
该关联交易议案关联董事闫凯境、蒋晓萌、吴迺峰、朱永宏均回避了表决，其余五名董事表决全部通过。内容详见公司在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力关于 2024 年度预计发生的日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-012）。
表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、关于 2024 年度使用闲置资金进行委托理财的议案
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力关于 2024 年度使用闲置资金进行委托理财的公告》（
公告编号：临 2024-013）。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、关于 2024 年度为子公司提供担保的议案
本次担保事项是为满足公司及相关下属公司 2024 年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本；被担保人为公司及
下属全资或控股子公司，财务状况稳定、经营情况良好，总体担保风险可控，有利于公司整体利益，因此董事会同意本次担保事项。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力关于 2024 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号
：临 2024-014）。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、关于向银行申请 2024 年授信额度的议案
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，确保公司及时获得资金，简化银行审批手续，2024 年特向以下金融机构申请
总额为 121.5 亿元的授信额度（以人民币为基准），授信种类均为综合授信，明细详见下表：
单位：亿元
金融机构 2024 年申请额度
中国建设银行股份有限公司天津北辰支行 30
中国农业银行股份有限公司天津河西支行 16
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 11
中国民生银行股份有限公司天津分行 10
中信银行天津北辰支行 6
浙商银行股份有限公司天津分行 5
中国工商银行股份有限公司天津河北支行 5
中国银行股份有限公司天津河北支行 5
中国邮政储蓄银行天津河西支行 4
瑞穗银行（中国）有限公司天津分行 4
广发银行天津分行 4
国家开发银行天津分行 4
华夏银行天津分行 3
招商银行股份有限公司天津分行 3
中国进出口银行天津分行 3
兴业银行股份有限公司天津分行 3
交通银行天津分行 3
大华银行（中国）有限公司天津分行 1.5
光大银行天津分行 1
合计 121.5
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、2023 年度会计师事务所履职情况评估报告
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力 2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
本议案已经董事会审计委员会事前认可并审议通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号
：临 2024-015）。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、关于对在任独立董事独立性评估专项意见
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力关于对在任独立董事独立性评估专项意见》。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、关于董事会换届选举独立董事的议案
公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟将进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第
九届董事会拟将继续由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经公司董事会提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，拟提名张斌先生、王爱俭女士、韩秀桃先生作为公司第九届董事
会独立董事候选人（简历见附件 1）。独立董事候选人提名已征得候选人本人同意，与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求
的专业性和独立性，独立董事候选人资格已经上海证券交易所无异议审核通过，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至
第九届董事会任期届满时止。
独立董事候选人在本次董事会审议通过后，由公司 2023 年年度股东大会采用累积投
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