公司公告☆ ◇600537 亿晶光电 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│亿晶光电（600537）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开了公司 2024 年第二次临时股东大会，选举产生
了公司第八届董事会成员，为保障董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免第八届董事会第一次会议通知时限要求
。本次董事会以口头通知方式发出，该次会议于 2024 年 4月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9名，全体董事共同推举刘强先生主持本次董事会，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
同意选举刘强先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
根据《公司章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”，刘强先生担任公司董事长后将担任公司法定代表人。董事会将授
权公司相关部门人员办理后续工商变更登记等事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
同意公司第八届董事会各专门委员会委员如下：
1、战略发展与 ESG 委员会委员：刘强先生、张智明先生、孙铁囤先生，其中刘强先生为战略发展与 ESG 委员会主任/召集人。
2、审计委员会委员：谢永勇先生、沈险峰先生、胡婧女士，其中谢永勇先生、沈险峰先生为公司第八届董事会独立董事，且谢
永勇先生为会计专业人士，由其担任审计委员会主任/召集人。
3、提名委员会委员：沈险峰先生、刘强先生、谢永勇先生，其中沈险峰先生、谢永勇先生为公司第八届董事会独立董事，由沈
险峰先生担任提名委员会主任/召集人。
4、薪酬与考核委员会委员：张智明先生、沈险峰先生、张婷女士，其中张智明先生、沈险峰先生为公司第八届董事会独立董事
，由张智明先生担任薪酬与考核委员会主任/召集人。
董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。其中独立董事沈险峰先生、
谢永勇先生任期为自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 5 月 30 日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任刘强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对聘任刘强先生为总经理进行了资格审核，并发表了核查意见，详细内容请见同日登载于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn） 的《亿晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的核查意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
同意聘任孙铁囤先生、张婷女士为公司副总经理；陈江明先生为公司董事会秘书；傅小军先生为公司财务总监（财务负责人）；
并同意聘任杨伟豪先生为公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表的任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事
会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对聘任的全体高级管理人员进行了资格审核，另外公司董事会审计委员会对聘任的财务总监（财务负责人
）进行了任职资格核查，并发表了核查意见，详细内容 请见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技
股份有限公司董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的核查意见》《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会关于聘任公
司财务总监（财务负责人）的核查意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上 述 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技
股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-021）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600537_20240419_KANT.pdf
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2024-04-19 00:00│亿晶光电（600537）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于亿晶光电2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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亿晶光电（600537）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于亿晶光电2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600537_20240419_F9JF.pdf
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2024-04-19 00:00│亿晶光电（600537）：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事
会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》《关
于监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》，选举产生的6名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第八届
董事会；选举产生的1名股东代表监事与通过公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。换届选举具
体情况请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决
议公告》（公告编号：2024-018）。
公司于同日召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，选举产生董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主
席，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第八届董事会成员
1、董事长：刘强先生
2、董事会成员：刘强先生、孙铁囤先生、张婷女士、陈江明先生、胡婧女士、李建存先生、沈险峰先生、谢永勇先生、张智明
先生
其中：沈险峰先生、谢永勇先生、张智明先生为独立董事。
公司于 2024年 4月 18日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，会议选举刘
强先生担任公司第八届董事会董事长。根据《亿晶光电科技股份有限公司章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法
定代表人将变更为刘强先生，董事会将授权公司相关部门人员办理后续工商变更登记等事宜。
二、第八届董事会专门委员会组成
1、战略发展与 ESG 委员会：刘强先生、张智明先生、孙铁囤先生，其中刘强先生为战略发展与 ESG委员会主任/召集人。
2、提名委员会：沈险峰先生、刘强先生、谢永勇先生，其中沈险峰先生、谢永勇先生为公司第八届董事会独立董事，由沈险峰
先生担任提名委员会主任/召集人。
3、审计委员会：谢永勇先生、沈险峰先生、胡婧女士，其中谢永勇先生、沈险峰先生为公司第八届董事会独立董事，且谢永勇
先生为会计专业人士，由其担任审计委员会主任/召集人。
4、薪酬与考核委员会：张智明先生、沈险峰先生、张婷女士，其中张智明先生、沈险峰先生为公司第八届董事会独立董事，由
张智明先生担任薪酬与考核委员会主任/召集人。
三、第八届监事会成员
1、监事会主席：何瑷女士
2、监事会成员：何瑷女士、张国庆先生、杨伟豪先生
其中：何瑷女士、杨伟豪先生为职工代表监事，张国庆先生为股东代表监事。
四、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
1、总经理：刘强先生
2、副总经理：孙铁囤先生、张婷女士
3、董事会秘书：陈江明先生
4、财务总监（财务负责人）：傅小军先生
5、证券事务代表：杨伟豪先生
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：
联系电话：0519-82585558
电子邮箱：eging-public@egingpv.com
通讯地址：江苏省常州市金坛区金武路 18号
公司高级管理人员、证券事务代表任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指第 1 号—规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的要求，均具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，
能够胜任相关岗位，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。公司第八届董事会提名委员会对
聘任的全体高级管理人员进行了资格审核，公司第八届董事会审计委员会对聘任傅小军先生为公司财务总监（财务负责人）进行任职
资格核查，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会关于聘任
公司高级管理人员的核查意见》《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会关于聘任公司财务总监（财务负责人）的核查意见》
。上述高级管理人员、证券事务代表任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历请详见附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600537_20240419_JBLA.pdf
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2024-04-19 00:00│亿晶光电（600537）：第八届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开了公司 2024 年第二次临时股东大会，选举产生
了公司第八届监事会成员，为保障监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意，豁免第八届监事会第一次会议通知时限要求
。本次监事会以口头通知方式发出，该次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，全体监事共同推举何瑷女士主持本次监事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《亿晶光电科技
股份有限公司章程》及《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
同意选举何瑷女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于董事会、监事
会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-021）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600537_20240419_2JXC.pdf
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2024-04-19 00:00│亿晶光电（600537）：董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的核查意见
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亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，完成第八届
董事会、监事会换届选举工作，同日召开第八届董事会第一次会议，完成对董事会专门委员会委员的选举。我们作为公司第八届董事
会提名委员会委员，秉持审慎、客观、公正的原则，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《亿晶光电科技股份有限公司章程》的有关规定，对聘任的高级管理人员的任
职资格进行了核查，并发表如下核查意见：
公司拟聘任的总经理刘强先生、副总经理孙铁囤先生和张婷女士、财务总监（财务负责人）傅小军先生以及董事会秘书陈江明先
生，在专业能力、工作经验上能够很好地与岗位职责相匹配，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市
规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形，相关提名程序合法有效。同意
董事会聘任上述人员作为公司高级管理人员，并同意将相关议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600537_20240419_ZQU1.pdf
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2024-04-19 00:00│亿晶光电（600537）：董事会审计委员会关于聘任公司财务总监（财务负责人）的核查意见
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我们作为公司第八届董事会审计委员会委员，秉持严谨、审慎、客观的态度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，对聘任公司财务总监（财务负责人）的聘任流程、任职资格等进行了核查，并发表如下核查意见：
公司聘任傅小军先生为公司财务总监（财务负责人）在专业能力、职业素养、工作经验上能够满足公司对于岗位的要求，其任职
资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规对于高级管理人员的相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。同意聘任傅小军先生担任公司财务总监（财务负责人）并提
交公司第八届董事会第一次会议审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600537_20240419_N9O9.pdf
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2024-04-19 00:00│亿晶光电（600537）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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亿晶光电（600537）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600537_20240419_W08L.pdf
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2024-04-13 00:00│亿晶光电（600537）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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亿晶光电（600537）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600537_20240413_26BV.pdf
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2024-04-02 00:00│亿晶光电（600537）：独立董事提名人声明与承诺（沈险峰）
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提名人亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会，现提名沈险峰先生为本公司第八届董事会独立董事候选人，
并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任本公
司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5年以上法律、经济、财
务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的
相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》的规定；
（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定；
（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定；
（七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在本公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配
偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
（二）直接或间接持有本公司已发行股份 1%以上或者是本公司前 10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在本公司前 5名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女
；
（四）在本公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）在与本公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员或者在有重大业务往来的单位及其控
股股东、实际控制人单位任职的人员；
（六）为本公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供
服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近 1年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3次以上通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）上海证券交易所认定的其他情形。
五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会
予以解除职务的人员。
六、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3家，被提名人在本公司连续任职未超过六年。
七、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。
被提名人已经通过本公司第七届董事会提名委员会资格审查，本提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情
形的密切关系。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进
行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：亿晶光电科技股份有限公司董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600537_20240402_JU70.pdf
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2024-04-02 00:00│亿晶光电（600537）：独立董事候选人声明与承诺（谢永勇）
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本人谢永勇，已充分了解并同意由提名人亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“该公司”）董事会提名为该公司第八届董事会
独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声
明并承诺如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5年以上法律、经济、财
务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的
相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》的规定；
（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定；
（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定；
（七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配
偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前 10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在该公司前 5名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女
；
（四）在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员或者在有重大业务往来的单位及其控
股股东、实际控制人单位任职的人员；
（六）为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供
服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近 1年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3次以上通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）上海证券交易所认定的其他情形。
五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以
解除职务的人员。
六、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家，本人在该公司连续任职未超过 6年。
七、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师职业资格，为广东省注册会计师行业领军人才，且在会计专业岗位
有 5 年以上全职工作经验。
八、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。
本人已经通过该公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关
系。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格
进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明
可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的
要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受该公司及其主要股东、实际控制人等单
位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：谢永勇
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600537_20240402_KOAX.pdf
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2024-04-02 00:00│亿晶光电（600537）：关于购买董监高责任险的公告
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