公司公告☆ ◇600538 国发股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-10 15:30 │国发股份（600538）：第十二届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-10 15:30 │国发股份（600538）：董事及高级管理人员薪酬管理办法（2026年修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 19:19 │国发股份（600538）：2025年年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 19:19 │国发股份（600538）：关于选举第十二届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 19:19 │国发股份（600538）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 15:55 │国发股份（600538）：关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:21 │国发股份（600538）：2025年年度股东会会议资料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 16:41 │国发股份（600538）：2026年第一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 17:08 │国发股份（600538）：关于召开2025年度暨2026第一季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 17:08 │国发股份（600538）：关于公司控股股东朱蓉娟所持股份被司法拍卖的结果暨公司控股股东及实际控制人│
│ │可能发生变更的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-10 15:30│国发股份（600538）：第十二届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：第十二届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-11/600538_20260511_EJQ7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-10 15:30│国发股份（600538）：董事及高级管理人员薪酬管理办法（2026年修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：董事及高级管理人员薪酬管理办法（2026年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-11/600538_20260511_J4Z2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:19│国发股份（600538）：2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-09/600538_20260509_WELB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:19│国发股份（600538）：关于选举第十二届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：关于选举第十二届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-09/600538_20260509_P53C.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:19│国发股份（600538）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-09/600538_20260509_P1CL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 15:55│国发股份（600538）：关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-07/600538_20260507_XZCH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:21│国发股份（600538）：2025年年度股东会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：2025年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600538_20260429_3FKU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:41│国发股份（600538）：2026年第一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：2026年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600538_20260429_PK22.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:08│国发股份（600538）：关于召开2025年度暨2026第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：关于召开2025年度暨2026第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/600538_20260425_9BCL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:08│国发股份（600538）：关于公司控股股东朱蓉娟所持股份被司法拍卖的结果暨公司控股股东及实际控制人可能
│发生变更的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：关于公司控股股东朱蓉娟所持股份被司法拍卖的结果暨公司控股股东及实际控制人可能发生变更的提示性
公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/600538_20260425_JC4R.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:50│国发股份（600538）：关于变更会计政策的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：关于变更会计政策的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_3PVQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:50│国发股份（600538）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_MBGZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:50│国发股份（600538）：2025年年度股东会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：2025年年度股东会通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_7XVY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:50│国发股份（600538）：独立董事2025年度述职报告-宋晓芳
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：独立董事2025年度述职报告-宋晓芳。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_I37R.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:50│国发股份（600538）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：2025年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_A5C5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:50│国发股份（600538）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_1822.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:50│国发股份（600538）：第十一届董事会审计委员会2025年度履职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：第十一届董事会审计委员会2025年度履职报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_XPOD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:50│国发股份（600538）：关于对国发股份2025年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：关于对国发股份2025年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_KSLB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:50│国发股份（600538）：董事会关于公司2025年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：董事会关于公司2025年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_B9QF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:50│国发股份（600538）：关于公司高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：关于公司高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_SFPX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:50│国发股份（600538）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_YBV3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:50│国发股份（600538）：高盛生物资产组可回收价值资产评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：高盛生物资产组可回收价值资产评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_77L1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:50│国发股份（600538）：第十一届董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：第十一届董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_DUAN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:50│国发股份（600538）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_CS6Q.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:49│国发股份（600538）：关于计提商誉减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：关于计提商誉减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_O0WS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:49│国发股份（600538）：独立董事候选人声明与承诺-董秋红
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：独立董事候选人声明与承诺-董秋红。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_PNIO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:49│国发股份（600538）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_HN1M.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:49│国发股份（600538）：独立董事提名人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_D0PH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:49│国发股份（600538）：独立董事候选人声明与承诺(陈辉)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：独立董事候选人声明与承诺(陈辉)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_PFJ1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:49│国发股份（600538）：独立董事2025年度述职报告-许泽杨
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：独立董事2025年度述职报告-许泽杨。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_C8I6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:49│国发股份（600538）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_ZTUV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:49│国发股份（600538）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_XEFV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:49│国发股份（600538）：董事会对独立董事独立性评估情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：董事会对独立董事独立性评估情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_52N8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:49│国发股份（600538）：独立董事专门会议2026年第一次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：独立董事专门会议2026年第一次会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_WZ0Z.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:49│国发股份（600538）：关于董事津贴及董事长薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：关于董事津贴及董事长薪酬方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_XU9L.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:49│国发股份（600538）：审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_2CUG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:49│国发股份（600538）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_3YSN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:49│国发股份（600538）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_1OF4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:49│国发股份（600538）：营业收入扣除情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_WSUD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:49│国发股份（600538）：独立董事候选人声明与承诺-张志红
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：独立董事候选人声明与承诺-张志红。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_OI4J.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:49│国发股份（600538）：2025年内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：2025年内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_U8VK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:49│国发股份（600538）：关于对全资子公司进行增资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：关于对全资子公司进行增资的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_OBO1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:49│国发股份（600538）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_BXA8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:49│国发股份（600538）：第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_AG4X.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:49│国发股份（600538）：第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_K3MX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:49│国发股份（600538）：第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/600538_20260418_TE3V.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:49│国发股份（600538）：独立董事2025年度述职报告-董秋红
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国发股份（600538）：独立董事2025年度述职报告-董秋红。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announceme
|