公司公告☆ ◇600538 国发股份 更新日期：2025-12-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 16:42 │国发股份（600538）：2025年第三次临时股东大会资料 │
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│2025-12-08 15:58 │国发股份（600538）：关于股东大会采用差额选举方式补选非独立董事的公告 │
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│2025-12-08 15:58 │国发股份（600538）：关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 │
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│2025-12-08 15:58 │国发股份（600538）：关于董事会收到股东临时提案的公告 │
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│2025-12-03 15:56 │国发股份（600538）：关于公司董事长姜烨先生辞任的公告 │
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│2025-12-01 16:27 │国发股份（600538）：资产损失管理制度（2025年修订） │
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│2025-12-01 16:27 │国发股份（600538）：关于购买董责险的公告 │
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│2025-12-01 16:27 │国发股份（600538）：董事会战略委员会工作细则（2025年修订） │
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│2025-12-01 16:27 │国发股份（600538）：无形资产管理制度（2025年修订） │
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│2025-12-01 16:27 │国发股份（600538）：内部控制管理制度（2025年修订） │
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2025-12-12 16:42│国发股份（600538）：2025年第三次临时股东大会资料
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国发股份（600538）：2025年第三次临时股东大会资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/600538_20251213_2MM9.pdf
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2025-12-08 15:58│国发股份（600538）：关于股东大会采用差额选举方式补选非独立董事的公告
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国发股份（600538）：关于股东大会采用差额选举方式补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-09/600538_20251209_OE5A.pdf
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2025-12-08 15:58│国发股份（600538）：关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
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国发股份（600538）：关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-09/600538_20251209_GNMP.pdf
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2025-12-08 15:58│国发股份（600538）：关于董事会收到股东临时提案的公告
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国发股份（600538）：关于董事会收到股东临时提案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-09/600538_20251209_P0DF.pdf
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2025-12-03 15:56│国发股份（600538）：关于公司董事长姜烨先生辞任的公告
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国发股份（600538）：关于公司董事长姜烨先生辞任的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/600538_20251204_J6L0.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：资产损失管理制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：资产损失管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_5U5K.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：关于购买董责险的公告
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国发股份（600538）：关于购买董责险的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_E36P.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：董事会战略委员会工作细则（2025年修订）
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国发股份（600538）：董事会战略委员会工作细则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_MWG0.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：无形资产管理制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：无形资产管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_GPQ5.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：内部控制管理制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：内部控制管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_42VL.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_E8BI.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：信息披露事务管理制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：信息披露事务管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_0G30.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：第十一届董事会第二十次会议决议公告
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国发股份（600538）：第十一届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_TLDC.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：全面预算管理制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：全面预算管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_84OH.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：董事会秘书工作制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：董事会秘书工作制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_O8T9.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：重大事项报告制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：重大事项报告制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_G97C.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告
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国发股份（600538）：关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_ZF5E.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：舆情管理制度2025年修订
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国发股份（600538）：舆情管理制度2025年修订。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_28XV.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：董事会审计委员会年度审计工作规程（2025年修订）
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国发股份（600538）：董事会审计委员会年度审计工作规程（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_Z56A.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：总裁工作细则（2025年修订）
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国发股份（600538）：总裁工作细则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_NRC8.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：公司章程修订对照稿
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国发股份（600538）：公司章程修订对照稿。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_K5YL.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：董事会审计委员会工作细则（2025年修订）
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国发股份（600538）：董事会审计委员会工作细则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_U8DD.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：对外信息报送与使用管理制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：对外信息报送与使用管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_QBXO.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：财务报告编制与披露管理制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：财务报告编制与披露管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_HKQF.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：独立董事年报工作制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：独立董事年报工作制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_5BST.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：投资者关系管理制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：投资者关系管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_KGVN.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：财务总监管理办法（2025年修订）
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国发股份（600538）：财务总监管理办法（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_FLMB.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：关于防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理办法（2025年修订）
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国发股份（600538）：关于防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理办法（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_NOX4.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：组织结构管理制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：组织结构管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_Q1ZO.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_WC1Z.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：关于注销全资子公司的公告
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国发股份（600538）：关于注销全资子公司的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_4KED.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：社会责任管理制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：社会责任管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_48FF.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知
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国发股份（600538）：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_TQP6.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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国发股份（600538）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_ZYNI.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：董事会提名委员会工作细则（2025年修订）
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国发股份（600538）：董事会提名委员会工作细则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_G3KD.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：分公司、子公司管理制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：分公司、子公司管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_I1LA.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：内部控制缺陷认定标准（2025年修订）
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国发股份（600538）：内部控制缺陷认定标准（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_JQW5.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_HBQH.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年修订）
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国发股份（600538）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_297K.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：发展战略管理制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：发展战略管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_8NRE.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：筹资管理制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：筹资管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_1FPD.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：公司章程（2025年12月修订）
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国发股份（600538）：公司章程（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_1ZFF.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：关于取消监事会的公告
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国发股份（600538）：关于取消监事会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_EUXS.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：内部审计制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：内部审计制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_LFA4.pdf
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2025-11-26 15:49│国发股份（600538）：关于公司大股东及其一致行动人所持的公司部分股份司法拍卖结果的公告
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国发股份（600538）：关于公司大股东及其一致行动人所持的公司部分股份司法拍卖结果的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-27/600538_20251127_79D3.pdf
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2025-11-10 16:44│国发股份（600538）：关于大股东的一致行动人持有公司的部分股份被司法轮候冻结及标记的公告
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国发股份（600538）：关于大股东的一致行动人持有公司的部分股份被司法轮候冻结及标记的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/600538_20251111_UXG3.pdf
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2025-11-07 16:22│国发股份（600538）：关于大股东及其一致行动人持有公司部分股份被司法轮候冻结的公告
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国发股份（600538）：关于大股东及其一致行动人持有公司部分股份被司法轮候冻结的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-08/600538_20251108_SADX.pdf
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2025-10-30 16:23│国发股份（600538）：2025年第三季度报告
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