公司公告☆ ◇600538 国发股份 更新日期：2025-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-18 17:37 │国发股份（600538）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-18 17:37 │国发股份（600538）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-14 16:57 │国发股份（600538）：2025年半年度业绩预亏公告 │
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│2025-07-11 17:13 │国发股份（600538）：关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │国发股份（600538）：2025年第二次临时股东大会资料 │
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│2025-07-02 17:59 │国发股份（600538）：第十一届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-07-02 17:59 │国发股份（600538）：独立董事提名人声明与承诺（叶国平、黄海葱） │
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│2025-07-02 17:59 │国发股份（600538）：第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议决议 │
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│2025-07-02 17:59 │国发股份（600538）：独立董事候选人声明与承诺（董秋红） │
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│2025-07-02 17:59 │国发股份（600538）：独立董事提名人声明与承诺（朱蓉娟） │
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2025-07-18 17:37│国发股份（600538）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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国发股份（600538）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-19/600538_20250719_A8MW.pdf
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2025-07-18 17:37│国发股份（600538）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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国发股份（600538）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-19/600538_20250719_JVK1.pdf
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2025-07-14 16:57│国发股份（600538）：2025年半年度业绩预亏公告
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国发股份（600538）：2025年半年度业绩预亏公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/600538_20250715_MTEF.pdf
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2025-07-11 17:13│国发股份（600538）：关于股东大会开设网络投票提示服务的公告
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国发股份（600538）：关于股东大会开设网络投票提示服务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-12/600538_20250712_0ONP.pdf
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2025-07-10 00:00│国发股份（600538）：2025年第二次临时股东大会资料
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国发股份（600538）：2025年第二次临时股东大会资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-10/600538_20250710_L7RE.pdf
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2025-07-02 17:59│国发股份（600538）：第十一届董事会第十六次会议决议公告
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国发股份（600538）：第十一届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-03/600538_20250703_QAHQ.pdf
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2025-07-02 17:59│国发股份（600538）：独立董事提名人声明与承诺（叶国平、黄海葱）
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国发股份（600538）：独立董事提名人声明与承诺（叶国平、黄海葱）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-03/600538_20250703_IRFC.pdf
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2025-07-02 17:59│国发股份（600538）：第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议决议
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国发股份（600538）：第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-03/600538_20250703_JWXV.pdf
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2025-07-02 17:59│国发股份（600538）：独立董事候选人声明与承诺（董秋红）
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国发股份（600538）：独立董事候选人声明与承诺（董秋红）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-03/600538_20250703_YH8D.pdf
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2025-07-02 17:59│国发股份（600538）：独立董事提名人声明与承诺（朱蓉娟）
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国发股份（600538）：独立董事提名人声明与承诺（朱蓉娟）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-03/600538_20250703_50UB.pdf
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2025-07-02 17:59│国发股份（600538）：独立董事候选人声明与承诺（胡启）
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国发股份（600538）：独立董事候选人声明与承诺（胡启）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-03/600538_20250703_D4G8.pdf
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2025-07-02 17:59│国发股份（600538）：关于股东大会采用差额选举方式补选独立董事的公告
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国发股份（600538）：关于股东大会采用差额选举方式补选独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-03/600538_20250703_54BR.pdf
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2025-07-02 17:59│国发股份（600538）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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国发股份（600538）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-03/600538_20250703_ZV7J.pdf
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2025-06-27 17:09│国发股份（600538）：关于2024年年度报告事后审核问询函的回复公告
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国发股份（600538）：关于2024年年度报告事后审核问询函的回复公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600538_20250628_Q0QI.pdf
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2025-06-27 17:09│国发股份（600538）：天健会计师事务所关于国发股份2024年度报告事后审核问询函的专项说明
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国发股份（600538）：天健会计师事务所关于国发股份2024年度报告事后审核问询函的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600538_20250628_1BO1.pdf
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2025-06-26 16:28│国发股份（600538）：关于公司董事增持计划实施完毕暨增持结果公告
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国发股份（600538）：关于公司董事增持计划实施完毕暨增持结果公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-27/600538_20250627_EDHI.pdf
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2025-06-25 17:21│国发股份（600538）：关于公司董事长姜烨先生增持公司股份进展暨增持计划延期的公告
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国发股份（600538）：关于公司董事长姜烨先生增持公司股份进展暨增持计划延期的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-26/600538_20250626_MHIU.pdf
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2025-05-20 17:11│国发股份（600538）：关于独立董事辞职的报告
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国发股份（600538）：关于独立董事辞职的报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/600538_20250521_1CI4.pdf
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2025-05-16 19:07│国发股份（600538）：2024年年度股东大会决议公告
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国发股份（600538）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/600538_20250517_3FLI.pdf
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2025-05-16 19:07│国发股份（600538）：2024年度股东大会法律意见书
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国发股份（600538）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/600538_20250517_ZOIL.pdf
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2025-05-13 15:33│国发股份（600538）：关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告
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国发股份（600538）：关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/600538_20250514_FV5X.pdf
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2025-05-05 15:33│国发股份（600538）：关于股东大会开设网络投票提示服务的公告
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国发股份（600538）：关于股东大会开设网络投票提示服务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-06/600538_20250506_A030.pdf
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2025-05-05 15:33│国发股份（600538）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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国发股份（600538）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-06/600538_20250506_XACE.pdf
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2025-05-01 00:00│国发股份（600538）：2024年年度股东大会会议资料
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国发股份（600538）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/600538_20250501_7SJK.pdf
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2025-04-28 15:55│国发股份（600538）：2025年第一季度报告
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国发股份（600538）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600538_20250429_KKWZ.pdf
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2025-04-21 17:49│国发股份（600538）：第十一届监事会第八次会议决议公告
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国发股份（600538）：第十一届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600538_20250422_3L8U.pdf
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2025-04-21 17:49│国发股份（600538）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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国发股份（600538）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600538_20250422_SPGB.pdf
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2025-04-21 17:49│国发股份（600538）：审计报告
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国发股份（600538）：审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600538_20250422_YHX2.pdf
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2025-04-21 17:49│国发股份（600538）：独立董事独立性评估情况的专项意见
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国发股份（600538）：独立董事独立性评估情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600538_20250422_5808.pdf
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2025-04-21 17:49│国发股份（600538）：董事会关于公司2024年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明
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国发股份（600538）：董事会关于公司2024年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600538_20250422_1I42.pdf
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2025-04-21 17:49│国发股份（600538）：独立董事2024年度述职报告-许泽杨
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国发股份（600538）：独立董事2024年度述职报告-许泽杨。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600538_20250422_N0UM.pdf
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2025-04-21 17:49│国发股份（600538）：关于修改公司章程的公告
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国发股份（600538）：关于修改公司章程的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600538_20250422_GHRG.pdf
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2025-04-21 17:49│国发股份（600538）：关于对国发股份2024年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明
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国发股份（600538）：关于对国发股份2024年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600538_20250422_ZTZP.pdf
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2025-04-21 17:49│国发股份（600538）：未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划
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国发股份（600538）：未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600538_20250422_56H0.pdf
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2025-04-21 17:49│国发股份（600538）：第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
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国发股份（600538）：第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600538_20250422_W4NJ.pdf
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2025-04-21 17:49│国发股份（600538）：第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议决议
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国发股份（600538）：第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600538_20250422_SUY7.pdf
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2025-04-21 17:49│国发股份（600538）：第十一届董事会第十四次会议决议公告
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国发股份（600538）：第十一届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600538_20250422_J1RY.pdf
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2025-04-21 17:49│国发股份（600538）：内部控制审计报告
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国发股份（600538）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600538_20250422_BOKU.pdf
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2025-04-21 17:49│国发股份（600538）：2024年年度报告摘要
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国发股份（600538）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600538_20250422_EZBF.pdf
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2025-04-21 17:49│国发股份（600538）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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国发股份（600538）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600538_20250422_98V2.pdf
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2025-04-21 17:49│国发股份（600538）：关于公司计提商誉减值准备的公告
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国发股份（600538）：关于公司计提商誉减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600538_20250422_UI5B.pdf
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2025-04-21 17:49│国发股份（600538）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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国发股份（600538）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600538_20250422_4W9J.pdf
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2025-04-21 17:49│国发股份（600538）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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国发股份（600538）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600538_20250422_9JAJ.pdf
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2025-04-21 17:49│国发股份（600538）：第十一届董事会提名委员会2025年第二次会议决议
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国发股份（600538）：第十一届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600538_20250422_D342.pdf
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2025-04-21 17:49│国发股份（600538）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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国发股份（600538）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600538_20250422_W5AT.pdf
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2025-04-21 17:49│国发股份（600538）：独立董事2024年度述职报告-宋晓芳
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国发股份（600538）：独立董事2024年度述职报告-宋晓芳。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600538_20250422_7L9Q.pdf
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2025-04-21 17:49│国发股份（600538）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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国发股份（600538）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600538_20250422_ALUF.pdf
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2025-04-21 17:49│国发股份（600538）：2024年内部控制评价报告
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