公司公告☆ ◇600540 新赛股份 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│新赛股份（600540）：关于监事辞职的公告
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新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2024 年 4月 19 日收到公司监事何建忠先生的书面辞职报告，
何建忠先生因身体原因申请辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，何建忠先生未持
有公司股份。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，何建忠先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。何建忠先生的辞职未导致公司监事
会成员人数低于法定人数，不影响公司相关工作的正常进行。何建忠先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作与发展发挥了积极
作用，公司及公司监事会对何建忠先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600540_20240420_GG6L.pdf
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2024-02-05 00:00│新赛股份（600540）：光大证券关于新赛股份2023年度持续督导现场检查报告
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光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份
”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
1 号—持续督导》等有关法律法规的要求，保荐机构项目组于2024 年 1 月 22 日-1 月 26 日对新赛股份 2023 年以来的规范运行
情况进行了现场检查，现将本次现场检查情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐机构项目组对新赛股份的公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及
其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况等事项进行了现场检查。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
项目组查阅了新赛股份的公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则等公司治理制度，并查阅了三会会议文件、会议记
录、内审文件等资料，对公司高管人员进行了访谈。
经核查，保荐机构认为：公司建立了较为完善的公司治理和内部控制制度，公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则得
到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责。新赛股份公司治
理、内部控制情况良好。
（二）信息披露情况
项目组查阅了公司公告以及相关的信息披露文件，重点关注上市公司已披露的公告与实际情况是否一致、披露内容是否完整。
经核查，保荐机构认为：新赛股份已披露的公告与实际情况一致，信息披露文件的内容和格式合法合规，信息披露档案资料完整
，公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合上市公司信息披露的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况项目组查阅了公司与关联方往来的账务情况，查阅
了公司三会会议资料，考察了公司实际经营情况，访谈了公司高管人员。
经核查，保荐机构认为：新赛股份资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占用上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
项目组查阅了募集资金三方监管协议、募集资金账户的银行对账单，核查了与募集资金使用相关的会议文件与信息披露文件，走
访了募集资金开户银行。
经核查，保荐机构认为：2023 年新赛股份对募集资金的使用符合相关法律法规规定，不存在未经履行审议程序擅自变更募集资
金用途、暂时补充流动资金、改变实施地点等情形，亦不存在其他违规使用募集资金的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
项目组查阅了公司关于关联交易、对外担保、重大对外投资的相关制度文件及三会文件，核查了公司关联交易、对外担保、重大
对外投资等情况。
经核查，保荐机构认为：新赛股份对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，公司不存在重大的违法
违规和损害中小股东利益的关联交易、对外担保和对外投资情况。
（六）经营状况
项目组查看了新赛股份的经营情况，查阅公司财务报告及相关财务资料并对公司高管进行了访谈，对公司的经营状况进行了核查
。
经核查，保荐机构认为：公司经营模式、经营环境未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构提请公司持续、合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实施；公司应保持对信息披露工作的高度重视，不
断加强对《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年8月修订）》等规
章制度的学习，持续做好信息披露工作。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项
本次现场检查未发现公司存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号-持
续督导》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐机构本次现场检查工作中，公司积极提供所需文件资料，协助完成保荐机构与公司相关人员访谈以及实地检查工作，为保
荐机构的现场检查工作提供便利。本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
保荐机构根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》的有关要求，对公司认真履行了持续督导职责，经
过本次现场核查工作，保荐机构认为：2023 年以来，公司在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外
担保、重大对外投资、募集资金使用等重要方面的运作符合《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海
证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规的相关要求；公司业务运转正常，主要业务的经营模式未发生重大变化
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-05/600540_20240205_NVOM.pdf
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2024-01-31 00:00│新赛股份（600540）：2023年年度业绩预告
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重要内容提示：
● 本业绩预告具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。
● 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为 1,000 万元至 1
,500万元。
● 扣除非经常性损益事项后，公司 2023年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为-4,800 万元至-3,200万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年 1月 1 日至 2023年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，公司 2023 年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为 1,000万元至 1,500万元，较上年同期相
比扭亏为盈。
2.扣除非经常性损益事项后，公司 2023 年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为-4,800 万元至-3,200万元，较上年同期
相比减少亏损。
（三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-27,821.78 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26,573.13 万元。
（二）基本每股收益：-0.4785元/股。
三、本期业绩扭亏为盈主要原因
（一）主营业务影响
本期皮棉销售市场相对稳定，销售毛利较上年同期大幅增加；本期氧化钙产品销售平稳，仍维持一定毛利；子公司可利物流实现
毛利较上期增加；本期确认参股单位投资收益较上期增加。
（二）非经常性损益影响
报告期内，公司非经常性损益金额约 5,300 万元。主要影响包括：因开展皮棉期货业务而持有、处置金融衍生品所产生的公允
价值变动损益和取得的投资收益约 1,800 万元；收到政府补助约 1,600 万元；营业外收支项目约 1,400 万元；少数股东损益影响
约-500万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023年年报为准，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600540_20240131_1IAW.pdf
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2024-01-13 00:00│新赛股份（600540）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 01月 12日
(二) 股东大会召开的地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 199,046,959
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 34.2371
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长马晓宏先生主持。本次会议的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5人；
3、公司董事会秘书陈建江出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 198,602,959 99.7769 444,000 0.2231 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司关于使 0 0.0000 444,000 100.0000 0 0.0000
用闲置募集资
金暂时补充流
动资金和进行
现金管理的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案由出席会议股东或股东代表所持有效表决权二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：常娜娜、周容生
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司二○二四年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大
会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的有关规定，合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/600540_20240113_CFW5.pdf
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2024-01-13 00:00│新赛股份（600540）：新疆天阳律师事务所关于新赛股份2024年第一次临时股东大会法律意见书
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新赛股份（600540）：新疆天阳律师事务所关于新赛股份2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/600540_20240113_8O5M.pdf
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2024-01-13 00:00│新赛股份（600540）：关于对子公司流动资金借款担保计划及项目投资借款担保计划的进展公告
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重要内容提示：
● 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）本年度对子公司流动资金借款担保计划及对子公司项目投资借款担
保计划均已履行董事会、监事会和股东大会决策程序。本次公告旨在披露公司 2023年 12月对子公司借款担保计划的进展情况。
● 2023 年 12 月，公司新增担保 27,200.00 万元，其中：流动资金借款担保 26,000.00万元；项目投资（固定资产投资，下
同）借款担保 1,200.00 万元。因贷款归还原因担保余额减少 27,627.76万元。
● 截止 2023年 12月末，公司担保余额为 144,324.03万元，其中：流动资金借款担保余额 133,900.16 万元；项目投资借款担
保余额为 10,423.87 万元。
● 上述担保均为公司对所属子公司提供的担保。
● 公司截止 2023年 11月末的担保情况详见公司于 2023年 12月 20日发布的 2023-083 号公告：《新疆赛里木现代农业股份有
限公司关于对子公司流动资金借款担保计划的进展公告》。
一、担保计划的决策程序履行情况
（一）流动资金借款担保
公司于 2023年 4月 27日召开了第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十七次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了
2022 年年度股东大会，会议先后审议通过了《公司 2023 年度流动资金借款及对子公司担保计划的议案》。公司独立董事针对担保
计划事项发表了明确同意的独立意见。
公司根据 2023 年度生产经营计划，对公司及所属各子公司在生产经营过程中所需流动资金进行了预计，并确定了公司及所属子
公司 2023 年度流动资金借款及借款担保的计划，其总额为 334,750万元人民币（含本数）以内，其中，公司对所属子公司借款及担
保的计划总额为 284,750 万元人民币。考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至 15%（含本数、含承兑汇票
）。公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配，并对全资子公司提供担保和必要的流动资金借款，对控
股子公司按持股比例承担担保。
上述内容可详见公司于 2023年 4月 28 日、2023年 5月 20日在上交所官网（http://www.sse.com.cn/）、《上海证券报》和《
证券时报》披露的 2023-014号、2023-015号、2023-020号 2023-032号公告。
（二）项目投资借款担保
公司于 2023年 9月 25日召开了第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第三十次会议，于 2023年 10月 26日召开了 2023
年第五次临时股东大会，会议先后审议通过了《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款担保的议案》。公司
独立董事针对该担保事项发表了明确同意的独立意见。
为顺利推进公司“年处理 20万吨棉籽浓缩蛋白及深加工项目”的投资建设，公司计划为全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限
公司提供项目投资借款担保，即由国家开发银行伊犁哈萨克自治州分行为新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款 10,000万元，并
由公司为该笔借款提供担保。
上述内容可详见公司于 2023 年 9 月 26 日、2023 年 10 月 27 日在上交所官网（http://www.sse.com.cn/）、《上海证券报
》和《证券时报》披露的 2023-058号、2023-059号、2023-060号 2023-071号公告。
二、担保计划的进展情况
（一）流动资金借款担保进展情况
截止 2023年 12月末，公司对子公司流动资金借款担保的余额为 133,900.16万元，其中 12 月份新增对子公司流动资金借款担
保 26,000.00 万元。子公司流动资金借款的主要用途为原料采购（担保具体情况如下表所示）。
（二）项目投资借款担保进展情况
截止 2023 年 12 月末，公司对子公司项目投资借款担保余额为 10,423.87万元，其中 12月份新增对子公司项目投资借款担保
1,200.00万元。担保具体情况如下表所示：
单位：万元
序号 被担保方 担保方 合同签署/放贷 借款金额 借款种类 总借款期 担保期间
时间 限
1 新疆新赛棉业有 新疆赛 2023年 12月 5日 10,000.00 流动资金 1 年 主合同约定的债务履
限公司 里木现 借款 行期届满之日起三年
2 新疆新赛棉业有 代农业 2023年 12月 7日 10,000.00 1 年 主合同约定的债务履
限公司 股份有 行期届满之日起三年
3 玛纳斯县金海利 限公司 2023年 12月 6日 1,000.00 1 年 主合同下被担保债务
棉业有限公司 的履行期届满之日起
三年
4 呼图壁县新米棉 2023年 12月 6日 1,000.00 1 年 主合同下被担保债务
业有限责任公司 的履行期届满之日起
三年
5 呼图壁县天源棉 2023年 12月 6日 1,000.00 1 年 主合同下被担保债务
业有限公司 的履行期届满之日起
三年
6 新疆新赛生物蛋 2023年 12月 8日 3,000.00 1 年 主合同约定的债务履
白科技有限公司 行期届满之日起三年
小计 26,000.00
1 新疆新赛生物蛋 新疆赛 2023 年 12 月 28 1,200.00 项目投资 12 年 主合同项下债务履行
白科技有限公司 里木现 日 借款 期届满之日起三年
代农业
股份有
限公司
小计 1,200.00
合计 27,200.00
三、担保的必要性和合理性
公司为子公司提供的担保属于公司董事会、股东大会决议通过的为子公司提供担保额度范围内的担保事项，目的为支持子公司的
发展，满足其原料采购等日常生产经营及项目建设的资金需求，以促进其业务发展及公司总体经营目标的实现。公司全面了解被担保
方的经营管理情况，并在其重大事项决策及财务管理中具有绝对控制权，同时目前被担保方生产经营正常，担保风险在可控范围。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
截止 2023年 12月末，公司担保余额为 144,324.03万元，其中：流动资金借款担保余额 133,900.16 万元；项目投资借款担保
余额为 10,423.87 万元。上述担保均为公司对所属子公司提供的担保。截止 2023年 12月末，公司不存在逾期担保事项。
五、备查文件
序号 合同编号
流动资金借款担保
1 《农行保证合同》（合同编号：66100120230007830）
2 《农行保证合同》（合同编号：66100120230007932）
3 《北京银行最高额保证合同》（合同编号：RTL000039936）
4 《北京银行最高额保证合同》（合同编号：RTL000039933）
5 《北京银行最高额保证合同》（合同编号：RTL000039935）
6 《农行保证合同》（合同编号：66100120230007933）
项目投资借款担保
1 《国家开发银行保证合同》（6520202301100000267号借款合同之保证合同）
注：上述合同编号按照担保情况表逐笔列示
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/600540_20240113_Q0FQ.pdf
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2024-01-05 00:00│新赛股份（600540）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年1月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 。新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“
公司”）已于2023年12月 26 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.ss
e.com.cn）上刊登了《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，现将临时股东大会的提示公
告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 1月 12日 10 点 30分
召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 1月 12 日
至 2024年 1月 12 日
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