公司公告☆ ◇600547 山东黄金 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-18 00:00│山东黄金（600547）：2024年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 17日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 125
其中：A 股股东人数 124
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,433,513,093
其中：A 股股东持有股份总数 2,194,085,259
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 239,427,834
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 54.3993
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.0471
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.3522
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年第三次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长李航先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，独立董事王运敏、刘怀镜先生、赵峰女士因工作原因未能出席股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议，部分高管列席会议；
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登记有限公司相关人员担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司控股子公司银泰黄金的控股子公司开展衍生品交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,194,072,734 99.9994 12,525 0.0006 0 0.0000
H股 239,025,065 99.8318 4,269 0.0018 398,500 0.1664
普通股合计： 2,433,097,799 99.9829 16,794 0.0007 398,500 0.0164
2、 议案名称：《关于公司控股子公司银泰黄金为其子公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,191,283,936 99.8723 2,799,018 0.1275 2,305 0.0002
H股 229,968,106 96.0490 9,061,228 3.7845 398,500 0.1665
普通股合计： 2,421,252,042 99.4961 11,860,246 0.4874 400,805 0.0165
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案，均获通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市华联律师事务所
律师：崔丽、王丽娟
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定
，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600547_20240418_4VF6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-18 00:00│山东黄金（600547）：关于山东黄金2024年第三次临时股东大会法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中國北京市朝陽區亮马桥路32號高斓大厦10层 郵編: 100125
電話: 8610-84417811 傳真: 8610-84417306 電郵: hualian@hllf.cn 網址: www.hualian.cn关于山东黄金矿业股份有限公司 2
024 年第三次临时股东大会
的法律意见
致：山东黄金矿业股份有限公司：
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规
范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）及《山东黄金矿业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市华联
律师事务所（以下简称“本所”）接受山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席了公司2024 年第三次
临时股东大会（下称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召开的合法性进行见证，并出具本法律意见。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《
公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对中华人民共和国（此处不包含香港、澳门特别行政区和台湾地区）
以外的任何国家或地区的法律发表意见；除特别说明外，本所不对本次股东大会审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实
性、准确性及合法性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司章程及公司本次股东大会的有关文件和材料。并假设：公司已提供了出具本法律意见
书必需的文件和材料；公司所提供的原始材料、副本及复印件等材料是真实、准确、完整和有效的；公司所提供的有关副本材料或复
印件与原始文件或原始材料相一致；公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是真实、完整、准确的，且不存在任何虚假、隐瞒或
重大遗漏。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本所根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会出具
法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1．本次股东大会由公司第六届董事会第五十七次会议召集；公司已在指定的报刊及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
公告了《山东黄金矿业股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》及会议资料；公司另于香港联合交易所有限公司
网站（http://www.hkexnews.hk）上发布《山东黄金矿业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通告》及其他相关文件。在法定
期限内公告的《山东黄金矿业股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》和《山东黄金矿业股份有限公司 2024 年
第三次临时股东大会通告》中包括了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议的议案、参加人员、参会办法等相关事项。
2．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。股东通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 4
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 17日的 9:15-15:00。
3．本次股东大会的现场会议于 2024 年 4 月 17 日上午 10:00 起在本次股东大会的会议通知公告的地点召开。现场会议由公
司董事长李航先生主持。
4．经本所律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》和《公司章程》的规定
。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人资格
经查验公司提供的公司股东名册、出席会议股东以及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，上海证券交
易所指定的上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票统计结果及其相关明细并经本所律师查实，参加本次股东大会的股东及
股东委托代理人的具体情况如下：
出席 2024 年第三次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的股份数 2,264,171,692 股；占公司已
发行股份总数的 50.6138%（四舍五入保留四位小数）。其中，A 股股东及 A 股股东委托代理人 7 人，代表有表决权的股份数 2,02
3,743,858 股；H 股股东及股东代理人 1 人，代表有表决权的股份数 239,427,834 股。
通过网络投票的股东及股东代理人共 117 人，共代表有表决权的股份数为169,341,401 股，占公司已发行股份总数的 3.7855%
（四舍五入保留四位小数）。
本所律师认为，出席本次股东大会会议的 A 股股东以及经股东授权的委托代理人符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》的规定，其出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效（注：通过网络投票参加表决的股东资格，由网络投票系统提供
机构上海证券交易所信息网络有限公司验证其身份；出席本次股东大会的 H 股股东资格由卓佳证券登记有限公司协助公司予以认定
）。
（二）出席、列席本次股东大会现场会议的其他人员资格
公司部分董事、监事及公司董事会秘书、卓佳证券登记有限公司的监票人员及本所律师出席、列席了本次股东大会现场会议；经
验证，上述人员有资格出席、列席本次股东大会。
（三）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司第六届董事会召集，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的股东大会召集人资格。
综上，本所认为，本次股东大会的出席人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
（一） 表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席现场会议的股东和股东委托代理人就会议
通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序计票和监票。网络投票结束后，上海证券交易所信
息网络有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决情况。
本次股东大会现场会议按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定由股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行
了监督，公司之 H 股过户登记处卓佳证券登记有限公司获公司委任担任本次股东大会的监票人之一，同时参与本次股东大会监票工
作。
本次股东大会投票表决后，公司合并汇总了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决结果，并已于当场公布。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）表决结果
1、本次股东大会会议通知提请 2024 年第三次临时股东大会审议的议案共计2 项，均为普通议案，具体如下：
（1）《关于公司控股子公司银泰黄金的控股子公司开展衍生品交易业务的议案》
（2）《关于公司控股子公司银泰黄金为其子公司提供担保额度预计的议案》
经核查，出席本次股东大会的股东没有提出新的提案，本次股东大会亦没有对会议通知未列明的事项进行表决；
经本所律师见证，本次股东大会会议通知中列明的上述议案已按照会议议程由公司股东进行了审议；会议表决程序符合《公司法
》及《公司章程》的相关规定：
综合现场会议的投票及网络投票的表决结果，上述普通决议案已获得出席会议股东所持有表决权股份过半数通过；本次股东大会
的非累积投票议案均获得通过。
出席本次股东大会现场会议的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议；本次股东大会的决议与表决结果一致。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效
。
本法律意见书仅用于本次股东大会之见证目的，本所律师同意将本法律意见随公司本次股东大会会议决议一起公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600547_20240418_MI0R.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-17 00:00│山东黄金（600547）：董事会会议通告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
任。
SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.
山東黃金礦業股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1787）
董事會會議通告
山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二四年四月二十六日（星期五）舉
行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司截至二零二四年三月三十一日止三個月之第一季度業績及其發佈，以及處理其他
事項。
承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李航中華人民共和國，濟南
二零二四年四月十六日
於本通告日期，本公司執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李航先生和汪曉玲女士；本公司獨立
非執行董事為王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600547_20240417_N18E.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│山东黄金（600547）：泰和泰律师事务所关于山东黄金向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（三）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东黄金（600547）：泰和泰律师事务所关于山东黄金向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600547_20240416_MUST.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│山东黄金（600547）：与中银证券关于山东黄金向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东黄金（600547）：与中银证券关于山东黄金向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600547_20240416_HQF6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│山东黄金（600547）：向特定对象发行A股股票募集说明书（五次修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东黄金（600547）：向特定对象发行A股股票募集说明书（五次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600547_20240416_A8ES.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│山东黄金（600547）：中银证券关于山东黄金向特定对象发行A股股票之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东黄金（600547）：中银证券关于山东黄金向特定对象发行A股股票之上市保荐书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600547_20240416_ZS71.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│山东黄金（600547）：关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提
│示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于
山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕154号，以下简称“审核问
询函”），上交所审核机构对公司报送的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了问询问题。
收到审核问询函后，公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项回复，并对募集说明书等申请文件进行
了补充和更新，相关文件已分别于2023年4月15日、2023年9月13日在上交所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
近日，公司根据相关要求对审核问询函回复进行了修订，并根据公司《2023年度报告》同步更新了相关申请文件的财务数据及其
他变动事项，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东黄金矿业股份有限公司与中银国际证券股份有限
公司关于向特定对象发行股票审核问询函的回复（修订稿）》《山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行证券募集说明书（五次修
订稿）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出
同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据相关
事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600547_20240416_9PS6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│山东黄金（600547）：与中银证券关于山东黄金向特定对象发行A股股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东黄金（600547）：与中银证券关于山东黄金向特定对象发行A股股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600547_20240416_1M9I.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│山东黄金（600547）：中银证券关于山东黄金向特定对象发行A股股票之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东黄金（600547）：中银证券关于山东黄金向特定对象发行A股股票之发行保荐书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600547_20240416_K026.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│山东黄金（600547）：对《关于山东黄金向特定对象发行A股股票申请文件反馈意见的回复》的核查说明（更
│新稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东黄金（600547）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于山东黄金向特定对象发行A股股票申请文件反馈意见的
回复》的核查说明（更新稿）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600547_20240416_NYL6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│山东黄金（600547）：对《关于山东黄金向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》的核查说明（修
│订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东黄金（600547）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于山东黄金向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的
回复》的核查说明（修订稿）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600547_20240416_IAYS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-13 00:00│山东黄金（600547）：控股子公司银泰黄金为其子公司提供担的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东黄金（600547）：控股子公司银泰黄金为其子公司提供担的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600547_20240413_QE6F.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│山东黄金（600547）：2024年第一季度业绩预增公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临2024-039
经初步测算，预计2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为6.50亿元至7.50亿元，与上年同期相比增加2.11亿元到3.
11亿元，同比增加48.11%到70.90%。
预计2024年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为6.60亿元至7.60亿元，与上年同期相比增加2.20
亿元到3.20亿元，同比增加50.18%到72.94%。
2024年1月1日至2024年3月31日
1.经初步测算，预计2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为6.50亿元至7.50亿元，与上年同期相比增加2.11亿元到
3.11亿元，同比增加48.11%到70.90%。
2.预计2024年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为6.60亿元至7.60亿元，与上年同期相比增加2.
20亿元到3.20亿元，同比增加50.18%到72.94%。
(一)归属于母公司所有者的净利润：4.39亿元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：4.39亿元。
(二)每股收益：0.07元
三、本期业绩预增的主要原因
2024年第一季度，公司强化战略引领作用发挥，突出强化生产组织，持续优化生产布局，加强技术管理和科技创新，提高生产作
业率、资源利用率；持续深化降本增效，通过科技创新、工艺优化、资产盘活、集中采购、政策创效等方式，提升精细化管理水平，
提高经营效率，稳定生产成本；同时，2024年一季度黄金价格持续上行以及并购银泰黄金，也对公司利润上涨起到了积极促进作用。
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600547_20240412_4QAQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-10 00:00│山东黄金（600547）：第六届董事会第五十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十九次会议于2024年4月9日以通讯会议的方式召开。本次会
议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所
有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合
|
