公司公告☆ ◇600550 保变电气 更新日期：2024-04-22◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│保变电气（600550）：关于计提资产减值准备的公告
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保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”或“公司”)第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十二次会议
审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下：
为真实反映公司 2023 年年末的财务状况和经营状况，按照企业会计准则的相关规定，在充分参考注册会计师审计意见的基础上
，保变电气合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
一、2023 年公司计提减值情况
根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2023 年度计提各类资产减值 5,553.43 万元，共减少当期合并报表利润总额 5,553.4
3 万元。
计提减值具体情况如下：
1、坏账准备
2023 年度计提坏账准备 1,633.81 万元，主要是公司按照期末实际账龄或个别认定法计算计提坏账损失 1,633.81 万元。其中
应收账款计提与转回坏账准备增加坏账准备 1,739.40 万元，其他应收款计提与转回坏账准备减少坏账准备 105.59 万元。本期计提
坏账准备对合并报表利润总额的影响数为-1,633.81 万元。
2、存货跌价准备
2023 年度公司部分存货存在减值迹象，按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备 4,156.72 万元；其中原材料
计提67.24 万元，在产品计提 1,345.52 万元，产成品计提 2,743.96 万元。本期计提存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为
-4,156.72 万元。
3、合同资产减值准备
2023 年度计提合同资产减值准备-237.10 万元，主要是公司按照预期信用损失率计算转回减值准备 237.10 万元。本期计提合
同资产减值准备对合并报表利润总额的影响数为 237.10 万元。
二、2023年度减值计提对公司利润影响情况
2023年保变电气合并计提各类资产减值5,553.43万元，对合并报表利润总额影响-5,553.43万元。
2023年保变电气母公司计提资产减值2,753.01万元，对母公司报表利润总额影响-2,753.01万元，对合并报表利润总额影响-2,75
5.63万元（母公司对合并范围内公司转回坏账准备2.62万元予以抵销）。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准
备依据充分，公允的反映了公司资产状况。予以同意。
四、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提上述资产减
值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。予以同意。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600550_20240416_0T7K.pdf
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2024-04-16 00:00│保变电气（600550）：第八届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”或“公司”) 于 2024 年 4 月 2 日以邮件或送达方式发出召开公司第
八届董事会第二十六次会议的通知，于 2024 年 4 月 12 日以现场召开与通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第二十六次会
议。公司现任 8名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升，参加通讯表决董事：孙伟、刘伟、刘玉亭、张庆
元、杨璐、高理迎），现场会议由公司董事长刘淑娟女士主持，公司监事及部分高管人员列席了会议，本次会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（二）审议通过了《关于<公司 2023 年度社会责任报告>的议案》
（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司 2023 年度社会责任报告》
。
（三）审议通过了《关于公司 2024 年度科研计划的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
公司及子公司 2024 年度投资重点科研项目 45 项，共计投资约28,085 万元。
本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资
产减值准备的公告》。
（五）审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（七）审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0票
，弃权票0 票）
经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司 2023 年度实现净利润-25,091.48 万元，收参股公司剩余财
产分配款增加未分配利润 37.10 万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为-25,054.38 万元
，加上年初未分配利润-507,577.35 万元，2023 年末可供股东分配的利润为-532,631.73万元。
根据公司实际经营情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。
本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2023
年度拟不进行利润分配的公告》。
（八）审议通过了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》（该项议案涉及关联交易，关联董事孙伟、刘
伟、刘玉亭回避表决后，该议案同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过了该议案，并同意将此议案提交公司董事会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《保定天威保变电气股份有限公司关于对兵器装备集团财务
有限责任公司的风险评估报告》。
（九）审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
公司董事会审计与风险管理委员会认为：公司 2023 年内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制状况；公司于 2023 年 12
月31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报
告》。
北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告书》。详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.ss
e.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司内部控制审计报告书》。
（十）审议通过了《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报
告》。
（十一）审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于<公司董事会审计与风险管理委员会2023 年履职情况报告>的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票
0 票，弃权票 0 票）
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司董事会审计与风险管理委员
会2023 年履职情况报告》。
（十三）审议通过了《关于<公司董事会薪酬与考核委员会 2023年工作总结报告>的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0票
，弃权票 0 票）
（十四）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
）
公司董事会审计与风险管理委员会认为：公司 2023 年年度报告包含的财务报告、财务信息全面、准确地反映了公司报告期内的
财务状况和经营成果。同意提交董事会审议。
本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《保定天威保变电气股份有限公司 2023 年年度报告》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露，《保定天威
保变电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》披露。
（十五）审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
鉴于本次董事会及第八届监事会第十二次会议审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开 2023 年年度股东大会。
关于 2023 年年度股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》上的《
保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600550_20240416_MYN2.pdf
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2024-04-16 00:00│保变电气（600550）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 9 点 30 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日
至 2024 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2024 年度科研计划的议案 √
3 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
4 关于公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案 √
的议案
5 关于独立董事 2023 年度述职报告的议案 √
6 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
7 关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于 2024年 4月 12日经公司第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，并于 2024 年 4
月 16 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意
见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600550 保变电气 2024/4/30
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。
（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席
会议并行使表决权。
（三）登记时间：2024 年 5 月 6 日—5 月 7 日（上午 8：30-11：30，下午 14：00-17：00）。
（四）登记地址：公司战略资本部。
六、 其他事项
（一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
（二）公司地址：河北省保定市天威西路 2222 号。
（三）联系方式
联系人：张彩勃、张磊 电话： 0312-3252455
传真：0312-3309000 邮政编码：071056
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600550_20240416_8IEN.pdf
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2024-04-16 00:00│保变电气（600550）：独立董事2023年度述职报告（杨璐）
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作为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电气”）的独立董事，2023年任职期内，本人严格按照《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》
等相关法律法规的规定和要求，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，发挥了独立董事应有的作用。同时恪尽职
守、勤勉尽责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
杨璐，女，1956年7月出生，大学本科学历，正高级会计师，中共党员，2016年4月至2016年8月任南方电网财务有限公司巡视员
。2021年11月至今任保变电气独立董事。报告期内，兼任南方电网储能股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，我本人及直系
亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，不存在影响独立性的
情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
报告期内，公司共召开董事会12次，股东大会5次。本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独
立意见，以科学严谨的态度行使表决权，2023年度我对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对
、弃权的情形。
董事 参加董事会情况 参加股东
姓名 大会情况
本年应 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续 出席股东
参加董 出席 方式参 席次数 次数 两次未亲 大会的次
事会次 次数 加次数 自参加会 数
数 议
杨璐 12 11 10 1 0 否 0
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
2023 年度，本人作为公司董事会专门委员会委员，本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并全部出席报告期内召开的专门
委员会会议及独立董事专门会议，对法律法规赋予专门委员会职权范围内的事项进行审议并发表意见。在会议召开前，认真审阅公司
传递的会议资料，及时了解相关信息；会议召开时，充分运用自身的专业知识为专门委员会提供合理化的建议，以提高会议决策的科
学性和合理性，切实履行作为委员的相应职责，为公司的规范运作及可持续发展提供了重要保障。
公司2023年度召开审计与风险管理委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议3次，独立董事专门会议2次，年报审计沟通见面会2次
，独立董事均按分工出席了会议，未有无故缺席的情况发生。
(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深入探讨和交流
，评估审计工作开展的独立性及公司的配合情况，监督及核查公司内部审计工作、程序及计划，维护了审计结果的客观、公正。
(四)维护投资者合法权益情况
报告期内，本人持续学习最新法律、法规和各项规章制度，尤其是《上市公司独董管理办法》，进一步加深对独立董事权利义务
等各方面的认识和理解。在对公司重要事项发表独立意见时，不受公司和大股东的影响，切实维护广大股东特别是中小股东的合法权
益。
(五)行使独立董事职权的情况
在规范运作上，作为公司独立董事，公司报送的各类文件我均会认真仔细阅读，听取相关人员汇报并进行调查，了解公司的日常
经营状态、内部控制制度建设及执行情况、可能产生的经营风险等，在董事会上发表意见、行使独立职权，对公司信息披露情况等进
行监督和核查。
在生产经营上，重点了解公司市场开拓情况、新产品新技术应用情况，持续关注公司的生产经营状况、财务状况等，就公司经营
管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。
(六)上市公司配合情况
本人在行使职权时，上市公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干预独立董事独立行使职权。上市公司提供
了必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书等专门人员及专门部门协助我履行职责，保证了独立董事享有与其他董事同等的知情
权，凡须经董事会决策的事项，能够按法定时间提前通知并提供足够的资料。
(七)日常工作的情况
除参加公司各项会议外，为充分发挥独立董事的作用，履行独立董事职责，我还通过座谈、电话、邮件、视频会议等多种途径对
公司进行全面了解，与公司管理层保持良好沟通，掌握公司发展动态，及时传导外部环境及市场变化对公司的影响，提醒可能产生的
经营风险并就相关风险管控措施提出合理化建议和意见。同时，结合自身专业技术优势，为公司的健康、稳定发展出谋划策，为董事
会及经营层科学决策提供专业支撑。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023年度，本人认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案，做到了会议前广泛了解相关信息，按照公司《独
立董事制度》要求对重大事项发表事前认可意见，会议中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格
遵照公司《独立董事制度》的要求对公司重大事件发表意见。
（一）应当披露的关联交易情况
作为公司独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易制度》等制度的
要求，对日常生产经营过程中所发生的关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否
损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。
报告期间，我对公司关联交易决议事项发表独立意见，认为这些事项严格遵守了相关法律的有关规定，履行程序合法有效，没有
损害公司和全体股东利益。
（二）公司及股东承诺履行情况
公司严格按照监管机构的要求，定期对股东、实际控制人以及本公司的承诺履行情况进行汇总，在定期报告和临时公告中向社会
公开披露尚未履行完毕承诺的进展情况，在本报告期内公司及相关股东没有发生违反承诺履行的情况。
（三）定期报告及内部控制评价报告相关情况
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2022 年度内部控制评价报告》《2023年第一季度报告》《2023 年
半年度报告》《2023 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上
述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022年年度报告》经公司 2022年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级
管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。报告期内，独立董事主动了解公司信息披露工作开展情况，促进公司规范开展信息
披露工作，即严格依照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定执行，维护公司股东
的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
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