公司公告☆ ◇600551 时代出版 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 00:00│时代出版（600551）：关于获得中央及安徽省文化产业各类补助资金的公告
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重要内容提示：
获得补助金额：公司及下属子公司 2023 年度共获得中央及安徽省文化产业各类补助资金 5,004.78 万元，其中与收益相关的政
府补助资金共计 5,004.78万元。
对当期损益的影响：按照《企业会计准则第 16 号--政府补助》的有关规定，公司将上述补助资金中的 3,520.15万元计入当期
损益，1,484.63 万元计入递延收益，并按规定进行会计处理。
一、获得补助的基本情况
（一）获得补助概况
根据公司聘请的 2023年度审计机构统计，公司及下属子公司 2023 年度共计获得中央及安徽省文化产业各类补助资金 5,004.78
万元，皆为与收益相关的政府补助，占公司 2023 年度经审计净利润的 9.08%。
（二）补助具体情况
单位：人民币 万元
序号 获得时间 补助类型 补助金额 占公司最近一期经审计
净利润的比例（%）
1 2023年 与收益相关 5,004.78 9.08%
合 计 5,004.78 9.08%
二、补助的类型及对上市公司的影响
公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方
式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司根据该规定确认上述补助
，并划分补助类型。经审计，上述补助资金中 3,520.15万元计入当期损益，1,484.63万元计入递延收益。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600551_20240417_UUU6.pdf
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2024-04-17 00:00│时代出版（600551）：关于预计2024年度日常关联交易的公告
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重要内容提示：
●本次预计的日常关联交易发生金额合计约为人民币 1,102.60 万元，无需提交公司股东大会审议。
●本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司亦不会因此在经营上对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，时代出版传媒股份有限公司（以
下简称“公司”）于2024年4月15日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常
关联交易的议案》，关联董事董磊、郑可对该议案进行了回避表决。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
2.公司独立董事对该交易事项进行了审查，认为：公司2024年度将与关联方安徽时代物业管理有限公司（以下简称“时代物业”
）、安徽文化旅游投资集团有限责任公司（以下简称“文旅集团”）、安徽星报传媒有限责任公司（以下简称“星报传媒”）发生房
屋租赁、物业管理、资产管理、宣传推广等类别的交易，是基于交易双方正常业务运营所必需，定价公允，双方信誉良好，公司与关
联方之间是平等互利的双赢关系，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议，关联董事应按规定
回避表决。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
金额单位：人民币 万元
关联交易类别 关联人 2023年预计 2023年实 预计金额实际发生金
金额 际发生金额 额差异较大的原因
向关联人出租房屋 时代物业 348.00 332.00 无
文旅集团 22.00 21.00 无
星报传媒 56.00 55.00 无
小计 426.00 408.00 无
委托关联人管理物业 时代物业 562.00 529.00 无
委托关联人管理资产 时代物业 130.00 118.00 无
委托关联人宣传推广 星报传媒 50.00 50.00 无
合计 —— 1,168.00 1,105.00
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
金额单位：人民币 万元
关联交易类别 关联人 2024年预计 2023年实 本年预计金额与上年
金额 际发生金额 实际发生金额差异较
大的原因
向关联人出租房屋 时代物业 329.60 332.00 无
文旅集团 21.00 21.00 无
星报传媒 55.00 55.00 无
小计 405.60 408.00 无
委托关联人管理物业 时代物业 529.00 529.00 无
委托关联人管理资产 时代物业 118.00 118.00 无
委托关联人宣传推广 星报传媒 50.00 50.00 无
合计 —— 1,102.60 1,105.00
二、关联方介绍和关联关系
（一）安徽时代物业管理有限公司
时代物业成立于 2007年 2月 2日，统一社会信用代码：91340000798128731M，注册资本 1,000万元人民币，法定代表人为夏屹
，注册地为安徽省合肥市蜀山区圣泉路 1118 号，经营范围：许可经营项目：餐饮服务，棋牌、咖啡、茶饮服务打字、复印，烟、酒
零售。一般经营项目：物业管理，房屋修缮、保洁、租赁，汽车租赁，园林绿化工程设计、施工，日用百货销售。
根据时代物业 2023年度经审计的财务报表，截至 2023年 12月 31日，时代物业资产总额 3,633.34 万元、负债总额 1,704.73
万元、净资产 1,928.61万元，2023年度营业收入 2,317.25万元、净利润 117.95万元、资产负债率 46.92%。
与公司的关联关系：时代物业为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的全资子公司。
（二）安徽文化旅游投资集团有限责任公司
文 旅 集 团 成 立 于 2016 年 6 月 30 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：91340000MA2MX8DD1J，注册资本 33,745.2 万人
民币，法定代表人为刘红，注册地为安徽省合肥市高新区黄山路 599号时代数码港，经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资
金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；酒店管理；露营地服务；餐饮管理；组织文化艺术交流活动；组织体育
表演活动；广告制作；广告设计、代理；企业形象策划；社会经济咨询服务；旅客票务代理；票务代理服务；软件开发；艺（美）术
品、收藏品鉴定评估服务；文艺创作；市场营销策划；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品销售；文具用品零售
；户外用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用家电零售；食品销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房地产开发经营；旅游业务；住宿服务；餐饮服务；食品销售；消毒器械销售；出版物零售
；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
根据文旅集团 2023年度经审计的合并财务报表，截至 2023年 12月 31日，文旅集团资产总额 110,358.02 万元、负债总额 60,
402.47 万元、净资产49,955.55 万元，2023 年度营业收入 42,122.95 万元、净利润 1,518.75 万元，资产负债率 54.73%。
与公司的关联关系：文旅集团为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的全资子公司。
（三）安徽星报传媒有限责任公司
星报传媒成立于 2010年 6月 2日，统一社会信用代码：9134000048500405X1，注册资本 6,800万元人民币，法定代表人为王能
玉，注册地为安徽省合肥市高新区黄山路 599 号，经营范围：编辑、出版、发行《市场星报》；发布网络、报纸广告；房屋销售代
理、房屋中介及信息服务；汽车咨询、汽车装饰代理服务；会议展览和策划服务；文化传媒、演艺策划服务；教育研学素质培训服务
；健康咨询服务；设计、制作印刷品广告；食品经营（预包装食品）；农副产品、服装服饰、鞋帽、针织品、化妆品及卫生用品、家
用电器、厨具、卫具、日用杂品、文具用品、玩具及动漫衍生产品、体育用品器材、出版物、工艺美术品及收藏品、照相器材及望远
镜、第二类医疗器材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据星报传媒 2023年度经审计（初稿）的财务报表，截至 2023 年 12月 31日，星报传媒资产总额 3,462.40万元、负债总额 1
,921.60万元、净资产 1,540.80万元，2023 年度营业收入 2,772.70 万元、净利润 141.40 万元、资产负债率55.50%。
与公司的关联关系：星报传媒为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的全资子公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）公司将位于合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场、建筑面积9875.76 平方米的房屋出租给时代物业开展办公及资产
运营管理，全年租金总额预计为 308万元。
（二）公司将位于合肥市蜀山区黄山路 599号时代数码港大厦的地下车位出租给时代物业，全年租金总额预计为 21.60 万元。
（三）公司将位于合肥市蜀山区黄山路 599号时代数码港大厦、建筑面积为554平方米的房屋出租给文旅集团用作办公或营业，
租金总额预计为 21万元。
（四）公司将位于合肥市蜀山区黄山路 599号时代数码港大厦、建筑面积为1484平方米的房屋出租给市场星报用作办公或营业，
租金总额预计为 55万元。
（五）公司将位于出版传媒广场、建筑面积为 45791.22 平方米的办公用房委托时代物业进行物业管理，全年费用预计为 402万
元。
（六）公司将位于庐阳产业园建筑面积为 35320平方米的仓库委托时代物业进行物业管理，全年费用预计为 127万元。
（七）公司将位于合肥市蜀山区黄山路 599号时代数码港大厦等建筑委托时代物业进行资产运营管理，全年费用预计为 118万元
。
（八）公司委托星报传媒为公司开展宣传推广，全年费用预计为 50万元。
公司与上述关联方的各项日常关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场公允价格为基础，体现了公平、公正、公开的原则。
双方的付款安排和结算方式等依据协议具体规定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述日常关联交易事项，均基于公司及所属子公司正常业务运营所必需，程序合规，定价公允，交易过程透明，公司与关联
方之间是平等互利的双赢关系，不会给公司带来风险，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
上述公司日常关联交易事项将不会影响公司的独立性，公司亦不会在经营上对关联人形成依赖。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600551_20240417_EB14.pdf
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2024-04-17 00:00│时代出版（600551）：2023年度监事会工作报告
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2023 年度，监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、制度的要求和规定，以党的二十大精神
为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记国有资产监管职责，独立行使监督职权，认真履行监督职责，现将 202
3年度监事会工作报告如下：
一、监事会的工作情况
（一）监事会会议召开情况
2023 年度，监事会共召开了 5 次会议，审议议案 16 项，召开及审议通过的决议及事项如下：
1.2023 年 1 月 11 日，以通讯表决形式召开第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事会主席的
议案》。
2.2023 年 2 月 9日，以通讯表决形式召开第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
》。
3.2023 年 4 月 26 日，以现场表决形式召开第七届监事会第三次会议，审议通过了 11项议案：
（1）关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
（2）关于《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案
（3）关于 2022年度财务决算报告的议案
（4）关于会计政策变更的议案
（5）关于《公司 2023年第一季度报告》的议案
（6）关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案
（7）关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案（8）关于《公司 2022年度履行社会责任报告》的议案（9）关于公司 2022
年度内部控制评价报告的议案（10）关于公司预计 2023年度日常关联交易的议案（11）关于 2022年度利润分配方案的议案
4.2023 年 8 月 24 日，以通讯表决形式召开第七届监事会第四次会议，审议通过了 2 项议案：
（1）关于《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的议案
（2）关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的议案
5.2023 年 10月 27 日，以通讯表决形式召开第七届监事会第五次会议，审议通过了关于《2023 年第三季度报告》的议案。
（二）监督股东大会、董事会会议情况
监事会从切实维护股东权益和公司利益出发，认真履行监督职责，参加公司股东大会、列席董事会会议，对公司经营活动的重大
决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督。
二、对公司依法运作情况的意见
监事会通过列席董事会、股东大会会议，深入了解公司经营管理工作，对公司董事和高级管理人员的履职、经营决策程序、内部
控制、财务情况等事项进行了认真监督检查。
公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定行使职权，并履行义务。公司历次股东大会、董事会
的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合相关法律法规的规定。
公司财务制度健全，建立并不断完善了内部控制制度，相关制度有效运行，公司董事及高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，不存
在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
三、对检查公司财务情况的意见
监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告，对公司财务近况进行日常监督，公司财务制度
健全、运作规范、财务状况稳健，定期报告就能公允地反应公司财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，承诺其不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
四、对公司关联交易情况的意见
公司关联交易程序合规，定价公允，交易过程透明，交易双方信誉良好，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不会给公司
带来风险，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
监事会审阅通过了公司《2022年度内部控制评价报告》。 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的内部
控制机制，同时持续优化内控体系设计并有效执行。公司现有的内部控制制度符合当前公司实际经营情况，在公司经营重大风险防控
等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司内部控制体系不存在重大缺陷，且执行有效，公司《2022 年度内部控制评价报告》全面
、真实和准确地反映了公司内部控制的实际情况。
六、对公司对外担保情况的意见
2023 年，公司为全资子公司银行综合授信及新增银行综合授信提供了担保。公司已经按照法律法规及《公司章程》等要求，履
行了审批决策程序和信息披露义务，公司对全资子公司提供的担保风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
七、对董事、经理和其他管理人员的监督
监事会对公司董事、经理和其他管理人员 2023 年的职务行为进行了有效的监督，董事、高级管理人员的行为不存在损害公司利
益的情形。监事会日常组织公司管理人员学习法律法规和监管机构的相关规定，提升公司经营管理层守法经营、合规运作的法律意识
，提高其个人遵纪守法的自觉性，保障公司经营活动依法开展。
八、结语
监事会对公司董事及高级管理人员的勤勉尽责及公司取得的良好经营业绩予以肯定。2024 年，监事会将继续以习近平新时代中
国特色社会主义思想、党的二十大精神为指导，加强监事会自身建设，发挥监事会在公司治理、财务检查、内部控制等方面的作用，
促进公司稳健运行和可持续发展，进一步维护公司及全体股东的合法权益。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600551_20240417_1ZQ7.pdf
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2024-04-17 00:00│时代出版（600551）：独立董事2023年度述职报告（孟枫平）
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时代出版（600551）：独立董事2023年度述职报告（孟枫平）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600551_20240417_KA03.pdf
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2024-04-17 00:00│时代出版（600551）：2023年度社会责任报告
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时代出版（600551）：2023年度社会责任报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600551_20240417_690L.pdf
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2024-04-17 00:00│时代出版（600551）：2023年度董事会工作报告
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时代出版（600551）：2023年度董事会工作报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600551_20240417_EHTS.pdf
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2024-04-17 00:00│时代出版（600551）：关于修订《公司章程》和制定、修订部分治理制度的公告
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时代出版（600551）：关于修订《公司章程》和制定、修订部分治理制度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600551_20240417_NQBE.pdf
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2024-04-17 00:00│时代出版（600551）：第七届监事会第六次会议决议公告
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时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2024年 4月 15 日上午 12:00 以现场表决形式召
开。本次会议从 2024 年 4 月 5日起以电子邮件、信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事 3人，实到监
事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认
真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、关于公司 2023年度监事会工作报告的议案
报告全文请详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版 2023 年度监事会工作报告》。
与会全体监事以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司 2023年年度股东大会审议。
二、关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
公司拟实施以下利润分配方案及资本公积金转增股本方案：
（一）公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本，向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 5.00 元（含税）。截至2024 年 4月 15 日，公司总股本为 484,325,171 股, 以此为基数计算，公司共计派发现金红利
242,162,585.50 元(含税)，占 2023 年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的 43.63%。
（二）公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2024 年 4 月 15日，公司总股本 484,325,171 股，以此为基
数计算，本次共计转增股本 193,730,068股，本次送转股后，公司的总股本为 678,055,239 股。（最终转增股数及总股本数以中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）
如即日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等
致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。
（具体利润分配及资本公积金转增股本方案请详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版 2
023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。）
监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展资
金需求等因素，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，有利于公司健康、稳定、持续发展，因此，同意公司 2023 年度利润分配
及资本公积金转增股本方案。
与会全体监事以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、关于《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案
全文详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版 2023 年年度报告》、《时代出版 2023 年
年度报告摘要》。
根据《证券法》《公司章程》等有关规定，我们作为公司监事，对董事会编制的公司 2023年年度报告进行了认真严格的审核，
并提出书面审核意见如下：
(一)公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
(二)公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2023
年度的经营成果和财务状况。
(三)参与年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
(四) 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
与会全体监事以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司 2023年年度股东大会审议。
四、关于 2023 年度财务决算报告的议案
公司 2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 标 准无 保 留意 见审 计 报告 ，审 计 报
告 详见 同 日上 海证 券交 易 所网 站（http://www.sse.com.cn/）。
与会全体监事以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司 2023年年度股东大会审议。
五、关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案
与会全体监事以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
公司《2023 年度内部控制审计报告》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
六、关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案
具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版关于为全资子公司银行综合授信提供担
保的公告》。
与会全体监事以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司 2023年年度股东大会审议。
七、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版关于使用自有闲置资金购买理财产品的
公告》。
与会全体监事以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
八、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案
与会全体监事以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
《公司 2023 年度内部控制评价报告》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
九、关于《公司 2023 年度社会责任报告》的议案
与会全体监事以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
公 司 《 2023 年 度 社 会 责 任 报 告 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交
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