公司公告☆ ◇600552 凯盛科技 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│凯盛科技（600552）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯盛科技（600552）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600552_20240419_RJI2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│凯盛科技（600552）：关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯盛科技（600552）：关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600552_20240419_KK2A.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│凯盛科技（600552）：2023年度环境、社会与治理报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯盛科技（600552）：2023年度环境、社会与治理报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600552_20240419_1X0P.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│凯盛科技（600552）：董事会关于独立董事独立性的专项评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》的有关规定及《凯盛科技股
份有限公司独立董事工作制度》的相关要求，凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事安广实、盛明
泉、张林在 2023 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事安广实、盛明泉、张林的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独
立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600552_20240419_LWHF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│凯盛科技（600552）：关于计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于计
提资产减值准备的议案》。现将本次计提减值准备的情况公告如下：
一、计提资产减值准备的基本情况
（一）坏账准备的计提
公司对应收款逐一梳理，对涉及诉讼的客户根据各家情况采取单项评估计提坏账准备，对正常客户按账龄法计提坏账准备。本年
度共计提坏账准备 1,546.86万元,计提坏账准备将减少公司 2023年度利润 1,546.86万元。
（二）存货跌价准备的计提
公司出于谨慎性原则，按照成本与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备68.48万元。计提存货跌价准备将减少公司 2023 年
度利润 68.48万元。
（三）商誉减值准备的计提
公司聘请中京民信（北京）资产评估有限公司对本公司因收购深圳国显公司形成的 25,372.03 万元的商誉进行评估，经评估确
认本期减值 408.30 万元,将对该商誉计提减值 408.30 万元。商誉计提将减少公司 2023年度利润 408.30 万元。
二、计提大额资产减值准备对公司财务状况的影响
综上所述，公司计提坏账准备 1,546.86 万元，将减少公司 2023 年度利润1,546.86 万元；公司计提存货跌价准备 68.48 万元
，将减少公司 2023 年度利润68.48万元;公司计提商誉减值准备 408.30万元，将减少公司 2023年度利润 408.30万元。合计计提各
项减值准备 2,023.64万元，将减少公司 2023年度利润 2,023.64万元。
具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023年年报为准。
三、相关审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过。该议案尚需公司股东
大会审议批准。
公司董事会认为：公司 2023年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况
和经营成果。
公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，能够
公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，审议及表决
程序符合相关规定。同意本次资产减值准备计提事项。
四、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十六次会议决议
（二）公司第八届监事会第十六次会议决议
（三）董事会审计委员会书面意见
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600552_20240419_FBV5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│凯盛科技（600552）：关于凯盛科技涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯盛科技（600552）：关于凯盛科技涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600552_20240419_E7SV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│凯盛科技（600552）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4月 17日召开第八届董事会第二十六次会议和第八届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目延期及新增募投实施主体且开立专户的议案》，结合募投项目实际建设情况，在募投
项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意将公司 2022年非公开发行股票募集资金投资项目，即超薄
柔性玻璃（UTG）二期项目和深圳国显新型显示研发生产基地项目进行延期。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定《公司章程》等有关规定，上述事项不涉及募集资金用途变更，在董事会
审批范围内，无需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1820 号）核准同意，
公司非公开发行人民币普通股（A股）股票180,722,891 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.30 元，募集资金总额为1,49
9,999,995.30元；截至 2022年 10月 28日止，公司已收到中信证券转付扣除承销费用（含税）的募集资金 1,487,999,995.34元。上
述募集资金已于 2022年 10月 28日划至公司指定账户，且已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 10月28 日出
具《验资报告》（大信验字[2022]第 2-00085 号）。本次非公开发行相关的费用合计人民币 12,995,167.61元（不含税），实际募
集资金净额人民币 1,487,004,827.69元。
二、募集资金使用和募集资金投资项目情况
截至 2023 年 12 月 31 日，2022 年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：元
序 项目名称 扣除发行费用后拟投 截至 2023 年 12 月 31
号 入募集资金金额 日累计投入金额
1 超薄柔性玻璃（UTG）二期项目 758,000,000.00 252,869,489.74
2 深圳国显新型显示研发生产基地项目 292,000,000.00 176,844,020.52
3 偿还有息负债及补充流动资金 437,999,995.34 436,280,000.00
4 合计 1,487,999,995.34 865,993,510.26
三、本次部分募投项目延期的具体情况
（一）本次部分募投项目延期的概况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况
下，将部分募投项目进行延期，具体如下：
序号 项目名称 原预计达到预定可使 调整后计划达到预定
用状态日期 可使用状态日期
1 超薄柔性玻璃（UTG）二期项目 2023 年 12 月 2024 年 12 月
2 深圳国显新型显示研发生产基地项目 2023 年 12 月 2024 年 8 月
（二）本次部分募投项目延期的原因及影响
超薄柔性玻璃（UTG）二期项目拟建设约 10 万平米厂房、园区及水、电、气、污水处理等各项公辅工程均已建设完成，满足 15
00 万/片产线建设需要；生产线方面，在一期生产线基础上开展了大量自动化、智能化设备开发，UTG 产品生产效率、良率方面有了
显著提升，并可以满足不同规格产品生产需要，目前已安装完成 4 条生产线，具备一定产能；同时，UTG 原片一次成型项目也正在
加快建设，如果成功量产，可以减少二期项目中减薄工序的投入。目前，UTG 已获得广泛认可，放量预期更加确定，但是基于审慎性
原则后续 UTG 加工生产线一方面将根据具体订单逐条建设；另一方面也将根据新的工艺技术进步，不断调整、优化、改进生产线配
置，调整产品结构，以满足客户不同需求，提升本项目竞争能力，更合理的使用募集资金，减少不必要的浪费。该项目预计将于 202
4 年 12 月达到预定可使用状态。
深圳国显新型显示研发生产基地项目主体建筑（研发、生产、宿舍）等均已建成，净化车间基本完工，正在进行内部装修、分布
式发电系统安装和其他零星工程建设；新购置主要生产设备已采购、拟搬迁产线已做好搬迁准备，待装修完成后可立即搬迁、安装。
项目有所延期，主要是由于前期土建施工进展缓慢、耗时较久。该项目预计将于2024 年 8 月达到预定可使用状态。
本次对部分募投项目进行延期是根据项目的实际建设情况作出的审慎决定，项目的延期未改变募集资金投资用途及投资规模，不
存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行
延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
四、履行的审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2024 年 4 月 17 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审议，
董事会认为：本次部分募投项目延期，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事
项仅涉及项目进度变化，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实
质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公
司部分募集资金投资项目延期事项。
（二）监事会审议情况
2024 年 4 月 17 日，公司召开第八届监事会第十六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审议，监
事会认为：本次部分募投项目延期事项，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，
有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度的变化，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资
金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对
公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募集资
金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募
集资金投向和其他损害股东利益的情形，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。
五、备查文件
（一）第八届董事会第二十六次会议决议；
（二）第八届监事会第十六次会议决议；
（三）中信证券股份有限公司关于凯盛科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600552_20240419_F808.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│凯盛科技（600552）：第八届董事会第二十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于 2023年 4月 17日上午 9：00 在公司三楼会议室
以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。公司监事、高管人员列席
会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、董事会工作报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
同意该议案提交 2023 年年度股东大会审议。
二、总经理工作报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
三、独立董事述职报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
四、审计委员会年度履职情况报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
五、公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
同意该议案提交 2023 年年度股东大会审议。
六、2023 年度利润分配预案
经公司董事会研究，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（税前）。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
同意该议案提交 2023 年年度股东大会审议。
七、公司 2023 年度报告和报告摘要
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
同意该议案提交 2023 年年度股东大会审议。
八、2023 年度内部控制评价报告
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
九、2023 年度内部审计计划
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
十、2023 年度 ESG 报告
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
十一、关于计提资产减值准备的议案
根据公司生产经营的实际情况，按相关法规政策，公司计提坏账准备 1,546.86万元，计提存货跌价准备 68.48 万元，计提商誉
减值准备 408.30万元。合计计提各项减值准备2,023.64万元，减少公司 2023年度利润 2,023.64 万元。
公司 2023年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
同意该议案提交 2023 年年度股东大会审议。
十二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定及时、真实、准确、完整披露
募集资金的存放与使用情况。公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不
存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
》（公告编号：2024-009）。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
十三、关于部分募集资金投资项目延期的议案
公司结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将公司超薄柔性
玻璃（UTG）二期项目延期至 2024年 12月、深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至 2024 年 8月。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号
：2024-010）。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
十四、关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告
根据相关要求，公司通过查验中国建材集团财务有限公司相关证件资料，对其经营资质、业务和风险管理等状况进行了评估，并
出具评估报告。
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，关联董事解长青回避表决。
十五、关于召开 2023 年年度股东大会的议案
公司定于 5月 10日下午 14：00在公司三楼会议室召开 2023年年度股东大会。经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃
权，100%通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600552_20240419_D6OR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│凯盛科技（600552）：董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《
上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》《审计与风险管理委员会实施细则》的有关规定，公司董事会
审计委员会在2023年度勤勉尽责，客观、审慎地履行了董事会审计委员会的工作职责，现对2023年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会由4名董事组成，委员分别为安广实（主任委员，会计专业人士）、夏宁、盛明泉、张林，其中独
立董事三人，非独立董事一人。
二、审计与风险管理委员会会议召开情况
2023 年，公司董事会审计与风险管理委员会根据有关法律、法规和公司治理制度的相关规定，积极履行职责，共召开5次会议，
全体委员亲自参加会议，具体情况如下：
序号 召开日期 届次 审议议案
1 2023-3-7 审计委员会 2023 年第一次会议 会议审议通过了《公司 2022 年度财务
会计报表》、《公司 2022 年度内部控
制评价报告》、《关于致同会计师事务
所 2022 年度审计工作的总结报告》、
《关于计提资产减值准备的议案》、《公
司 2023 年内部审计计划》、《关于募
集资金存放与实际使用情况的专项报
告》、《关于在中国建材集团财务有限
公司办理存贷款业务的风险评估报告》
2 2023-4-24 审计委员会 2023 年第二次会议 会议审议通过了《公司 2023 年第一季
度财务会计报表》
3 2023-6-26 审计委员会 2023 年第三次会议 会议审议通过了《关于收购中建材矿产
资源集团有限公司持有的凯盛石英材
料（太湖）有限公司 100%股权暨关联
交易的议案》、《关于收购中建材玻璃
新材料研究院集团有限公司持有的安
徽凯盛基础材料科技有限公司 70%股
权暨关联交易的议案》、《关于部分募
集资金投资项目延期的议案》
4 2023-8-23 审计委员会 2023 年第四次会议 会议审议通过了《公司 2023 年上半年
度财务会计报表》、《关于募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》、《关
于公司在中国建材集团财务有限公司
开展金融业务的风险持续评估报告》
5 2023-10-27 审计委员会 2023 年第五次会议 会议审议通过了《公司 2023 年第三季
度财务会计报表》、《关于继续使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》
三、董事会审计委员会年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）执行年
度财务报表审计及内部控制审计工作情况进行了监督，认为致同具备相应的专业胜任能力及独立性，为公司提供2023年度审计服务的
过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立
并勤勉尽责地履行审计工作。
（二）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》等要求，充分发挥审计委员会职能，加强与公司经理层、内部审计机
构的沟通，开展内部审计专项培训，监督和指导相关内部审计部门按工作计划进行各项工作，确保公司规范运作。
（三）审阅公司的财务报告并发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2022年年度、2023年第一季度、2023年半年度和2023年第三季度的财务报告，认
为公司财务报告是真实、准确和完整的，不存在欺诈、舞弊等情况。公司财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，客
观反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
（四）监督及评估公司内控制度建设情况
报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业职能和行业专长，积极推动公司内部控制制度建设和执行，切实保障了公司和股东的
合法权益。
（五）监督公司募集资金存放与使用情况
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司2022年年度和2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公司对募集资金
的使用均履行了审议程序和信息披露义务，符合相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害
公司及股东权益的情形。
（六）公司关联交易等其他事项的审核
报告期内，董事会审计委员会对公司与关联方发生的关联交易进行了审核，认为公司发生的关联交易为正常业务所需，遵循了公
平、公正、公开的原则，关联交易价格按照市场公允价格结算，不存在影响公司独立性的情况，切实维护了公司及股东尤其是中小股
东的权益。
四、总体评价
2023 年度，董事会审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细
|
