公司公告☆ ◇600559 老白干酒 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-02-19 00:00│老白干酒（600559）：关于推动公司“提质增效重回报”及控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告
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为维护河北衡水老白干酒业股份有限公司（简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司
将采取措施切实“提质增效重回报”，树立公司良好的市场形象。主要措施如下：
一、控股股东自愿承诺不减持公司股份
公司于近日收到控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司（以下简称“老白干集团”）出具的《关于自愿不减持河北衡水
老白干酒业股份有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下：
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断，为促进公司持续、稳定、健康发展，增强广大投资者信心，切实维
护投资者权益和资本市场的稳定，老白干集团向公司及全体投资者承诺：自 2024 年 2 月 19日起 12 个月内不通过二级市场、大宗
交易减持其直接持有的老白干酒股票，承诺期内如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承
诺。在上述承诺期间，若老白干集团违反承诺减持公司股份，则因减持公司股份所得收益全部归公司所有。
截至本公告日，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司持有公司股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 股份性质
河北衡水老白干酿酒（集 229,994,032 25.14% 无限售条件
团）有限公司 流通股
二、聚焦白酒主业，不断提升盈利水平
为提升公司的盈利水平，公司将多措并举，一是聚焦白酒核心主业，以消费者为中心，积极调整产品结构，不断提升高中档酒的
占比，不断提高产品的盈利水平；二是加强品牌宣传和消费者培育，进一步加强公司品牌文化的传播，不断提升品牌的知名度、美誉
度；创新营销机制，全面导入运营管理体系，通过深化厂商店联动，做好消费者沟通和服务，进一步增强消费粘性，提升消费者忠诚
度，不断扩大销售网络，有效提升市场占有率和营收规模；三是通过全面预算管理，进行成本费用控制，确保费用的精准投入和有效
使用；四是在公司内部持续开展降本增效活动，有效的降低费销比和各项费用，不断的提升盈利水平和经营效益，力争创造良好的业
绩回报广大投资者。
三、强化落实股东回报计划
公司重视对投资者的合理投资回报，最近三年，公司每年现金分红金额占当年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例均
高于30%。其中 2020 年度，公司派发现金红利金额占公司 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 43.06%；2021
年度，公司派发现金红利金额占公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 34.58%；2022 年度，公司派发现
金红利金额占公司 2022年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 38.76%。未来，公司将在保证正常经营的前提下，继续
坚持为投资者提供连续、稳定现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，充分考虑到公司利用现金分红后留存的未分配利润和
自有资金，能够保证未来经营的进一步稳健增长，给股东带来长期的投资回报。
四、强化与投资者沟通
公司将持续强化与投资者的沟通，设立投资者邮箱和投资者电话专线，与投资者保持充分沟通。同时，公司通过上交所“e 互动
”平台、业绩说明会、接待投资者现场调研、电话交流、券商策略会以及反路演等各种形式加强与投资者的交流与沟通，促进公司与
投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。
五、后续事宜
公司将持续评估、实施“提质增效重回报”的相关举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，将“
以投资者为本”落到实处，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-19/600559_20240219_RTW5.pdf
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2023-12-13 00:00│老白干酒（600559）：关于控股股东国有股权划转完成工商变更登记的公告
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重要内容提示：
本次国有股权划转事项不会导致河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人发生变化。公司
控股股东仍为河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司（以下简称“老白干集团”），实际控制人仍为衡水市财政局。
一、国有股权划转概述
根据《河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于衡水市划转部分国有资本充实社保基金有关事项的通知》（冀财资[202
0]173号）、《衡水市财政局关于做好国有股权划转工作的通知》（衡财[2020]366号）、《河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司股
权无偿划转协议》的通知与协议安排，衡水市财政局将其通过衡水市建设投资集团有限公司持有的老白干集团国有股权的 10%无偿划
转给河北省财政厅持有。具体内容请详见公司于 2020 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》
、《上海证券报》发布的《关于控股股东国有股权划转的提示性公告》（公告编号：2020---029）。
2023 年 12 月 12 日，公司收到控股股东老白干集团《关于河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司股权结构变动的通知》，衡
水市财政局已将其通过衡水市建设投资集团有限公司持有的老白干集团国有股权的 10%无偿划转给河北省财政厅持有并已完成工商变
更登记。
二、本次国有股权划转的影响
本次国有股权划转不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化，公司控股股东仍为老白干集团，实际控制人仍为衡水市财政
局，上述事项不会导致公司主要业务结构发生变化，也不会对公司的经营活动产生影响。
本次国有股权划转前，公司的控制关系如下图所示：
本次国有股权划转完成后，公司的控制关系如下图所示：
三、 备查文件
《关于河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司股权结构变动的通知》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600559_20231213_Q1CG.pdf
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2023-12-12 00:00│老白干酒（600559）：关于间接控股股东股权结构变动的公告
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特别提示：
本次间接控股股东股权结构变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司控股股东仍为河北衡水老白干酿酒（集团）
有限公司（以下简称“老白干集团”），实际控制人仍为衡水市财政局。
一、基本情况概述
2023 年 12 月 11 日，公司接到老白干集团《关于衡水市建设投资集团有限公司划入衡水市城市投资控股集团有限公司的通知
》，为充实衡水市城市投资控股集团有限公司（以下简称“市城投集团”）实力，支持市城投集团发展壮大，公司间接控股股东衡水
市建设投资集团有限公司全部股权划入市城投集团。
二、 本次变动前后公司的股权结构变动情况
1.本次变动前
2.本次变动后
三、 间接控股股东的股权结构变动对公司的影响
上述股权结构变动完成后，公司的控股股东及实际控制人未发生变化，公司控股股东仍为老白干集团，实际控制人仍为衡水市财
政局。上述事项不会导致公司主要业务结构发生变化，也不会对公司的经营活动产生影响。
四、 备查文件
《关于衡水市建设投资集团有限公司划入衡水市城市投资控股集团有限公司的通知》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600559_20231212_PE63.pdf
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2023-11-11 00:00│老白干酒（600559）：关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2023 年 11 月 28 日(星期二)上午 11:00-12:00
议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2023年 11月 21日(星期二)至 11月 27日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或
通过公司邮箱 hslbg@hengshuilaobaigan.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广
大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 28 日上午 11:00-12:00 举行
2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和
沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023 年 11月 28 日上午 11:00-12:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
总经理：赵旭东先生
董事会秘书：刘勇先生
财务总监：吴东壮先生
独立董事：张双才先生、兰霞女士
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2023 年 11 月 28 日上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2023 年 11 月 21日(星期二)至 11 月 27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征
集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活 动 时 间 ， 选 中 本 次 活 动 或 通 过 公 司
邮 箱hslbg@hengshuilaobaigan.net 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：刘宝石
电话：0318-2122755
邮箱：hslbg@hengshuilaobaigan.net
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及
主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/600559_20231111_F9SF.pdf
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2023-10-28 00:00│老白干酒（600559）：2023年第三季度报告
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老白干酒（600559）：2023年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600559_20231028_LJWZ.pdf
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2023-10-28 00:00│老白干酒（600559）：董事会向经理层授权管理办法
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第一条 为进一步完善河北衡水老白干酒业股份有限公司(以下简称：公司)法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，提高
经营决策效率，增强改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》、《河北衡水老白干酒业股份有限公司章程》（以下简称：公司
章程），参照《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会议事规则》等内部相关规定，结合本公司实际，制定本办法。
第二条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律法规以及公司章程所赋予的部分职权委托经理层代为行使的行
为。所称行权，指经理层按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的行为。
第二章 授权原则
第三条 董事会对经理层的授权应当遵循以下基本原则：
（一）依法合规、规范授权。董事会应当严格依照法律法规以及公司章程和本办法规范授权。经理层严格按照董事会授权行使相
应职权。
（二）权责对等、科学授权。董事会应当坚持授权与责任相匹配，董事会对经理层的授权范围应与经理层所承担的责任相适应。
（三）风险可控、适度授权。董事会应当结合实际，根据公司战略发展、经营管理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程
度、风险控制能力等，科学论证、合理确定授权事项及权限划分标准，防止违规授权、过度授权。对于在有关巡视、纪检监察、审计
等监督检查中发现突出问题所涉事项，应当谨慎授权、从严授权。
（一） 强化监督、动态授权。董事会应当坚持授权不免责，加强授权后的监督管理，并根据内外部环境变化和行权情况适时对
授权进行动态调整，不得将授权等同于放权。
第三章 授权事项
第四条 董事会对经理层的授权事项是指在有关法律法规以及公司章程所规定的董事会决策事项中，对一定范围和限额内的经营
管理事项进行授权。
第五条 董事会授权分为常规授权和临时性授权。常规授权是指董事会根据公司章程，参照河北衡水老白干酒业股份有限公司董
事会向经理层授权事项清单（详见附件）授予经理层的权限；临时性授权是指常规授权外，董事会根据实际需要就其他事项向经理层
进行的临时性授权，应以董事会决议、授权委托书等书面形式，明确授权目的、授权事项、行权要求、授权期限、变更条件等授权具
体内容和操作性要求。授权期限一般不超过 3 年。董事会授权经党委前置研究讨论后，由董事会决定。
第四章 授权管理与行权要求
第六条 经理层应严格按照相应工作规则和授权范围，本着勤勉尽责的原则开展工作，行使职权不得变更或超越授权范围。当授
权事项与经理层或其亲属存在利害关系的，经理层应当主动回避，将该事项提交董事会决策。
第七条 对董事会授权经理层决策事项,总经理应当召开总经理办公会集体研究讨论。相关决策程序，按照相关规定执行。
第八条 授权事项决策后，经理层应当组织相关职能部门或者单位执行，将执行整体情况和结果向董事会报告,并自觉接受董事会
的监督、检查。
第九条 遇有特殊情况需对授权事项决策作出重大调整，或者因外部环境出现重大变化不能执行的，经理层应当及时向董事会报
告，同时向党委报告。如确有需要，应当按照相关规定程序提交董事会决策。
第五章 授权监督与变更
第十条 董事会应当强化授权后的监督管理，定期跟踪掌握授权事项的决策、执行情况，适时组织开展授权事项专题监督检查，
对行权效果予以评估。根据经理层行权情况，结合公司经营管理实际、风险控制能力、内外部环境变化等条件，适时对授权事项及权
限实施动态管理，变更授权范围、标准和要求，确保授权合理、可控、高效。
第十一条 当授权事项的外部环境发生重大变化、严重偏离决策事项预期效果及经理层认为有必要时，经理层可建议董事会调整
、收回或部分收回已经授权的事项。
第十二条 授权期限届满，自然终止。如需继续授权，应当重新履行决策程序。
第十三条 经理层确因工作需要，拟进行转授权的，应当向董事会汇报转授权的具体原因、对象、内容、时限等，经董事会同意
后，履行相关规定程序。授权发生变更或终止的，转授权相应进行变更或终止。对于已转授权的职权，不得再次进行授权。
第六章 授权责任
第十四条 董事会是规范授权管理的责任主体，对授权事项负有监督责任。在监督检查过程中，如发现经理层行权不当，应当及
时予以纠正，并对违规行权主要责任人及相关责任人员提出批评、警告直至解除职务的意见建议。
第十五条 经理层应当本着维护股东和公司合法权益的原则，严格在授权范围内作出决定，忠实勤勉从事经营管理工作，坚决杜
绝越权行事。
第十六条 经理层有下列行为，致使公司遭受严重损失或其他严重不良后果的，应当承担相应责任：
(一)在其行权时作出违反法律法规或者公司章程的决定；
(二)未行使或者未正确行使授权导致决策失误；
(三)超越其授权范围作出决策；
(四)法律法规或公司章程规定的其他追责情形。第七章 附则
第十七条 本办法未尽事宜或条款在法律法规或公司章程中另有规定的，从其规定。
第十八条 本办法解释权归公司董事会。本办法及其修订经公司董事会审议通过后生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600559_20231028_9Q3N.pdf
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2023-10-28 00:00│老白干酒（600559）：第八届董事会第四次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第四次会议于2023 年 10 月 26 日在公司十三楼会议室以现场方式召开。本次
会议召开前，公司已于 2023 年 10 月 16 日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知
悉本次会议的审议事项。会议应到董事 9 人，实到董事 9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长
刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。与会董事经过认真审议，通过了以下决议：
（一）《公司2023年第三季度报告》
与会董事一致认为：2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，第三季度报告的
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，公允地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）关于修订《董事会向经理层授权管理办法》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会向经理层授权管理办
法》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600559_20231028_I1ZS.pdf
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2023-10-28 00:00│老白干酒（600559）：2023年前三季度经营数据公告
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根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》之《第十二号—酒制造》的相关规定，河北衡水老白干
酒业股份有限公司现将 2023 年前三季度主要经营数据（未经审计）披露如下：
一、2023 年前三季度主要经营数据
1、按产品档次分类情况
单位：万元 币种：人民币
产品档次 2023年前三季度营业收入 2022年前三季度营业收入 同比变动（%）
高档酒 176,619.61 158,989.79 11.09
中档酒 106,194.99 88,836.27 19.54
低档酒 80,221.35 70,095.63 14.45
注：1、上表中营业收入指公司白酒营业收入。
2、产品档次划分标准：按产品的价位段划分产品档次，100 元以上为高档产品，主要代表有 1915衡水老白干酒、十八酒坊（甲
等 20）、十八酒坊（甲等 15）、衡水老白干（古法 20）、衡水老白干（升级版五星酒）、武陵上酱、39°太平龙印升级版、文王
皇宫宴、不惑、40.8°文王贡酒十二年专家级、36°孔府家酒·朋自远方 6 等；40 元-100元（含 100元）为中档产品，主要代表有
十八酒坊（8 酒）、十八酒坊（王牌酒）、38°和顺 1975 金爵升级版、武陵飘香、40.8°专家级九年文王贡酒（压罐版）、40.8°
文王贡六年专家级（蓝色压罐版）、36°孔府家酒·折桂等；40 元以下（含 40元）为低档产品，主要代表有衡水老白干（55 度）
、十八酒坊（蓝钻 V6 酒）、衡水老白干（小青花酒）、36°精品蓝柔升级版、武陵小和酒、48°御樽文王贡酒（压盖板）、39°孔
府家酒·出口大陶等。
2、按销售渠道分类情况
单位：万元 币种：人民币
渠道类型 2023年前三季度营业收入 2022年前三季度营业收入 同比变动（%）
经销商模式 337,781,98 294,224.38 14.80
直销（含团购） 20,337.03 19,281.82 5.47
线上销售 4,916.94 4,415.49 11.36
3、按地区分类情况
单位：万元 币种：人民币
区域名称 2023年前三季度营业收入 2022年前三季度营业收入 同比变动（%）
河北 214,728.16 202,444.84 6.07
山东 10,626.25 9,065.68 17.21
安徽 43,688.67 37,692.99 15.91
湖南 71,177.47 51,709.40 37.65
其他省份 21,317.31 15,917.64 33.92
境外 1,498.09 1,091.14 37.30
二、2023 年前三季度经销商变动情况
单位：个
区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量
河北 1,729 241
安徽 165 20
山东 189 19
湖南 8,638 88
其他区域 657 26
境外 2 1
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600559_20231028_OWS2.pdf
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2023-09-09 00:00│老白干酒（600559）：关于召开2023年半年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2023 年 09月 26 日(星期二)上午 10:00-11:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://
roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2023 年 09 月 19 日(星期二)至 09 月 25 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏
目或通过公司邮箱 hslbg@hengshuilaobaigan.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投
资者更全面深入地了解公司 2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023年 09 月 26 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年
半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和
沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023 年 09月 26 日上午 10:00-11:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
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