公司公告☆ ◇600560 金自天正 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│金自天正（600560）：第九届董事会第三次会议决议公告
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一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2024年 4月 16日以电话、电子邮件
和口头方式通知全体董事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东
先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议：1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票
回避的表决结果通过了《关于公司高级管理人员 2023年薪酬发放情况与 2024年薪酬政策的议案》。
两名关联董事进行了回避。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
2、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了公司《2024年第一季度报告》。
此报告已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600560_20240427_ZRVW.pdf
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2024-04-27 00:00│金自天正（600560）：2024年第一季度报告
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金自天正（600560）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600560_20240427_HNXK.pdf
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2024-03-29 00:00│金自天正（600560）：关于金自天正2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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金自天正（600560）：关于金自天正2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600560_20240329_UBKM.pdf
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2024-03-29 00:00│金自天正（600560）：关于计提资产减值准备的公告
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北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27日召开公司第九届董事会第二次会议及第九届监
事会第二次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》。该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审核同意。根据《
企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023年 12月 31日的合并报表范围内存在减值迹象的资
产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至 2023年 12月 31日的财务状况及经营成果，公司对截至
2023年 12月 31日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2023 年各项资产减值准备计提合计人民币18,258,342.60元。具
体如下：
单位：人民币元
资产减值名称 2023年计提减值准备金额
一、信用减值损失
应收账款信用减值 15,907,161.30
其他往来款信用减值 -440,696.11
二、资产减值损失
存货减值损失 126,328.50
合同资产减值损失 2,665,548.91
合计 18,258,342.60
二、本次计提资产减值准备的具体情况说明
1、信用减值损失
1)、应收账款。无论是否包含重大融资成分，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的
损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
计提方法如下：
①如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
②当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算
预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账
款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
账龄 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上
预期信用损失率 5% 10% 20% 30% 50% 100%
2)、其他往来款。对于其他应收款和应收商业承兑汇票按是否为钢研集团内关联方划分为钢研集团内关联方组合和其他组合，按
下表计提信用减值损失：
第 1阶段:信用风险自初始确认后未显著 第 2阶段:信用风险 第 3阶段:初始
增加 自初始确认后已显著 确认后发生信用
组合 信用期内 超过信用期 1 超过信用期 增加但尚未发生信用 减值
年以内 1 年以上 减值
钢研集 1% 5% 10% 单项分析未来现金流 单项分析未来现
团内关 1% 5% 100% 进行折现 金流进行折现
联方 单项分析未来现金流 单项分析未来现
其他 进行折现 金流进行折现
3）、计提信用减值损失的相关说明
2023年合计计提信用减值损失金额 15,466,465.19 元。
2、资产减值损失
1)、存货跌价损失：存货可变现净值的确定依据资产负债表日存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货
跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：
①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；
②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净
值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。
2)、合同资产减值损失。本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经
验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日债务人的特定因素、以及对当前状况和未来经
济状况预测的评估进行调整。
报告期本公司基于上述基础，使用下列准备矩阵：
账龄 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上
预期信用损失率 5% 10% 20% 30% 50% 100%
3)、计提存货跌价准备的相关说明
2023年，公司计提存货跌价准备和合同资产减值准备金额为 2,791,877.41 元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
2023年度，公司计提资产减值准备金额共计 18,258,342.60元，减少公司 2023年度利润总额 18,258,342.60 元，本次计提资产
减值准备的事项已经会计师事务所审计。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反
映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，尤其是中小股东利益的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600560_20240329_IZHX.pdf
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2024-03-29 00:00│金自天正（600560）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
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根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司审计委员会议事规则》的有关规定，作
为北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，现就 2023年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
2023年度公司董事会审计委员会由独立董事朱宝祥、马会文及非独立董事杨光浩组成，其中委员会主任委员由具有专业会计资格
的独立董事朱宝祥担任。上述人员均具备较丰富的专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作。
二、公司董事会审计委员会 2023年度会议召开情况
2023年度，公司董事会审计委员会召开了 4次会议，分别为：
会议届次 会议时间 审议事项
第八届董事会审 2023 年 3 会议审议了如下事项：
计委员会第十次 月 15日 1、审议并通过了《2022年度财务决算报告》。
会议 2、审议并通过了 2022年年度报告及 2022年年度报告摘要。
3、审议并通过了公司 2022年度内部控制评价报告。
4、审议并通过了关于 2023年度日常关联交易累计发生总金额预计
的议案。
5、审议并通过了《关于续聘公司财务审计和内控审计会计师事务
所的议
案》。
6、审议并通过公司 2022年度内部审计工作总结。
7、审议并通过了公司 2023年度内部审计工作计划。
第八届董事会审 2023 年 4 会议审议了如下事项：
计委员会第十一 月 19日 1、审议并通过了《公司 2023年第一季度报告》。
次会议
第八届董事会审 2023年 8 会议审议了如下事项：
计委员会第十二 月 5 日 1、审议并通过了《2023年半年度报告及 2023年半年度报告摘要》
次会议 。
2、审议并通过了关于计提 2023年上半年资产减值准备的议案。
3、听取监察审计部 2023年半年度工作汇报。
第八届董事会审计委员会第 2023年 10月 18 会议审议了如下事项：1、审议并通过了《公司 2023年第三季度报
十三 日 告》。
次会议
三、公司 2023年年度报告的审计工作情况
公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会《审计委员会工作细则》，按照上海证券交易所
《关于做好上市公司 2023年年度报告披露工作的通知》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计
的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2023年年度报告的审计工作。
（一）中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正
的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的
专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。
（二）在中天运会计师事务所(特殊普通合伙)进场前，我们认真听取、审阅了中天运会计师事务所(特殊普通合伙)年报审计的工
作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)协商了相关工作的总体时间
安排。
（三）在年审注册会计师审计过程中，我们就审计工作进展对中天运会计师事务所(特殊普通合伙)发函进行了书面督促，并与年
审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)按照审计程序，依据充分适当的审计
证据，对企业财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见
的审计报告。
（四）按照相关规定要求，在中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2023 年年度审计报告初步审计意见后，我们审阅了其编
制的 2023 年年度财务会计报表，并与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)在无管理层参加的单独沟通会议中进行了充分沟通。我们
同意中天运会计师事务所(特殊普通合伙)认定的公司账务处理，我们认为报告已经按照企业会计准则的规定编制，并公允地反映了公
司 2023 年度财务状况、经营成果和现金流量，对中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见无异议，一致同意将审计报告
提交公司董事会审议。
（五）我们认为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执
业准则。经审核 2023度中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的聘用条款和审核费用，公司实际支付中天运会计师事务所(特殊普通合
伙)2023年度审计费用与公司所披露的审计费用情况相符。
四、2023年度履职情况
（一）指导内部审计工作
报告期内，根据《公司法》、《证券法》等要求，结合公司实际情况，我们审阅了公司2022年度内部审计工作总结，并要求公司
审计部制定了 2023年度内部审计工作计划。
（二）评估公司内部控制的有效性
公司已经建立比较健全的内部控制体系并在持续完善，各项内控制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，较为健全、
合理、有效，能够确保公司财务报告真实、准确和完整，信息披露合法合规；能够有效防范经营管理风险，保证公司经营活动的有序
开展；能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分体现。
（三）审阅内控评价报告
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大
遗漏。报告期内，公司内部控制活动未有重大问题和重大异常事项发生，未有因内部控制活动中的内控问题受到中国证监会处罚或上
海证券交易所对公司及相关人员作公开谴责的情况出现。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部
控制有效性评价结论的因素。
我们认为公司的内部控制建立健全且执行有效，同意将该报告提交公司董事会审议。
（四）审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告
我们审阅了中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内部控制审计报告，认为公司于 2023 年 12月 31 日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（五）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错
报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报
告的事项。
（六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的促使中天运会计师事务所(特殊普通合伙)与管理层、内部审计部门及相关部门进行充分有效的沟通，我们在
听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
（七）对公司关联交易事项的审核
报告期内，我们对公司与冶金自动化研究设计院有限公司、北京钢研新冶工程设计有限公司等发生的日常经营关联交易进行了审
查，认为 2023 年度公司与以上关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，遵循了公开、公平、公正的原则，交易
价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
五、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司股票上市规则》及配套指引、公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等相关
规定，本着客观、公正的原则，充分发挥了审查、监督的作用，切实履行了审计委员会的职责。
2024 年，董事会审计委员会将继续恪尽职守，密切关注内部审计工作，加强对公司内外部审计的监督、核查，确保董事会对管
理层的有效监督，保证董事会客观、公正及独立运作，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
北京金自天正智能控制股份有限公司
董事会审计委员会委员：朱宝祥、马会文、杨光浩
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600560_20240329_WM7O.pdf
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2024-03-29 00:00│金自天正（600560）：关于续聘会计师事务所的公告
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●拟聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）、机构信息
1、基本信息
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于 1994年 3月，2013年 12 月完成转制，取得《北京市财
政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册
地址：北京市西城区车公庄大街 9号院 1号楼 1门 701-704。首席合伙人：刘红卫先生。
2023年末，合伙人 54人，注册会计师 317人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 145 人。
2022年度经审计的收入总额为 68,273.53 万元、审计业务收入为 45,735.76万元，证券业务收入为 13,450.33万元。
2023年度上市公司审计客户家数 50家，涉及的主要行业包括制造业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业等，审计收费 4
,529万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。
2、投资者保护能力
中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 1亿元，职业保险购买符合相关规定。
中天运近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：在证券虚假陈述责任纠纷案中，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
作为共同被告，在山东胜通集团股份有限公司系列案中一审被判决在赔偿责任范围内承担 100%连带赔偿责任，在广东广州日报传媒
股份有限公司一个案件中一审被判决在赔偿责任范围内承担 30%连带赔偿责任，目前该案件在二审审理过程中。在山东东方海洋科技
股份有限公司 4个案件中二审被判决在赔偿责任范围内承担 30%连带赔偿责任，金额合计约 52 万元，该赔偿金额包含在东方海洋重
整赔偿范围内，中天运也将积极配合执行法院履行生效判决。前述虚假陈述案件不影响中天运会计师事务所（特殊普通合伙）正常经
营。
3、诚信记录
中天运近三年因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 4次、自律监管措施 2 次，未受到过自律处分、刑事处罚。21 名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 5次、自律监管措施 1次、纪律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人刘明洋，2002 年 7 月成为注册会计师，2014 年 9 月开始从事上市公司审计，2002年 12月开始在中天运执业；近
三年签署了 3家上市公司审计报告，复核了 2家上市公司审计报告。
签字注册会计师石磊，2009 年 7 月成为注册会计师，2014 年 9 月开始从事上市公司审计，2009 年 7 月开始在中天运执业；
近三年签署了 3 家上市公司审计报告，复核了 0家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人黄斌，1996年 5月成为注册会计师，2013年 10月开始从事上市公司审计，1998 年 3 月开始在中天运执业
；近三年签署了 2 家上市公司审计报告，复核了 7家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律
监管措施和纪律处分的情形。
3.独立性
中天运及项目合伙人刘明洋、签字注册会计师石磊、项目质量控制复核人黄斌不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。本期审计费用为人民币 55 万元，其中：年报审计费用 35 万
元，内控审计费用 20 万元。本期审计费用与上期审计费用相同。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对中天运进行了审查，认为中天运参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证
书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、
经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中天运为公司 2024年度审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第九届董事会第二次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决
定续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度的财务审计和内控审计工作，聘期自 2024年 5月 1日至 2025年 4
月 30日。本期审计费用为人民币 55万元,其中财务审计费用为35万元，内控审计费用为 20万元，审计人员的差旅费及食宿费由本公
司承担。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600560_20240329_CTMG.pdf
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2024-03-29 00:00│金自天正（600560）：关于2024年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告
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金自天正（600560）：关于2024年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600560_20240329_9MGJ.pdf
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2024-03-29 00:00│金自天正（600560）：关于2023年度利润分配方案的公告
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●拟每股派发现金红利 0.071元（含税）
●本次利润分配拟以 2023年 12月 31日公司总股本 223,645,500股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。
一、2023 年度利润分配方案内容
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023年度末可供分配的利润为人民币 167,767,079.04元。
经公司第九届董事会第二次会议决议，公司 2023 年年度利润分配方案为：以2023 年 12 月 31 日公司总股本 223,645,500 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.71元（含税）,合计拟派发现金红利 15,878,830.50元（含税）。
本年度公司现金分红占当年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率为30.24%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总
股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司股
东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）、董事会会议的召开、审议和表决情况
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