公司公告☆ ◇600562 国睿科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 16:45 │国睿科技（600562）：2025年度“提质增效重回报”专项行动方案 │
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│2024-12-23 16:45 │国睿科技（600562）：第九届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2024-11-29 18:05 │国睿科技（600562）：关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告 │
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│2024-11-29 18:05 │国睿科技（600562）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-29 18:05 │国睿科技（600562）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-22 18:23 │国睿科技（600562）：2024年第一次临时股东大会资料 │
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│2024-11-13 18:27 │国睿科技（600562）：第九届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2024-11-13 18:27 │国睿科技（600562）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-13 18:27 │国睿科技（600562）：第九届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-11-13 18:27 │国睿科技（600562）：关于聘任会计师事务所的公告 │
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2024-12-23 16:45│国睿科技（600562）：2025年度“提质增效重回报”专项行动方案
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国睿科技（600562）：2025年度“提质增效重回报”专项行动方案。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/600562_20241224_D8PW.pdf
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2024-12-23 16:45│国睿科技（600562）：第九届董事会第二十六次会议决议公告
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国睿科技（600562）：第九届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/600562_20241224_F4PL.pdf
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2024-11-29 18:05│国睿科技（600562）：关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告
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国睿科技（600562）：关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/600562_20241130_9HH5.pdf
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2024-11-29 18:05│国睿科技（600562）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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国睿科技（600562）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/600562_20241130_Q2DX.pdf
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2024-11-29 18:05│国睿科技（600562）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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国睿科技（600562）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/600562_20241130_4PPI.pdf
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2024-11-22 18:23│国睿科技（600562）：2024年第一次临时股东大会资料
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国睿科技（600562）：2024年第一次临时股东大会资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/600562_20241123_TU3I.pdf
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2024-11-13 18:27│国睿科技（600562）：第九届董事会第二十四次会议决议公告
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国睿科技（600562）：第九届董事会第二十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/600562_20241114_PYBV.pdf
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2024-11-13 18:27│国睿科技（600562）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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国睿科技（600562）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/600562_20241114_854Y.pdf
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2024-11-13 18:27│国睿科技（600562）：第九届监事会第十二次会议决议公告
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国睿科技（600562）：第九届监事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/600562_20241114_16BH.pdf
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2024-11-13 18:27│国睿科技（600562）：关于聘任会计师事务所的公告
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国睿科技（600562）：关于聘任会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/600562_20241114_6RJW.pdf
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2024-11-13 18:27│国睿科技（600562）：关于董事长辞职、独立董事任期届满及补选董事、独立董事的公告
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国睿科技（600562）：关于董事长辞职、独立董事任期届满及补选董事、独立董事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/600562_20241114_KITX.pdf
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2024-11-13 18:27│国睿科技（600562）：独立董事候选人声明与承诺（于成永）
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国睿科技（600562）：独立董事候选人声明与承诺（于成永）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/600562_20241114_Z2E6.pdf
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2024-11-13 18:27│国睿科技（600562）：独立董事提名人声明与承诺（于成永）
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国睿科技（600562）：独立董事提名人声明与承诺（于成永）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/600562_20241114_N3G2.pdf
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2024-10-26 00:00│国睿科技（600562）：2024年第三季度报告
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国睿科技（600562）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600562_20241026_0XTR.pdf
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2024-10-23 00:00│国睿科技（600562）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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国睿科技（600562）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/600562_20241023_YL0Q.pdf
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2024-08-24 00:00│国睿科技（600562）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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国睿科技（600562）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600562_20240824_2G4I.pdf
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2024-08-24 00:00│国睿科技（600562）：第九届董事会第二十二次会议决议公告
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国睿科技（600562）：第九届董事会第二十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600562_20240824_WW6J.pdf
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2024-08-24 00:00│国睿科技（600562）：关于2024年半年度计提减值准备的公告
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国睿科技（600562）：关于2024年半年度计提减值准备的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600562_20240824_EUU6.pdf
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2024-08-24 00:00│国睿科技（600562）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则（2024年8月修订）
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国睿科技（600562）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则（2024年8月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600562_20240824_EIXF.pdf
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2024-08-24 00:00│国睿科技（600562）：关于对中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告
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国睿科技（600562）：关于对中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600562_20240824_HBDL.pdf
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2024-08-24 00:00│国睿科技（600562）：2024年半年度报告摘要
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国睿科技（600562）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600562_20240824_UEUP.pdf
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2024-08-24 00:00│国睿科技（600562）：第九届监事会第十次会议决议公告
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国睿科技（600562）：第九届监事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600562_20240824_JVI5.pdf
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2024-08-24 00:00│国睿科技（600562）：关于任免高级管理人员的公告
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国睿科技（600562）：关于任免高级管理人员的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600562_20240824_EGL1.pdf
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2024-08-24 00:00│国睿科技（600562）：会计师事务所选聘制度
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国睿科技（600562）：会计师事务所选聘制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600562_20240824_Z2XX.pdf
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2024-08-24 00:00│国睿科技（600562）：2024年半年度报告
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国睿科技（600562）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600562_20240824_0HH4.pdf
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2024-07-05 00:00│国睿科技（600562）：2023年年度权益分派实施公告
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国睿科技（600562）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/600562_20240705_BVC1.pdf
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2024-06-12 00:00│国睿科技（600562）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁股票上市流
│通公告
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国睿科技（600562）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁股票上市流通公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/600562_20240612_ULKF.pdf
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2024-06-12 00:00│国睿科技（600562）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的
│核查意见
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国睿科技（600562）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/600562_20240612_WFBO.pdf
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2024-05-17 00:00│国睿科技（600562）：上海市锦天城(南京)律师事务所关于国睿科技2023年年度股东大会的法律意见书
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国睿科技（600562）：上海市锦天城(南京)律师事务所关于国睿科技2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600562_20240517_15LH.pdf
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2024-05-17 00:00│国睿科技（600562）：2023年年度股东大会决议公告
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国睿科技（600562）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600562_20240517_ELBJ.pdf
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2024-05-09 00:00│国睿科技（600562）：2023年年度股东大会资料
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国睿科技（600562）：2023年年度股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600562_20240509_N2BX.pdf
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2024-04-25 00:00│国睿科技（600562）：2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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国睿科技（600562）：2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600562_20240425_4LX2.pdf
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2024-04-25 00:00│国睿科技（600562）：董事会战略投资与预算委员会议事规则（2024年4月修订）
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第一条 为适应国睿科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，提
高重大投资决策的科学性和决策质量，根据《公司法》、最新颁布的《上市公司独立董事管理办法（2023年 8 月）》、《上海证券
交易所股票上市规则（2023 年 8 月）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023年 12月）》、《公
司章程》等有关规定，特制定本议事规则。
第二条 战略投资与预算委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。
第三条 公司为战略投资与预算委员会提供相应的工作条件，管理层及相关部门给予配合，保障委员会履职。
第四条 公司证券事务部负责战略投资与预算委员会的工作联络、会议组织、会议材料准备和档案管理等日常工作，负责公司
战略规划、ESG 管理、投资、预算的相关部门负责配合提供战略投资与预算委员会开展工作所需的有关材料。
第二章 人员和组成
第五条 战略投资与预算委员会由 3名或以上成员组成，由董事会在董事会成员中任命。
第六条 战略投资与预算委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作；委员会设副主任委员一名，协助主
任委员开展工作。主任委员、副主任委员由董事会从委员会成员中任命。
第七条 战略投资与预算委员会成员的任期与董事任期一致，任职期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并
由董事会按照规定补足委员人数。
独立董事辞职将导致薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合本规则或者法律法规、《公司章程》的规定的，拟辞职的独
立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。
第三章 职责权限
第八条 战略投资与预算委员会的主要职责包括：
（一）指导和监督公司战略、投资、预算管理制度的建立和实施；
（二）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（三）审议公司年度 ESG 报告，并监督检查公司 ESG 治理活动相关事宜；
（四）对《公司章程》规定必须经董事会批准的重大投资方案、融资方案、资产经营事项进行研究并提出建议；
（五）审议公司年度预算方案及其调整方案；
（六）董事会授权的其他事项。
第九条 战略投资与预算委员会依照本规则履行职责，委员会的提案应当提交董事会审议决定。
第十条 战略投资与预算委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章 议事规则
第十一条 战略投资与预算委员会召开会议，由主任委员召集和主持。主任委员因故不能履行职责时，由副主任委员召集和主持
会议。
第十二条 战略投资与预算委员会根据需要召开会议，主任委员认为有必要时，或者两名以上委员提议时，可以召开会议。会议
可以采取通讯表决的方式召开。
战略投资与预算委员会召开有关会议前，负责公司战略规划、投资、预算的相关部门负责做好前期准备工作，包括组织编制战略
、ESG、投资、预算方面的管理制度、ESG 报告、投融资方案、预算方案等。公司原则上应当不迟于会议召开前三日提供相关资料和
信息。
战略投资与预算委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采
用视频、电话或者其他方式召开。
第十三条 战略投资与预算委员会表决方式为举手表决或投票表决。每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议必须经全体委
员过半数通过。
第十四条 战略投资与预算委员会委员须亲自出席会议，委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委
托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。
独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
第十五条 战略投资与预算委员会召开会议，必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员列席会议。
第十六条 战略投资与预算委员会会议应当制作会议记录。出席会议的委员应当在会议记录上签字。会议记录由证券事务部妥
善保存。
委员会会议记录等会议资料保存期不少于十年。
第十七条 战略投资与预算委员会会议通过的意见建议，应当以书面形式提交公司董事会。
第十八条 出席会议的所有人员对会议所议事项负有保密义务，严格遵守公司内幕信息保密管理规定，不得擅自泄露相关信息。
第十九条 战略投资与预算委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，应当予以回避。
因委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第五章 信息披露
第二十条 公司应当按照法律法规、上海证券交易所有关规定，披露与战略投资与预算委员会相关的应披露信息。
第六章 附则
第二十一条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起实施。公司原《董事会战略投资与预算委员会议事规则》（司证[2022]0
64号）同时废止。
第二十二条 本制度未尽事宜,公司应当按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本议事规则由公司董事会负责修订和解释。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600562_20240425_8ILI.pdf
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2024-04-25 00:00│国睿科技（600562）：董事会风险管理与审计委员会2023年度履职情况报告
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2023 年，国睿科技股份有限公司（以下简称公司）董事会风险管理与审计委员会根据法律法规和《公司章程》等有关规定，监
督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，现将委员会 2023年
度的履职情况报告如下：
一、风险管理与审计委员会基本情况
截止 2023 年末，公司董事会风险管理与审计委员会的成员构成情况为：委员会由 5名委员组成，其中 3名委员由独立董事担任
，主任委员由会计学专业独立董事担任；经公司董事会审议通过，委员会成员为管亚梅、胡长明、明新国、李东、谢宁，其中管亚梅
为主任委员，胡长明为副主任委员。
二、风险管理与审计委员会会议召开情况
2023年风险管理与审计委员会共召开了 6次会议，具体情况如下：
1.2023 年 2 月 15 日，风险管理与审计委员会以通讯方式召开了 2023 年第一次会议，审议通过了《公司全面风险管理体系建
设方案》。
2.2023 年 4 月 14 日，风险管理与审计委员会以现场结合通讯方式召开了2023年第二次会议，审议通过了《公司 2022 年度内
部审计工作报告》、《公司 2022年度风险管理工作报告》、《公司 2022年度内部控制评价报
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