公司公告☆ ◇600563 法拉电子 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-01 00:00 │法拉电子（600563）：关于召开2024年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 18:43 │法拉电子（600563）：第九届董事会2025年第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 18:43 │法拉电子（600563）：2024年度独立董事述职报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 18:43 │法拉电子（600563）：关于2025年度委托理财额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 18:43 │法拉电子（600563）：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 18:43 │法拉电子（600563）：2024年度独立董事述职报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 18:43 │法拉电子（600563）：2024年环境、社会及公司治理报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 18:43 │法拉电子（600563）：2024年内部控制评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 18:43 │法拉电子（600563）：资金占用专项审计报告_2024 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 18:43 │法拉电子（600563）：关于修改《公司章程》的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│法拉电子（600563）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：关于召开2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/600563_20250401_GKS8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:43│法拉电子（600563）：第九届董事会2025年第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：第九届董事会2025年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600563_20250322_HI51.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:43│法拉电子（600563）：2024年度独立董事述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：2024年度独立董事述职报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600563_20250322_17MI.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:43│法拉电子（600563）：关于2025年度委托理财额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：关于2025年度委托理财额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600563_20250322_9Q6G.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:43│法拉电子（600563）：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600563_20250322_0Q88.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:43│法拉电子（600563）：2024年度独立董事述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：2024年度独立董事述职报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600563_20250322_0XGR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:43│法拉电子（600563）：2024年环境、社会及公司治理报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：2024年环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600563_20250322_A00C.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:43│法拉电子（600563）：2024年内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：2024年内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600563_20250322_HFD5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:43│法拉电子（600563）：资金占用专项审计报告_2024
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：资金占用专项审计报告_2024。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600563_20250322_AV7S.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:43│法拉电子（600563）：关于修改《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：关于修改《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600563_20250322_EP1U.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:43│法拉电子（600563）：内部控制审计报告_2024
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：内部控制审计报告_2024。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600563_20250322_0VHZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:43│法拉电子（600563）：2024年度独立董事述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：2024年度独立董事述职报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600563_20250322_QJBU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:43│法拉电子（600563）：2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600563_20250322_06MJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:43│法拉电子（600563）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600563_20250322_JJLT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:43│法拉电子（600563）：关于续聘会计师事务所并确定其报酬的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：关于续聘会计师事务所并确定其报酬的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600563_20250322_5VEB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:43│法拉电子（600563）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：公司章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600563_20250322_KSZO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:43│法拉电子（600563）：第九届监事会2025年第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：第九届监事会2025年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600563_20250322_2J5G.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:43│法拉电子（600563）：公司对会计师事务所履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：公司对会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600563_20250322_1NPO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:43│法拉电子（600563）：2024年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：2024年度股东大会通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600563_20250322_EGNC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:43│法拉电子（600563）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600563_20250322_38SE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:43│法拉电子（600563）：年度审计报告_2024
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：年度审计报告_2024。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600563_20250322_4E81.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:43│法拉电子（600563）：关于公司监事达到法定退休年龄辞职及补选监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：关于公司监事达到法定退休年龄辞职及补选监事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600563_20250322_TZ41.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:43│法拉电子（600563）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600563_20250322_A6NS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:43│法拉电子（600563）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600563_20250322_OLOQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-07 16:13│法拉电子（600563）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-08/600563_20241108_RUGD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│法拉电子（600563）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：2024年三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600563_20241031_URGP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│法拉电子（600563）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600563_20240824_XHLS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│法拉电子（600563）：关于海外投资项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：关于海外投资项目的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600563_20240824_RRNN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│法拉电子（600563）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600563_20240824_EAHL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│法拉电子（600563）：舆情管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：舆情管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600563_20240824_ETZR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│法拉电子（600563）：第九届董事会2024年第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：第九届董事会2024年第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600563_20240824_C5RC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-07 00:00│法拉电子（600563）：权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600563_20240607_FNOR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-09 00:00│法拉电子（600563）：关于参加厦门辖区上市公司2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，厦门法拉电子股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司 2023 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演”网站（ http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财
经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 16日（周四） 14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司
2023 年度业绩、 2024 年一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交
流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600563_20240509_E046.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│法拉电子（600563）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600563_20240430_SFMI.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│法拉电子（600563）：2023年年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：2023年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600563_20240430_V8U5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│法拉电子（600563）：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：2024年一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600563_20240430_P6CT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│法拉电子（600563）：2023年度股东大会资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：2023年度股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600563_20240423_D43R.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-08 00:00│法拉电子（600563）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：关于召开2023年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/600563_20240408_8Y62.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-23 00:00│法拉电子（600563）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法拉电子（600563）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600563_20240323_HMOK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-23 00:00│法拉电子（600563）：关于2024年度委托理财额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
?委托理财种类：银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、低风险的稳健型理财产品。
?委托理财金额：委托理财单日最高余额上限为人民币 15 亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，任一时点投资余额
不 得超出上述投资额度。
?履行的审议程序：公司第九届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于 2024 年度委托理财额度的议案》。该议案无须提
交股东大会审议。
?特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投
资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响从而影响预期收益。
一、委托理财购买情况预计
（一）委托理财目的
为合理利用阶段性闲置资金，在保证日常经营资金需求的前提下，厦门法拉电子股份有限公司（以下简称：“公司”）拟使用自
有闲置资金购买理财产品，以进一步提高公司资金使用效率和收益，为公司股东谋求更多投资回报。
（二）资金来源
公司自有闲置资金。
（三）委托理财额度预计
公司委托理财单日最高余额上限为人民币 15 亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，任一时点投资余额不得超出上述
投资额度。
（四）投资方式
委托理财资金主要用于购买银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、低风险的稳健型理财产品。产品范围包括：
银行机构结构性存款、银行机构理财产品、国债逆回购产品等。
公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构 进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、 资产、债权债务等方
面的关系，不构成关联交易。公司董事会授权公司管理层按照上海证券交易所监管要求对委托理财受托方开展理财业务尽职调查（受
托方包括但不限于工商银行，建设银行，广发证券等）。
（五）授权期限
本次授权有效期为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
二、审议程序
根据公司第九届董事会 2024 年第一次会议决议，公司委托理财单日最高余额上限为人民币 15 亿元，在上述额度内资金可循环
投资、滚动使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。董事会授权 公司管理层在上述额度内，具体选择证券公司和银行机构
，结合公司资金状况及投资收益情况，决定实施或停止开展上述业务及金额。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司拟购买的理财产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括本金及收益风险、利率风险、流动性风险、投资风险、法律及政策风险、产品不
成立风险、提前终止风险、信息传递风险、其他风险（不可抗力风险）等。
|