公司公告☆ ◇600566 济川药业 更新日期：2024-04-16◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-10 00:00│济川药业（600566）：2023年年度利润分配方案公告
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重要内容提示：
每股分配比例
A股每股派发现金红利 1.3 元（含税）
本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户上股份数后的股本（即享有利润分配权的总
股本）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
本次利润分配不涉及送红股及转增股本。在实施权益分派的股权登记日前如公司享有利润分配权的总股本发生变动的，拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
一、 利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2023 年末母
公司累计未分配 利润3,184,823,722.22 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购
专用证券账户上股份数后的股本（即享有利润分配权的总股本）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户上股份数后的股本（即享有利润分配权的总股
本）为基数，公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.30 元（含税）。
以截至 2024 年 3 月 31 日公司总股本 921,806,660 股扣减公司回购账户961,700 股后的股本数 920,844,960 股为基数，以
此测算拟派发现金红利为1,197,098,448.00（含税），占 2023 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 42.41%。本次不送红
股，不进行资本公积金转增股本。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》相关规定，公司以现金为对价，
采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2023 年度通
过集中竞价交易方式回购公司股份使用资金总额为20,095,644.00 元（不含交易费用），视同现金分红。因此，上述公司 2023 年度
利润分配拟派发的现金分红金额和 2023 年度已实施的回购股份金额合计为1,217,194,092.00 元，占公司 2023 年度归属于上市公
司股东净利润的 43.12%。
在实施权益分派的股权登记日前，如公司享有利润分配权的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024年 4月 9 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，会议应参加
董事 7 人，实际参加董事 7人，同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）监事会意见
公司第十届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本利润分配方案是根据公
司 2023 年度实际经营情况及财务状况，结合公司现阶段经营及长远持续发展，充分考虑了公司的发展战略、资金需求及股东合理回
报等因素后制定的，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，利润分配方案和审议程序合法、合
规，不存在损害公司股东利益的情况。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动和现金流产生重大影响，也不会影响
公司正常经营。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600566_20240410_9JUF.pdf
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2024-04-10 00:00│济川药业（600566）：第十届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和相关资料于2024年3月29日以书面方式送达全体监事。
（三）本次会议于2024年4月9日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开
。
（四）本次会议由监事会主席周新春召集并主持。
（五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》
审议通过《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运行，公司2023年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经
营成果；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2023年度审计报告是实事求是、客观公正的。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议通过公司《2023年度监事会工作报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议通过公司《2023年度财务决算报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
监事会认为：公司2023年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
公司 2023 年度的利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为
基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 13 元（含税）。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北济川药业
股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-011）。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
监事会认为：本利润分配方案是根据公司2023年度实际经营情况及财务状况，结合公司现阶段经营及长远持续发展，充分考虑了
公司的发展战略、资金需求及股东合理回报等因素后制定的，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的相关
规定，利润分配方案和审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北济川药业股份有限公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的公告》（公告编号：2024-010）。
全体监事回避表决，本议案直接提交2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动优秀员工的积极性和创造
性，构建股东、公司和核心团队三方的利益共同体，促使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司
依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，
制定了《湖北济川药业股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《湖北济川药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》和《
湖北济川药业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要》。
监事周新春先生为关联监事，回避表决本议案，其他非关联监事参与本议案的表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
监事会认为：
1、本公司员工持股计划及其摘要的内容符合《公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，吸引和留住优秀人才，
充分调动优秀员工的积极性和创造性，构建股东、公司和核心团队三方的利益共同体，促使各方共同关注公司的长远发展，确保公司
发展战略和经营目标的实现。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》
为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有
关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《湖北济川药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》的规定，公司
制定了《湖北济川药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司2024年员工持
股计划管理办法》。
监事周新春先生为关联监事，回避表决本议案，其他非关联监事参与本议案的表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
监事会认为：公司《2024 年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年员
工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
为规范公司内部控制体系，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性，审议通过公司《2023年度内部控制评价报告》及《
2023年度内部控制审计报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
监事会认为：按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，结合公司财务报告
内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，我们认为公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议通过公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com
.cn）。
同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
监事会认为：经审查，上述专项报告能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。
（十）审议通过《关于部分募投项目变更的议案》
审议通过《关于部分募投项目变更的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
监事会认为：公司本次对部分募投项目的变更，是基于市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划做出的谨慎决定，本次变
更不会改变募集资金的投入总金额，有利于提高募集资金使用效率，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的
有关规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募投项目审议决策程
序合法合规，监事会同意公司本次变更。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于续聘会计
师事务所的公告》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工
作，相关审计意见客观和公正。我们同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构及内
部控制审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于 2024 年
度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
监事会认为：本次公司根据经营发展需要，拟向银行申请综合授信额度，有利于为公司发展提供有力的资金保障，符合公司长远
发展规划。该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们
一致同意《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600566_20240410_G9RU.pdf
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2024-04-10 00:00│济川药业（600566）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 8日 14 点 00分
召开地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 8日
至 2024年 5月 8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 √
2 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
4 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 √
5 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
6 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √
7 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案 √
8 关于《2024 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案 √
9 关于《2024 年员工持股计划管理办法》的议案 √
10 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股 √
计划相关事宜的议案
11 关于部分募集资金投资项目变更的议案 √
12 关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 √
年度审计机构的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2024 年 4 月 9 日召开的公司第十届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议审议通过，详见 2024 年 4
月 10 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 9、议案 10
应回避表决的关联股东名称：根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》，参加本次员工持股计划的股东或者与本次员工持股计划参加者存在关联关系的股东为公司 2024 年员工
持股计划的关联股东，需对议案 8-10 回避表决。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600566 济川药业 2024/4/26
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格
式见附件 1）、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明办理登记手续；委托
代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书（格式见附件 1）和出席人身
份证办理登记手续。
（二）登记时间：2024 年 5 月 6 日，上午 8:00 至 11:30，下午 14:00 至17:30。股东可以用信函或传真方式登记，信函登
记以当地邮戳为准。
（三）登记地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业证券部。
六、 其他事项
（一）公司联系人：证券部
联系电话：0523-89719161
传 真：0523-89719009
邮 编：225441
电子邮箱：jcyy@jumpcan.com
（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600566_20240410_I41K.pdf
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2024-04-10 00:00│济川药业（600566）：2023年度独立董事述职报告（卢超军）
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济川药业（600566）：2023年度独立董事述职报告（卢超军）。
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2024-04-10 00:00│济川药业（600566）：第十届董事会第八次会议决议公告
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济川药业（600566）：第十届董事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600566_20240410_WXKB.pdf
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2024-04-10 00:00│济川药业（600566）：关于部分募集资金投资项目变更的公告
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济川药业（600566）：关于部分募集资金投资项目变更的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600566_20240410_56L4.pdf
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2024-04-10 00:00│济川药业（600566）：2024年员工持股计划（草案）
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济川药业（600566）：2024年员工持股计划（草案）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600566_20240410_0BMM.pdf
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