公司公告☆ ◇600568 ST中珠 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│ST中珠（600568）：第九届监事会第三十三次会议决议公告
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一、监事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届监事会第三十三次会议于 2024年 4月 25日以电话
、传真或邮件送达方式通知各位监事。
2、本次会议于 2024年 4月 29日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应收监事表决票 3 张，实收监事表决票 3 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、决议内容及表决情况
经与会监事认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《公司 2024年第一季度报告》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
根据《证券法》第 82条的规定和中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（2021 年修订）、上海证券交易所《上海证券交易
所上市公司公告格式第五十二号——上市公司季度报告》（2023 年 12 月修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8
月修订）以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提醒》的有关要求，我们作为公司监事
在全面了解和审核公司 2024年第一季度报告及相关议案后认为：
1、公司 2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2024年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个
方面真实地反映了公司2024年第一季度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与 2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反信息披露及保密规定的相关规定的行为
。
4、监事会保证公司 2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600568_20240430_R82M.pdf
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2024-04-30 00:00│ST中珠（600568）：第九届董事会第四十九次会议决议公告
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一、董事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第四十九次会议于 2024 年 4 月 25 日以电
话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。
2、本次会议于 2024年 4月 29日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事 9人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《公司 2024年第一季度报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司 2024年第一季度报告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600568_20240430_YGM5.pdf
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2024-04-30 00:00│ST中珠（600568）：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 8日 10 点 30分
召开地点：珠海市情侣南路 1号仁恒滨海中心 5座 8层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 8日
至 2024年 5月 8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2023 年度独立董事述职报告》 √
4 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
5 《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》 √
6 《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 √
7 《关于计提资产减值准备的议案》 √
8 《公司 2023 年年度报告全文》及摘要 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、议案 3 至议案 8 已于 2024 年 4 月 16 日经公司第九届董事会第四十七次会议审议通过，议案 2 已于 2024 年
4 月 16 日经公司第九届监事会第三十二次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 17 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
本次股东大会会议资料与股东大会的提示性公告同日上传至上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意
见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600568 ST中珠 2024/4/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡；法
人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2024年 5月 6日上午 8:30 至 11:30 下午 13:00至 16:00
3、登记地点：本公司董事会办公室
董事会办公室办公地址：珠海市情侣南路 1号仁恒滨海中心 5座 8层
联系人：卜盛雯
联系电话：0728-6402068
传真：0728-6402099
E-mail：zz600568@126.com
4、本次股东大会会期一天，出席会议者所有费用自理
六、 其他事项
1、本次股东大会会期一天，出席会议者所有费用自理。
2、请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600568_20240430_I5FZ.pdf
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2024-04-30 00:00│ST中珠（600568）：2024年第一季度主要经营数据公告
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ST中珠（600568）：2024年第一季度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600568_20240430_4EE2.pdf
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2024-04-30 00:00│ST中珠（600568）：2024年第一季度报告
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ST中珠（600568）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600568_20240430_7LUN.pdf
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2024-04-30 00:00│ST中珠（600568）：2023年年度股东大会会议资料
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ST中珠（600568）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600568_20240430_31BC.pdf
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2024-04-26 00:00│ST中珠（600568）：股票交易异常波动的公告
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风险提示：
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中珠医疗”）股票于2024年4月23日、4月24日、4月25日连续三个交易日内
日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》（2023年8月修订）的有关规定，属于股票交易异常波动情形
。
其他风险警示的风险：截至2023年度期末，因珠海中珠集团股份有限公司及其关联方资金占用问题尚未解决，公司股票继续被
实施其他风险警示。
业绩亏损的风险：2023年度，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-37,240.00万元。
业绩承诺兑现的风险：因深圳市一体医疗科技有限公司2017年度未完成承诺业绩，补偿方深圳市一体投资控股集团有限公司、
深圳市一体正润资产管理有限公司、西藏金益信和企业管理有限公司尚未兑现补偿。目前，深圳市一体投资控股集团有限公司处于破
产清算阶段，公司及子公司合计持有其债权总额为313,335,013.80元。
相关诉讼的风险：1、北京市高级人民法院就中珠俊天（北京）医疗科技有限公司与北京弘洁润众咨询有限公司房屋租赁合同纠
纷一案作出再审裁定，驳回中珠俊天(北京)医疗科技有限公司的再审申请。2、中珠俊天（北京）医疗科技有限公司起诉北京弘洁润
众咨询有限公司缔约过失责任纠纷一案，已经立案尚未开庭。
资金占用的风险：截止2023年度期末，珠海中珠集团股份有限公司及其关联方资金占用余额为56,798.84万元（其中，本金49,6
89.23万元，截止2018年12月31日的利息为7,109.61万元，尚未统计后期利息及相关费用）。
经公司自查并向公司第一大股东深圳市朗地科技发展有限公司（以下简称“朗地科技”）发函问询核实，除已披露的事项外，
截至目前，不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中珠医疗”）股票于2024年4月23日、4月24日、4月25日连续三个交易日收
盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》（2023年8月修订）的有关规定的，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所的相关规定，针对公司股票交易异常波动情形，公司对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司日常经营情况正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
1、经公司自查并书面问询公司第一大股东朗地科技，确认截止本公告披露之日，朗地科技不存在其他应披露而未披露的事项，
包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、公司已于2024年4月18日披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：20
24-024号）。公司董事会同意公司以不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）自有资金，通过集中竞价交易
方式回购公司发行的人民币普通股（A）股。回购价格不超过人民币2元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案
之日起3个月内。
3、公司已于2024年4月24日披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号
：2024-030号）。公司于2024年4月23日通过集中竞价交易方式首次回购股份597,100股，已回购股份占公司总股本的比例为0.03%，
购买的最高价为1.36元/股、最低价为1.31元/股，已支付的总金额为801,485元（不含佣金、过户费等交易费用）。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、朗地科技在公司本次股票
异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易的风险
公司股票于2024年4月23日、4月24日、4月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于《上海证券交易所交易规
则》（2023年8月修订）规定的股票交易异常波动情形。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其他风险警示的风险
截至2022年度期末，珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）及其关联方占用资金余额为56,798.84万元。公司股
票触及《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第9.8.1条第（一）项规定的情形，上海证券交易所自2023年4月20日起
继续对公司股票实施其他风险警示。详见公司于2023年4月20日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司股票继续实施其他风险
警示的公告》（公告编号：2023-034号）。截至2023年度期末，上述资金占用仍未解决。根据《上海证券交易所股票上市规则》（20
23年8月修订）的相关规定，公司股票继续被实施其他风险警示。
（三）业绩亏损的风险
截止本公告披露日，公司最近连续三个会计年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均为负值。2023年度，归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-37,240.00万元。
（四）业绩承诺兑现的风险
公司与深圳市一体投资控股集团有限公司（以下简称“一体集团”）、深圳市一体正润资产管理有限公司（已更名深圳市新正润
企业管理有限公司，以下简称“一体正润”）、西藏金益信和企业管理有限公司（以下简称“金益信和”）于2015年9月签署《发行
股份购买资产暨利润补偿协议》以及于2016年1月签署《发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产暨利
润补偿协议之补充协议（二）》，鉴于深圳市一体医疗科技有限公司2017年度未完成承诺业绩，补偿方一体集团、一体正润、金益信
和应补偿公司股份数为17,423,025股，需返还给公司的分红收益合计为435,575.63元。为保护上市公司利益，公司采用司法途径向一
体集团、一体正润、金益信和提起诉讼赔偿，公司均胜诉且申请进入执行阶段。2022年7月28日，广东省中级人民法院出具《执行裁
定书》（（2021）粤03执210号之三），终结本次执行程序。
截止本公告披露日，一体集团被法院裁定破产清算，目前处于破产清算阶段，公司及子公司合计持有一体集团债权总额为313,33
5,013.80元。
（五）相关诉讼的风险
1、公司下属公司中珠俊天（北京）医疗科技有限公司（以下简称“中珠俊天”）于2024年4月17日通过法院专递电子邮件收到北
京市高级人民法院（以下简称“北京高院”）于2024年4月12日出具的《民事裁定书》（（2024）京民申170号），北京高院就再审申
请人中珠俊天与被申请人北京弘洁润众咨询有限公司（原弘洁实业控股集团有限公司，以下简称“弘洁润众”）房屋租赁合同纠纷一
案作出再审裁定，驳回中珠俊天(北京)医疗科技有限公司的再审申请。具体内容详见公司于2024年4月18日披露的《中珠医疗控股股
份有限公司关于下属公司收到民事裁定书的公告》（公告编号：2024-022号）。
2、2024年2月4日，公司收到北京市丰台区人民法院（以下简称“丰台法院”）出具的《受理案件通知书》（（2024）京0106民
初3145号），因公司下属中珠俊天起诉弘洁润众缔约过失责任纠纷一案，经审查符合法定起诉条件，丰台法院决定登记立案，诉讼金
额402,052,874.37元，截止本公告日，该起诉讼尚未开庭。具体内容详见公司于2024年2月6日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关
于下属公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-006号）。
（六）资金占用的风险
截止2023年度期末，中珠集团及其关联方资金占用余额为56,798.84万元（其中，本金49,689.23万元，截止2018年12月31日的利
息为7,109.61万元，尚未统计后期利息及相关费用）。为保护广大投资者、特别是中小股东的合法权益，公司将继续与中珠集团沟通
，除不断积极督促中珠集团履行还款义务外，公司不排除继续通过司法途径就欠款进行追偿。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）等有关规定应披露而未披露的事项或与该
等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对
公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600568_20240426_JQ9A.pdf
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2024-04-25 00:00│ST中珠（600568）：关于股票交易风险提示公告
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重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或
“公司”）股票价格近期存在大幅波动的风险，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险。现提示重要内容如下：
一、业绩亏损的风险
截止本公告披露日，公司最近连续三个会计年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均为负值。2023年度，归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-37,240.00万元。敬请投资者注意投资风险。
二、相关诉讼的风险
（一）公司下属公司中珠俊天（北京）医疗科技有限公司（以下简称“中珠俊天”）于2024年4月17日通过法院专递电子邮件收
到北京市高级人民法院（以下简称“北京高院”）于2024年4月12日出具的《民事裁定书》（（2024）京民申170号），北京高院就再
审申请人中珠俊天与被申请人北京弘洁润众咨询有限公司（原弘洁实业控股集团有限公司，以下简称“弘洁润众”）房屋租赁合同纠
纷一案作出再审裁定，驳回中珠俊天(北京)医疗科技有限公司的再审申请。具体内容详见公司于2024年4月18日披露的《中珠医疗控
股股份有限公司关于下属公司收到民事裁定书的公告》（公告编号：2024-022号）。
（二）2024年2月4日，公司收到北京市丰台区人民法院（以下简称“丰台法院”）出具的《受理案件通知书》（（2024）京0106
民初3145号），因公司下属中珠俊天起诉弘洁润众缔约过失责任纠纷一案，经审查符合法定起诉条件，丰台法院决定登记立案，诉讼
金额402,052,874.37元，截止本公告日，该起诉讼尚未开庭。具体内容详见公司于2024年2月6日披露的《中珠医疗控股股份有限公司
关于下属公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-006号）。
三、业绩承诺兑现的风险
公司与深圳市一体投资控股集团有限公司（以下简称“一体集团”）、深圳市一体正润资产管理有限公司（已更名深圳市新正润
企业管理有限公司，以下简称“一体正润”）、西藏金益信和企业管理有限公司（以下简称“金益信和”）于2015年9月签署《发行
股份购买资产暨利润补偿协议》以及于2016年1月签署《发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产暨利
润补偿协议之补充协议（二）》，鉴于深圳市一体医疗科技有限公司2017年度未完成承诺业绩，补偿方一体集团、一体正润、金益信
和应补偿公司股份数为17,423,025股，需返还给公司的分红收益合计为435,575.63元。为保护上市公司利益，公司采用司法途径向一
体集团、一体正润、金益信和提起诉讼赔偿，公司均胜诉且申请进入执行阶段。2022年7月28日，广东省中级人民法院出具《执行裁
定书》（（2021）粤03执210号之三），终结本次执行程序。
截至本公告披露日，一体集团被法院裁定破产清算，目前处于破产清算阶段，公司及子公司合计持有一体集团债权总额为313,33
5,013.80元。
四、继续实施其他风险警示的风险
截至2022年度期末，珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）及其关联方占用资金余额为56,798.84万元。公司股
票触及《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第9.8.1条第（一）项规定的情形，上海证券交易所自2023年4月20日起
继续对公司股票实施其他风险警示。详见公司于2023年4月20日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司股票继续实施其他风险
警示的公告》（公告编号：2023-034号）。截至2023年度期末，上述资金占用仍未解决。根据《上海证券交易所股票上市规则》（20
23年8月修订）的相关规定，公司股票继续被实施其他风险警示。鉴于中珠集团及其关联方资金占用事项仍未解决。请投资者注意投
资风险。
五、资金占用的风险
截止2023年度期末，中珠集团及其关联方资金占用余额为56,798.84万元（其中，本金49,689.23万元，截止2018年12月31日的利
息为7,109.61万元，尚未统计后期利息及相关费用）。为保护广大投资者、特别是中
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