公司公告☆ ◇600569 安阳钢铁 更新日期：2024-04-22◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│安阳钢铁（600569）：2024年第四次临时监事会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司 2024年第四次临时监事会会议于 2024年4 月 19 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 4
月 12 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了《公司关于与苏银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于与苏银金融租赁股份有限公司
开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-022）
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600569_20240420_UZB1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│安阳钢铁（600569）：2024年第四次临时董事会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司 2024年第四次临时董事会会议于 2024年4 月 19 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 4
月 12 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《公司关于与苏银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》
为满足公司业务发展需要，公司拟与苏银金融租赁股份有限公司以直租和售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为公司部分高
炉技改设备等，计划融资金额合计不超过人民币 2.5 亿元，融资期限为 3年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相
关文件。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600569_20240420_49MZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│安阳钢铁（600569）：关于与苏银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
●交易内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟用公司部分高炉技改设备等以直租和售后回租方式与苏银金融租赁
股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 2.5 亿元，融资期限为 3 年。
●苏银金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次交易已经公司 2024 年第四次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
2024 年 4 月 19日，公司 2024年第四次临时董事会会议审议通过了《公司关于与苏银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务
》的议案。为满足公司业务发展需要，公司拟用公司部分高炉技改设备等以直租和售后回租方式与苏银金融租赁股份有限公司开展融
资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 2.5亿元，融资期限为 3年。
二、交易对方情况
交易对方：苏银金融租赁股份有限公司
法定代表人：姜洪飞
住所：江苏省南京市洪武北路 55号置地广场 21、22、28楼
注册资本：600000万元整
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3
个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理机构批准的其他
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
苏银金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。
三、交易主要内容
1、租赁物：公司部分高炉技改设备等。
2、融资金额：不超过人民币 2.5亿元。
3、租赁方式：直租和售后回租方式。
4、租赁期限：3年。
5、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。
6、合同生效条件：合同签订之日起生效。
本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有
利于盘活固定资产，优化融资结构，满足业务发展需要。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及其他书面文件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600569_20240420_I5YH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-09 00:00│安阳钢铁（600569）：关于与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
●交易内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟用公司高温超高压发电机组、除尘设备等以售后回租方式与信达金
融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为不超过人民币 4亿元，融资期限为 3 年。
●信达金融租赁有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次交易已经公司 2024 年第三次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
2024年 4 月 7日，公司 2024 年第三次临时董事会会议审议通过了《公司关于与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的
议案。为满足公司业务发展需要，公司拟用公司高温超高压发电机组、除尘设备等以售后回租方式与信达金融租赁有限公司开展融资
租赁业务，融资金额为不超过人民币 4亿元，融资期限为 3年。
二、交易对方情况
交易对方：信达金融租赁有限公司
法定代表人：张东辉
住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路街道天水中路 3 号第 2 单元26 层 001室
注册资本：叁拾伍亿零伍佰贰拾肆万捌仟捌佰叁拾捌元整
经营范围：融资租赁业务；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；接受承租人的租赁保证金；转让和受让融资租赁资产
；固定收益类证券投资业务；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物品变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项
目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保业务；资产证券化业务；中国银行业监督管理委员会批准的其
他业务。
信达金融租赁有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。
三、交易主要内容
1、租赁物：公司高温超高压发电机组、除尘设备等。
2、融资金额：不超过人民币 4亿元。
3、租赁方式：售后回租方式。
4、租赁期限：3年。
5、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。
6、合同生效条件：合同签订之日起生效。
本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有
利于盘活固定资产，优化融资结构，满足业务发展需要。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及其他书面文件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600569_20240409_Z4F2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-09 00:00│安阳钢铁（600569）：2024年第三次临时监事会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司 2024年第三次临时监事会会议于2024年4 月 7 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 4 月
1 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）公司关于与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于与信达金融租赁有限公司开展
融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-018）
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（二）公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸
铁管有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2024-019）
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600569_20240409_Y59W.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-09 00:00│安阳钢铁（600569）：2024年第三次临时董事会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司 2024年第三次临时董事会会议于 2024年4 月 7 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 4 月
1 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）公司关于与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
为满足公司业务发展需要，公司拟与信达金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为公司高温超高压发电机
组、除尘设备等，计划融资金额为不超过人民币 4亿元，融资期限为 3年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文
件。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案
为优化公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”）融资结构，满足业务发展需要，永通公
司向工商银行河南省分行申请营运资金借款金额不超过人民币 2 亿元，用于满足日常经营活动，期限不超过 1 年。公司拟为永通公
司以上融资事项提供连带责任保证担保。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600569_20240409_3BNO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-09 00:00│安阳钢铁（600569）：为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示:
● 被担保人名称：安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”）● 本次担保金额：公司控股子公司永通公
司向工商银行河南省分行申请营运资金借款金额不超过人民币 2亿元，用于满足日常经营活动，期限不超过 1年。公司拟为永通公司
以上融资事项提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
● 对外担保逾期的累计数量：无
●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
2024年 4 月 7 日，公司 2024 年第三次临时董事会会议审议通过了《公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司
提供担保的议案》。
为优化永通公司融资结构，满足业务发展需要，永通公司向工商银行河南省分行申请营运资金借款金额不超过人民币 2亿元，用
于满足日常经营活动，期限不超过 1 年。公司拟为永通公司以上融资事项提供连带责任保证担保。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司
（二）注册资本：人民币肆亿叁仟玖佰壹拾万贰仟元整
（三）法定代表人：张洪亮
（四）成立日期：2005 年 12 月 30日
（五）公司住所：河南省安阳市殷都区水冶镇永通大道与人民路交叉口向西 500 米 1 号
（六）经营范围：球墨铸铁管的生产与销售及进出口业务；生产经营：生铁、烧结矿、球团矿、水渣、焦粉、铸造产品、钢材、
机加工产品；冶金机电设备的制造、修理和经营；冶金机械设备安装及技术服务协作、咨询、培训；冶金工程的建筑安装；销售：球
墨铸铁管件、胶圈、百货、日杂、化工产品（易燃、易爆及化学危险品除外）；房屋租赁。
永通公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近主要财务指标如下：
单位：元
项目 2022年 12 月 31 日 2023年 9 月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,093,498,870.90 2,008,857,707.87
资产净额 483,957,756.46 412,925,933.60
负债总额 1,609,541,114.44 1,595,931,774.27
项目 2022年度 2023年 1-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 3,263,845,460.76 2,044,259,413.28
净利润 -85,636,058.54 -69,401,575.83
永通公司股东及持股比例如下：
序号 股东名称 出资（元） 持股比例
1 安阳钢铁股份有限公司 343,102,000.00 78.14%
2 河南省科技投资有限公司 55,000,000.00 12.52%
3 安阳经济开发集团有限公司 26,000,000.00 5.92%
4 大连万通工业装备有限公司 15,000,000.00 3.42%
合计 439,102,000.00 100.00%
三、担保协议的主要内容
目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保事项为优化永通公司融资结构，满足业务发展需要。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控
制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保事项，并同意提交股东大会
审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为523,463.128 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 70.15%，其中
公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 523,463.128 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 70.15%。
截止本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600569_20240409_ZG5T.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 00:00│安阳钢铁（600569）：关于董事会秘书正式履职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2023年 12 月 22 日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司” ）召开 2023 年第十届董事会第一次会议审议通过了《聘任
公司经理、董事会秘书》议案，同意聘任郝猛先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。鉴于郝猛先生获聘时尚未取得
上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长程官江先生代为履行董事会秘书职责。详见公司于 2023 年
12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-100）。
郝猛先生近期参加了上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职资格培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明，公司按
相关规定将郝猛先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果为无异议通过。郝猛先生自本公告发布披露之日起正
式履行董事会秘书职责，公司董事长程官江先生不再代行董事会秘书职责。
公司董事会秘书郝猛先生的联系方式如下：
联系电话：0372-3120175
电子邮箱：aygtdb312@126.com
联系地址：河南省安阳市殷都区梅元庄
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600569_20240403_BINU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│安阳钢铁（600569）：2024年第二次临时监事会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司 2024年第二次临时监事会会议于 2024年3 月 29 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 3
月 22 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）公司关于控股子公司与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司与华融金融租赁股
份有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-011）
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）公司关于控股子公司与国银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司与国银金融租赁股
份有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-012）
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-013）
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有
限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2024-014）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）公司 2023 年度财产清查报告
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、监事会认为：
（一）本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于优化融资结构，满足业务发展需要，符合公司整体利益。
（二）公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）本次与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展
融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于优化融资结构，满足业务发展需要，符合公司整体利益。
（三）公司本次为控股子公司周口公司提供担保事项为了满足公司业务发展需要，优化融资结构。公司能够对周口公司经营进行
有效的监督与管理，提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国
家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（四）公司对 2023年年终财产进行清查和处理,符合《企业会计准则》等相关规定。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600569_20240330_Z5LU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│安阳钢铁（600569）：关于控股子公司与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
●交易内容：公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）拟与华融金融租赁股份有限公司以直租
方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司焦化项目焦炉、水处理的部分设备，计划融资金额为不超过人民币 5亿元，融资期限为 5
年。
●华融金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次交易已经公司 2024 年第二次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
2024 年 3 月 29 日，公司 2024 年第二次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司与华融金融租赁股份有限公司开展
融资租赁业务的议案》。为优化周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与华融金融租赁股份有限公司以直租方式开展融
资租赁业务，租赁物为周口公司焦化项目焦炉、水处理的部分设备，计划融资金额为不超过人民币 5亿元，融资期限为 5 年。
二、交易对方情况
交易对方：华融金融租赁股份有限公司
法定代表人：顾剑飞
住所：浙江省杭州市上城区四季青街道江锦路 60 号-96 号祝锦大厦 B 楼 13-22 层
注册资本：人民币壹佰贰拾伍亿陆仟叁佰柒拾万肆仟贰佰柒拾玖元整
经营范围：开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
华融金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。
三、交易主要内容
1、租赁物：周口公司焦化项目焦炉、水处理的部分设备。
2、融资金额：不超过人民币 5 亿元。
|
