公司公告☆ ◇600570 恒生电子 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│恒生电子（600570）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 15日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨兴路 1888号数智恒生中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 159
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 578,938,635
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 30.6092
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事长刘曙峰先生主持了本次会议。现场会议采取记名投
票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6人，其中董事韩歆毅、纪纲、朱超、余滨因工作原因未能出席；独立董事丁玮因工作原因未能
出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事长蒋建圣、监事陈志杰因工作原因未能出席；
3、董事会秘书邓寰乐、财务负责人李湘林出席会议，公司其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 578,125,552 99.8595 725,010 0.1252 88,073 0.0153
2、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 577,960,252 99.8310 890,310 0.1537 88,073 0.0153
3、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 577,979,252 99.8343 872,910 0.1507 86,473 0.0150
4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 578,080,552 99.8518 771,610 0.1332 86,473 0.0150
5、 议案名称：《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 578,076,152 99.8510 776,010 0.1340 86,473 0.0150
6、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 577,934,467 99.8265 998,368 0.1724 5,800 0.0011
7、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 576,990,631 99.6635 1,858,731 0.3210 89,273 0.0155
8、 议案名称：《关于公司证券投资及委托理财总体规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 547,074,657 94.4961 31,822,078 5.4966 41,900 0.0073
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
6 《公司 2023 年度 147,262,944 99.3227 998,368 0.6733 5,800 0.0040
利润分配预案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6本次股东大会的特别决议议案，已经获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师：甘为民律师、肖佳佳律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司
《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600570_20240416_WEK5.pdf
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2024-04-16 00:00│恒生电子（600570）：2023年年度股东大会法律意见书
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恒生电子（600570）：2023年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600570_20240416_NOQO.pdf
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2024-04-12 00:00│恒生电子（600570）：《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》的更正公告
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恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）于 2024 年 4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号 2024-022 号）。因公司工作人员疏忽，误将用于公司员工持股计划的
1,238,000 股计入本次回购，导致以下更正前的内容出现错误：
公司本次回购用于注销的股份数为 7,099,667 股，占公司总股本的比例为0.3737%，回购均价为 21.12 元/股。注销完成后的股
份数为 1,892,906,775 股。
将误计入的 1,238,000 股剔除后，更正后的内容如下：
公司本次回购用于注销的股份数为 5,861,667 股，占公司总股本的比例为0.3085%，回购均价为 25.58 元/股。注销完成后的股
份数为 1,894,144,775 股。更正后的《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》的全文如下：
一、回购审批情况和回购方案内容
恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）于 2023 年 9月17 日召开八届十二次董事会和八届十二次监事会
，并于 2023 年 10 月 9 日召开2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。2023
年 10月 10日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
本次回购股份方案的主要内容为：公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民
币普通股（A股）股票，回购的股份用于依法注销减少注册资本，回购价格为不超过人民币 54.94 元/股（含），回购资金总额不低
于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含），回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个
月。
二、回购实施情况
（一）2023 年 10 月 12 日，公司首次通过以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为 305,000 股，占公司总股本 1
,900,006,442 股的比例为0.0161%。详见公司 2023-076号公告。
（二）2024 年 4 月 9 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 5,861,667股，占公司总股本 1,900,006,442 股的比例为 0.3
085%，回购最高价格 34.05元/股，回购最低价格 18.70元/股，回购均价 25.58元/股，使用资金总额 14,993万元。
（三）回购实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次回购股份使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会
影响公司的上市公司地位，不会导致公司控制权发生变化。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2023 年 9 月 18 日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司 2023-069 号公告。截至本公告披露前，公司实际控制人、控股
股东及董事、监事、高级管理人员在回购期间均不存在买卖公司股票的情况。
四、股份注销安排
经公司申请，公司将于 2024年 4月 12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份 5,861,667 股，
并及时办理变更登记手续等相关事宜。
五、股份变动表
本次股份回购前后，公司股本变动情况如下：
股份类别 本次回购前 本次回购股份总数 本次注销后
股份数（股） 比例 本次注销股份 本次不注销 股份数（股） 比例
（%） （股） 股份（股） （%）
有限售条件流 0 0 0 0 0 0
通股
无限售条件流 1,900,006,442 100.00 5,861,667 0 1,894,144,775 100.00
通股
股本总数 1,900,006,442 100.00 5,861,667 1,894,144,775 100.00
六、已回购股份的处理安排
公司本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质
押等权利。本次总计回购股份 5,861,667股，其中将注销的股份数为 5,861,667股。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600570_20240412_D58G.pdf
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2024-04-11 00:00│恒生电子（600570）：关于回购股份实施结果暨股份变动公告
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一、回购审批情况和回购方案内容
恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）于 2023 年 9月17 日召开八届十二次董事会和八届十二次监事会
，并于 2023 年 10 月 9 日召开2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。2023
年 10月 10日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
本次回购股份方案的主要内容为：公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民
币普通股（A股）股票，回购的股份用于依法注销减少注册资本，回购价格为不超过人民币 54.94 元/股（含），回购资金总额不低
于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含），回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个
月。
二、回购实施情况
（一）2023 年 10 月 12 日，公司首次通过以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为 305,000 股，占公司总股本 1
,900,006,442 股的比例为0.0161%。具体情况详见公司于 2023年 10月 14日披露的《恒生电子股份有限公司关于以集中竞价交易方
式首次回购股份的公告》（公告编号：2023-076号）。
（二）2024 年 4 月 9 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 7,099,667股，占公司总股本 1,900,006,442股的比例为 0.37
37%，回购最高价格 34.05元/股，回购最低价格 18.70 股，回购均价 21.12 元/股，使用资金总额 14,993 万元。
（三）回购实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次回购股份使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会
影响公司的上市公司地位，不会导致公司控制权发生变化。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2023 年 9 月 18 日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司 2023-069 号公告《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
的公告》。截至本公告披露前，公司实际控制人、控股股东及董事、监事、高级管理人员在回购期间均不存在买卖公司股票的情况。
四、股份注销安排
经公司申请，公司将于 2024年 4月 11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份 7,099,667 股，
并及时办理变更登记手续等相关事宜。
五、股份变动表
本次股份回购前后，公司股本变动情况如下：
股份类别 本次回购前 本次回购股份总数 本次注销后
股份数（股） 比例 本次注销股份 本次不注销 股份数（股） 比例
（%） （股） 股份（股） （%）
有限售条件流 0 0 0 0 0 0
通股
无限售条件流 1,900,006,442 100.00 7,099,667 0 1,892,906,775 100.00
通股
股本总数 1,900,006,442 100.00 7,099,667 1,892,906,775 100.00
六、已回购股份的处理安排
公司本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质
押等权利。本次回购总计回购股份 7,099,667 股，其中将注销的股份数为 7,099,667股。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600570_20240411_DN71.pdf
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2024-04-10 00:00│恒生电子（600570）：2023年年度股东大会会议资料
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恒生电子（600570）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600570_20240410_MKGX.pdf
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2024-04-02 00:00│恒生电子（600570）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）于 2023 年 10月9 日召开了公司 2023 年第二次临时股东大会，
审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司拟使用不低于人民币 8,000万元（含），不超过人民币 15,00
0 万元（含）的自有资金回购公司股票。有关本次回购股份事项的具体情况请见公司于 2023年 9月 18日披露的《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-069）。
根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》的相关规定，上市公司应当在
每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2024年 3月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份约为 95.15 万股，占公司总股本的比例为 0.0501%，购买的最低价为 22
.21元/股、最高价为25.35元/股，支付的金额约为 2,234.47万元。
截至 2024年 3 月月底，公司已累计回购股份约为 518.16万股，占公司总股本的比例为 0.2727%，购买的最低价为 18.70 元/
股、最高价为 34.05 元/股，已支付的总金额约为 13,477.45万元（不含交易费用）。
上述回购符合法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。公司后续将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规
则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等法律法规及公司股份回购方案的要求实施股份回购，并及时
履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600570_20240402_JZB4.pdf
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2024-04-02 00:00│恒生电子（600570）：关于公司2022年股票期权激励计划2024年第一季度自主行权结果的公告
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重要内容提示：
本次行权股票数量：恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）2022 年股票期权激励计划（以下简称“激励
计划”）第一个行权期可行权数量为 489.276 万份，行权期为 2023 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月
12 日，行权方式为自主行权。2024 年第一季度公司无激励对象参与行权。
截至 2024 年 3 月 31 日，公司激励计划授予的股票期权第一个行权期行权
且完成股票过户登记的股份为 0 股。
一、本次行权的决策程序及相关信息披露
1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法>的议案》、《关于提请股东
大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对公司股权激励计划相关事项发表了独
立意见。
2、2022 年 8 月 24 日，公司召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法>的议案》等相关议案。
3、2022 年 8 月 26 日至 2022 年 9 月 5 日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司
监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 9 月 6 日，公司监事会做出《关于公司 2022 年股票期权激励计
划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。监事会经核查认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及
规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
4、2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了关于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于
提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。
5、2022 年 9 月 13 日，公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于向 2022 年股票期
权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》、《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》
。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。
6、2023 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年
股票期权激励计划行权价格并注销部分股票期权的议案》《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
，独立董事对上述事项发表了独立意见。
二、本次激励计划行权的基本情况
2024 年第一季度，公司无激励对象参与行权。
三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况
公司激励计划 2024 年第一季度行权数量为 0，不涉及上市流通事项。
本次股本结构变动情况
类别 本次变动前 本次变动数 本次变动后
有限售条件股份 0 0 0
无限售条件股份 1,900,006,442 0 1,900,006,442
总计 1,900,006,442 0 1,900,006,442
四、股份登记情况及募集资金使用计划
2024 年第一季度，公司无激励对象参与行权，无募集资金。
五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响
2024 年第一季度无新增股份，对公司财务状况与经营成果均不构成重大影响。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600570_20240402_553M.pdf
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2024-03-25 00:00│恒生电子（600570）：2023年度独立董事述职报告（丁玮）
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恒生电子（600570）：2023年度独立董事述职报告（丁玮）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-25/600570_20240325_DGQZ.pdf
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2024-03-25 00:00│恒生电子（600570）：2023年年度报告
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