公司公告☆ ◇600571 信雅达 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-09 15:33 │信雅达（600571）：关于股东持股比例变动达到1%的的提示性公告 │
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│2024-10-31 00:00 │信雅达（600571）：2024年三季度报告 │
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│2024-09-05 00:00 │信雅达（600571）：股东及实际控制人集中竞价减持股份结果公告 │
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│2024-08-31 00:00 │信雅达（600571）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-08-31 00:00 │信雅达（600571）：2024年半年度报告摘要 │
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│2024-08-31 00:00 │信雅达（600571）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-08 00:00 │信雅达（600571）：关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期解锁│
│ │暨上市公告 │
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│2024-08-08 00:00 │信雅达（600571）：法律意见书 │
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│2024-08-08 00:00 │信雅达（600571）：授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核│
│ │查意见 │
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│2024-07-30 00:00 │信雅达（600571）：第八届监事会第十三次会议决议公告 │
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2024-12-09 15:33│信雅达（600571）：关于股东持股比例变动达到1%的的提示性公告
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信雅达（600571）：关于股东持股比例变动达到1%的的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/600571_20241210_2YEB.pdf
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2024-10-31 00:00│信雅达（600571）：2024年三季度报告
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信雅达（600571）：2024年三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600571_20241031_NOC2.pdf
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2024-09-05 00:00│信雅达（600571）：股东及实际控制人集中竞价减持股份结果公告
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信雅达（600571）：股东及实际控制人集中竞价减持股份结果公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/600571_20240905_6Z1Y.pdf
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2024-08-31 00:00│信雅达（600571）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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信雅达（600571）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600571_20240831_893R.pdf
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2024-08-31 00:00│信雅达（600571）：2024年半年度报告摘要
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信雅达（600571）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600571_20240831_N1XS.pdf
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2024-08-31 00:00│信雅达（600571）：2024年半年度报告
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信雅达（600571）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600571_20240831_GDNG.pdf
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2024-08-08 00:00│信雅达（600571）：关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期解锁暨上
│市公告
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信雅达（600571）：关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期解锁暨上市公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/600571_20240808_NPTV.pdf
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2024-08-08 00:00│信雅达（600571）：法律意见书
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信雅达（600571）：法律意见书
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/600571_20240808_XFX3.pdf
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2024-08-08 00:00│信雅达（600571）：授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意
│见
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信雅达（600571）：监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售
期解除限售条件成就的核查意见
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/600571_20240808_BQ3Z.pdf
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2024-07-30 00:00│信雅达（600571）：第八届监事会第十三次会议决议公告
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信雅达（600571）：第八届监事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/600571_20240730_SUG8.pdf
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2024-07-30 00:00│信雅达（600571）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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信雅达（600571）：第八届董事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/600571_20240730_0A8P.pdf
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2024-07-30 00:00│信雅达（600571）：首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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信雅达（600571）：关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除
限售条件成就的公告
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/600571_20240730_ASDW.pdf
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2024-07-30 00:00│信雅达（600571）：法律意见书
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法律意见书
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/600571_20240730_DR04.pdf
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2024-07-30 00:00│信雅达（600571）：核查意见
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核查意见
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/600571_20240730_HOPD.pdf
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2024-07-20 00:00│信雅达（600571）：2023年年度权益分派实施公告
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信雅达（600571）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/600571_20240720_GAT7.pdf
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2024-07-10 00:00│信雅达（600571）： 2024年半年度业绩预亏公告
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信雅达（600571）： 2024年半年度业绩预亏公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600571_20240710_GG4R.pdf
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2024-06-28 00:00│信雅达（600571）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
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信雅达（600571）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600571_20240628_CBWN.pdf
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2024-06-21 00:00│信雅达（600571）：股权激励限制性股票回购注销实施公告
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信雅达（600571）：股权激励限制性股票回购注销实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/600571_20240621_295B.pdf
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2024-06-21 00:00│信雅达（600571）：回购注销部分限制性股票实施情况的法律意见书
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信雅达（600571）：回购注销部分限制性股票实施情况的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/600571_20240621_6SV6.pdf
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2024-05-31 00:00│信雅达（600571）：2023年年度股东大会决议公告
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信雅达（600571）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/600571_20240531_LWHV.pdf
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2024-05-31 00:00│信雅达（600571）：浙江天册律师事务所关于信雅达2023年年度股东大会的法律意见书
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信雅达（600571）：浙江天册律师事务所关于信雅达2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/600571_20240531_QGVQ.pdf
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2024-05-18 00:00│信雅达（600571）：2023年年度股东大会会议材料
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信雅达（600571）：2023年年度股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600571_20240518_ILPT.pdf
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2024-05-15 00:00│信雅达（600571）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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信雅达（600571）：关于召开2023年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/600571_20240515_J0BJ.pdf
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2024-05-14 00:00│信雅达（600571）：股东及实际控制人减持股份计划公告
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信雅达（600571）：股东及实际控制人减持股份计划公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600571_20240514_NMWE.pdf
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2024-04-30 00:00│信雅达（600571）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十二次会议通知于 2024年 4月 24日以电子邮件等
方式发出并以电话确认，会议于 2024年 4月 29 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长耿俊岭先生主持，公司现有董事
9人，实际出席 9人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：
一、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2024年一季度报告的议案》，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案经审计委
员会事先认可并同意提交董事会审议。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、 审议通过《关于为合并报表范围内的控股子公司按持股比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》，同意 6 票，反对
0票，弃权 0票，并递交公司股东大会审议。关联董事郭华强先生、朱宝文先生、耿俊岭先生回避本议案。该议案经独立董事专门会
议事先认可并同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的 2024-014号公告。
三、 审议通过《关于 2023年年度股东大会增加临时提案的议案》，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。详见公司同日于上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn发布的 2024-013号公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600571_20240430_0B1L.pdf
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2024-04-30 00:00│信雅达（600571）：为合并报表范围内的控股子公司按持股比例提供连带责任保证担保暨关联交易的公告
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重要内容提示：
被担保人名称：杭州天明环保工程有限公司（以下简称“天明环保”），本次担保构成关联担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“信雅达”）合计持有天明环保 75%的股权。公司控股股东暨天明环保的其他股
东杭州信雅达电子有限公司（以下简称“电子公司”）
持有天明环保另外 25%的股权，公司及电子公司拟按持股比
例同比例提供担保及连带责任，即按 75%：25%的持股比例为
天明环保提供最高额度不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证担保
截至本公告日，公司已实际为天明环保提供的担保余额为 0万元。
本次担保是否有反担保：本次担保无反担保
对外担保逾期的累计数量：无。
本事项尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司合并报表范围内的控股子公司天明环保因生产经营需要，拟向杭州银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司申请履约
保函，公司与控股股东电子公司拟按75%：25%的持股比例为其提供最高额度不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保。
上述担保不存在反担保。
本次担保预计的授权有效期自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授权期限内，担保额度可以循环使用
。
（二）内部决策程序
公司于2024年4月29日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为合并报表范围内的控股子公司按持股比例提供连带
责任保证担保暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东电子公司拟按75%：25%的持股比例为天明环保提供最高额度不超过人民币10
,000万元的连带责任保证担保。
本事项尚需提交股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
担 被担 担保 被担 截至 本次 担保 担保预 是 是
保 保方 方持 保方 目前 新增 额度 计有效 否 否
方 股比 最近 担保 担保 占上 期 关 有
例 一期 余额 额度 市公 联 反
资产 司最 担 担
负债 近一 保 保
率 期净
资产
比例
一、对控股子公司的担保预计
资产负债率为70%以下的控股子公司
信 天明 75% 55.66 0 注1 注2 注3 是 否
雅 环保
达
注1，注2：本次担保为公司与电子公司拟按75%：25%的持股比例为天明环保提供最高额度不超过人民币10,000万元的连带责任保
证担保，具体金额视实际发生情况而定。
注3：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授权期限内，担保额度可以循环使用。
二、被担保人基本情况
（一）名称：杭州天明环保工程有限公司
成立日期：2006年 06月 29日
注册地点：浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道 25 号路339号 2幢 3A13
法定代表人：彭孝松
注册资本：10,000 万人民币
经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；环保咨询服务；工
业工程设计服务；工业设计服务；除尘技术装备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电气设备销售；机械电气设
备销售；计算机软硬件及外围设备制造；五金产品批发；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
天明环保为公司合并报表范围内的控股子公司，公司合计持有其 75%股权，电子公司持有其 25%股权。
主要财务数据：
单位：人民币元
项目名称 2023 年 12 月 2024 年 3月 31
31 日（经审计） 日（未经审计）
资产总额 145,030,455.93 148,366,681.83
负债总额 74,680,234.08 82,581,605.50
净资产 70,350,221.85 65,785,076.33
营业收入 102,177,374.21 407,740.86
净利润 1,519,531.03 -4,621,588.02
（二）与上市公司的关联关系
电子公司持有公司 16.73%股份，为公司控股股东。
天明环保系公司与电子公司共同持股的公司控股子公司，公司合计持有其75%的股权，电子公司持有其25%的股权，参照《上海证
券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，并从谨慎性出发，公司认为本次为天明环保的担保事项构成关联交易。
三、担保协议的主要内容
上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、电子公司、天明环保与银行共同协商确定。
电子公司提供同比例担保。
上述担保无反担保。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了满足天明环保正常生产经营的需要，有利于其未来发展与战略布局。公司与电子公司按持股比例为天明环保
提供担保。天明环保为公司合并报表范围内的控股子公司，资产信用状况良好，该项担保不会损害公司及股东利益。
截至董事会审议日，公司及控股子公司实际对外担保总额0万元（不含本次担保金额），已实际为天明环保提供的担保余额为0万
元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保（不含本次担保金额）。
本事项尚需提交股东大会审议。
五、董事会意见
本次事项已经公司2024年4月29日召开第八届董事会第十二次会议审议通过
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额0万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的0%，公
司对控股子公司提供的担保总额0万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的0%，无逾期担保。公司未对控股股
东和实际控制人及其关联人提供担保。（不含本次担保金额）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600571_20240430_IPJ9.pdf
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2024-04-30 00:00│信雅达（600571）：关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
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一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 30 日
3. 股权登记日
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