公司公告☆ ◇600573 惠泉啤酒 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 17:11 │惠泉啤酒（600573）：第九届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-06-05 17:11 │惠泉啤酒（600573）：关于董事会、监事会延期换届的公告 │
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│2025-06-05 17:11 │惠泉啤酒（600573）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-05-07 16:34 │惠泉啤酒（600573）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-21 17:19 │惠泉啤酒（600573）：2025年第一季度报告 │
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│2025-04-15 19:05 │惠泉啤酒（600573）：独立董事述职报告（袁吉锋） │
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│2025-04-15 19:05 │惠泉啤酒（600573）：内部控制评价报告 │
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│2025-04-15 19:05 │惠泉啤酒（600573）：2024年度利润分配方案公告 │
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│2025-04-15 19:05 │惠泉啤酒（600573）：社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2025-04-15 19:05 │惠泉啤酒（600573）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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2025-06-05 17:11│惠泉啤酒（600573）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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惠泉啤酒（600573）：第九届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/600573_20250606_FFB9.pdf
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2025-06-05 17:11│惠泉啤酒（600573）：关于董事会、监事会延期换届的公告
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惠泉啤酒（600573）：关于董事会、监事会延期换届的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/600573_20250606_L0T2.pdf
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2025-06-05 17:11│惠泉啤酒（600573）：关于召开2024年年度股东会的通知
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惠泉啤酒（600573）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/600573_20250606_O74G.pdf
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2025-05-07 16:34│惠泉啤酒（600573）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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惠泉啤酒（600573）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/600573_20250508_O1AO.pdf
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2025-04-21 17:19│惠泉啤酒（600573）：2025年第一季度报告
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惠泉啤酒（600573）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600573_20250422_JQ8T.pdf
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2025-04-15 19:05│惠泉啤酒（600573）：独立董事述职报告（袁吉锋）
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惠泉啤酒（600573）：独立董事述职报告（袁吉锋）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600573_20250416_NV6A.pdf
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2025-04-15 19:05│惠泉啤酒（600573）：内部控制评价报告
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惠泉啤酒（600573）：内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600573_20250416_S5ZM.pdf
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2025-04-15 19:05│惠泉啤酒（600573）：2024年度利润分配方案公告
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惠泉啤酒（600573）：2024年度利润分配方案公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600573_20250416_YXJG.pdf
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2025-04-15 19:05│惠泉啤酒（600573）：社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告
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惠泉啤酒（600573）：社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600573_20250416_IDNP.pdf
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2025-04-15 19:05│惠泉啤酒（600573）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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惠泉啤酒（600573）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600573_20250416_YLVQ.pdf
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2025-04-15 19:05│惠泉啤酒（600573）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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惠泉啤酒（600573）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600573_20250416_HKKY.pdf
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2025-04-15 19:05│惠泉啤酒（600573）：2024年度报告摘要
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惠泉啤酒（600573）：2024年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600573_20250416_Q7WW.pdf
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2025-04-15 19:05│惠泉啤酒（600573）：第九届董事会第十三次会议决议公告
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惠泉啤酒（600573）：第九届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600573_20250416_GIDP.pdf
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2025-04-15 19:05│惠泉啤酒（600573）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
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惠泉啤酒（600573）：关于召开2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600573_20250416_9CCR.pdf
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2025-04-15 19:05│惠泉啤酒（600573）：关于投资金融理财产品的公告
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惠泉啤酒（600573）：关于投资金融理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600573_20250416_PQ50.pdf
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2025-04-15 19:05│惠泉啤酒（600573）：董事会专门委员会实施细则
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惠泉啤酒（600573）：董事会专门委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600573_20250416_CRTD.pdf
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2025-04-15 19:05│惠泉啤酒（600573）：公司对会计师事务所2024年度审计履行情况的评估报告
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惠泉啤酒（600573）：公司对会计师事务所2024年度审计履行情况的评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600573_20250416_5Q22.pdf
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2025-04-15 19:05│惠泉啤酒（600573）：关于会计政策变更的公告
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惠泉啤酒（600573）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600573_20250416_409X.pdf
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2025-04-15 19:05│惠泉啤酒（600573）：关于预计2025年度日常关联交易情况的公告
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惠泉啤酒（600573）：关于预计2025年度日常关联交易情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600573_20250416_WLUC.pdf
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2025-04-15 19:05│惠泉啤酒（600573）：2024年年度报告
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惠泉啤酒（600573）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600573_20250416_ZOL4.pdf
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2025-04-15 19:05│惠泉啤酒（600573）：审计委员会对会计师事务所2024年度履行监管职责情况的报告
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惠泉啤酒（600573）：审计委员会对会计师事务所2024年度履行监管职责情况的报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600573_20250416_53N4.pdf
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2025-04-15 19:05│惠泉啤酒（600573）：独立董事独立性情况的专项意见
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惠泉啤酒（600573）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600573_20250416_12A7.pdf
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2025-04-15 19:05│惠泉啤酒（600573）：公司章程
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惠泉啤酒（600573）：公司章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600573_20250416_ZU7Y.pdf
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2025-04-15 19:05│惠泉啤酒（600573）：独立董事述职报告（陈及）
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惠泉啤酒（600573）：独立董事述职报告（陈及）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600573_20250416_AOKA.pdf
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2025-04-15 19:05│惠泉啤酒（600573）：审计委员会2024年度履职汇总报告
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惠泉啤酒（600573）：审计委员会2024年度履职汇总报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600573_20250416_YYJ7.pdf
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2025-04-15 19:05│惠泉啤酒（600573）：独立董事述职报告（肖珉））
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惠泉啤酒（600573）：独立董事述职报告（肖珉））。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600573_20250416_GEJE.pdf
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2025-04-15 19:05│惠泉啤酒（600573）：关于修订《公司章程》的公告
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惠泉啤酒（600573）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600573_20250416_FJ59.pdf
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2025-04-15 19:05│惠泉啤酒（600573）：福建省燕京惠泉啤酒股份有限董事会关于会计政策变更的说明
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惠泉啤酒（600573）：福建省燕京惠泉啤酒股份有限董事会关于会计政策变更的说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600573_20250416_C5W1.pdf
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2025-04-15 19:05│惠泉啤酒（600573）：第九届监事会第十二次会议决议公告
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惠泉啤酒（600573）：第九届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600573_20250416_C0WU.pdf
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2025-04-15 19:05│惠泉啤酒（600573）：2024年度内部控制审计报告
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惠泉啤酒（600573）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600573_20250416_WK08.pdf
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2025-04-15 19:05│惠泉啤酒（600573）：2024年度审计报告
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惠泉啤酒（600573）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600573_20250416_0WRC.pdf
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2025-04-15 19:05│惠泉啤酒（600573）：董事会议事规则
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惠泉啤酒（600573）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600573_20250416_W1JX.pdf
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2025-04-15 19:05│惠泉啤酒（600573）：股东会议事规则
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惠泉啤酒（600573）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600573_20250416_CJPJ.pdf
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2025-04-15 19:05│惠泉啤酒（600573）：监事会关于会计政策变更的说明
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惠泉啤酒（600573）：监事会关于会计政策变更的说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600573_20250416_O7H3.pdf
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2024-10-25 00:00│惠泉啤酒（600573）：2024年第三季度报告
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惠泉啤酒（600573）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600573_20241025_IV0B.pdf
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2024-08-19 00:00│惠泉啤酒（600573）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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惠泉啤酒（600573）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-19/600573_20240819_OXWC.pdf
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2024-08-19 00:00│惠泉啤酒（600573）：2024年半年度报告摘要
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惠泉啤酒（600573）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-19/600573_20240819_MY4Z.pdf
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2024-08-19 00:00│惠泉啤酒（600573）：2024年半年度报告
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惠泉啤酒（600573）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-19/600573_20240819_9HJF.pdf
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2024-06-21 00:00│惠泉啤酒（600573）：2023年年度权益分派实施公告
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惠泉啤酒（600573）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/600573_20240621_S9T5.pdf
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2024-05-11 00:00│惠泉啤酒（600573）：2023年年度股东大会决议公告
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惠泉啤酒（600573）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600573_20240511_RM5W.pdf
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2024-05-11 00:00│惠泉啤酒（600573）：关于惠泉啤酒2023年年度股东大会的法律意见书
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惠泉啤酒（600573）：关于惠泉啤酒2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600573_20240511_5XA0.pdf
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2024-04-30 00:00│惠泉啤酒（600573）：2023年年度股东大会会议资料
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惠泉啤酒（600573）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600573_20240430_HXD3.pdf
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2024-04-23 00:00│惠泉啤酒（600573）：2024年第一季度报告
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惠泉啤酒（600573）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600573_20240423_N236.pdf
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2024-04-13 00:00│惠泉啤酒（600573）：关于2023年年度股东大会通知的更正补充公告
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一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：2023 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 10 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600573 惠泉啤酒 2024/5/6
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2024 年 4 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《福建省燕
京惠泉啤酒股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-003），定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 20
23 年年度股东大会。因工作人员疏忽，导致原股东大会通知中“二、会议审议事项”和“附件1：授权委托书”中存在遗漏议案 10
《未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）》，现予以更正补充。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 12日公告的原股东大会通知事项不变。四、 更正补充后股东大会的有关情况
。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分
召开地点：福建省惠安县螺城镇惠泉北路 1999 号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公
司办公楼二楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日
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