公司公告☆ ◇600579 克劳斯 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-30 00:00│克劳斯（600579）：关于全资子公司出售资产的进展公告
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一、交易概述
基于公司自身经营发展需要和整体战略考虑，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日召开第八
届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司 KM 集团拟出售瑞士全资子公司 Netstal 及商标的议案》，同意所属全资子公
司 KraussMaffei Technologies GmbH （以下简称“KMT”）将其持有的瑞士全资子公司 NETSTAL Maschinen AG（以下简称“标的公
司”）100%股权和 NETSTAL 商标一揽子转让给德国上市公司 Krones AG (以下简称“克朗斯”)，交易对价为公司价值同等金额 1.7
亿欧元按照股权购买协议约定的调整机制进行调整后的金额。具体内容详见 2024 年 1 月 29 日披露于上海证券交易所网站（http:
//www.sse.com.cn/）的《克劳斯玛菲股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：2024 - 003）。
二、交易进展情况
2024 年 2 月 6 日，交易双方正式签署《Share Purchase Agreement》（以下简称“《股权购买协议》”），并在签署协议后
紧张推进各项交割准备工作。
2024 年 3 月 28 日（以下简称“交割日”），交易双方按照《股权购买协议》的约定完成交割。交割日当日，KMT 已根据《股
权购买协议》约定自克朗斯收到交割价款 177,014,985.45 欧元（以下简称“交割价款”）。
本次股权转让事项完成后，公司将不再持有标的公司股权，不再将其纳入公司合并报表范围，交割日后标的公司的经营成果和风
险将由克朗斯享有和承担。
三、交割后续安排
根据《股权购买协议》约定，交易双方将在交割日后基于标的公司于交割日的资产负债表（以下简称“交割账目”）对交割价款
进行调整，并在交易双方对交割账目达成一致后由 KMT 或克朗斯支付最终购买价格与交割价款的差异部分给对方。在交易双方对交
割账目没有实质分歧或争议的情况下，前述交割价款调整预计将最快在 2024 年第二季度、最迟在 2024 年第三季度完成。
根据本次交易实施进展情况，公司将严格按照有关法律法规和监管规则的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600579_20240330_0HKJ.pdf
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2024-03-19 00:00│克劳斯（600579）：关于副总经理辞职的公告
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克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理康建忠先生递交的书面辞职报告，因工作调整，
康建忠先生申请辞去公司副总经理职务，继续担任公司党委副书记及所属德国克劳斯玛菲集团有限公司监督董事会成员职务。根据《
中华人民共和国公司法》《克劳斯玛菲股份有限公司章程》等有关规定，康建忠先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞
职不会影响公司正常的经营运作。
截至本公告日，康建忠先生不持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
康建忠先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对康建忠先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感
谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600579_20240319_56ZB.pdf
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2024-02-28 00:00│克劳斯（600579）：股票交易风险提示的公告
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二级市场交易风险：自2024年2月20日至2024年2月27日连续 6个交易日
期间，公司股票收盘价格累计涨幅达77.25%，同期上证指数上涨3.61%，
股票交易异常波动，涨幅显著高于同行业涨幅及上证指数。
业绩连续亏损风险：公司2021年度归属于母公司所有者的净利润人民币
-24,596.74万元，2022年度归属于母公司所有者的净利润人民币 -
161,792.42万元，2023年度公司预计实现归属于母公司所有者的净利润
约人民币-280,000万元到-300,000万元。
生产经营情况：公司目前生产经营活动正常，没有重大资产重组、股份
发行、收购、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、
破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等应披露而未披露事项。
商誉及其他长期资产减值风险：经初步测算，公司预计拟对相关子公司
商誉及公司其他长期资产计提减值准备金额约人民币115,000万元至
125,000万元。
克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）近期存在股票交易异常波动，公司现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资
者理性投资并注意投资风险。
一、市场交易风险
自2024年2月20日至2024年2月27日连续 6个交易日期间，公司股票收盘价格累计涨幅达77.25%，同期上证指数上涨3.61%，股票
交易异常波动，涨幅显著高于同行业涨幅及上证指数。
二、业绩连续亏损风险
公司2021年度归属于母公司所有者的净利润人民币-24,596.74万元，2022年度归属于母公司所有者的净利润人民币-161,792.42
万元，2023年度预计实现归属于母公司所有者的净利润约人民币-280,000万元到-300,000万元。
三、生产经营风险
公司目前生产经营活动正常，除已披露的公开信息外，没有重大资产重组、股份发行、收购、业务重组、资产剥离、资产注入、
股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等应披露而未披露事项。
四、商誉及其他长期资产减值风险
基于对公司及子公司整体经营状况以及对未来经营情况的分析预测，综合考虑全球经济复苏预期、行业影响、公司战略发展等因
素，经初步测算，公司预计拟对相关子公司商誉及公司其他长期资产计提减值准备金额约人民币115,000万元至125,000万元，详见《
克劳斯玛菲股份有限公司2023年年度业绩预亏公告》（公告编号：2024-004）。
五、重大事项情况
公司董事会确认，除已披露的公开信息外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事
项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司董事会提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn），
有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/600579_20240228_OEEO.pdf
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2024-02-28 00:00│克劳斯（600579）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 2月 27日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号中国蓝星总部大厦511 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,816,034
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 2.0711
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张驰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的召集、召开及
表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9人，以现场结合通讯方式出席 9人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人，以现场结合通讯方式出席 3人；
3、董事会秘书张晓峰先生现场出席本次股东大会；其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于关联借款展期暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,745,034 98.1394 71,000 1.8606 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关 于 关 联 3,745,034 98.1394 71,000 1.8606 0 0.0000
借 款 展 期
暨 关 联 交
易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通决议案，已由出席股东大会有表决权的股东所代表股份的过半数表决通过。议案 1 涉及关联股东已回避
表决，应回避表决的关联股东情况如下：
关联股东名称 关联关系 持股数量
1 中国化工装备环球控股（香港）有限公司 控股股东 71,750,400
2 福建省三明双轮化工机械有限公司 控股股东一致行动人 9,592,088
3 福建华橡自控技术股份有限公司 控股股东一致行动人 9,038,847
4 中国化工装备有限公司 控股股东一致行动人 4,135,206
5 中国化工橡胶有限公司 控股股东一致行动人 3,000,000
6 中国化工科学研究院有限公司 控股股东一致行动人 214,723,549
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：刘晔、刘川鹏
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文
件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定；本次股东大会的召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结
果均合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/600579_20240228_7NJU.pdf
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2024-02-28 00:00│克劳斯（600579）：-2024年第一次临时股东大会法律意见书
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克劳斯（600579）：-2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/600579_20240228_SU7R.pdf
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2024-02-27 00:00│克劳斯（600579）：股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 2 月 22日、23 日、26 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏
离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
经公司自查及向控股股东征询确认：截至本公告披露日，公司及控股
股东均不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，
理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动具体情况
公司股票于2024年2月22日、2月23日、2月26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易
规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定，针对公司股票异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并同时发函向公司控股股东核实，
现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经自查，公司目前生产经营情况、内外部经营环境、行业政策未发生重大变化，主营业务未发生重大变化。
（二）重大事项情况
除公司已披露的全资子公司出售资产、关联借款展期暨关联交易等事项外，截至本公告披露日，公司及控股股东不存在筹划涉及
公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等
重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的事项。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
公司未发现其他对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
三、相关风险提示
（一）市场交易风险
公司股票于2024年2月22日、2月23日、2月26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股价剔除大盘整体因素后的
实际波动幅度较大，属于股票交易异常波动，敬请投资者注意投资风险。
（二）生产经营风险
公司于2024年1月31日披露了《2023 年年度业绩预亏公告》，经公司财务部门初步测算，预计 2023 年度实现归属于母公司所
有者的净利润为人民币-280,000 万元到人民币-300,000 万元，将出现亏损。公司预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益后的净利润为人民币-255,000 万元到人民币-300,000 万元，详见公司《2023 年年度业绩预亏公告》（公告编号：2024-
004）。公司股价走势与经营业绩已经出现较大程度背离，存在下行风险，敬请广大投资者关注相关风险。
（三）商誉及其他长期资产减值风险
基于对 KM 集团和公司整体经营状况以及对未来经营情况的分析预测，综合考虑全球经济复苏预期、行业影响、公司战略发展等
因素，经初步测算，公司预计拟对相关子公司商誉及公司其他长期资产计提减值准备金额约为人民币115,000 万元至 125,000 万元
，详见公司《2023 年年度业绩预亏公告》（公告编号：2024-004）。敬请投资者注意投资风险。
四、董事会声明
公司董事会确认，除已披露的公开信息外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事
项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司董事会提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn），
有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/600579_20240227_4CQU.pdf
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2024-02-22 00:00│克劳斯（600579）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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克劳斯（600579）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/600579_20240222_QA18.pdf
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2024-02-08 00:00│克劳斯（600579）：关于关联借款展期暨关联交易的公告
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克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司 China NationalChemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l.（以
下简称“装备卢森堡”）就公司
关联方中化香港（集团）有限公司（以下简称“港集团”）前期向其提供的 4亿欧元借款向港集团申请展期至 2026 年 12 月 3
1 日，年利率为 Euribor+95bp（根据 2024年 2月 5日三个月Euribor报价 3.922%测算，借款利率为 4.872%）。 本次交易构成关联
交易，但不构成重大资产重组。
本次交易经公司第八届董事会第九次会议、第八届董事会独立董事第二次专
门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
过去 12 个月，公司与港集团未发生其他不可免于按照关联交易的方式审议
和披露的关联交易，与其他关联人发生的交易类别相关的关联交易累计 2次，累计金额 5.9 亿欧元。
一、关联交易概述
（一）交易概述
装备卢森堡与关联方港集团于 2023 年 4 月 25 日签署《借款协议》，据此装备卢森堡向港集团申请 4 亿欧元的关联借款，年
利率为 Euribor+95bp（Euribor 为浮动报价，签约时年利率不高于国内贷款市场报价利率且公司无需提供担保），关联借款主要用
于装备卢森堡的经营发展。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条的规定，关联人向上市公司提供资金、利率水平不高
于贷款市场报价利率且上市公司无需提供担保的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。因此，2023 年 4 月 25 日签署《借款
协议》暨接受关联方借款无需按照关联交易审议和披露。
由于装备卢森堡持续亏损，现申请将该笔借款展期至 2026 年 12 月 31 日，年利率保持不变，仍为 Euribor+95bp（根据 2024
年 2 月 5 日三个月 Euribor 报价3.922%测算，借款利率为 4.872%，高于国内贷款市场报价利率，低于装备卢森堡现有外部银行
贷款利率、欧洲央行 2023 年 12 月发布的欧元区企业贷款利率以及德国境内企业贷款利率）。根据《上海证券交易所股票上市规则
》相关规定，本次关联借款展期事项需经独立董事专门会议审议、董事会审议及股东大会审议通过并披露。
截至本公告日，装备卢森堡已经支付利息 377.35 万欧元，尚未清偿本笔借款本金。
（二）本次交易的目的和原因
本次交易目的是为了满足公司日常经营资金需求，港集团向公司子公司提供资金体现了公司大股东的支持，有利于公司的发展。
本次交易可有效保障公司生产经营和业务发展需要，提高融资效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）公司于 2024 年 2 月 7 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于关联借款展期暨关联交易的议案》，关联董事
张驰先生、王红军先生、陈茜女士、李勇先生、郑智先生、李晓旭先生回避表决，其他三名独立董事一致同意通过该议案。
（四）本事项尚须提交公司股东大会审议，届时关联股东中国化工装备环球控股（香港）有限公司、中国化工科学研究院有限公
司、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中国化工橡胶有限公司应对本议
案回避表决。
（五）至本次关联交易为止， 过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到
3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联人关系介绍
港集团与公司的最终控股股东均为中国中化控股有限责任公司，装备卢森堡为公司 100%持股的子公司，该关联人符合《上海证
券交易所股票上市规则》第6.3.3 条规定的第（二）项关联法人情形，本次股东借款展期事宜构成关联交易。根据《上市公司重大资
产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。
（二）关联人基本情况
公司名称：中化香港（集团）有限公司
注册登记号：267319
成立时间：1989 年 12 月 1 日
注册资本：244.682 亿港币
注册地址：香港特别行政区湾仔港湾道 1 号会展办公室大楼 46 楼 4611 室
经营范围：投资控股
股权结构：中国中化控股有限责任公司 100%持股
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
与公司的关联关系：中国中化控股有限责任公司全资子公司
资信情况：港集团不属于失信被执行人
公司与港集团之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立性。
三、本次交易的主要内容
（一）交易双方：港集团（出借方）和装备卢森堡（借入方）
（二）最高借款额度：4 亿欧元（根据 2024 年 2 月 2 日汇率测算，折合人民币约 30.928 亿元）
（三）借款期限：自借款协议生效之日至 2026 年 12 月 31 日
（四）借款利率：Euribor+0.95%（年利率，以三个月计息期为例，根据 2024年 2 月 5 日三个月 Euribor 报价 3.922%测算，
借款利率为 4.872%）
本次交易尚未签订借款展期协议，相关交易安排以最终签订的借款展期协议为准。
四、本次交易对公司的影响
本次交易有利于装备卢森堡改善营运资金及流动性情况，满足日常经营资金需求，定价公允、合理，符合有关法律、法规和《公
司章程》的相关规定，不会对公司独立经营及资金情况、财务状况和经营成果等产生不利影响，不存在损害公司及其股东、特别是中
小股东利益的情形。本次交易完成后不涉及新增关联交易，亦不会产生同业竞争。
五、本次交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 2 月 7 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于关联借款展期暨关联交易的议案》，关联董事张驰先
生、王红军先生、陈茜女士、李勇先生、郑智先生、李晓旭先生回避表决，其他三名独立董事一致同意通过该议案，同时公司董事会
授权经营管理层后续签署借款展期协议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2024 年 2 月 6 日召开第八届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过《关于关联借款展期暨关联交易的议案》，独
立董事认为：本次关联交易系公司基于对实际经营情况和未来发展所作出的审慎判断，有利于提高公司资金使用效率，降低融资风险
，满足公司日常运营资金需要。符合《公司章程》及相关法律法规的规定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公
司及全体股东，尤其是中小股东权益的情形。独立董事一致同意将该事项提交公司第八届董事会第九次会议审议，关联董事需回避表
决。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易无需经过其他有关政府部门的批准。
六、历史关联交易
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