公司公告☆ ◇600580 卧龙电驱 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│卧龙电驱（600580）：关于变更2024年第一季度报告披露日期的公告
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卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”、“公司”）原计划于 2024 年 04 月 30 日披露 2024 年第一季度报
告。因公司 2024 年第一季度报告编制工作进展顺利，预计将比原计划提前完成全部编制工作。
经向上海证券交易所申请，公司 2024 年第一季度报告披露时间由 2024 年04 月 30 日变更为 2024 年 04 月 29 日。公司董
事会对此次变更定期报告披露时间给投资者带来不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600580_20240425_KIXC.pdf
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2024-04-02 00:00│卧龙电驱（600580）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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一、回购股份的基本情况
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”或“公司”）于2024年01月23日召开九届四次临时董事会会议，会议审
议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币5,000万元（含5,000万元），不
超过人民币10,000万元（含10,000万元）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励计划，本次回购股份价格不超过
人民币16.92元/股（含16.92元/股），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。
具体内容详见公司分别于2024年01月25日、2024年01月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙电驱关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2024-004）及《卧龙电驱关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购
报告书》（公告编号：临2024-006）。
二、回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3个交
易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
2024 年 03 月，公司未实施股份回购。截至 2024 年 03 月 31 日，公司已累计回购股份 2,317,600 股，占公司总股本（即 1
,311,240,126 股）的比例为 0.18%，成交的最高价格为 10.41 元/股、最低价格为 8.39 元/股，已支付的资金总额为22,837,770.1
4 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司
回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600580_20240402_DN4L.pdf
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2024-03-30 00:00│卧龙电驱（600580）：关于控股子公司获准在新三板挂牌的公告
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卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”、“公司”）控股子公司浙江龙能电力科技股份有限公司（以下简称“
龙能电力”）于近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意浙江龙能电力科技股份有限公司股票公开转让并
在全国股转系统挂牌的函》（股转函〔2024〕458 号），同意龙能电力股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，交易方式为
集合竞价交易。龙能电力申请挂牌时股东人数未超过 200 人，按规定中国证监会豁免注册，龙能电力挂牌后纳入非上市公众公司监
管。龙能电力将按照有关规定办理挂牌、报备等手续。
一、龙能电力基本情况
公司名称 浙江龙能电力科技股份有限公司
注册资本 28,268.2907 万元人民币
企业类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
成立日期 2013 年 10 月 23 日
法定代表人 陈建成
统一社会信用代 91330604081677952A
码
住所 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道东山路 15 号
经营范围 一般项目：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；电气设备修理；光伏设备及元器件销售；电池制
造；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。许可项目：发电、输电、供电业
务；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；房
屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）。
二、公司持股情况
公司持有龙能电力股份 121,747,908 股，持股比例 43.07%。
三、对公司的影响
龙能电力在新三板挂牌后，仍是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对其的控制权，不会影响公司独立上市地位，不
会对公司的财务状况、经营成果及持续经营构成重大影响，将有利于增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司股
东利益的最大化，符合公司的长期发展战略。
四、备查文件
《关于同意浙江龙能电力科技股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函〔2024〕458 号）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600580_20240330_M6GV.pdf
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2024-03-30 00:00│卧龙电驱（600580）：北京君合（杭州）律师事务所关于卧龙电驱2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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卧龙电驱（600580）：北京君合（杭州）律师事务所关于卧龙电驱2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600580_20240330_NBNW.pdf
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2024-03-30 00:00│卧龙电驱（600580）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 03月 29日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 558,874,392
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 42.8830
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事莫宇峰先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 总裁黎明、副总裁郑艳文、张文刚、莫宇峰、董事会秘书戴芩、财务总监杨子江出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为控股股东提供担保的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,641,166 46.2949 28,585,177 53.7048 100 0.0003
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 558,679,292 99.9650 195,000 0.0348 100 0.0002
3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（% 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 529,796,259 94.7970 29,078,033 5.2029 100 0.0001
4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 529,796,259 94.7970 29,078,033 5.2029 100 0.0001
5、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 529,796,259 94.7970 29,078,033 5.2029 100 0.0001
6、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 529,796,259 94.7970 29,078,033 5.2029 100 0.0001
7、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 529,796,259 94.7970 29,078,033 5.2029 100 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于为控股股东 24,641,166 46.2949 28,585,177 53.7048 100 0.0003
提供担保的议案
2 关于修订《公司章 135,880,812 99.8566 195,000 0.1433 100 0.0001
程》的议案
3 关于修订《股东大 106,997,779 78.6309 29,078,033 21.3689 100 0.0002
会议事规则》的议
案
4 关于修订《董事会 106,997,779 78.6309 29,078,033 21.3689 100 0.0002
议事规则》的议案
5 关于修订《监事会 106,997,779 78.6309 29,078,033 21.3689 100 0.0002
议事规则》的议案
6 关于修订《关联交 106,997,779 78.6309 29,078,033 21.3689 100 0.0002
易管理制度》的议
案
7 关于修订《独立董 106,997,779 78.6309 29,078,033 21.3689 100 0.0002
事工作制度》的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述各项议案均为非累积投票议案，本次股东大会审议的议案 1 未获本次股东大会通过，议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、
议案 6、议案 7获本次股东大会通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所律师：郭倩伶、孙阳晴
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600580_20240330_R6KW.pdf
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2024-03-22 00:00│卧龙电驱（600580）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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卧龙电驱（600580）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600580_20240322_3KAA.pdf
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2024-03-22 00:00│卧龙电驱（600580）：关于对卧龙电驱股票交易异常波动的问询函回复
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卧龙电气驱动集团股份有限公司：
本公司 卧龙控股集团有限公司 已于 2024 年 03 月 21 日收到贵公司发来的《卧龙电气驱动集团股份有限公司股票交易异常波
动的问询函》，经认真自查，现回复如下：
本公司为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”）的控股股东，截止目前，除了在指定媒体上已公开披露的信
息外，不存在影响卧龙电驱股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及上市公司
的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、
引进战略投资者等对卧龙电驱股票交易价格产生较大影响的重大事项。
特此回函！
股票交易异常波动的问询函回复
卧龙电气驱动集团股份有限公司：
本人已于 2024 年 03 月 21 日收到贵公司发来的《卧龙电气驱动集团股份有限公司股票交易异常波动的问询函》，经本人认真
自查，现回复如下：
本人为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”）的实际控制人，截止目前，除了在指定媒体上已公开披露的信
息外，不存在影响卧龙电驱股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及上市公司
的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、
引进战略投资者等对卧龙电驱股票交易价格产生较大影响的重大事项。
特此回函！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600580_20240322_UKD5.pdf
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2024-03-22 00:00│卧龙电驱（600580）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2024 年 03 月 20 日、03 月 21 日连续两个交易
日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司股票交
易自 3 月份以来连续十五个交易日内日收盘价格涨幅偏离值达 65.30%，累计换手率达 79.16%。并于 2024 年 03 月 15 日、03 月
18 日、03 月 19 日、03 月 20 日、03 月 21 日连续五个交易日内日收盘价格涨幅偏离值达 45.06%，累计换手率达 44.15%。近
期公司股票价格波动较大，换手率较高，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司主要业务有电机及控制、光伏与储能、工业互联网等，其中电机及控制业务主要分为工业电机及驱动、日用电机及控制及
电动交通。公司 2023 年度电动航空业务营业收入约为 483.36 万元，对公司 2023 年度营业收入及利润水平无重大影响，未来相关
业务订单或销售合同的签订尚存在不确定性。请广大投资者注意概念炒作风险。
公司预计将对所持红相股份有限公司（以下简称“*ST 红相”）股份计提资产减值准备，预计会对公司 2023 年业绩产生不利
影响。公司将基于谨慎性原则，对其进行全面清查和减值测试，具体金额以经审计后的财务数据为准，敬请广大投资者注意经营业绩
风险。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2024 年 03 月 20 日、03 月 21 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券
交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波
动、内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
1、股份回购事项
公司于 2024 年 01 月 23 日召开九届四次临时董事会会议，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
》，同意公司使用资金总额不低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）自有资金
以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励计划，本次回购股份价格不超过人民币 16.92 元/股（含 16.92 元/股），回购期
限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。
截至 2024 年 02 月 29 日，公司已累计回购股份 2,317,600 股，占公司总股本（即 1,311,240,126 股）的比例为 0.18%，成
交的最高价格为 10.41 元/股、最低价格为 8.39 元/股，已支付的资金总额为 22,837,770.14 元（不含交易费用）。本次回购符合
相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
具体内容详见公司分别于 2024 年 01 月 25 日、2024 年 01 月 27 日、2024 年03 月 02 日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）披露的《卧龙电驱关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2024-004）、《卧龙电驱关于以集
中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2024-006）、《卧龙电驱关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展
公告》（公告编号：临 2024-010）。
2、其他重大事项
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影
响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股
份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者
等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票交易自 3 月份以来连续十五个交易日内日收盘价格涨幅偏离值达65.30%，累计换手率达 79.16%。并于 2024 年 03 月
15 日、03 月 18 日、03 月 19日、03 月 20 日、03 月 21 日连续五个交易日内日收盘价格涨幅偏离值达 45.06%，累计换手率达
44.15%。近期公司股票价格波动较大，换手率较高，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）经营业绩风险
公司 2023 年前三季度累计实现营业收入 12,423,343,774.73 元，同比增长10.42%；归属于母公司所有者的净利润 923,931,96
8.44 元，同比增长 17.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 728,129,064.36 元，同比增长10.42%。目前 2023
年年度审计正在按照审计计划开展中，具体财务数据请关注公司即将披露的《2023 年年度报告》。
公司持有*ST 红相 25,116,715 股，占截至 2023 年 12 月 29 日*ST 红相总股本（361,800,920）比例为 6.94%。截止 2023
年 06 月 30 日，公司对*ST 红相长期股权投资余额 421,537,572.92 元。按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》第五条等有
关规定，资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌时，表明资产存在减值迹象。*ST 红
相 2023 年 12 月31 日股价为 6.7 元/股，公司对*ST 红相的该项长期股权投资存在减值迹象，预计会对公司 2023 年业绩产生不
利影响。公司将基于谨慎性原则，对其进行全面清查和减值测试，具体金额以经审计后的财务数据为准，敬请广大投资者注意经营业
绩风险。
（三）其他风险
公司主要业务有电机及控制、光伏与储能、工业互联网等，其中电机及控制业务主要分为工业电机及驱动、日用电机及控制及电
动交通。公司 2023 年度电动航空业务营业收入约为 483.36 万元，对公司 2023 年度营业收入及利润水平无重大影响，未来相关业
务订单或销售合同的签订尚存在不确定性。请广大投资者注意概念炒作风险。
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四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其
衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正
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