公司公告☆ ◇600581 八一钢铁 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│八一钢铁（600581）：2024年第一季度经营数据公告
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根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号--行业信息披露》的相关规定，公司现将 2024年第一季度
主要经营数据公告如下：
经营指标 2024年 1-3月 2023年 1-3月 增减幅度（%）
建材
产量（万吨） 40.42 50.26 -19.58
销量（万吨） 30.82 44.28 -30.4
平均售价（元/吨） 3565.15 3,690.01 -3.38
（不含税）
板材
产量（万吨） 66.89 48.58 37.69
销量（万吨） 58.99 56.48 4.44
平均售价（元/吨） 3778.75 3,930.68 -3.87
（不含税）
金属制品
产量（万吨） 10.89 16.67 -34.67
销量（万吨） 10.05 16.80 -40.18
平均售价（元/吨） 3812.57 3,808.85 0.10
（不含税）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600581_20240427_V4OS.pdf
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2024-04-27 00:00│八一钢铁（600581）：第八届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知和会议材料于 2024年 4月 19日以电子邮件方式发出。
（三）本次监事会会议以通讯表决方式于 2024年 4月 26日在公司四楼会议室召开。
（四）本次监事会会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
（五）会议由监事会主席黄成先生主持召开。
二、监事会会议审议情况
审议通过《八一钢铁 2024 年第一季度报告》
经审议，公司监事会认为：
《八一钢铁 2024 年第一季度报告》编制和审核程序符合相关规定，内容准确、完整、真实地反映了公司 2024 年第一季度财务
状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600581_20240427_I0Y6.pdf
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2024-04-27 00:00│八一钢铁（600581）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2024年 4月 22日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议以通讯表决方式于 2024年 4月 26日在公司三楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
（五）本次会议由董事长吴彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
批准《八一钢铁 2024年第一季度报告》
经董事会审议，认为公司编制的《八一钢铁 2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
审计委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。
议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
详见 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《八一钢铁 2024年第一季度报告》（公告
编号：临 2024-011）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600581_20240427_SPBQ.pdf
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2024-04-27 00:00│八一钢铁（600581）：2024年第一季度报告
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八一钢铁（600581）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600581_20240427_1620.pdf
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2024-04-16 00:00│八一钢铁（600581）：关于计提2023年度资产减值准备的公告
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重要内容提示：
本次计提资产减值准备将减少公司合并范围 2023 年年度利润总额21,530.88 万元。
议案已通过公司第八届董事会第十次会议审议，不需要提交公司股东大会审议。
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议，第八届监事会第八次会议，分别审议通过了《八一
钢铁关于计提 2023年资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理制度》的有关规定，公司及下属子公司对 2023年度末应收款项、存货、固定
资产等各类资产进行逐项检查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，固定资产的可变现性进行了充分的评估和分析。
针对实际检查及评估结果，公司及下属子公司按照谨慎性原则，需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围及总金额
经清查和资产减值测试后，拟计提 2023 年度各项资产减值准备共计21,530.88 万元，具体如下：
项目 信用减值损失（元） 资产减值损失（元） 合计
存货跌价准备 202,402,359.53 202,402,359.53
应收账款坏账准备 11,964,588.06 11,964,588.06
其他应收款坏账准备 941,858.18 941,858.18
合计 12,906,446.24 202,402,359.53 215,308,805.77
（三）计提资产减值准备的依据及方法
1.存货
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
项 目 计提金额（元） 确定可变现净值的具体依据
原材料 26,930,494.63 相关产品的可变现净值减去至完工时将要发生的成本
在产品 55,702,688.91 相关产品的可变现净值减去至完工时将要发生的成本
库存商品 119,769,175.99 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后
的金额确定可变现净值
合 计 202,402,359.53
2.应收款项
采用简化计量方法，应收款项按组合计量预期信用损失。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备
的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
⑴具体组合及计量预期信用损失的方法
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收账款—关联方组合 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
(应收宝武集团合并范围 未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
内关联方往来) 个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款—账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信
用损失
⑵按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
其他应收款—账龄组合 账龄
其他应收款—关联方及 款项性质
押金备用金组合(应收宝
武集团合并范围内关联
方往来、押金、备用金、
保证金等)
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未
来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计
算预期信用损失
3.固定资产
在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 21,530.88 万元，相应减少 2023 年度公司利润总额。本次计提的资产减值损失已经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）审计，该影响已在公司 2023 年度财务报告中反映。
三、相关审批程序及意见
（一）公司第八届董事会第十次会议审议通过了《八一钢铁关于计提 2023年资产减值准备的议案》。董事会认为：公司依据《
企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况。同意本次计提资产减值准备
21,530.88 万元。
（二）公司第八届监事会第八次会议审议通过了《八一钢铁关于计提 2023年资产减值准备的议案》。监事会认为：公司计提 20
23 年度各项资产减值准备21,530.88 万元，符合《企业会计准则》和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，审批程序合法合
规。同意本次资产减值准备计提事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600581_20240416_JZ97.pdf
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2024-04-16 00:00│八一钢铁（600581）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《关于年报期间进一步落实
独立董事改革要求的工作通知》的相关规定独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对
在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，新疆八一钢铁股份有限公司（简称：公司）董事会根据法规要求对公司
2023年度任职的 3 名独立董事邱四平、陈盈如、马洁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事邱四平、陈盈如、马洁的履职情况以及查阅本人签署的《2023年度独立性自查报告》，上述独立董事及其配偶、
父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与
公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。
董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。公司独立董事在 2023 年度始终保持高
度的独立性，其履职行为符合独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专
业意见。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600581_20240416_XNRG.pdf
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2024-04-16 00:00│八一钢铁（600581）：关于2023年度经营数据的公告
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根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号--行业信息披露》的相关规定，公司现将 2023年度的主要
经营数据公告如下：
经营指标 2023 年度 2022 年度 增减幅度（%）
建材
产量（万吨） 190.89 171.59 11.25
销量（万吨） 192.45 168.59 14.15
平均售价（元/吨） 3,580.33 4,134.51 -14.11
（不含税）
板材
产量（万吨） 364.96 332.29 9.83
销量（万吨） 373.15 336.33 10.95
平均售价（元/吨） 3,853.99 4,400.57 -12.42
（不含税）
金属制品
产量（万吨） 95.39 75.6 26.18
销量（万吨） 97.31 75.79 28.39
平均售价（元/吨） 3,769.29 4,310.12 -12.55
（不含税）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600581_20240416_TETH.pdf
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2024-04-16 00:00│八一钢铁（600581）：独立董事2023年年度述职报告（陈盈如）
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八一钢铁（600581）：独立董事2023年年度述职报告（陈盈如）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600581_20240416_OF1R.pdf
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2024-04-16 00:00│八一钢铁（600581）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
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目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新疆八一钢铁股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-62167760
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600581_20240416_DRBC.pdf
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2024-04-16 00:00│八一钢铁（600581）：2023年内部控制评价报告
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新疆八一钢铁股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2. 财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致√是 □否
6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。1. 纳入评价范围的主要单位包括：新疆八
一钢铁股份有限公司、新疆焦煤（集团）有限责任公司及其子公司、新疆八钢金属制品有限公司及其子分公司
2. 纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100
3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:
组织架构、资金活动、财务报告、社会责任、企业文化、采购业务、销售业务等。4. 重点关注的高风险领域主要包括：
销售业务、资金活动、采购业务、社会责任等。
5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6. 是否存在法定豁免
□是 √否
7. 其他说明事项
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及各业务单元内部控制流程，组织开展内部控制评价工作。1. 内部控制缺陷具体认定标准是否
与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
2. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
错报指标 l（％） 错报指标 1≥1‰
错报指标 2（％） 错报指标 2≥5‰ 1‰≤错报指标 2＜5‰ 且错报指标 2＜1‰
说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利
影响；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；董事会或其授权机构及内
审部门对公司的内部控制监督无效。
重要缺陷 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非
常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补
偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
说明：
无
3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
财 产 损 失 金 1000 万元及以上 500 万元（含 500 万元）至 小于 500 万元
额 1000 万元
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
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