公司公告☆ ◇600585 海螺水泥 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24 00:00│海螺水泥（600585）：关于召开2023年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省芜湖市文化路 39 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日
至 2024 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30
-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东 H股股东
非累积投票议案
1 审议和表决公司 2023 年度董事会报告 √ √
2 审议和表决公司 2023 年度监事会报告 √ √
3 审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告 √ √
准则编制的经审计之 2023 年度财务报告
4 审议和表决关于聘请 2024 年度财务和内控审计师并决 √ √
定其酬金的议案
5 审议和表决 2023 年度利润分配方案 √ √
6 审议和表决关于本公司及其附属公司为 48 家附属公司 √ √
及合营公司提供担保额度预计的议案
7 审议和以特别方式表决关于附属公司注册发行中期票据 √ √
及本公司为其提供担保的议案
8 审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案 √ √
9 审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决 √ √
定配售境外上市外资股的议案
10 审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决 √ √
定回购境外上市外资股的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 2 详见附件一；关于议案 4 和议案 7 本公司已分别于 2023 年 12 月 30 日、2024年 4 月 10 日披露《关于变更会计师
事务所的公告》（临 2023-37）、《关于附属公司拟注册发行中期票据及本公司拟为其提供担保的公告》（临 2024-16），详见当日
的《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；其余议案已经本公司第九届董事会第九次会议审议通过，
详见 2024 年 3 月 20 日的《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：议案 7、议案 8、议案 9、议案 10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 9、议案 10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意
见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600585 海螺水泥 2024/5/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件或授权委托书（见附件三）及本人身份证办理登记。
（二）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（见附件三）、委托
人的股东账户卡和代理人身份证办理登记。
（三）委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章
及法定代表人或者由其正式委托的代理人签署。
六、 其他事项
（一）本次股东大会预计需时半天，出席会议代表的交通及食宿费用自理。
（二）拟出席会议的股东代表或其授权代理人，请于 2024 年 5 月 25 日（星期六）之前将填妥的二〇二三年度股东大会登记
表（见附件二）及会议所需登记文件之复印件传真或邮寄至本公司的联系人。
（三）公司联系方式：
联系人：董事会秘书室
电话：0553-8398927/8398976
传真：0553-8398931
联系地址：安徽省芜湖市文化路 39 号
邮编：241000
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600585_20240424_7Y2B.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-13 00:00│海螺水泥（600585）：董事會會議通告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
容而引致的任何損失承擔任何責任。
安徽海螺水泥股份有限公司ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：00914）
董事會會議通告
安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈於二零二四年四月二十六日（星期五
）就以下目的舉行董事會會議：1. 審議及批准截至二零二四年三月三十一日止三個月本公司及其附屬公司（「本集團」）未經審核
之業績；
2. 審議及批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊載截至二零二四年三月三十一日止三個月本集團未經審核之業績公
告；及
3. 處理其他事宜（如有）。
承董事會命
安徽海螺水泥股份有限公司
聯席公司秘書
周小川
中華人民共和國安徽省蕪湖市
二零二四年四月十二日
截至此公告日，本公司董事會成員包括（i）執行董事楊軍先生、王建超先生、李群峰先生、周小川先生及吳鐵軍先生；（ii）
獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張雲燕女士。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600585_20240413_NN4R.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-10 00:00│海螺水泥（600585）：关于附属公司拟注册发行中期票据及本公司拟为其提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为满足经营发展需要，优化债务结构，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）附属公司安徽海螺环保集
团有限公司(以下简称“海螺环保集团”)拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 30 亿元（含 30亿元）中期票
据，并根据需要，拟由本公司为其提供担保，具体如下：
一、本次发行方案
（一）发行主体
安徽海螺环保集团有限公司
（二）发行规模
本次中期票据申请注册总额度为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会注册通
知书中载明的额度为准。
（三）发行时间
将根据市场环境和实际资金需求在注册有效期内择机一次或分期发行。
（四）发行利率
根据实际发行时银行间债券市场情况，以簿记建档的最终结果为准。
（五）发行期限
本次发行的中期票据期限不超过 5 年（含 5 年），具体发行的期限将根据海螺环保集团的资金需求及市场情况确定。
（六）发行对象
中国银行间债券市场合格机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
（七）募集资金用途
募集资金主要用于补充流动资金、偿还有息债务和项目建设等符合国家法律法规规定的用途。
（八）决议有效期
自本公司股东大会审议通过之日起至发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
二、本次发行中期票据的授权事宜
为更好地把握中期票据的发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会依法授权海螺环保集团，
在法律法规、规范性文件以及本公司章程规定的范围内及决议有效期内全权处理与本次中期票据发行有关的事宜，包括但不限于：
（一）决定本次中期票据的发行时机，制定发行中期票据的具体方案以及修订、调整发行中期票据的具体发行条款，包括但不限
于发行期限、发行时间、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行方案有关的一切事宜；
（二）聘请为本次中期票据发行提供服务的主承销商及其他有关中介机构；
（三）负责修订、签署与本次发行中期票据有关的一切必要文件；
（四）办理与本次注册发行中期票据有关的各项手续，包括但不限于注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；
（五）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规及本公司章程规定必须由本公司股东大会重新表决的事项外，依
据监管部门意见对本次发行中期票据的具体方案、发行条款等相关事项进行修订、调整；
（六）办理与本次发行中期票据有关的其它事项。
本次授权有效期限自本公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行中期票据的担保事宜
公司董事会同意根据本次海螺环保集团发行中期票据的需要，由本公司为其提供不超过人民币 30 亿元的全额连带责任保证担保
，具体担保金额按照实际发行情况计算，并提请公司股东大会审议。
（一）被担保人基本情况
1、公司名称：安徽海螺环保集团有限公司
2、成立时间：2020 年 6 月 24 日
3、注册地点：安徽省江北产业集中区（除托管区域外）通江大道南侧 150 米江北新区建设指挥部 G 区 1-206 号。
4、注册资本：人民币 20,202 万元
5、法定代表人：李群峰
6、主营业务：环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，固体废弃物处理（危化品除外），节能环保设备设计、研发
、销售、安装，环保工程设计、施工（凭资质经营）。
7、主要财务数据：截至 2023年 12月 31日，海螺环保集团总资产为人民币 786,084万元，总负债为人民币 478,588 万元，净
资产为人民币 307,486 万元,资产负债率为60.88%；2023 年度，海螺环保集团营业收入为人民币 163,132 万元，净利润为人民币 2
8,738 万元。
8、股权结构：海螺环保集团由本公司附属公司中国海螺环保控股有限公司（以下简称“海螺环保控股”，系一家于香港联合交
易所有限公司上市之公司，股份代码：0587）间接持股 99%，另一股东安徽海创绿能环保集团股份有限公司直接持股1%。本公司连同
附属公司及一致行动人持有海螺环保控股 29%的股权。
9、已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，本公司及附属公司未向海螺环保集团提供任何担保。
（二）担保的必要性和合理性
海螺环保集团资信状况良好，经营正常，有能力偿还到期债务，其发行中期票据是出于正常经营发展的需要，有利于降低融资成
本，为其担保风险可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，具有合理性和必要性。
（三）累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，本公司及其附属公司对外担保金额（包含本公司对附属公司的担保，不含附属公司间相互担保）为人民币 3
28,716 万元，占本公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 1.77%；其中本公司为附属公司提供的担保金额为人民币 24
1,208 万元，占本公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的比例为1.30%。本公司不存在为控股股东和实际控制人、关联方提供
担保的情形；逾期担保累计数量为 0。
四、审批程序及风险提示
本次附属公司发行中期票据方案及本公司为其担保事项于 2024 年 4 月 9 日经本公司董事会审议通过，尚需提呈公司股东大会
审议，并经中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后方可实施，注册发行进度具有一定的不确定性，公司将严格按照有关法
律法规的规定及时披露本次中期票据的注册发行和担保情况，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600585_20240410_A834.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-04 00:00│海螺水泥（600585）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roa
dshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
会议问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 8 日（星期一）至 4 月 12 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击
“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dms@chinaconch.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 19 日收市后在上海证券交易所（以下简称“上交所”）
网站发布公司 2023 年度报告，在香港联合交易所有限公司及本公司网站发布 2023 年度业绩公告。为便于广大投资者更加全面深入
地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 15 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，在信
息披露允许的范围内就广大投资者普遍关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟
通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 4 月 15 日下午 15:00-16:30
（二）会议召开地点：上交所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
公司参加本次业绩说明会的人员包括：公司执行董事兼总经理李群峰先生、执行董事兼董事会秘书周小川先生、独立非执行董事
屈文洲先生及董事会秘书室相关管理人员等。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.ssein
fo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 4 月 8 日（星期一）至 4 月 12 日（星期五）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页
， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动
或通过公司邮箱 dms@chinaconch.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会秘书室
电话：（0086）0553-8398976
邮箱： dms@chinaconch.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本
次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/600585_20240404_RCYV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-20 00:00│海螺水泥（600585）：关于修订《公司章程》部分条款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海螺水泥（600585）：关于修订《公司章程》部分条款的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600585_20240320_MI1W.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-20 00:00│海螺水泥（600585）：2023年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海螺水泥（600585）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600585_20240320_4CON.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-20 00:00│海螺水泥（600585）：2023年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海螺水泥（600585）：2023年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600585_20240320_FGU1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-20 00:00│海螺水泥（600585）：2023年度环境、社会及管治报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海螺水泥（600585）：2023年度环境、社会及管治报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600585_20240320_T2AY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-20 00:00│海螺水泥（600585）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等要求，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司独立董事屈文洲先生、何淑懿女士、张云燕女士的
独立性情况进行了评估，形成意见如下：
经核查屈文洲先生、何淑懿女士、张云燕女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会
专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东公司之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，其在 2023 年度不存在任何影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600585_20240320_JNAK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-20 00:00│海螺水泥（600585）：2023年年度利润分配方案公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.96 元人民币（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，股权登记日具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。
|
