公司公告☆ ◇600586 金晶科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-11-17 15:33 │金晶科技（600586）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 16:57 │金晶科技（600586）：2024年第三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-17 00:00 │金晶科技（600586）：关于控股股东股份部分质押以及解除的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-22 00:00 │金晶科技（600586）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-20 00:00 │金晶科技（600586）：关于财务总监退休离任以及聘任财务总监的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-20 00:00 │金晶科技（600586）：关于为全资孙公司银行授信提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-20 00:00 │金晶科技（600586）：关于全资孙公司申请银行授信的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-20 00:00 │金晶科技（600586）：八届二十次董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-20 00:00 │金晶科技（600586）：2024年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-20 00:00 │金晶科技（600586）：八届十次监事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-17 15:33│金晶科技（600586）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金晶科技（600586）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-18/600586_20241118_MNOE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 16:57│金晶科技（600586）：2024年第三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金晶科技（600586）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600586_20241030_MDQ1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-17 00:00│金晶科技（600586）：关于控股股东股份部分质押以及解除的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金晶科技（600586）：关于控股股东股份部分质押以及解除的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-17/600586_20241017_F2NF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-22 00:00│金晶科技（600586）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金晶科技（600586）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600586_20240822_5X4B.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│金晶科技（600586）：关于财务总监退休离任以及聘任财务总监的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金晶科技（600586）：关于财务总监退休离任以及聘任财务总监的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600586_20240820_5FMJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│金晶科技（600586）：关于为全资孙公司银行授信提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金晶科技（600586）：关于为全资孙公司银行授信提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600586_20240820_B9N4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│金晶科技（600586）：关于全资孙公司申请银行授信的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金晶科技（600586）：关于全资孙公司申请银行授信的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600586_20240820_C3DL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│金晶科技（600586）：八届二十次董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金晶科技（600586）：八届二十次董事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600586_20240820_YVS6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│金晶科技（600586）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金晶科技（600586）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600586_20240820_5LUQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│金晶科技（600586）：八届十次监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金晶科技（600586）：八届十次监事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600586_20240820_YXKX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│金晶科技（600586）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金晶科技（600586）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600586_20240820_ZRZD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-16 00:00│金晶科技（600586）：为金晶科技马来西亚有限公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金晶科技（600586）：为金晶科技马来西亚有限公司提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/600586_20240716_556U.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-16 00:00│金晶科技（600586）：八届十九次董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金晶科技（600586）：八届十九次董事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/600586_20240716_5AHB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-28 00:00│金晶科技（600586）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金晶科技（600586）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600586_20240628_XWGO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-30 00:00│金晶科技（600586）：差异化分红法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金晶科技（600586）：差异化分红法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600586_20240530_ALK9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-30 00:00│金晶科技（600586）：2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金晶科技（600586）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600586_20240530_9BI6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-17 00:00│金晶科技（600586）：2023年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金晶科技（600586）：2023年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600586_20240517_WUD1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-17 00:00│金晶科技（600586）：选举职工代表监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金晶科技（600586）：选举职工代表监事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600586_20240517_PWQ1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-17 00:00│金晶科技（600586）：2023年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金晶科技（600586）：2023年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600586_20240517_WVLL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-17 00:00│金晶科技（600586）：八届十七次董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金晶科技（600586）：八届十七次董事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600586_20240517_WFUL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-17 00:00│金晶科技（600586）：八届九次监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金晶科技（600586）：八届九次监事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600586_20240517_C0IW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-14 00:00│金晶科技（600586）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金晶科技（600586）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600586_20240514_1IA4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-11 00:00│金晶科技（600586）：2023年度股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金晶科技（600586）：2023年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600586_20240511_UCJF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│金晶科技（600586）：2024年第一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金晶科技（600586）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600586_20240427_705P.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│金晶科技（600586）：独立董事候选人声明与承诺（刘维刚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人刘维刚，已充分了解并同意由提名人山东金晶科技股份有限公司董事会提名为山东金晶科技股份有限公司第八届董事会独立
董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东金晶科技股份有限公司独立董事独立性
的关系，具体声明并承诺如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、
会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）；
（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的
相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》的规定（如适用）；
（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）；
（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；
（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如适用）；
（八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）；
（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》
《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）；
（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的
配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其
控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提
供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良记录：
（一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）本所认定的其他情形。
五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以
解除职务的人员，如是，需说明自解除职务之日起是否届满 12 个月。
六、包括山东金晶科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家；本人在山东金晶科技股份有限
公司连续任职未超过六年。
七、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。
本人已经通过山东金晶科技股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查，本人与提名人不存在利害关系或者可能妨碍独立履
职的其他关系。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格
进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明
可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任山东金晶科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证
券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实
际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：刘维刚（签字）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600586_20240420_UHE2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│金晶科技（600586）：会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山东金晶科技股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0533-3581302
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600586_20240420_BEQE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│金晶科技（600586）：八届十五次董事会部分事项涉及的独立董事意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金晶科技（600586）：八届十五次董事会部分事项涉及的独立董事意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600586_20240420_E46K.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│金晶科技（600586）：公司关于审计机构2023年度履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金晶科技（600586）：公司关于审计机构2023年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600586_20240420_AM1N.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│金晶科技（600586）：2023年内控审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金晶科技（600586）：2023年内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600586_20240420_OX4M.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│金晶科技（600586）：未来三年（2024-2026）分红规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山东证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》(鲁证监发[2012]18 号)相关要求，为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化
《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董
事会制订了《未来三年分红回报规划(2024-2026 年》(以下简称“本规划”)，具体内容如下:
一、 公司制定分红回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科
学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、 本规划的制订原则
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资
环境等因素的基础上，充分考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系，从而对利润分配作出
的制度性安排。
三、 公司未来三年(2024-2026 年)的具体股东分红回报规划
1、公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司
持续经营能力。公司原则上每年至少进行一次年度股利分配，公司董事会可以在有关法规允许情况下根据公司的盈利状况提议进行中
期现金分红。
2、 公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，在满足公司正常的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情况下，优先采
用现金方式分配股利，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展需要拟定，并由股东大会审议决定；为保持利润分配政策
的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的 10%或 2024 年至 2026 年以现金的方式累计分配的利
润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。在确保以足额现金利润分配的前提下，公司可根据发展需要，通过资本公积金转增
股本或分配股票股利的方式回报投资者。
具有下列情形之一时，公司可根据发展所需资金需求对利润分配政策中现金方式分配股利的具体分配比例进行适当调整：（1）
年度实现可供股东分配的利润较少不足以实际派发； （2）公司聘请的审计机构为该年度财务报告出具非标准有保留意见的审计报告
；（3）年末资产负债率超过 60%；（4）非经常性损益形成的利润或公允价值变动形成的资本公积和未分配利润不纳入现金分红的范
围；（5）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一
的： 1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 30%或资产总额的 10%
；2）当年经营活动产生的现金流量净额低于 5000 万元； 3）中国证监会或者上交所规定的其他情形。
3、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中
小股东）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
4、公司股东大会审议通过利润分配方案后，公司董事会须在股东大会召开后的 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
四、股东分红回报规划制定周期及相关决策机制
公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东的意见制定股东分红
|