公司公告☆ ◇600586 金晶科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│金晶科技（600586）：独立董事候选人声明与承诺（刘维刚）
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本人刘维刚，已充分了解并同意由提名人山东金晶科技股份有限公司董事会提名为山东金晶科技股份有限公司第八届董事会独立
董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东金晶科技股份有限公司独立董事独立性
的关系，具体声明并承诺如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、
会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）；
（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的
相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》的规定（如适用）；
（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）；
（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；
（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如适用）；
（八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）；
（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》
《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）；
（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的
配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其
控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提
供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良记录：
（一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）本所认定的其他情形。
五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以
解除职务的人员，如是，需说明自解除职务之日起是否届满 12 个月。
六、包括山东金晶科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家；本人在山东金晶科技股份有限
公司连续任职未超过六年。
七、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。
本人已经通过山东金晶科技股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查，本人与提名人不存在利害关系或者可能妨碍独立履
职的其他关系。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格
进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明
可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任山东金晶科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证
券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实
际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：刘维刚（签字）
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2024-04-20 00:00│金晶科技（600586）：会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
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目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山东金晶科技股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0533-3581302
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600586_20240420_BEQE.pdf
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2024-04-20 00:00│金晶科技（600586）：八届十五次董事会部分事项涉及的独立董事意见
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金晶科技（600586）：八届十五次董事会部分事项涉及的独立董事意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600586_20240420_E46K.pdf
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2024-04-20 00:00│金晶科技（600586）：公司关于审计机构2023年度履职情况的评估报告
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金晶科技（600586）：公司关于审计机构2023年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600586_20240420_AM1N.pdf
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2024-04-20 00:00│金晶科技（600586）：2023年内控审计报告
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金晶科技（600586）：2023年内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600586_20240420_OX4M.pdf
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2024-04-20 00:00│金晶科技（600586）：未来三年（2024-2026）分红规划
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根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山东证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》(鲁证监发[2012]18 号)相关要求，为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化
《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董
事会制订了《未来三年分红回报规划(2024-2026 年》(以下简称“本规划”)，具体内容如下:
一、 公司制定分红回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科
学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、 本规划的制订原则
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资
环境等因素的基础上，充分考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系，从而对利润分配作出
的制度性安排。
三、 公司未来三年(2024-2026 年)的具体股东分红回报规划
1、公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司
持续经营能力。公司原则上每年至少进行一次年度股利分配，公司董事会可以在有关法规允许情况下根据公司的盈利状况提议进行中
期现金分红。
2、 公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，在满足公司正常的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情况下，优先采
用现金方式分配股利，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展需要拟定，并由股东大会审议决定；为保持利润分配政策
的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的 10%或 2024 年至 2026 年以现金的方式累计分配的利
润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。在确保以足额现金利润分配的前提下，公司可根据发展需要，通过资本公积金转增
股本或分配股票股利的方式回报投资者。
具有下列情形之一时，公司可根据发展所需资金需求对利润分配政策中现金方式分配股利的具体分配比例进行适当调整：（1）
年度实现可供股东分配的利润较少不足以实际派发； （2）公司聘请的审计机构为该年度财务报告出具非标准有保留意见的审计报告
；（3）年末资产负债率超过 60%；（4）非经常性损益形成的利润或公允价值变动形成的资本公积和未分配利润不纳入现金分红的范
围；（5）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一
的： 1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 30%或资产总额的 10%
；2）当年经营活动产生的现金流量净额低于 5000 万元； 3）中国证监会或者上交所规定的其他情形。
3、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中
小股东）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
4、公司股东大会审议通过利润分配方案后，公司董事会须在股东大会召开后的 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
四、股东分红回报规划制定周期及相关决策机制
公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东的意见制定股东分红回报规划，至少每三年重新审
议一次股东分红回报规划;如因公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化，公司董事会可以对分红政策和股东分红回报规划
进行调整，调整时应以股东权益保护为出发点，且不得与《公司章程》的相关规定相抵触，并提交董事会、股东大会审议批准。
五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600586_20240420_9I8Q.pdf
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2024-04-20 00:00│金晶科技（600586）：拟购买董监高责任险的公告
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为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据
《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：山东金晶科技股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关
事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事
宜。
根据相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表
决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。
二、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监
事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形
，审议程序合法、合规，因此我们同意将该议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人
员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
四、备查文件
1、公司八届十五次董事会决议；
2、公司八届八次监事会决议；
3、独立董事发表的独立意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600586_20240420_QHD8.pdf
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2024-04-20 00:00│金晶科技（600586）：独立董事述职报告（王新）
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金晶科技（600586）：独立董事述职报告（王新）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600586_20240420_VKPM.pdf
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2024-04-20 00:00│金晶科技（600586）：审计委员会2023年履职报告
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金晶科技（600586）：审计委员会2023年履职报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600586_20240420_LHL5.pdf
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2024-04-20 00:00│金晶科技（600586）：八届八次监事会决议公告
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山东金晶科技股份有限公司监事会于 2024 年 4 月 8 日以电话、邮件方式发出召开八届八次监事会的通知，会议于 2024 年 4
月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，监事会主席朱永强先生因身体原因未能参加本
次会议，经其他 4 名监事推荐，监事蒋永蕊主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致形成如
下决议：
一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司 2023 年度报告以及摘要》，并对董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营
管理和财务状况等事项；
3、参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过金晶科技内控评价报告的议案
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过了山东金晶科技股份有限公司 2023 年利润分配预案
公司董事会提出的利润分配方案是基于公司实际情况做出的决策，符合客观实际。我们同意此分配预案，该方案尚需经过股东大
会表决通过后生效。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、同意将《金晶科技关于拟购买董监高责任险的议案》提交公司 2023 年度股东大会表决
监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人
员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
六、同意将《山东金晶科技股份有限公司关于公司监事 2024 年度薪酬计划》提交公司 2023 年度股东大会表决
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过《山东金晶科技股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公
允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过《山东金晶科技股份有限公司未来三年分红回报规划
（2024-2026 年）》
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600586_20240420_QAH9.pdf
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2024-04-20 00:00│金晶科技（600586）：2023年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
1、每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税）
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持派发现金红利总额不变，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现税后利润 55,758,401.19 元，提取 10%的法定盈余公积金
5,575,840.12 元，加年初未分配利润 746,042,055.37 元，扣除 2022 年度利润分配 42,520,131.00 元以及其他综合收益结转留存
收益 2,833,900.00 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 750,870,585.44 元。
2023 年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,4
28,770,000 股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定，上市公司回购专户中的股份不享有利
润分配权利，公司通过回购专户回购的公司 11,432,300 股股份不参与本次利润分配。以此计算合计拟派发现金红利 141,733,770.0
0 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
无此情形。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024 年 4 月 18 日公司八届十五次董事会审议通过了上述利润分配方案。
（二）监事会意见
公司董事会提出的利润分配方案是基于公司实际情况做出的决策，符合客观实际。我们同意此分配方案，该方案尚需经过股东大
会表决通过后生效。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期发展。
五、其他说明
本次利润分配方案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、 备查附件
1、董事会决议
2、监事会意见
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600586_20240420_FA57.pdf
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2024-04-20 00:00│金晶科技（600586）：关于董监高薪酬计划的公告
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山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第八
次会议，分别审议通过《山东金晶科技股份有限公司关于公司董事、高管 2024 年度薪酬计划》的议案、《山东金晶科技股份有限公
司关于公司监事 2024 年度薪酬计划》的议案。具体情况公告如下：
为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地完成工
作任务，促进公司效益增长和可持续发展，经研究，拟定 2024 年公司董事、高级管理人员的薪酬计划，主要内容如下：
1、在公司担任具体管理职务的内部董事按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
2、不在公司担任其他职务的外部非独立董事不领取津贴。
3、公司独立董事按年领取独立董事津贴，2024 年津贴标准为 10 万元/年（含税）。
4、不在公司任职的监事不领取津贴，在公司具体岗位任职的监事按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取
津贴。
5、公司高级管理人员的薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性,根据公司运营情况、地区经济发展水平、对比行业相关岗
位的薪酬水平确定。
上述薪酬计划尚需提交公司股东大会审议批准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600586_20240420_EMPN.pdf
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2024-04-20 00:00│金晶科技（600586）：续聘审计机构的公告
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重要内容提示：
拟聘任的审计机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘大
信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事项
说明如下：
一、拟聘任审计机构的基本情况
（一）事务所情况
1、机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年
发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德
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