公司公告☆ ◇600597 光明乳业 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│光明乳业（600597）：关于职工代表监事退休及补选职工代表监事的公告
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光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会职工代表监事周蕴喆女士已到法定退休年龄，并已办理
退休手续，不再担任公司职工代表监事职务。公司监事会对周蕴喆女士在任职期间对本公司及监事会工作做出的贡献表示衷心的感谢
。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届职工代表大会第一次会议，选举高丹丹女士
为第七届监事会职工代表监事，任期自公司选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600597_20240425_5XQZ.pdf
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2024-04-20 00:00│光明乳业（600597）：关于2023年第四季度获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及下属子公司自 2023年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下
简称“本期”）累计收到各类政府补助55,543,812.21元（数据未经审计）。上述政府补助明细如下（10万元以上单列，10万元及 10
万元以下合并计入“零星补助”）：
单位：人民币元
编 公司名称 补助依据 本期收到金额 本期计入其他收 本期冲减资产或
号 益金额 成本费用金额
1 光明乳业股份有限公司 企业扶持资金 13,756,699.99 2,206,399.99 683,700.00
2 光明乳业股份有限公司 稳岗补贴 525,000.00 525,000.00
3 上海奶牛育种中心有限公司 企业扶持资金 5,840,000.00 4,550,000.00
4 武汉光明乳品有限公司 企业扶持资金 4,995,000.00 210,000.00
5 武汉光明乳品有限公司 稳岗补贴 151,188.00 151,188.00
6 上海光明乳品经营有限公司 企业扶持资金 4,794,000.00 4,794,000.00
7 上海鼎瀛农业有限公司 农业种植补贴 4,381,925.00 1,397,630.67 865,689.33
8 上海鼎瀛农业有限公司 企业扶持资金 368,345.98
9 大丰鼎盛农业有限公司 农业种植补贴 3,575,943.00 2,327,210.00
10 上海光明随心订电子商务有限 财政扶持资金 3,558,400.00 3,558,400.00
公司
11 中卫光明生态智慧牧场有限公 畜牧养殖补贴 1,638,397.30 838,397.30
司
12 中卫光明生态智慧牧场有限公 粮改饲政府补助 600,000.00 600,000.00
司
13 中卫光明生态智慧牧场有限公 农业种植补贴 400,000.00 400,000.00
司
14 光明牧业有限公司 企业扶持资金 950,000.00
15 光明牧业有限公司 畜牧养殖补贴 850,000.00 166,386.15
16 上海益民食品一厂有限公司 企业扶持资金 1,785,902.00 1,785,902.00
编 公司名称 补助依据 本期收到金额 本期计入其他收 本期冲减资产或
号 益金额 成本费用金额
17 滑县光明生态示范奶牛养殖有 粮改饲政府补助 1,018,930.00
限公司
18 黑龙江省光明松鹤乳品有限责 地方扶持资金 1,000,000.00 1,000,000.00
任公司
19 北京光明健康乳业销售有限公 企业扶持资金 952,000.00 952,000.00
司
20 浙江光明牧业有限公司 畜牧养殖补贴 730,000.00
21 广州光明乳品有限公司 企业扶持资金 600,000.00 600,000.00
22 天津光明梦得乳品有限公司 财政扶持资金 493,272.00
23 南京光明乳业销售有限公司 地方扶持资金 340,000.00 340,000.00
24 武汉光明生态示范奶牛场有限 企业扶持资金 261,000.00
公司
25 上海牛奶棚食品有限公司 企业扶持资金 157,800.00 157,800.00
26 江苏申牛牧业有限公司 稳岗补贴 125,880.00 125,880.00
27 北京光明健能乳业有限公司 稳岗补贴 109,400.00 109,400.00
28 零星补助 企业扶持资金 1,584,728.94 1,389,549.75 115,583.19
合计 55,543,812.21 19,703,150.41 10,146,965.97
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司本期收到各类政府补助均已到账，共计 55,543,812.21 元。按照《企业会计准则第 16 号--政府补助》的规定，收到与收
益相关的政府补助直接计入“其他收益”项目 19,703,150.41元，冲减“资产或成本费用”项目 10,146,965.97元。具体会计处理请
以会计师年度审计确认后的结果为准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600597_20240420_QAUF.pdf
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2024-04-20 00:00│光明乳业（600597）：关于2024年第一季度获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及下属子公司自 2024年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日（以下简
称“本期”）累计收到各类政府补助12,776,188.47元（数据未经审计）。上述政府补助明细如下（10万元以上单列，10万元及 10万
元以下合并计入“零星补助”）：
单位：人民币元
编 公司名称 补助依据 本期收到金额 本期计入其他 本期冲减资产
号 收益金额 或成本费用金
额
1 光明乳业股份有限公司 稳岗补贴 978,600.00 978,600.00
2 富裕光明生态示范奶牛养殖有 企业扶持资金 3,079,700.00
限公司
3 富裕光明生态示范奶牛养殖有 粮改饲政府补助 1,495,283.00 1,495,283.00
限公司
4 光明牧业有限公司 企业扶持资金 1,500,000.00 200,969.76
5 黑龙江省光明松鹤乳品有限责 企业扶持资金 980,000.00 980,000.00
任公司
6 上海鼎瀛农业有限公司 农作物利用项目 900,615.01 900,615.01
7 江苏光明乳业销售有限公司 稳岗补贴 863,100.00 863,100.00
8 广州光明乳品有限公司 企业扶持资金 600,000.00 600,000.00
9 阜阳光明生态智慧牧场有限公 粮改饲政府补助 332,919.00 332,919.00
司
10 浙江光明牧业有限公司 企业扶持资金 300,000.00 300,000.00
11 光明乳业（泾阳）有限公司 企业扶持资金 230,000.00 230,000.00
12 滑县光明生态示范奶牛养殖有 畜牧养殖补贴 169,165.00 169,165.00
限公司
13 大丰鼎盛农业有限公司 农作物利用项目 144,550.00
14 武汉光明乳品有限公司 财政补贴 130,000.00 130,000.00
编 公司名称 补助依据 本期收到金额 本期计入其他 本期冲减资产
号 收益金额 或成本费用金
额
15 零星补助 1,072,256.46 829,237.33 149,638.13
合计 12,776,188.47 5,080,102.33 3,079,424.90
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司本期收到各类政府补助均已到账，共计 12,776,188.47 元。按照《企业会计准则第 16 号--政府补助》的规定，收到与收
益相关的政府补助直接计入“其他收益”项目 5,080,102.33 元，冲减“资产或成本费用”项目 3,079,424.90元。具体会计处理请
以会计师年度审计确认后的结果为准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600597_20240420_BG5S.pdf
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2024-03-14 00:00│光明乳业（600597）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3
月 13 日以通讯方式召开。本次会议通知和会议材料于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，
实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审核，董事会聘任赵健福先生为公司财务总监。任期与本届
管理层任期一致。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第六次会议审议通过、第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/600597_20240314_7Y3A.pdf
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2024-03-05 00:00│光明乳业（600597）：海通证券：关于光明乳业募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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光明乳业（600597）：海通证券：关于光明乳业募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/600597_20240305_0TXG.pdf
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2024-03-05 00:00│光明乳业（600597）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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光明乳业（600597）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/600597_20240305_JPMB.pdf
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2024-02-08 00:00│光明乳业（600597）：关于公司财务总监辞职的公告
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光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监刘瑞兵先生的辞职报告。刘瑞兵先生因个人原因，
申请辞去公司财务总监职务。按照公司《章程》及相关法律法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达公司董事会之日起生效。刘瑞
兵先生辞职不会对公司日常经营产生不利影响。公司董事会对刘瑞兵先生任职期间为公司财务工作做出的贡献表示感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600597_20240208_GSG2.pdf
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2024-01-31 00:00│光明乳业（600597）：2023年度业绩预增公告
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比上升 50%以上。
业绩预告相关的主要财务数据情况：经光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）财务部门初步测算，预计 202
3 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 93,000万元到 103,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 56,931.18
万元到 66,931.18万元，同比增加 157.84%到 185.57%。
预计 2023 年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,000 万元到 60,000 万元，与上年同期（法定披
露数据）相比，将增加 33,131.34万元到 43,131.34万元，同比增加 196.41%到 255.69%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 93,000 万元到 103,000 万元，与上年同期（法
定披露数据）相比，将增加56,931.18万元到 66,931.18万元，同比增加 157.84%到 185.57%。
预计 2023 年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,000 万元到 60,000 万元，与上年同期（法定披
露数据）相比，将增加 33,131.34万元到 43,131.34万元，同比增加 196.41%到 255.69%。
（三）本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）2022年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润：36,068.82万元（法定披露数据），归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润：16,868.66万元（法定披露数据）。
（二）2022年度，公司实现基本每股收益：0.26元（法定披露数据）。
三、本期业绩预增的主要原因
1、本年度浦东新区政府对成山路 777 号地块实施收储，在当期确认了土地补偿款收入。
2、本年度主要原料成本同比下降，销售费用同比减少。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。目前本公司尚未发现对本次业绩预告
准确性构成重大影响的不确定性因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的《2023 年年度报告》为准，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600597_20240131_0GEV.pdf
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2023-12-26 00:00│光明乳业（600597）：2023年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决提案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年 12月 25 日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕溪北路 595号 A栋五楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 756,077,672
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 54.8488
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长黄黎明先生主持，采用记名投票方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，普通董事陆琦锴先生因公未能出席本次股东大会；职工代表董事徐美华女士因公未能出席
本次股东大会；独立董事高丽女士因公未能出席本次股东大会。
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周文女士因公未能出席本次股东大会。
3、 公司董事会秘书沈小燕女士出席本次股东大会,公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票提案
1、提案名称：《关于新西兰新莱特开展套期保值业务的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 755,741,424 99.9555 331,348 0.0438 4,900 0.0007
2、提案名称：《关于签订土地收储协议的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 755,763,424 99.9584 309,348 0.0409 4,900 0.0007
(二)关于提案表决的有关情况说明
不适用
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：袁丽娜、胡童婷
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、光明乳业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议；
2、德恒上海律师事务所关于光明乳业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/600597_20231226_31TI.pdf
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2023-12-26 00:00│光明乳业（600597）：德恒律师：光明乳业2023年第一次临时股东大会法律意见书
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上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层
电话：21 5598 9888 / 9666 传真：21 5598 9898 邮编：200080
德恒上海律师事务所
关于光明乳业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的
法律意见
德恒 02G20220400-00002 号
致：光明乳业股份有限公司
德恒上海律师事务所（以下简称“本所”）接受光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年第一次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）所涉及的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等
进行见证并出具法律意见。
本法律意见依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的相关法律、法规和规范性文件
以及《光明乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师列席了本次股东大会，并依照相关法律、法规和规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事
宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意
见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副
本、复印件等材料与原始材料一致。
本所及承办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法
律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证
本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的提案内容以及提案所表述的事实或数
据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对所获得的相
关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2023 年 12 月 8 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 202
3 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 25 日召开本次股东大会。公司第七届董事会是本次股东大会的召集人，
具备召集本次股东大会的资格。
公司于 2023 年 12 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上公告了《光明乳业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039，以下简称“《会议通知》
”）。《会议通知》载明了本次股东大会的会议时间、地点、召集人、出席对象、召开方式、审议事项、会议登记方法、参与网络投
票的股东身份认证与投票程序、联系方式等内容。
2、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2023 年 12 月 25 日 14：00 在漕溪北路 595 号 A
栋 5 楼多功能厅召开。通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:
00，通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00。
本次股东大会由公司董事长主持，会议召开的时间、地点、审议事项与《会议通知》披露一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）根据本次股东大会现场会议的会议登记册，实际出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共计 3 人，代表有表
决权的股份 711,875,696 股。
（2）根据本次股东大会网络投票统计表，在本次股东大会确定的网络投票
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