公司公告☆ ◇600601 方正科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│方正科技（600601）：2023年年度股东大会法律意见书
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方正科技（600601）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600601_20240423_E28I.pdf
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2024-04-23 00:00│方正科技（600601）：2023年年度股东大会决议公告
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,552,850,770
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 37.2360
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈宏良先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议
的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书梁加庆先生出席本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,548,758,975 99.7364 1,661,795 0.1070 2,430,000 0.1566
2、 议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,548,758,975 99.7364 1,661,795 0.1070 2,430,000 0.1566
3、 议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,548,758,975 99.7364 1,606,195 0.1034 2,485,600 0.1602
4、 议案名称：关于 2023 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,548,848,975 99.7422 1,571,795 0.1012 2,430,000 0.1566
5、 议案名称：关于《2023 年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,548,848,975 99.7422 1,571,795 0.1012 2,430,000 0.1566
6、 议案名称：关于 2024 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,548,758,975 99.7364 1,661,795 0.1070 2,430,000 0.1566
7、 议案名称：关于 2024 年度公司向金融机构申请借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,548,758,975 99.7364 1,661,795 0.1070 2,430,000 0.1566
8、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,548,758,975 99.7364 1,661,795 0.1070 2,430,000 0.1566
9、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,548,848,975 99.7422 1,571,795 0.1012 2,430,000 0.1566
10、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,538,824,175 99.0967 11,596,595 0.7467 2,430,000 0.1566
11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,538,824,175 99.0967 11,596,595 0.7467 2,430,000 0.1566
12、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,538,824,175 99.0967 11,596,595 0.7467 2,430,000 0.1566
13、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,538,824,175 99.0967 11,596,595 0.7467 2,430,000 0.1566
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关于 2023 年度利润分 21,844,651 84.5170 1,571,795 6.0812 2,430,000 9.4018
配的预案
6 关于 2024 年度公司对 21,754,651 84.1688 1,661,795 6.4294 2,430,000 9.4018
控股子公司预计担保
额度的议案
8 关于续聘公司 2024 年 21,754,651 84.1688 1,661,795 6.4294 2,430,000 9.4018
度审计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 6 和议案 9 为以特别表决通过的议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（珠海）律师事务所律师：余家燕、肖子琳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
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2024-04-03 00:00│方正科技（600601）：2023年年度股东大会会议资料
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方正科技（600601）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600601_20240403_F2V5.pdf
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2024-03-30 00:00│方正科技（600601）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）2023
年度为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对中审众环 2023年度履职情况进行评估。具体情况如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司前任会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），对公司2022年度财务报告的审计意见类型为标准无保留意见
。
公司在 2022 年破产重整过程中实现了低效资产剥离，处置了方正国际软件有限公司及方正宽带网络服务有限公司两家公司 100
%股权，公司 2023 年同比上年资产规模、业务架构等均发生重大变化，综合公司业务发展及审计工作需求等情况，公司根据《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，采用公开招标方式选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司聘任中审众环为公司 202
3 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
公司就变更会计师事务所事项与前任会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）对变更事项无异议。
公司第十三届董事会 2023 年第八次会议及公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同
意公司聘任中审众环为公司2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，中审众环 2023 年度审计费用共计 138 万元（其中：
年报审计费用 108 万元；内控审计费用 30 万元）。公司独立董事对该事项发表了事前审核意见及独立意见，董事会审计委员会也
发表了书面审核意见。
二、会计师事务所基本情况
1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型
会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审
计机构的资格。2013 年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦17-18层。
5、首席合伙人：石文先
6、2023年末合伙人数量 216人、注册会计师数量 1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720人。
7、2022年经审计总收入 213,165.06万元、审计业务收入 181,343.80万元、证券业务收入 57,267.54 万元。
8、2022年度上市公司审计客户家数 195 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费24,541.58万元，制造业
同行业上市公司审计客户家数 101家。
三、项目执业人员记录及独立性
1、基本信息
（1）项目合伙人及签字注册会计师：江超杰，2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在
中审众环执业。最近 3年签署 4家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：宋锦锋，2018年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2018 年起开始在中审众环执业
。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：吴梓豪，2017 年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2017 年起开始在中审众
环执业。最近 3 年复核 5 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师江超杰、签字注册会计师宋锦锋和项目质量控制复核人吴梓豪最近三年不存在因执业行为受到刑事
处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分的情况。
3、独立性
中审众环及项目合伙人江超杰、签字注册会计师宋锦锋、项目质量控制复核人吴梓豪不存在可能影响独立性的情形。
四、质量管理水平
中审众环按照《会计师事务所质量控制准则第 5101 号—业务质量控制》中的八个组成要素进行内部质量控制管理，制定了项目
咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改等方面的制度，并形成统一及有效运行的质量管理体
系。
五、2023 年度审计工作方案
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作要求，中审众环对公
司 2023年年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、在财务有限公司
存贷款业务情况进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效的提升了工作的准确性。
六、人力及其他资源配备
中审众环配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合
伙人由部门经理、合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计服务经验的高级项目经理担任。
七、信息安全管理
中审众环具有信息安全管理体系认证资质，制定了信息系统安全管理、信息化项目管理、保密制度、突发事件处理等信息安全控
制制度，并在制定审计方案和实施审计工作的过程中也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执
行，以维护客户利益和声誉。
八、风险承担能力水平
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金的计提和职业保险的购买均符合相关规定。近三年，中审众环不存在执业
行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
九、公司对中审众环履职的评估情况
经公司评估和审查后，认为中审众环的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、
风险承担能力水平等能够满足公司 2023年度审计工作的要求。
中审众环在公司 2023 年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，审计行为规范有序，切实履行了审计
机构应尽的职责，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600601_20240330_J9XG.pdf
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2024-03-30 00:00│方正科技（600601）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
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方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第十三届董事会 2024 年第一次会议和第十三届
监事会 2024 年第一次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下：
一、 本次计提资产减值损失情况概述
为客观真实地反映公司 2023 年度财务状况和资产价值，根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政
策和公司内外部信息对公司（含子公司）相关资产进行是否减值判断和减值测试，2023 年度计提资产减值损失分类情况如下：
会计科目 项目 计提金额（元）
资产减值损失 31,938,920.63
其中： 存货跌价损失 2,690,667.67
固定资产减值损失 29,248,252.96
二、 本次计提资产减值损失的具体情况
1、计提存货跌价损失
报告期内，公司对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。对于生产和销售类型存货，综合考虑库龄、状态、市场价格、
订单类型等基础上进行减值计提。2023 年度计提存货跌价损失金额为 2,690,667.67 元。
2、计提固定资产减值损失
报告期内，对 PCB 工厂闲置、陈旧等机器设备计提固定资产减值损失金额为29,248,252.96 元。
三、 本次计提资产减值损失对公司业绩的影响
本次公司计提资产减值损失将减少公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者税前利润 31,938,920.63 元。
四、 董事会关于计提资产减值准备的意见
公司 2023 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状
况和财务状况，同意本次计提资产减值准备。
五、监事会关于计提资产减值准备的意见
公司 2023 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状
况和财务状况，同意本次计提资产减值准备。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600601_20240330_WB81.pdf
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2024-03-30 00:00│方正科技（600601）：关于2024年度与珠海华发集团有限公司及其关联企业日常关联交易预计的公告
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重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计事项已经方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会2024年第一次会议审议通
过。
● 本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务（不含与珠海华发集团财务有限公司发生的存款、贷款等金融服务业
务，下同），相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性。
一、公司日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2024 年 3 月 28 日召开的公司第十三届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于 2024 年度与珠海华发集团有限公司
及其关联企业日常关联交易预计的议案》，本次交易构成关联交易，关联董事陈宏良先生、郭瑾女士、王喆先生、张扬先生、赵启祥
先生回避未参与本议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）（以下简称“《上市规则》”）等有关
规定，本次与珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）及其关联企业日常关联交易总金额预计超过 3,000 万元，但未达公
司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，不需提交公司股东大会审议。
2、公司第十三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于 2024 年度与珠海华发集团有限公司及其关联
企业日常关联交易预计的议案》，公司三位独立董事均同意上述议案，并发表意见如下
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