公司公告☆ ◇600608 ST沪科 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│ST沪科（600608）：关于参加2024年上海辖区上市公司集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年5月10日（周五）15:00至16:00。
会议召开地点：“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或微信公众号“上证路演中心”
会议召开方式：网络平台在线交流
投资者可以在本次说明会召开前通过电话（021-62317066）、邮件（zhao_z@600608.net）等形式将需要了解的情况和关注问题
预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 4 月 30 日披露公司 2023 年年度报告及摘要，为进一步加强
与广大投资者的沟通交流，便于广大投资者更深入全面地了解公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关
心的问题，公司定于 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至16:00 参加“2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会”活动，投
资者提问通道打开时间为 15:00 至 16:00。现将有关事项公告如下：
一、会议类型
本次业绩说明会活动将采取网络的方式举行，公司将针对 2023 年年度业绩和经营情况等与投资者进行交流，并对投资者普遍关
注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。
2、会议召开地点：“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或微信公众号“上证路演中心”
三、参加人员
出席本次年报集体业绩说明会的人员有：公司董事长张露女士、副董事长云峰先生、独立董事李红斌先生、总经理王亮先生、财
务负责人兼董事会秘书刘文鑫先生。欢迎广大投资者积极参与。
四、投资者参加方式
投资者可以通过登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”参与活动，
与公司进行互动交流和沟通。公司欢迎投 资者在本次 说明会召开前通过 电话（ 021-62317066 ）、邮件（zhao_z@600608.net）等
形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。
五、联系部门及咨询方式
联系部门：公司董事会办公室
电 话：021-62317066
传 真：021-62317066
邮 箱：zhao_z@600608.net
六、其他事项
公司将在本次年报集体业绩说明会召开后披露说明会的主要内容。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》（www.cnstock.co
m）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600608_20240426_V9YO.pdf
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2024-04-23 00:00│ST沪科（600608）：关于变更职工监事的公告
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上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会职工监事刘宣女士因工作原因不再担任公司职工监事职务。公司
于 2024年 4月 22日召开全体职工大会选举黄雨晴女士为公司第十届监事会职工监事，任期与本届监事会任期一致。公司及公司监事
会对刘宣女士在担任监事期间为公司所做的贡献表示感谢！
黄雨晴女士担任公司职工监事符合《公司法》及《公司章程》中有关监事任职的资格和条件。本次选举产生的职工代表监事将与
公司第十届监事会其他成员共同组成公司第十届监事会，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600608_20240423_RWHA.pdf
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2024-03-22 00:00│ST沪科（600608）：关于控股子公司清算注销完成的公告
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上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 16 日披露了《关于清算注销控股子公司的公告》（公告编
号：临 2023-023），经公司第九届董事会第四十二次会议审议，同意对上海硅盛微系统科技有限公司（以下简称“上海硅盛”）予
以清算注销，并授权公司经营管理层依法办理本次清算注销的相关全部事宜。
近日，公司收到中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的《登记通知书》（NO.41000001202403150024），上海硅盛
的工商注销登记手续已办理完毕。上海硅盛的清算注销不会对公司业务发展和盈利状况产生重大影响，不存在损害公司、公司股东特
别是中小股东利益的情形，具体会计处理以公司年审会计师事务所审计确认结果为准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600608_20240322_5UU8.pdf
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2024-03-08 00:00│ST沪科（600608）：关于公司控股股东股权被轮候冻结的公告
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重要内容提示：
截止本公告日，上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）控股股东昆明市交通投资有限
责任公司（以下简称“昆明交投公司”）持有本公司股份 39,486,311 股，占公司总股本的 12.01%。昆明交投公司所持公司股份累
计被司法冻结、轮候冻结 39,486,311 股，占其所持公司股份的 100%，占公司总股本的 12.01%。
本次轮候冻结不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司的日常经营、公司治理产生影响。
一、上市公司股份被冻结的基本情况
公司近日获悉控股股东昆明交投公司所持公司股份被司法冻结，公司及时向昆明交投公司发送了《关于昆明市交通投资有限责任
公司持有公司股票状态的询证函》核实相关情况。根据昆明交投公司的《关于 ST 沪科股份被司法冻结事项的告知函》，将具体情况
公告如下：
1、本次股份被司法冻结的基本情况
股东名称 轮候冻结股 占其所 占公司 轮候冻结 轮候冻结 轮候冻结 轮候冻结 冻结
份数量 持股份 总股本 股份是否 起始日 到期日 申请人 原因
比例 比例 为限售股
昆明市交通 39,486,311 100% 12.01% 否 2024 年 3 36 个月， 远东国际融 诉讼
投资有限责 月 4 日 自转为正式 资租赁有限 保全
任公司 冻结之日起 公司
计算。
合计 39,486,311 100% 12.01% / / / / /
本次昆明交投公司持有公司的股票被冻结不涉及《关于进一步规范人民法院冻结上市公司质押股票工作的意见》规定的作出标记
的情况。
本次股份轮候冻结事项系昆明东骏置业有限公司（以下简称“东骏公司”）与远东国际融资租赁有限公司融资租赁合同纠纷所致
，案件涉及金额 1.36亿元，昆明交投公司作为担保人，持有本公司的股权被上海市金融法院实施了诉讼保全。目前，东骏公司及昆
明交投公司正在积极与远东国际融资租赁有限公司对接，争取尽快达成和解，妥善处理合同纠纷，及时解封冻结股份。
2、股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持公司股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被冻结 累计被标记 累计轮候冻 合计占其 合计占公
（股） 例 数量（股） 数量（股） 结数量 所持股份 司总股本
（股） 比例 比例
昆明市交通 39,486,311 100% 39,486,311 0 39,486,311 100% 12.01%
投资有限责
任公司
合计 39,486,311 100% 39,486,311 0 39,486,311 100% 12.01%
二、其他事项说明
1、截止报告日，除公司已披露的昆明交投为昆明黄马高速公路有限公司提供担保造成的合同纠纷（详见公司于 2024 年 1 月 5
日披露的《ST 沪科关于公司控股股东股权被冻结的公告》（公告编号：临 2024-001））以及上述事项外，昆明交投公司未出现公
开市场的其他债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形，不存在其他尚未解决的因债务问题涉及的重大诉讼或仲
裁。
2、控股股东昆明交投公司不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、本次股份被轮候冻结，不会导致持股主体变更，不会导致昆明交投公司所持本公司股份被强制过户，不会对本公司的生产经
营、控制权、股权结构、公司治理等情况产生影响。若后续出现强制过户风险，昆明交投公司将采取包括但不限于提前还款、补充质
押等措施应对上述风险，并及时告知本公司履行信息披露义务。
公司将持续关注上述事项进展，并按照规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》（www.cnstock.co
m）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/600608_20240308_CBQE.pdf
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2024-03-07 00:00│ST沪科（600608）：关于董事及高级管理人员变更的公告
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上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长宁正东先生、副董事长周云浩先生和董事、总经理付群先生因工作原因
不再担任公司董事及其他职务。公司对宁正东先生、周云浩先生和付群先生在任职期间为公司经营做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2024年3月6日召开2024年第一次临时股东大会，增补选举张露女士、云峰先
生及王亮先生为公司十届董事会董事。经公司于同日召开的第十届董事会第四次会议审议，选举张露女士为公司董事长、云峰先生为
公司副董事长；经公司董事长提名，同意聘任王亮先生为公司总经理；经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘
任高瑞先生为公司副总经理。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。
相关人员简历详见附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/600608_20240307_R6T1.pdf
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2024-03-07 00:00│ST沪科（600608）：第十届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2024年3月6日在公司会议室以现场方式召开。会议
应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。全体董事推荐董事张露女士主持会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
（一） 关于选举董事长的议案
经董事会审议，选举张露女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。相关人员简历请见
附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二） 关于选举副董事长的议案
经董事会审议，选举云峰先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。相关人员简历请
见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（三） 关于董事会下属专门委员会人员变更的议案
经董事会审议，董事会下属战略委员会和薪酬与考核委员会相应变更，具体人员构成如下：
1、战略委员会：张露、王亮、云峰，张露为主任委员；
2、薪酬与考核委员会：李正、云峰、欧保华，李正为主任委员。
上述委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（四） 关于聘任总经理的议案
经董事长张露女士提名，董事会同意聘任王亮先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止
。相关人员简历请见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（五） 关于聘任副总经理的议案
经总经理王亮先生提名，董事会同意聘任高瑞先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为
止。
公司第十届董事会提名委员会及董事会独立董事专门会议对上述被提名人的聘任流程及任职资格进行了审查，未发现有《公司法
》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，符合《公司法》《公司章
程》的有关规定，上述被提名人具备担任公司高级管理人员的任职资格，符合担任公司副总经理的任职要求。相关人员简历请见附件
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/600608_20240307_T077.pdf
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2024-03-07 00:00│ST沪科（600608）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 3月 6日
(二) 股东大会召开的地点：昆明市西山区盘龙路 25号 17楼 1703 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 67,690,951
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 20.5834
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，会议通知已于 2024年 2月 20 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。根据规定
由公司董事长宁正东先生主持。股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 9人；
2、 公司在任监事 5人，出席 4人，监事刘宣女士因工作原因未能出席；
3、 公司董事会秘书出席本次股东大会，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司《独立董事议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 67,433,751 99.6200 101,200 0.1495 156,000 0.2305
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 67,433,751 99.6200 101,200 0.1495 156,000 0.2305
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于公司董事变更的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例
（%）
3.01 审议选举张露女士 65,130,642 96.2176 是
为公司董事的议案
3.02 审议选举王亮先生 63,841,688 94.3135 是
为公司董事的议案
3.03 审议选举云峰先生 63,841,498 94.3132 是
为公司董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
3.01 审议选举张露 4,857,960 65.4864
女士为公司董
事的议案
3.02 审议选举王亮 3,569,006 48.1110
先生为公司董
事的议案
3.03 审议选举云峰 3,568,816 48.1085
先生为公司董
事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会决议，议案 1、3 项为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过；议
案 2为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；本次股东大会不涉及关联股东回避表
决的议案；本次股东大会审议的议案无优先股股东参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：顾伟律师、李鼎基律师
2、 律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》 《公司章程》和《股东大会议事规则》的
规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/600608_20240307_34WT.pdf
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2024-03-07 00:00│ST沪科（600608）：第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
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上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年3月6日下午以现场方式在
公司会议室召开。会议应出席的委员3人，实际出席会议的委员3人，经全体独立董事推举由李正主持，公司其他董事列席了会议。会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、关于审查副总经理聘任流程及任职资格的议案
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，我们作为上海宽
频科技股份有限公司独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立董事的独立判断，在认真查阅相关人员履历材料的基础上，就
公司董事变更事项发表意见如下：
1、公司总经理提名高瑞先生为副总经理候选人；其提名人资格、提名方式及程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定
，合法有效。
2、经审阅上述董事的履历及提交的文件资料，我们认为上述副总经理候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要
求，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，候
选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
3、基于以上审查结果，我们同意拟将上述被提名人作为公司本届高级管理人员候选人提交董事会审议。上述副总经理候选人将
在董事会审议通过后，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、关于推举独立董事专门会议召集人的议案
根据公司《独立董事专门会议议事规则》中相关规定，独立董事共同推荐李正为独立董事专门会议召集人。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/600608_20240307_CGU4.pdf
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2024-03-07 00:00│ST沪科（600608）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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ST沪科（600608）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/600608_20240307_8ZJQ.pdf
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2024-02-28 00:00│ST沪科（600608）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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ST沪科（600608）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/600608_20240228_OFDR.pdf
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2024-02-20 00:00│ST沪科（600608）：第十届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2024年2月19日以通讯和现场相结合方式在公司会
议室召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长宁正东先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
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