公司公告☆ ◇600612 老凤祥 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-23 00:00│老凤祥（600612）：关于控股子公司上海老凤祥有限公司完成股东工商变更登记的公告
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一、交易情况概述
央视融媒体产业投资基金（有限合伙）、海南金猊晓企业管理服务合伙企业（有限合伙）、东方明珠新媒体股份有限公司等公司
受让央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）（以下简称“工艺美术基金”）持有的上海老凤祥有限公司（以下简称“
老凤祥有限”）21.99%非国有股股权。老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司中国第一铅笔有限公司（以下简
称“第一铅笔”）放弃上述转让股权的优先购买权，该事项已经公司召开的有关会议审议通过，并履行了相应披露义务。有关详情如
下：
序 受让方 受让的股权 审议程序 公告编号
号 比例（%)
1 央视融媒体产业 1.50% 第十届董事会第十六次 公告编号：临 2023-
投资基金（有限 （临时）会议、第十届监 006；进展公告 2023-
合伙） 事会第十七次（临时）会 026
议
2 海南金猊晓企业 5.58% 第十届董事会第十七次会 公告编号：临 2023-
管理服务合伙企 议和第十届监事会第十八 014；进展公告 2023-
业（有限合伙） 次，2022年度股东大会 026、进展公告 2023-
034
3 东方明珠新媒体 2.44% 第十一届董事会第二次 临 2023-025；进展公
股份有限公司 （临时）会议和第十一届 告：临 2023-030；进
监事会第二次（临时）会 展公告：临 2023-041
议
4 中国国新资产管 2.44% 第十一届董事会第三次会 临 2023-029；进展公
理有限公司 议和第十一届监事会第三 告：临 2023-032，进
次会议 展公告：临 2023-041
5 宁波君和同详企 2.05% 临 2023-029；进展公
业管理合伙企业 告：临 2023-041
（有限合伙）
6 中保投仁祥（嘉 1.29% 临 2023-029；进展公
兴）股权投资合 告：临 2023-041
伙企业（有限合
伙）
7 国新控股（上 0.98% 临 2023-029；进展公
海）有限公司 告：临 2023-032；进
展公告：临 2023-041
8 上海国企改革发 0.98% 临 2023-029；进展公
展二期股权投资 告：临 2023-041
基金合伙企业
（有限合伙）
9 安徽中安优选壹 0.49% 临 2023-029；进展公
号投资基金合伙 告：临 2023-041
企业（有限合
伙）
10 宁波君和同详企 0.39% 第十一届董事会第五次 临 2023-037
业管理合伙企业 （临时）会议和第十一届
（有限合伙） 监事会第五次（临时）会
11 中国华融资产管 1.43% 议
理股份有限公司
12 泰安骞兴股权投 0.95%
资基金合伙企业
（有限合伙）
13 南京禾合谷企业 0.52%
管理合伙企业
（有限合伙）
14 上海融智启源私 0.95% 第十一届董事会第六次 临 2023-044
募投资基金合伙 （临时）会议和第十一届
企业（有限合 监事会第六次（临时）会
伙） 议
注：上表中中国华融资产管理股份有限公司现更名为中国中信金融资产管理股份有限公司。
二、工商变更进展情况
公司于2024年3月21日，在上海市黄浦区市场监督管理局完成了上述股东的工商变更登记手续。工商变更登记后，老凤祥有限注
册资本不变，仍为20,491.50万元人民币，老凤祥有限的股权结构如下：
序号 股东名称/姓名 股权比例（%）
1 老凤祥股份有限公司 57.51
2 中国第一铅笔有限公司 20.50
3 海南金猊晓企业管理服务合伙企业（有限合伙） 5.58
4 中国国新资产管理有限公司 2.44
5 东方明珠新媒体股份有限公司 2.44
6 宁波君和同详企业管理合伙企业（有限合伙） 2.44
7 央视融媒体产业投资基金（有限合伙） 1.50
8 中国中信金融资产管理股份有限公司 1.43
9 中保投仁祥（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合 1.29
10 伙） 0.98
国新控股（上海）有限公司
11 上海国企改革发展二期股权投资基金合伙企业（有 0.98
限合伙）
12 泰安骞兴股权投资基金合伙企业（有限合伙） 0.95
13 上海融智启源私募投资基金合伙企业（有限合伙） 0.95
14 南京禾合谷企业管理合伙企业（有限合伙） 0.52
15 安徽中安优选壹号投资基金合伙企业（有限合伙） 0.49
合计 100
注：上表中合计数存在尾差，系四舍五入导致，经工商部门最终登记确认。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600612_20240323_YJWE.pdf
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2024-03-05 00:00│老凤祥（600612）：2023年度业绩快报公告
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本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以《老凤祥股份有限公司2023年年度报告
》中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
一、 2023年度主要财务数据和指标
单位:元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅
度（％）
营业总收入 71,435,641,416.14 63,010,144,202.99 13.37
营业利润 3,968,161,513.87 3,017,276,894.89 31.51
利润总额 3,979,014,808.36 3,027,979,888.50 31.41
归属于上市公司股东的净利润 2,214,395,285.15 1,700,343,002.10 30.23
归属于上市公司股东的扣除非 2,155,735,042.54 1,727,005,552.93 24.83
经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 4.2331 3.2504 30.23
加权平均净资产收益率% 20.53 17.60 增加 2.93 个
百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅
度（％）
总资产 24,333,847,842.95 26,004,840,307.89 -6.43
归属于上市公司股东的所有者 11,573,982,195.33 10,128,063,857.70 14.28
权益
股本 523,117,764.00 523,117,764.00 -
归属于上市公司股东的每股净 22.1250 19.3610 14.28
资产（元）
注：上表以公司合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩增长的主要原因
报告期内，公司面对机遇与挑战并存的市场环境，深化“双百”行动综合改革，全力推动高质量发展三年行动计划，加快培育和
形成发展新动能、新活力。公司下属子公司上海老凤祥有限公司坚持市场开拓力度，持续推进渠道下沉、做精做细市场，不断提升市
场覆盖面和占有率，黄金珠宝业务实现了营业收入和净利润的持续增长。
（二）增减变动幅度达 30%以上项目的主要原因
报告期内，上表所列示的营业利润比上年同期增长 31.51%；利润总额比上年同期增长 31.41%；归属于上市公司股东的净利润比
上年同期增长 30.23%；基本每股收益比上年同期增长 30.23%。上述项目增长的主要原因如下：
1.行业原因
据中国黄金协会统计数据显示：2023 年全国黄金消费量 1089.69 吨，与2022 年同期相比增长 8.78%。其中：黄金首饰 706.48
吨，同比增长 7.97%；金条及金币 299.60 吨，同比增长 15.70%；工业及其他用金 83.61 吨，同比下降5.50%。在一系列提振消费
政策推动下，全国消费市场持续恢复回升，金银珠宝成为全年各商品零售类别中增长幅度最快的品类。
2.公司积极推动市场拓展
2023 年公司积极开拓市场，大力提升“藏宝金”、“凤祥囍事”主题店的市场布局，升级换新零售店主题形象，全年净增各类
网点 385 家，截至 2023 年末公司黄金珠宝核心板块拥有海内外营销网点共计达到 5994家（其中海外银楼 15家）。同时，公司不
断在金饰产品设计、开发、生产上推陈出新，促进黄金首饰消费的提升，全年公司黄金珠宝的批发收入和零售收入实现同比增长。
三、其他说明
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素，但本公告所载 2023 年度的财务数据仅为初步核算的合并报表数据
，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长杨奕、主管会计工作负责人凌晓静及会计机构负责人朱晓雯签字并盖章的 2023 年度比较式资产负债表和利润表。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/600612_20240305_YENW.pdf
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2024-02-29 00:00│老凤祥（600612）：第十一届监事会第七次（临时）会议决议公告
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老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会于 2024 年 2 月28 日召开了第七次（临时）会议。出席会议的监事
应到 4 名，实到 4 名。会议由监事会副主席尹晔主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事审议并一致通过
以下议案：
一、《关于制定〈老凤祥股份有限公司职业经理人制度〉的议案》
监事会审议通过了《老凤祥股份有限公司职业经理人制度》，同意公司按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退
出”的原则选聘和管理职业经理人，充分激发经营者的创新动力，切实提高公司的市场竞争力。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
二、《关于〈公司经理层成员实行职业经理人制度的初步计划〉的议案》
监事会同意公司根据《老凤祥股份有限公司经理层成员实行职业经理人制度的初步计划》及相关文件制度，实施开展经营管理层
的市场化选聘工作，聘任新一轮职业经理人，推行经理层成员任期制和契约化管理。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/600612_20240229_FX0Z.pdf
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2024-02-29 00:00│老凤祥（600612）：第十一届董事会第七次（临时）会议决议公告
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老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 22 日向全体董事发出会议通知，并在 2024 年 2 月 28 日如期召
开了第十一届董事会第七次（临时）会议。出席会议的董事应到 9名，实到 9名（其中独立董事应到 3名，实到3 名）。会议由杨奕
董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决
议：
一、《关于制定〈老凤祥股份有限公司职业经理人制度〉的议案》
公司自 2018 年被纳入首批国资国企改革“双百”行动试点企业以来，积极探索下属子公司试行职业经理人制度。截至 2023 年
末，公司基本实现了下属子公司实行职业经理人制度全覆盖的目标，取得了一定成效，积累了实施管理经验，具备了在公司范围内全
面实施职业经理人制度的基础。
2020年，国务院国有企业改革领导小组办公室发布了《“双百企业”推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引》和《“双百
企业”推行职业经理人制度操作指引》（国企改办发〔2020〕2号）（以下简称“两个操作指引”），推行国有企业经理层成员任期
制和契约化管理、建立职业经理人制度的决策部署，指导“双百企业”率先推进相关工作。上海市国资委于 2020 年起进一步深化市
管企业改革，全面实施职业经理人任期制契约化管理。2023 年，上海市黄浦区国资委制定了有关区属企业集团推行职业经理人制度
的操作指引。为贯彻落实国务院两个操作指引和上海市、区国资委关于职业经理人制度改革的要求，公司根据“双百”行动和“十四
五”规划的目标任务，拟进一步深化改革，在公司范围内全面推广实施职业经理人制度，推行经理层成员任期制和契约化管理，以期
充分激发经理层成员的积极性和主动性，推动企业进一步高质量发展。为更加符合市场化改革方向的规范性要求、确保发挥契约化管
理的重要作用，公司对原先试点的职业经理人制度进行修订完善并重新整合制定了《老凤祥股份有限公司职业经理人制度》。该制度
适用于公司及其下属各级全资、控股企业。
董事会审议通过了上述制度，同意公司按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”的原则选聘和管理职业经理
人，充分激发经营者的创新动力，切实提高公司的市场竞争力。公司董事会薪酬考核委员会、提名委员会负责组织制定相关工作方案
和管理制度、组织开展选聘、参与考察、建议聘任或解聘、考核、提议兑现薪酬等工作，并报公司董事会履行决策审批程序。
公司董事黄骅、李军回避表决。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
二、《关于〈公司经理层成员实行职业经理人制度的初步计划〉的议案》
为进一步提高公司作为充分竞争性国有控股上市公司的活力和竞争力，推动公司职业经理人制度部署落实和改革深入，董事会同
意公司根据《老凤祥股份有限公司经理层成员实行职业经理人制度的初步计划》及相关文件制度，实施开展经营管理层的市场化选聘
工作，聘任新一轮职业经理人，推行经理层成员任期制和契约化管理。
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件的规定，披露实行职业经理人制度相关的进展情况。
公司董事黄骅、李军回避表决。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/600612_20240229_2M6E.pdf
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2023-12-30 00:00│老凤祥（600612）：第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告
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老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日向全体董事发出会议通知，并在 2023 年 12 月 29 日如期
召开了第十一届董事会第六次（临时）会议。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到3 名）。会议
由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致
通过以下决议：
一、《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股股权优先购买权的议案》
详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于放弃控
股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股股权优先购买权的公告》，公告编号：临 2023-044。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
老凤祥股份有限公司
2023年 12月 30日
备查文件
公司第十一届董事会第六次（临时）会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600612_20231230_UJ1D.pdf
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2023-12-30 00:00│老凤祥（600612）：第十一届监事会第六次（临时）会议决议公告
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老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会于 2023 年 12 月29 日召开了第六次（临时）会议。出席会议的监
事应到 4 名，实到 4 名。会议由监事会副主席尹晔主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事审议并一致通
过以下议案：
一、《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股股权优先购买权的议案》
详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于放弃控
股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股股权优先购买权的公告》，公告编号：临 2023-044。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600612_20231230_BG9O.pdf
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2023-12-30 00:00│老凤祥（600612）：独立董事关于公司第十一届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见
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老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29日召开了第十一届董事会第六次（临时）会议。根据《上市公
司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规范性文件，以及《老凤祥股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了公司第十一届董事会第六次（临
时）会议议案的相关文件后，经认真审核，对相关议案发表如下独立意见：
一、《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股股权优先购买权的议案》
公司放弃控股子公司上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有限”）部分非国有股股权优先购买权是根据公司自身实际情况做
出的慎重决策。本次股权转让完成后，公司持有老凤祥有限的股权比例保持不变，不会对公司及老凤祥有限的生产经营产生重大影响
，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。公司董事会审议本次放弃优先购买权的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公
司放弃控股子公司老凤祥有限部分非国有股股权的优先购买权事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600612_20231230_DZG3.pdf
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2023-12-30 00:00│老凤祥（600612）：关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股股权优先购买权的进展公告
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一、交易情况概述
东方明珠新媒体股份有限公司、中国国新资产管理有限公司、国新控股（上海）有限公司等公司以自有资金受让央地融合（上海
）工艺美术股权投资中心（有限合伙）（以下简称“工艺美术基金”）持有的上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有限”）部分
非国有股股权。老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司中国第一铅笔有限公司（以下简称“第一铅笔”）放弃
上述转让股权的优先购买权，该事项已经公司召开的有关董事会、监事会会议审议通过，并履行了相应披露义务。有关详情如下：
序 受让方 受让的 受让的金额 审议程序 公告索引
号 股权比 （万元）
例（%)
1 东方明珠新媒体股 2.44% 49,878.48 第十一届董事会第二 临 2023-025；
份有限公司 次（临时）会议和第 进展公告：临
十一届监事会第二次 2023-030
（临时）会议
2 中国国新资产管理 2.44% 49,878.48 第十一届董事会第三 临 2023-029；
有限公司 次会议和第十一届监 进展公告：临
事会第三次会议 2023-032
3 宁波君和同详企业 2.05% 41,898.54 临 2023-029
管理合伙企业（有
限合伙）
4 中保投仁祥（嘉 1.29% 26,435.99 临 2023-029
兴）股权投资合伙
企业（有限合伙）
5 国新控股（上海） 0.98% 19,951.69 临 2023-029；
有限公司 进展公告：临
2023-032
6 上海国企改革发展 0.98% 19,951.69 临 2023-029
二期股权投资基金
合伙企业（有限合
伙）
二、交易进展情况
公司于2023年12月28日收到工艺美术基金发送的《关于转让上海老凤祥有限公司部分股权交易进展的函》，工艺美术基金与上述
股权受让方的工商变更登记手续已办理完成。
三、老凤祥有限的股权结构工商信息情况
截至本公告披露日，老凤祥有限的股权结构工商信息情况如下：
股东名称/姓名 股权比例
（%）
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