公司公告☆ ◇600612 老凤祥 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-05 15:33 │老凤祥（600612）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告 │
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│2024-11-04 15:33 │老凤祥（600612）：关于办公地址变更的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │老凤祥（600612）：关于2024年第三季度报告更正的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │老凤祥（600612）：2024年第三季度报告（更正后） │
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│2024-10-30 00:00 │老凤祥（600612）：第十一届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-10-30 00:00 │老凤祥（600612）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-30 00:00 │老凤祥（600612）：关于子公司上海老凤祥有限公司进行固定资产项目投资的公告 │
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│2024-10-30 00:00 │老凤祥（600612）：第十一届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-09-07 00:00 │老凤祥（600612）：关于参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会的公告 │
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│2024-08-30 00:00 │老凤祥（600612）：第十一届监事会第十二次会议决议公告 │
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2024-11-05 15:33│老凤祥（600612）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告
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老凤祥（600612）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/600612_20241106_JF42.pdf
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2024-11-04 15:33│老凤祥（600612）：关于办公地址变更的公告
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老凤祥（600612）：关于办公地址变更的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/600612_20241105_LPMP.pdf
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2024-10-31 00:00│老凤祥（600612）：关于2024年第三季度报告更正的公告
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老凤祥（600612）：关于2024年第三季度报告更正的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600612_20241031_2TIJ.pdf
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2024-10-31 00:00│老凤祥（600612）：2024年第三季度报告（更正后）
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老凤祥（600612）：2024年第三季度报告（更正后）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600612_20241031_EY7Q.pdf
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2024-10-30 00:00│老凤祥（600612）：第十一届董事会第十三次会议决议公告
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老凤祥（600612）：第十一届董事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600612_20241030_GGLV.pdf
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2024-10-30 00:00│老凤祥（600612）：2024年第三季度报告
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老凤祥（600612）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600612_20241030_GHWN.pdf
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2024-10-30 00:00│老凤祥（600612）：关于子公司上海老凤祥有限公司进行固定资产项目投资的公告
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老凤祥（600612）：关于子公司上海老凤祥有限公司进行固定资产项目投资的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600612_20241030_1D2Q.pdf
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2024-10-30 00:00│老凤祥（600612）：第十一届监事会第十三次会议决议公告
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老凤祥（600612）：第十一届监事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600612_20241030_EPPR.pdf
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2024-09-07 00:00│老凤祥（600612）：关于参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会的公告
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老凤祥（600612）：关于参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/600612_20240907_DFKO.pdf
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2024-08-30 00:00│老凤祥（600612）：第十一届监事会第十二次会议决议公告
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老凤祥（600612）：第十一届监事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600612_20240830_FIOB.pdf
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2024-08-30 00:00│老凤祥（600612）：第十一届董事会第十二次会议决议公告
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老凤祥（600612）：第十一届董事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600612_20240830_RREW.pdf
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2024-08-30 00:00│老凤祥（600612）：2024年半年度报告摘要
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老凤祥（600612）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600612_20240830_Q51O.pdf
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2024-08-30 00:00│老凤祥（600612）：2024年半年度报告
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老凤祥（600612）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600612_20240830_O0P5.pdf
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2024-08-02 00:00│老凤祥（600612）：第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告
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老凤祥（600612）：第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/600612_20240802_NBMJ.pdf
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2024-07-02 00:00│老凤祥（600612）：2023年年度权益分派实施公告
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老凤祥（600612）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/600612_20240702_WRA9.pdf
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2024-06-18 00:00│老凤祥（600612）：章程（经公司2023年年度股东大会审议通过）
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老凤祥（600612）：章程（经公司2023年年度股东大会审议通过）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600612_20240618_P5P4.pdf
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2024-06-18 00:00│老凤祥（600612）：关于选举监事会副主席的公告
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老凤祥（600612）：关于选举监事会副主席的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600612_20240618_H44Z.pdf
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2024-06-18 00:00│老凤祥（600612）：第十一届监事会第十一次（临时）会议决议公告
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老凤祥（600612）：第十一届监事会第十一次（临时）会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600612_20240618_ZCIP.pdf
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2024-06-18 00:00│老凤祥（600612）：2023年年度股东大会决议公告
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老凤祥（600612）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600612_20240618_QICW.pdf
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2024-06-18 00:00│老凤祥（600612）：独立董事工作制度（经公司2023年年度股东大会审议通过）
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老凤祥（600612）：独立董事工作制度（经公司2023年年度股东大会审议通过）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600612_20240618_7GP7.pdf
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2024-06-18 00:00│老凤祥（600612）：北京市隆安律师事务所上海分所关于老凤祥2023年年度股东大会的法律意见书
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老凤祥（600612）：北京市隆安律师事务所上海分所关于老凤祥2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600612_20240618_Z910.pdf
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2024-06-08 00:00│老凤祥（600612）：2023年年度股东大会会议资料
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老凤祥（600612）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600612_20240608_R6G5.pdf
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2024-06-06 00:00│老凤祥（600612）：关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
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老凤祥（600612）：关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600612_20240606_Y25T.pdf
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2024-06-05 00:00│老凤祥（600612）：第十一届监事会第十次（临时）会议决议公告
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老凤祥（600612）：第十一届监事会第十次（临时）会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600612_20240605_JGXV.pdf
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2024-06-05 00:00│老凤祥（600612）：第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告
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老凤祥（600612）：第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600612_20240605_8BSU.pdf
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2024-06-05 00:00│老凤祥（600612）：关于修订《公司章程》部分条款的公告
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老凤祥（600612）：关于修订《公司章程》部分条款的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600612_20240605_ND6H.pdf
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2024-06-05 00:00│老凤祥（600612）：章程（尚需公司股东大会审议）
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老凤祥（600612）：章程（尚需公司股东大会审议）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600612_20240605_2Q4S.pdf
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2024-05-25 00:00│老凤祥（600612）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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老凤祥（600612）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600612_20240525_FY2R.pdf
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2024-05-18 00:00│老凤祥（600612）：第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告
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老凤祥（600612）：第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600612_20240518_QK6A.pdf
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2024-05-18 00:00│老凤祥（600612）：第十一届监事会第九次（临时）会议决议公告
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老凤祥（600612）：第十一届监事会第九次（临时）会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600612_20240518_CCIM.pdf
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2024-04-30 00:00│老凤祥（600612）：关于公司2024年度为控股子公司提供一揽子担保的公告
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重要内容提示
被担保人名称：本次被担保人都为老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并报表范围内的控股子公司（具
体名单详见本公告附表）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截止 2024 年 4 月 29 日，本公司的对外担保全部是公司为下属控股子公司提供
的信用担保以及下属控股子公司之间的互为担保，累计担保金额 255,512.83 万元。预计至 2025 年 6 月 30日，公司为下属控股子
公司提供的信用担保以及下属控股子公司之间的互为担保 81,323.83 万元（其中：预计期间将净减少担保金额 174,189.00 万元）
。
公司原则上按实际股权控制比例对附表中所列的控股子公司进行担保。
鉴于本公告中的担保金额为计划数且被担保公司为控股子公司，经营风险可控，为便于经营发展的需要，公司将提请股东大会授
权公司在本公告担保金额范围内视被担保控股子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议。
本次担保是否有反担保：本公司发生的对外担保全部是公司为下属控股子公司提供的担保以及下属控股子公司之间的互为担保
。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监发[2022]26 号）以及《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，公司为规范对外担保行为，同时方便公司经营管理层的日常运作，
保证公司投资控股的各级子公司正常持续地经营，为公司健康发展创造良好的环境，公司拟为本公告附表列示的控股子公司在2024
年 4 月 29 日至 2025 年 6 月 30 日期间提供信用担保。有关详细担保情况详见本公告附件《公司为控股子公司在 2024 年 4 月
29 日至 2025 年 6 月 30 日期间提供信用担保事项一览表（合并范围）》。
预计至 2025 年 6 月 30 日，公司为下属控股子公司提供的信用担保以及下属控股子公司之间的互为担保合计为 81,323.83 万
元（其中：预计期间将净减少担保金额 174,189.00 万元），占公司最近一期经审计净资产的 7.03％。其中为资产负债率超过 70%
的各级子公司的担保金额预计为 81,323.83 万元，预计担保期间将净增加担保金额 68,311.00 万元；为资产负债率小于 70%的各级
子公司的担保金额预计为 0.00 万元，预计担保期间将净减少担保金额 242,500.00 万元。
公司原则上按实际股权控制比例对附表中所列的控股子公司进行担保。鉴于本公告中的担保金额为计划数且被担保公司为控股子
公司，经营风险可控，为便于经营发展的需要，公司将提请股东大会授权公司在本公告担保金额范围内视被担保控股子公司业务发展
和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议。
二、公司就本担保事项履行的内部决策程序。
公司第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度为控股子公司提供一揽子担保
的议案》。公司董事会审计委员会审议并同意该议案。
由于公司预计至 2025 年 6 月 30 日为控股子公司提供的一揽子担保中有部分被担保的各级子公司资产负债率超过了 70％，为
此按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述担保事项经公司第十一届董事会第八次会议审议同意，并在提请公司 2023 年
年度股东大会审议批准后实施。
三、累计对外担保数量
截至 2024 年 4 月 29 日，本公司发生的对外担保全部是公司为下属控股子公司提供的信用担保以及下属控股子公司之间的互
为担保，累计担保金额
255,512.83 万元，占公司最近一期（2023 年末）经审计净资产的 22.08%。
上述担保须经公司股东大会审议批准后实施。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600612_20240430_EJFN.pdf
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2024-04-30 00:00│老凤祥（600612）：2023年度审计报告
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老凤祥（600612）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600612_20240430_IZFL.pdf
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2024-04-30 00:00│老凤祥（600612）：独立董事专门会议制度
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第一条 为进一步完善老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督
制衡、专业咨询等职能，保护中小股东及相关者利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理
办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《老凤祥
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，特制订本制度。
第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。
独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他
可能影响其进行独立客观判断关系的董事。第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，维护公司整
体利益，保护中小股东合法权益。
第二章 会议的召开和通知
第四条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议，半数以上独立董事提议或召集人认为有必要时可以召开独立董事专门会议
。
独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可
以自行召集并推举一名代表主持。
第五条 会议通知应于会议召开前三日送达（包括专人、邮寄、传真、电话及电子邮件等方式）全体独立董事。原则上，公司应
当不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息。会议召开前，独立董事应充分阅读会议资料。如情况紧急，经全体独立董事一致同意
，通知时限可不受本条款限制。通知内容应当包含以下事项：
（一）会议日期、时间和地点；
（二）会议期限；
（三）事由和议题；
（四）发出通知的日期。
第六条 独立董事专门会议由半数以上独立董事出席或委托出席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能
亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
第七条 在保障独立董事充分表达意见的前提下，独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等）或现场与电
子通讯相结合的方式召开。
第三章 议事规则
第八条 独立董事专门会议的表决实行一人一票。表决方式包括举手表决、记名投票表决等。
第九条 如所涉议题有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董事
人员对会议议案没有表决权。
第十条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第十一条 独立董事行使下列特别职权前，应当经独
立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议。
独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披
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