公司公告☆ ◇600612 老凤祥 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-20 15:33 │老凤祥（600612）：关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的提示性公告 │
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│2025-01-17 16:58 │老凤祥（600612）：关于对全资子公司中国第一铅笔有限公司进行减资的公告 │
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│2025-01-17 16:58 │老凤祥（600612）：关于对子公司上海老凤祥典当有限公司增资的公告 │
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│2025-01-17 16:58 │老凤祥（600612）：第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-01-17 16:58 │老凤祥（600612）：第十一届监事会第十四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-01-17 16:58 │老凤祥（600612）：合规管理暂行办法 │
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│2025-01-17 16:58 │老凤祥（600612）：关于下属子公司股权内部划转至母公司的公告 │
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│2025-01-13 15:31 │老凤祥（600612）：关于公司监事辞职的公告 │
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│2024-11-05 15:33 │老凤祥（600612）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告 │
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│2024-11-04 15:33 │老凤祥（600612）：关于办公地址变更的公告 │
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2025-01-20 15:33│老凤祥（600612）：关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的提示性公告
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老凤祥（600612）：关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-21/600612_20250121_G9DK.pdf
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2025-01-17 16:58│老凤祥（600612）：关于对全资子公司中国第一铅笔有限公司进行减资的公告
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老凤祥（600612）：关于对全资子公司中国第一铅笔有限公司进行减资的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/600612_20250118_B8JB.pdf
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2025-01-17 16:58│老凤祥（600612）：关于对子公司上海老凤祥典当有限公司增资的公告
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老凤祥（600612）：关于对子公司上海老凤祥典当有限公司增资的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/600612_20250118_6A0J.pdf
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2025-01-17 16:58│老凤祥（600612）：第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告
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老凤祥（600612）：第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/600612_20250118_80V1.pdf
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2025-01-17 16:58│老凤祥（600612）：第十一届监事会第十四次（临时）会议决议公告
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老凤祥（600612）：第十一届监事会第十四次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/600612_20250118_ZATC.pdf
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2025-01-17 16:58│老凤祥（600612）：合规管理暂行办法
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老凤祥（600612）：合规管理暂行办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/600612_20250118_U2U6.pdf
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2025-01-17 16:58│老凤祥（600612）：关于下属子公司股权内部划转至母公司的公告
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老凤祥（600612）：关于下属子公司股权内部划转至母公司的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/600612_20250118_U9U1.pdf
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2025-01-13 15:31│老凤祥（600612）：关于公司监事辞职的公告
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老凤祥（600612）：关于公司监事辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/600612_20250114_JU05.pdf
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2024-11-05 15:33│老凤祥（600612）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告
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老凤祥（600612）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/600612_20241106_JF42.pdf
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2024-11-04 15:33│老凤祥（600612）：关于办公地址变更的公告
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老凤祥（600612）：关于办公地址变更的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/600612_20241105_LPMP.pdf
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2024-10-31 00:00│老凤祥（600612）：关于2024年第三季度报告更正的公告
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老凤祥（600612）：关于2024年第三季度报告更正的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600612_20241031_2TIJ.pdf
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2024-10-31 00:00│老凤祥（600612）：2024年第三季度报告（更正后）
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老凤祥（600612）：2024年第三季度报告（更正后）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600612_20241031_EY7Q.pdf
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2024-10-30 00:00│老凤祥（600612）：第十一届董事会第十三次会议决议公告
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老凤祥（600612）：第十一届董事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600612_20241030_GGLV.pdf
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2024-10-30 00:00│老凤祥（600612）：2024年第三季度报告
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老凤祥（600612）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600612_20241030_GHWN.pdf
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2024-10-30 00:00│老凤祥（600612）：关于子公司上海老凤祥有限公司进行固定资产项目投资的公告
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老凤祥（600612）：关于子公司上海老凤祥有限公司进行固定资产项目投资的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600612_20241030_1D2Q.pdf
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2024-10-30 00:00│老凤祥（600612）：第十一届监事会第十三次会议决议公告
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老凤祥（600612）：第十一届监事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600612_20241030_EPPR.pdf
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2024-09-07 00:00│老凤祥（600612）：关于参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会的公告
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老凤祥（600612）：关于参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/600612_20240907_DFKO.pdf
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2024-08-30 00:00│老凤祥（600612）：第十一届监事会第十二次会议决议公告
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老凤祥（600612）：第十一届监事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600612_20240830_FIOB.pdf
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2024-08-30 00:00│老凤祥（600612）：第十一届董事会第十二次会议决议公告
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老凤祥（600612）：第十一届董事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600612_20240830_RREW.pdf
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2024-08-30 00:00│老凤祥（600612）：2024年半年度报告摘要
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老凤祥（600612）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600612_20240830_Q51O.pdf
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2024-08-30 00:00│老凤祥（600612）：2024年半年度报告
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老凤祥（600612）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600612_20240830_O0P5.pdf
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2024-08-02 00:00│老凤祥（600612）：第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告
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老凤祥（600612）：第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/600612_20240802_NBMJ.pdf
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2024-07-02 00:00│老凤祥（600612）：2023年年度权益分派实施公告
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老凤祥（600612）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/600612_20240702_WRA9.pdf
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2024-06-18 00:00│老凤祥（600612）：章程（经公司2023年年度股东大会审议通过）
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老凤祥（600612）：章程（经公司2023年年度股东大会审议通过）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600612_20240618_P5P4.pdf
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2024-06-18 00:00│老凤祥（600612）：关于选举监事会副主席的公告
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老凤祥（600612）：关于选举监事会副主席的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600612_20240618_H44Z.pdf
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2024-06-18 00:00│老凤祥（600612）：第十一届监事会第十一次（临时）会议决议公告
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老凤祥（600612）：第十一届监事会第十一次（临时）会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600612_20240618_ZCIP.pdf
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2024-06-18 00:00│老凤祥（600612）：2023年年度股东大会决议公告
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老凤祥（600612）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600612_20240618_QICW.pdf
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2024-06-18 00:00│老凤祥（600612）：独立董事工作制度（经公司2023年年度股东大会审议通过）
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老凤祥（600612）：独立董事工作制度（经公司2023年年度股东大会审议通过）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600612_20240618_7GP7.pdf
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2024-06-18 00:00│老凤祥（600612）：北京市隆安律师事务所上海分所关于老凤祥2023年年度股东大会的法律意见书
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老凤祥（600612）：北京市隆安律师事务所上海分所关于老凤祥2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600612_20240618_Z910.pdf
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2024-06-08 00:00│老凤祥（600612）：2023年年度股东大会会议资料
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老凤祥（600612）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600612_20240608_R6G5.pdf
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2024-06-06 00:00│老凤祥（600612）：关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
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老凤祥（600612）：关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600612_20240606_Y25T.pdf
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2024-06-05 00:00│老凤祥（600612）：第十一届监事会第十次（临时）会议决议公告
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老凤祥（600612）：第十一届监事会第十次（临时）会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600612_20240605_JGXV.pdf
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2024-06-05 00:00│老凤祥（600612）：第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告
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老凤祥（600612）：第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600612_20240605_8BSU.pdf
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2024-06-05 00:00│老凤祥（600612）：关于修订《公司章程》部分条款的公告
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老凤祥（600612）：关于修订《公司章程》部分条款的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600612_20240605_ND6H.pdf
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2024-06-05 00:00│老凤祥（600612）：章程（尚需公司股东大会审议）
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老凤祥（600612）：章程（尚需公司股东大会审议）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600612_20240605_2Q4S.pdf
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2024-05-25 00:00│老凤祥（600612）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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老凤祥（600612）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600612_20240525_FY2R.pdf
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2024-05-18 00:00│老凤祥（600612）：第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告
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老凤祥（600612）：第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600612_20240518_QK6A.pdf
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2024-05-18 00:00│老凤祥（600612）：第十一届监事会第九次（临时）会议决议公告
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老凤祥（600612）：第十一届监事会第九次（临时）会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600612_20240518_CCIM.pdf
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2024-04-30 00:00│老凤祥（600612）：关于公司2024年度为控股子公司提供一揽子担保的公告
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重要内容提示
被担保人名称：本次被担保人都为老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并报表范围内的控股子公司（具
体名单详见本公告附表）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截止 2024 年 4 月 29 日，本公司的对外担保全部是公司为下属控股子公司提供
的信用担保以及下属控股子公司之间的互为担保，累计担保金额 255,512.83 万元。预计至 2025 年 6 月 30日，公司为下属控股子
公司提供的信用担保以及下属控股子公司之间的互为担保 81,323.83 万元（其中：预计期间将净减少担保金额 174,189.00 万元）
。
公司原则上按实际股权控制比例对附表中所列的控股子公司进行担保。
鉴于本公告中的担保金额为计划数且被担保公司为控股子公司，经营风险可控，为便于经营发展的需要，公司将提请股东大会授
权公司在本公告担保金额范围内视被担保控股子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议。
本次担保是否有反担保：本公司发生的对外担保全部是公司为下属控股子公司提供的担保以及下属控股子公司之间的互为担保
。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监发[2022]26 号）以及《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，公司为规范对外担保行为，同时方便公司经营管理层的日常运作，
保证公司投资控股的各级子公司正常持续地经营，为公司健康发展创造良好的环境，公司拟为本公告附表列示的控股子公司在2024
年 4 月 29 日至 2025 年 6 月 30 日期间提供信用担保。有关详细担保情况详见本公告附件《公司为控股子公司在 2024 年 4 月
29 日至 2025 年 6 月 30 日期间提供信用担保事项一览表（合并范围）》。
预计至 2025 年 6 月 30 日，公司为下属控股子公司提供的信用担保以及下属控股子公司之间的互为担保合计为 81,323.83 万
元（其中：预计期间将净减少担保金额 174,189.00 万元），占公司最近一期经审计净资产的 7.03％。其中为资产负债率超过 70%
的各级子公司的担保金额预计为 81,323.83 万元，预计担保期间将净增加担保金额 68,311.00 万元；为资产负债率小于 70%的各级
子公司的担保金额预计为 0.00 万元，预计担保期间将净减少担保金额 242,500.00 万元。
公司原则上按实际股权控制比例对附表中所列的控股子公司进行担保。鉴于本公告中的担保金额为计划数且被担保公司为控股子
公司，经营风险可控，为便于经营发展的需要，公司将提请股东大会授权公司在本公告担保金额范围内视被担保控股子公司业务发展
和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议。
二、公司就本担保事项履行的内部决策程序。
公司第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度为控股子公司提供一揽子担保
的议案》。公司董事会审计委员会审议并同意该议案。
由于公司预计至 2025 年 6 月 30 日为控股子公司提供的一揽子担保中有部分被担保的各级子公司资产负债率超过了 70％，为
此按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述担保事项经公司第十一届董事会第八次会议审议同意，并在提请公司 2023 年
年度股东大会审议批准后实施。
三、累计对外担保数量
截至 2024 年 4 月 29 日，本公司发生的对外担保全部是公司为下属控股子公司提供的信用担保以及下属控股子公司之间的互
为担保，累计担保金额
255,512.83 万元，占公司最近一期（2023 年末）经审计净资产的 22.08%。
上述担保须经公司股东大会审议批准后实施。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600612_20240430_EJFN.pdf
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2024-04-30 00:00│老凤祥（600612）：2023年度审计报告
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老凤祥（600612）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600612_20240430_IZFL.pdf
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2024-04-30 00:00│老凤祥（600612）：独立董事专门会议制度
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