公司公告☆ ◇600616 金枫酒业 更新日期：2024-05-07◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│金枫酒业（600616）：第十一届董事会第十三次会议决议公告
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上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于 2024年 4月 25日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董
事 9 名，实际对议案审议的董事 9 人。监事会成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召开符合《公司章
程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
本次会议审议并全票通过了以下议案：
一、《上海金枫酒业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
公司审计委员会对公司 2024 年第一季度财务会计报表进行了事先审核，认为：公司 2024 年第一季度的财务会计报表符合国家
颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面真实公允地反映了公司 2024 年第一季度的经营成果、现金流量和
2024 年 3 月 31 日的财务状况。同意提交董事会审议。
二、《金枫酒业关于租赁办公场地暨关联交易的议案》
本公司继续向控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司租赁其拥有的本市普陀区宁夏路 777 号海棠大厦 10、11 楼用于公司
总部及下属销售分公司办公，总建筑面积 2806 平方米，租赁期限 2 年，自 2024 年 5 月 1 日起至 2026 年 4 月30 日止。年租
金 2,970,151 元，2 年共计 5,940,302 元。本公司将于 4月 30日前与上海市糖业烟酒（集团）有限公司签署《房屋土地租赁合同
》。
上海糖业烟酒（集团）有限公司是公司的控股股东，故本次交易构成关联交易。根据《公司章程》对关联交易的有关规定，有关
联关系的董事在董事会就关联交易进行表决时应当回避并不参与表决，其所代表的一票表决权不计入有效表决总数，因此，在关联方
上海市糖业烟酒（集团）有限公司任职的两名董事邓春山先生、吴杰先生回避表决。
独立董事召开专门会议对该事项进行了审议，认为：本次租赁交易有利于集团内部资源共享，强化公司集约化管理，提高工作效
率；本次租赁价格参照了当地市场价格，符合公平的市场原则，未存在损害公司及中小股东利益的行为。同意该项议案提交公司董事
会审议。
（详见刊登于 2024 年 4 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《
上海金枫酒业股份有限公司关于租赁办公场地的关联交易公告》）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600616_20240427_8Y49.pdf
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2024-04-27 00:00│金枫酒业（600616）：关于租赁办公场地的关联交易公告
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重要内容提示
交易内容：
本公司拟向控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司（以下简称“上海糖酒”）租赁其拥有的本市普陀区宁夏路 777 号海棠
大厦 10、11 楼用于
公司总部及下属销售分公司办公，租赁期限 2年，年租金 2,970,151 元，2
年共计 5,940,302 元。上海糖酒为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。
关联人回避事宜：
在关联方上海糖酒任职的两名董事回避未参与本关联交易议案的表决。交易对本公司的影响：
本次交易将有利于充分利用集团资源，降低管理成本，提高工作效率。需提请投资者注意的其他事项：
根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的
交易金额未超过 3,000 万元，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此，本次关联交易无需提交公司股东大
会审议。
一、关联交易概述
为提高管理集中度和工作效率，加强集团内部资源的联动和共享，公司自2014 年 5 月起连续 10 年向控股股东上海糖酒租赁其
拥有的本市普陀区宁夏路777号海棠大厦 9、10、11楼层用于办公。鉴于租赁期限将至，公司拟继续向上海糖酒租赁海棠大厦 10、11
楼用于公司总部及下属销售分公司办公，该租赁标的每层建筑面积 1403 平方米，合计建筑面积 2806 平方米。租赁期限为 2 年，
自 2024 年 5 月 1 日起至 2026 年 4 月 30 日止。年租金 2,970,151 元，2 年共计5,940,302元。上海糖酒为本公司控股股东，
本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的交易金额未超过 3000万元，且未占上市公司最近一期经审
计净资产绝对值 5%以上，因此本议案无需获得股东大会的批准。
到本次关联交易为止，过去 12 个月累计租金为 4,455,226.5 元，未超过3,000 万元，且未占上市公司最近一期经审计净资产
绝对值 5%以上。
本公司根据第十一届董事会第十三次会议决议，将于 4 月 30 日前与上海糖酒签署《房屋土地租赁合同》。
二、关联方介绍
上海糖酒是一家具有 60 多年历史的大型国有商业企业集团，注册资本55,400 万元，法定代表人陆骏飞。目前，上海糖酒已形
成以糖业、酒业、特色零售为核心主业的产业格局。经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海糖酒总资产为 3,392,150.91 万元，
总负债为 1,536,258.16 万元，归属于母公司所有者权益为1,233,624.22 万元。2023 年营业收入为 2,161,837.98 万元，归属母公
司的净利润为 126,967.29 万元。
截至公告日，上海糖酒持有本公司股份 233,352,334 股，占本公司总股本的34.88%，为本公司的控股股东。上海糖酒的实际控
制人为上海市国有资产监督管理委员会。
三、交易标的基本情况
本次租赁标的位于本市普陀区宁夏路 777 号海棠大厦内，该房产归上海糖酒所有，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情
况和涉及该项房地产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。本次共租赁其 10、11 楼，每层建筑面积 1403 平方米，合
计建筑面积 2806 平方米。用途为办公。
四、关联交易协议的主要内容
1、租赁标的
上海糖酒将出租给本公司位于上海市普陀区宁夏路 777 号海棠大厦 10、11楼，每层建筑面积 1403 平方米，合计建筑面积 280
6 平方米。房屋用途为办公。
2、租赁期限
该房屋租赁期限为 2 年，自 2024 年 5 月 1 日起至 2026 年 4 月 30 日止。
3、续租
租赁期限届满后上海糖酒不再继续出租的，应于租期届满前 2 个月书面通知本公司，本公司应按合同约定及时返还该房屋土地
，本公司如需继续承租的，应于租赁期届满 3 个月前，向上海糖酒提出续租书面要求。上海糖酒同意续租的，双方重新签订租赁合
同。上海糖酒将根据届时的市场情况对续租合同的租金等条款进行调整。如双方在租赁期届满前一个月内未能签订续租合同的，则视
为双方未达成续租合意，上海糖酒有权将该房屋土地出租/出售给第三方，本合同将在租赁期届满时自行终止，本公司应在租赁期届
满之日前根据本合同约定将该房屋土地返还给上海糖酒。
4、租赁价格
该房屋租赁价格为 742,537.75 元/季度，2,970,151 元/年。
除双方另行约定外，以上租金均为包含增值税的含税租金。
5、支付方式
本合同采用先付租金后使用房屋土地及附属设施的原则。租金按季度支付，每三个月为一个季度，本公司须于【每季度开始前的
7 日内】向上海糖酒支付该房屋土地当季度租金。逾期支付的，每逾期一日，则本公司应按应付租金的 0.2%向上海糖酒支付违约金
。
6、定价依据
当事人双方根据市场租赁价格，经协商确认该房屋的租赁价格。
7、租赁房屋土地的返还
除上海糖酒同意本公司续租外，本公司应在本合同的租期届满时返还该房屋土地。本公司未经上海糖酒书面同意逾期返还该房屋
土地的，每逾期一日，应按日租金的 2 倍向上海糖酒支付房屋土地使用费。
8、主要违约责任
（1）租赁期间，非本合同约定的情况，上海糖酒提前解除本合同、提前收回该房屋土地的，应按提前收回天数的租金的 0.5 倍
向本公司支付违约金，但最多不超过三个月的租金。若违约金不足抵付本公司损失的，上海糖酒还应补足本公司由此造成的直接经济
损失。
（2）租赁期间，非本合同约定的情况，本公司中途擅自退租的，应按提前退租天数的租金的 0.5 倍向上海糖酒支付违约金，但
最多不超过三个月的租金。若违约金不足抵付上海糖酒损失的，本公司还应补足其由此造成的直接经济损失。
9、合同生效条件和生效时间
本合同自双方法定代表人或本人或委托代理人签章并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
本次交易将有利于公司集约化管理，提高部门工作协同效率，同时租用集团房产有利于集团内部资源共享，进一步降低管理成本
。本次关联交易以市场租赁价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，对公司的独立性不会产生影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司召开了独立董事专门会议，独立董事赵平先生、周颖女士、周波女士对该项关联交易进行了事前审核，认为本次租赁交易有
利于集团内部资源共享，强化公司集约化管理，提高工作效率；本次租赁价格参照了当地市场价格，符合公平的市场原则，未存在损
害公司及中小股东利益的行为。同意该项议案提交公司董事会审议。
本公司第十一届董事会第十三次会议以通讯表决的方式对本关联交易议案进行了审议。根据《公司章程》对关联交易的有关规定
，有关联关系的董事在董事会就关联交易进行表决时应当回避并不参与表决，其所代表的一票表决权不计入有效表决总数，因此，在
关联方上海糖酒任职的两名董事邓春山先生、吴杰先生回避，未参与本关联交易议案的表决。经审议，同意票占有效表决票总数的10
0%。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600616_20240427_0BBN.pdf
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2024-04-27 00:00│金枫酒业（600616）：2024年第一季度报告
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金枫酒业（600616）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600616_20240427_EED5.pdf
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2024-04-27 00:00│金枫酒业（600616）：2023年年度股东大会决议公告
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金枫酒业（600616）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600616_20240427_7ZJZ.pdf
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2024-04-27 00:00│金枫酒业（600616）：第十一届董事会第十四次会议决议公告
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上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于 2024年 4月 26日下午2023年年度股东大会后在公司召开。本次会议
应对议案审议的董事 9名，实际对议案审议的董事 9 人。监事会成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。会议由公司董事长
祝勇先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议审议并全票通过了《关于
调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
鉴于公司第十一届董事会成员发生变动，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法
律法规以及《公司章程》和董事会专门委员会实施细则的相关要求，对公司第十一届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成人员进行如下调整：
董事会战略委员会委员由祝勇先生、邓春山先生、周颖女士、姚岳绒女士、魏春燕女士组成，祝勇先生任主任委员；
董事会审计委员会委员由魏春燕女士、周颖女士、姚岳绒女士、邓春山先生、吴杰先生组成，魏春燕女士任主任委员；
董事会提名委员会委员由周颖女士、姚岳绒女士、魏春燕女士、崔澦女士、吴杰先生组成，周颖女士任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会委员由姚岳绒女士、魏春燕女士、周颖女士、祝勇先生、邓春山先生组成，姚岳绒女士任主任委员。
调整后的董事会专门委员会的任期不变，自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600616_20240427_Q0TH.pdf
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2024-04-27 00:00│金枫酒业（600616）：2023年年度股东大会法律意见书
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金枫酒业（600616）：2023年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600616_20240427_JUCZ.pdf
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2024-04-20 00:00│金枫酒业（600616）：2023年年度股东大会资料
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金枫酒业（600616）：2023年年度股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600616_20240420_LJP1.pdf
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2024-04-03 00:00│金枫酒业（600616）：独立董事提名人声明与承诺（姚岳绒）
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金枫酒业（600616）：独立董事提名人声明与承诺（姚岳绒）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600616_20240403_V493.pdf
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2024-04-03 00:00│金枫酒业（600616）：独立董事候选人声明与承诺（姚岳绒）
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金枫酒业（600616）：独立董事候选人声明与承诺（姚岳绒）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600616_20240403_J2UT.pdf
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2024-04-03 00:00│金枫酒业（600616）：独立董事候选人声明与承诺（魏春燕）
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金枫酒业（600616）：独立董事候选人声明与承诺（魏春燕）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600616_20240403_OTX2.pdf
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2024-04-03 00:00│金枫酒业（600616）：独立董事提名人声明与承诺（魏春燕）
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金枫酒业（600616）：独立董事提名人声明与承诺（魏春燕）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600616_20240403_635Z.pdf
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2024-03-30 00:00│金枫酒业（600616）：2023年度社会责任暨可持续发展报告
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金枫酒业（600616）：2023年度社会责任暨可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600616_20240330_L8CO.pdf
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2024-03-30 00:00│金枫酒业（600616）：关于计提资产减值准备公告
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上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“金枫酒业”、“公司”）于 2024 年 3 月28 日召开第十一届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司 2023年度的财务状况和经营成果，公司及下属子公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》等相关规定，于
2023年末对相关资产进行了减值测试。经测试，2023 年度公司需对出现减值迹象的商誉、应收款项和存货计提减值准备 1,387.41
万元（合并抵消前），需对母公司长期股权投资计提减值准备 8,290 万元（合并抵消前）。
二、计提资产减值的依据、金额和原因说明
本次计提明细情况如下：
单位：万元
科目 计提跌价准备/减值准备金额 对公司合并报表归母净利润影响额
应收款项 242.25 -249.84
存货 130.86 -113.24
商誉 1,014.3 -1,014.3
长期股权投资 8,290 -
合计 9,677.41 -1,377.38
1、应收款项减值准备计提
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对应收款项预期信用损失进行计算，本次计提信用减值准备 242.25万元，
并计入当期损益。其中应收账款计提减值准备 250.25万元，其他应收款减值准备转回 8万元。
2、存货跌价准备计提
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司存货进行减值测试，对可变现净值低于其成本的存货计提了存货跌价
准备 130.86万元，并计入当期损益。具体情况如下：
项目类别 计提金额（元）
原材料 162,688.13
低值易耗品 115,131.46
库存商品 1,030,759.36
合计 1,308,578.95
3、商誉计提减值准备
（1）商誉的形成及商誉减值准备历史计提情况
2015年 4月 17日金枫酒业第八届董事会第十六次会议审议通过了以自有资金 3亿元人民币现金收购无锡振太 100%股权的事项。
2015年 5月完成股权交割和工商变更登记手续，无锡振太自 2015 年 5 月 31 日起纳入上市公司合并报表范围。本公司对收购无锡
振太 100%股权支付的股权收购对价款大于购买日取得的可辨认净资产公允价值份额的差额 170,780,839.29 元确认为商誉。
2018年和 2019年，公司先后对无锡振太相关商誉计提减值准备 112,401,360.72元和 11,502,948.55 元，合计 123,904,309.27
元。计提完成后，商誉账面价值为46,876,530.02元。
（2）本次商誉减值测试及计提减值准备情况
由于 2023 年消费需求复苏较弱，黄酒行业存量市场竞争持续加剧，无锡振太2023年经营业绩不及 2022年度对于 2023年度的经
营预期，存在减值迹象。根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关规定，公司聘请上海东洲资产评估有限公司以 2023年 12
月 31日为评估基准日对上述商誉进行减值测试并出具评估报告。
本次减值测试中资产组的构成为无锡振太的固定资产、使用权资产、无形资产、长期待摊费用等长期资产，资产组合并口径账面
金额合计为 113,143,029.36 元。本年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。
根据上海东洲资产评估有限公司出具的《上海金枫酒业股份有限公司拟对合并无锡市振太酒业有限公司形成的商誉进行减值测试
所涉及的资产组可回收价值资产评估报告》（沪东洲评报字【2024】第 0624号）。无锡振太相关资产组的可收回金额按照预计未来
现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，综合考虑市场环境、公司规模及实际经营情况
等因素，采用的折现率为税前 12.8%，该利率反映当前市场货币时间价值和资产特定风险。
经评估，2023 年 12 月 31 日包含商誉的资产组可回收价值约为人民币103,000,000 元，与包含商誉的资产组账面价值 113,14
3,029.36 元比较后，本年计提商誉减值准备10,143,029.36元。本次计提完成后，商誉账面价值为36,733,500.66元。
4、长期股权投资计提减值准备
综上，由于无锡振太经营业绩不及预期，基于谨慎性原则，公司聘请了上海东洲资产评估有限公司同时对无锡振太截止 2023 年
12 月 31 日的股东权益价值进行评估，并出具了《 上海金枫酒业股份有限公司以财务报告为目的涉及的无锡市振太酒业有限公司
股东全部权益价值资产评估报告》{沪东洲评报字【2024】第（0625）号}，本次评估采用收益法。根据评估报告显示，无锡振太股权
的可回收价值为 21,710万元。公司综合减值测试评估结果和无锡振太的未来经营状况，对持有无锡振太的长期股权投资计提减值准
备 8,290万元。
单位：元
类别 资产名称 账面价值 本期计提减值准备金额 计提比例
资产减值损失 长期股权投资 300,000,000 82,900,000 27.63%
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提商誉、应收款项、存货减值准备，对公司 2023年度合并报表利润总额影响金额为-9,677.41 万元，对公司合并报表归
属于上市公司股东净利润的影响金额为-1,377.83万元。
本次计提母公司长期股权投资减值准备，对公司 2023年度合并报表净利润无影响，对 2023年度母公司净利润影响金额为-8,290
万元。
四、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司监事会认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。计提资产减值准备后，能够更
公允地反映公司的财务状况、资产状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。同意本次资产减值准备计提。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600616_20240330_IWER.pdf
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2024-03-30 00:00│金枫酒业（600616）：2023年度独立董事述职报告（周颖）
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金枫酒业（600616）：2023年度独立董事述职报告（周颖）。公告详情请查看附件。
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2024-03-30 00:00│金枫酒业（600616）：2023年度独立董事述职报告（周波）
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金枫酒业（600616）：2023年度独立董事述职报告（周波）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600616_20240330_4UXU.pdf
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2024-03-30 00:00│金枫酒业（600616）：第十一届董事会第十二次会议决议公告
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金枫酒业（600616）：第十一届董事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600616_20240330_1W84.pdf
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2024-03-30 00:00│金枫酒业（600616）：2023年度财务报表审计报告
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金枫酒业（600616）：2023年度财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600616_20240330_CLVP.pdf
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2024-03-30 00:00│金枫酒业（600616）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 4月 9日（星期五）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中
心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
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