公司公告☆ ◇600616 金枫酒业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 19:35 │金枫酒业（600616）：关于金枫酒业股票异常波动征询函的回复(光明) │
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│2024-12-13 19:35 │金枫酒业（600616）：股票异常波动公告 │
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│2024-12-13 19:35 │金枫酒业（600616）：关于金枫酒业股票异常波动征询函的回复(糖酒) │
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│2024-11-22 17:45 │金枫酒业（600616）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-22 17:45 │金枫酒业（600616）：第十一届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-11-22 17:45 │金枫酒业（600616）：第十一届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-11-22 17:45 │金枫酒业（600616）：2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-22 17:45 │金枫酒业（600616）：关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供财务资助的公告 │
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│2024-11-14 16:17 │金枫酒业（600616）：2024年第二次临时股东大会资料 │
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│2024-10-31 00:00 │金枫酒业（600616）：第十一届董事会第十六次会议决议公告 │
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2024-12-13 19:35│金枫酒业（600616）：关于金枫酒业股票异常波动征询函的回复(光明)
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金枫酒业（600616）：关于金枫酒业股票异常波动征询函的回复(光明)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600616_20241214_AD1Z.pdf
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2024-12-13 19:35│金枫酒业（600616）：股票异常波动公告
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金枫酒业（600616）：股票异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600616_20241214_387O.pdf
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2024-12-13 19:35│金枫酒业（600616）：关于金枫酒业股票异常波动征询函的回复(糖酒)
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金枫酒业（600616）：关于金枫酒业股票异常波动征询函的回复(糖酒)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600616_20241214_AI1X.pdf
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2024-11-22 17:45│金枫酒业（600616）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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金枫酒业（600616）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/600616_20241123_CS92.pdf
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2024-11-22 17:45│金枫酒业（600616）：第十一届董事会第十七次会议决议公告
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金枫酒业（600616）：第十一届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/600616_20241123_MILD.pdf
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2024-11-22 17:45│金枫酒业（600616）：第十一届监事会第十三次会议决议公告
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金枫酒业（600616）：第十一届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/600616_20241123_DMTL.pdf
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2024-11-22 17:45│金枫酒业（600616）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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金枫酒业（600616）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/600616_20241123_YKQD.pdf
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2024-11-22 17:45│金枫酒业（600616）：关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供财务资助的公告
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金枫酒业（600616）：关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/600616_20241123_4M2J.pdf
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2024-11-14 16:17│金枫酒业（600616）：2024年第二次临时股东大会资料
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金枫酒业（600616）：2024年第二次临时股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/600616_20241115_LE8T.pdf
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2024-10-31 00:00│金枫酒业（600616）：第十一届董事会第十六次会议决议公告
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金枫酒业（600616）：第十一届董事会第十六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600616_20241031_UJ60.pdf
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2024-10-31 00:00│金枫酒业（600616）：关于变更会计师事务所的公告.
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金枫酒业（600616）：关于变更会计师事务所的公告.。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600616_20241031_CX2R.pdf
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2024-10-31 00:00│金枫酒业（600616）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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金枫酒业（600616）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600616_20241031_FR1T.pdf
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2024-10-31 00:00│金枫酒业（600616）：关于追加2024年日常关联交易额度的公告
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金枫酒业（600616）：关于追加2024年日常关联交易额度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600616_20241031_AH6H.pdf
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2024-10-31 00:00│金枫酒业（600616）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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金枫酒业（600616）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600616_20241031_8VQJ.pdf
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2024-10-31 00:00│金枫酒业（600616）：2024年三季度报告
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金枫酒业（600616）：2024年三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600616_20241031_J33P.pdf
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2024-10-15 00:00│金枫酒业（600616）：关于董事辞职的公告
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金枫酒业（600616）：关于董事辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-15/600616_20241015_8DIK.pdf
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2024-08-31 00:00│金枫酒业（600616）：第十一届监事会第十一次会议决议公告
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金枫酒业（600616）：第十一届监事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600616_20240831_324M.pdf
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2024-08-31 00:00│金枫酒业（600616）：关联交易管理办法
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金枫酒业（600616）：关联交易管理办法。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600616_20240831_F78W.pdf
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2024-08-31 00:00│金枫酒业（600616）：战略委员会实施细则
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金枫酒业（600616）：战略委员会实施细则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600616_20240831_H1XP.pdf
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2024-08-31 00:00│金枫酒业（600616）：2024年半年报全文
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金枫酒业（600616）：2024年半年报全文。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600616_20240831_Q008.pdf
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2024-08-31 00:00│金枫酒业（600616）：第十一届董事会第十五次会议决议公告
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金枫酒业（600616）：第十一届董事会第十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600616_20240831_LT6S.pdf
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2024-08-31 00:00│金枫酒业（600616）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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金枫酒业（600616）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600616_20240831_MTJE.pdf
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2024-08-31 00:00│金枫酒业（600616）：薪酬与考核委员会实施细则
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金枫酒业（600616）：薪酬与考核委员会实施细则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600616_20240831_GUP4.pdf
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2024-08-31 00:00│金枫酒业（600616）：审计委员会实施细则
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金枫酒业（600616）：审计委员会实施细则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600616_20240831_3EOY.pdf
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2024-08-31 00:00│金枫酒业（600616）：提名委员会实施细则
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金枫酒业（600616）：提名委员会实施细则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600616_20240831_6EEB.pdf
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2024-08-31 00:00│金枫酒业（600616）：关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告（24年半年度）
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金枫酒业（600616）：关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告（24年半年度）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600616_20240831_NQOM.pdf
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2024-08-31 00:00│金枫酒业（600616）：2024年半年度报告摘要
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金枫酒业（600616）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600616_20240831_HQW3.pdf
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2024-08-31 00:00│金枫酒业（600616）：2024年第三次独立董事专门会议的审核意见
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金枫酒业（600616）：2024年第三次独立董事专门会议的审核意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600616_20240831_YF6B.pdf
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2024-08-31 00:00│金枫酒业（600616）：会计师事务所选聘制度
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金枫酒业（600616）：会计师事务所选聘制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600616_20240831_JW7W.pdf
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2024-07-10 00:00│金枫酒业（600616）：2024年半年度业绩预告
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金枫酒业（600616）：2024年半年度业绩预告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600616_20240710_NQVK.pdf
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2024-06-06 00:00│金枫酒业（600616）：2023年年度权益分派实施公告
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金枫酒业（600616）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600616_20240606_1DTI.pdf
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2024-04-27 00:00│金枫酒业（600616）：第十一届董事会第十三次会议决议公告
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上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于 2024年 4月 25日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董
事 9 名，实际对议案审议的董事 9 人。监事会成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召开符合《公司章
程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
本次会议审议并全票通过了以下议案：
一、《上海金枫酒业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
公司审计委员会对公司 2024 年第一季度财务会计报表进行了事先审核，认为：公司 2024 年第一季度的财务会计报表符合国家
颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面真实公允地反映了公司 2024 年第一季度的经营成果、现金流量和
2024 年 3 月 31 日的财务状况。同意提交董事会审议。
二、《金枫酒业关于租赁办公场地暨关联交易的议案》
本公司继续向控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司租赁其拥有的本市普陀区宁夏路 777 号海棠大厦 10、11 楼用于公司
总部及下属销售分公司办公，总建筑面积 2806 平方米，租赁期限 2 年，自 2024 年 5 月 1 日起至 2026 年 4 月30 日止。年租
金 2,970,151 元，2 年共计 5,940,302 元。本公司将于 4月 30日前与上海市糖业烟酒（集团）有限公司签署《房屋土地租赁合同
》。
上海糖业烟酒（集团）有限公司是公司的控股股东，故本次交易构成关联交易。根据《公司章程》对关联交易的有关规定，有关
联关系的董事在董事会就关联交易进行表决时应当回避并不参与表决，其所代表的一票表决权不计入有效表决总数，因此，在关联方
上海市糖业烟酒（集团）有限公司任职的两名董事邓春山先生、吴杰先生回避表决。
独立董事召开专门会议对该事项进行了审议，认为：本次租赁交易有利于集团内部资源共享，强化公司集约化管理，提高工作效
率；本次租赁价格参照了当地市场价格，符合公平的市场原则，未存在损害公司及中小股东利益的行为。同意该项议案提交公司董事
会审议。
（详见刊登于 2024 年 4 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《
上海金枫酒业股份有限公司关于租赁办公场地的关联交易公告》）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600616_20240427_8Y49.pdf
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2024-04-27 00:00│金枫酒业（600616）：关于租赁办公场地的关联交易公告
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重要内容提示
交易内容：
本公司拟向控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司（以下简称“上海糖酒”）租赁其拥有的本市普陀区宁夏路 777 号海棠
大厦 10、11 楼用于
公司总部及下属销售分公司办公，租赁期限 2年，年租金 2,970,151 元，2
年共计 5,940,302 元。上海糖酒为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。
关联人回避事宜：
在关联方上海糖酒任职的两名董事回避未参与本关联交易议案的表决。交易对本公司的影响：
本次交易将有利于充分利用集团资源，降低管理成本，提高工作效率。需提请投资者注意的其他事项：
根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的
交易金额未超过 3,000 万元，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此，本次关联交易无需提交公司股东大
会审议。
一、关联交易概述
为提高管理集中度和工作效率，加强集团内部资源的联动和共享，公司自2014 年 5 月起连续 10 年向控股股东上海糖酒租赁其
拥有的本市普陀区宁夏路777号海棠大厦 9、10、11楼层用于办公。鉴于租赁期限将至，公司拟继续向上海糖酒租赁海棠大厦 10、11
楼用于公司总部及下属销售分公司办公，该租赁标的每层建筑面积 1403 平方米，合计建筑面积 2806 平方米。租赁期限为 2 年，
自 2024 年 5 月 1 日起至 2026 年 4 月 30 日止。年租金 2,970,151 元，2 年共计5,940,302元。上海糖酒为本公司控股股东，
本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的交易金额未超过 3000万元，且未占上市公司最近一期经审
计净资产绝对值 5%以上，因此本议案无需获得股东大会的批准。
到本次关联交易为止，过去 12 个月累计租金为 4,455,226.5 元，未超过3,000 万元，且未占上市公司最近一期经审计净资产
绝对值 5%以上。
本公司根据第十一届董事会第十三次会议决议，将于 4 月 30 日前与上海糖酒签署《房屋土地租赁合同》。
二、关联方介绍
上海糖酒是一家具有 60 多年历史的大型国有商业企业集团，注册资本55,400 万元，法定代表人陆骏飞。目前，上海糖酒已形
成以糖业、酒业、特色零售为核心主业的产业格局。经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海糖酒总资产为 3,392,150.91 万元，
总负债为 1,536,258.16 万元，归属于母公司所有者权益为1,233,624.22 万元。2023 年营业收入为 2,161,837.98 万元，归属母公
司的净利润为 126,967.29 万元。
截至公告日，上海糖酒持有本公司股份 233,352,334 股，占本公司总股本的34.88%，为本公司的控股股东。上海糖酒的实际控
制人为上海市国有资产监督管理委员会。
三、交易标的基本情况
本次租赁标的位于本市普陀区宁夏路 777 号海棠大厦内，该房产归上海糖酒所有，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情
况和涉及该项房地产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。本次共租赁其 10、11 楼，每层建筑面积 1403 平方米，合
计建筑面积 2806 平方米。用途为办公。
四、关联交易协议的主要内容
1、租赁标的
上海糖酒将出租给本公司位于上海市普陀区宁夏路 777 号海棠大厦 10、11楼，每层建筑面积 1403 平方米，合计建筑面积 280
6 平方米。房屋用途为办公。
2、租赁期限
该房屋租赁期限为 2 年，自 2024 年 5 月 1 日起至 2026 年 4 月 30 日止。
3、续租
租赁期限届满后上海糖酒不再继续出租的，应于租期届满前 2 个月书面通知本公司，本公司应按合同约定及时返还该房屋土地
，本公司如需继续承租的，应于租赁期届满 3 个月前，向上海糖酒提出续租书面要求。上海糖酒同意续租的，双方重新签订租赁合
同。上海糖酒将根据届时的市场情况对续租合同的租金等条款进行调整。如双方在租赁期届满前一个月内未能签订续租合同的，则视
为双方未达成续租合意，上海糖酒有权将该房屋土地出租/出售给第三方，本合同将在租赁期届满时自行终止，本公司应在租赁期届
满之日前根据本合同约定将该房屋土地返还给上海糖酒。
4、租赁价格
该房屋租赁价格为 742,537.75 元/季度，2,970,151 元/年。
除双方另行约定外，以上租金均为包含增值税的含税租金。
5、支付方式
本合同采用先付租金后使用房屋土地及附属设施的原则。租金按季度支付，每三个月为一个季度，本公司须于【每季度开始前的
7 日内】向上海糖酒支付该房屋土地当季度租金。逾期支付的，每逾期一日，则本公司应按应付租金的 0.2%向上海糖酒支付违约金
。
6、定价依据
当事人双方根据市场租赁价格，经协商确认该房屋的租赁价格。
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