公司公告☆ ◇600621 华鑫股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-25 15:33 │华鑫股份（600621）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-11-20 17:11 │华鑫股份（600621）：关于全资子公司华鑫证券有限责任公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债│
│ │券（第一期）发行结果的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │华鑫股份（600621）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-29 17:05 │华鑫股份（600621）：关于全资子公司2024年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行│
│ │结果的公告 │
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│2024-10-23 00:00 │华鑫股份（600621）：全资子公司2019年公开发行公司债券（第二期）(面向合格投资者)2024年本息兑付│
│ │及摘牌的提示性公告 │
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│2024-09-26 00:00 │华鑫股份（600621）：2024年半年度权益分派实施公告 │
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│2024-09-20 00:00 │华鑫股份（600621）：关于监事辞职的公告 │
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│2024-09-10 00:00 │华鑫股份（600621）：关于参加2024年上海辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年度报告业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2024-08-30 00:00 │华鑫股份（600621）：2024年半年度利润分配方案公告 │
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│2024-08-30 00:00 │华鑫股份（600621）：2024年半年度报告 │
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2024-11-25 15:33│华鑫股份（600621）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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华鑫股份（600621）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-26/600621_20241126_F123.pdf
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2024-11-20 17:11│华鑫股份（600621）：关于全资子公司华鑫证券有限责任公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（
│第一期）发行结果的公告
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华鑫股份（600621）：关于全资子公司华鑫证券有限责任公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果
的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-21/600621_20241121_IHZ5.pdf
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2024-10-31 00:00│华鑫股份（600621）：2024年第三季度报告
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华鑫股份（600621）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600621_20241031_6KU1.pdf
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2024-10-29 17:05│华鑫股份（600621）：关于全资子公司2024年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行结果
│的公告
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华鑫股份（600621）：关于全资子公司华鑫证券有限责任公司2024年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行
结果的公告
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600621_20241030_3IT8.pdf
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2024-10-23 00:00│华鑫股份（600621）：全资子公司2019年公开发行公司债券（第二期）(面向合格投资者)2024年本息兑付及摘
│牌的提示性公告
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上海华鑫股份有限公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司2019年公开发行公司债券（第二期）(面向合格投资者)2024年本息
兑付及摘牌的提示性公告
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/600621_20241023_OOPZ.pdf
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2024-09-26 00:00│华鑫股份（600621）：2024年半年度权益分派实施公告
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华鑫股份（600621）：2024年半年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-26/600621_20240926_PT2F.pdf
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2024-09-20 00:00│华鑫股份（600621）：关于监事辞职的公告
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华鑫股份（600621）：关于监事辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/600621_20240920_CABL.pdf
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2024-09-10 00:00│华鑫股份（600621）：关于参加2024年上海辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年度报告业绩说明
│会的公告
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华鑫股份（600621）：关于参加2024年上海辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年度报告业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/600621_20240910_COAT.pdf
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2024-08-30 00:00│华鑫股份（600621）：2024年半年度利润分配方案公告
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华鑫股份（600621）：2024年半年度利润分配方案公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600621_20240830_OHTB.pdf
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2024-08-30 00:00│华鑫股份（600621）：2024年半年度报告
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华鑫股份（600621）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600621_20240830_OA5D.pdf
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2024-08-30 00:00│华鑫股份（600621）：2024年半年度报告摘要
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华鑫股份（600621）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600621_20240830_2RAM.pdf
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2024-08-30 00:00│华鑫股份（600621）：第十一届监事会第七次会议决议公告
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华鑫股份（600621）：第十一届监事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600621_20240830_49NC.pdf
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2024-08-30 00:00│华鑫股份（600621）：第十一届董事会第十二次会议决议公告
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华鑫股份（600621）：第十一届董事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600621_20240830_ETS3.pdf
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2024-08-23 00:00│华鑫股份（600621）：关于全资子公司华鑫证券有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行次级公司债券（
│第一期）发行结果的公告
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华鑫股份（600621）：关于全资子公司华鑫证券有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第一期）发行结果
的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600621_20240823_IKRT.pdf
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2024-08-22 00:00│华鑫股份（600621）：2019年公开发行公司债券（第一期）(面向合格投资者)2024年本息兑付及摘牌的提示性
│公告
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华鑫股份（600621）：关于全资子公司华鑫证券有限责任公司2019年公开发行公司债券（第一期）(面向合格投资者)2024年本息
兑付及摘牌的提示性公告
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600621_20240822_7V0H.pdf
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2024-08-08 00:00│华鑫股份（600621）：关于收到中国证监会同意华鑫证券有限责任公司向专业投资者公开发行次级公司债券注
│册的批复的公告
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华鑫股份（600621）：关于收到中国证监会同意华鑫证券有限责任公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/600621_20240808_ZB0K.pdf
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2024-08-05 00:00│华鑫股份（600621）：2023年年度权益分派实施公告
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华鑫股份（600621）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-05/600621_20240805_P18D.pdf
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2024-06-22 00:00│华鑫股份（600621）：第十一届董事会第十一次会议决议公告
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华鑫股份（600621）：第十一届董事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/600621_20240622_C8KI.pdf
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2024-06-22 00:00│华鑫股份（600621）：上海金茂凯德律师事务所关于华鑫股份2023年年度股东大会的法律意见书
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华鑫股份（600621）：上海金茂凯德律师事务所关于华鑫股份2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/600621_20240622_OMHC.pdf
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2024-06-22 00:00│华鑫股份（600621）：关于控股子公司华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司注销完成的公告
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华鑫股份（600621）：关于控股子公司华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司注销完成的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/600621_20240622_J167.pdf
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2024-06-22 00:00│华鑫股份（600621）：独立董事工作制度（2024年修订））
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华鑫股份（600621）：独立董事工作制度（2024年修订））。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/600621_20240622_0L07.pdf
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2024-06-22 00:00│华鑫股份（600621）：2023年年度股东大会决议公告
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华鑫股份（600621）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/600621_20240622_ZZQC.pdf
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2024-06-14 00:00│华鑫股份（600621）：2023年年度股东大会会议资料
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华鑫股份（600621）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/600621_20240614_4EXC.pdf
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2024-05-29 00:00│华鑫股份（600621）：独立董事候选人声明与承诺（魏嶷）
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华鑫股份（600621）：独立董事候选人声明与承诺（魏嶷）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600621_20240529_6X9C.pdf
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2024-05-29 00:00│华鑫股份（600621）：关于2024年度中期分红安排的公告
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华鑫股份（600621）：关于2024年度中期分红安排的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600621_20240529_4E0A.pdf
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2024-05-29 00:00│华鑫股份（600621）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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华鑫股份（600621）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600621_20240529_MC3R.pdf
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2024-05-29 00:00│华鑫股份（600621）：第十一届董事会第十次会议决议公告
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华鑫股份（600621）：第十一届董事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600621_20240529_NWVK.pdf
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2024-05-29 00:00│华鑫股份（600621）：第十一届监事会第六次会议决议公告
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华鑫股份（600621）：第十一届监事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600621_20240529_PVDU.pdf
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2024-05-29 00:00│华鑫股份（600621）：独立董事提名人声明与承诺
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华鑫股份（600621）：独立董事提名人声明与承诺。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600621_20240529_A4U0.pdf
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2024-04-27 00:00│华鑫股份（600621）：董事会关联交易控制委员会实施细则（2024年修订）
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第一条 为强化上海华鑫股份有限公司（下称“公司”）董事会对重大关联交易的管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》及其他有
关规定，公司设立董事会关联交易控制委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会关联交易控制委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责公司关联方的认定及重大关联交易的
审批。
第二章 人员组成
第三条 关联交易控制委员会委员由 3 至 5 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 1名独立董事为专业会计人士。
第四条 关联交易控制委员会委员由董事会、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。
第五条 关联交易控制委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并
报请董事会批准产生。
第六条 关联交易控制委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期内如有委员不再担任公司董事职务，自
动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司董事会办公室为关联交易控制委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作，公司业务部门协助落
实相关工作。
第三章 职责权限
第八条 关联交易控制委员会的主要职责是：
（一）制定、修改公司关联交易管理制度，并监督其实施；
（二）确认公司的关联方，并向董事会和监事会报告；
（三）审核需董事会审议的关联交易，对公司关联交易情况进行检查评判；
（四）董事会授权的其他事项。
公司相关人员和管理部门应接受董事会关联交易控制委员会就其职责范围内有关事项提出的质询，并承办其交办的专项工作。
第九条 关联交易控制委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 工作程序
第十条 董事会办公室做好关联交易控制委员会会议前期的准备工作，提供有关书面资料。
第十一条 关联交易控制委员会对关联交易进行审核，并提交董事会审议。
关联交易控制委员会应向董事会提交下列报告：（一）公司关联方情况；（二）公司关联交易是否合乎相关法律法规；（三）其
他相关事项。
第五章 议事规则
第十二条 关联交易控制委员会会议通知应于会议召开前 3日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托
其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条 关联交易控制委员会会议应由 2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经
全体委员的过半数通过。
第十四条 关联交易控制委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 董事会办公室成员可列席关联交易控制委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，关联交易控制委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 关联交易控制委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规
定。
第十八条 关联交易控制委员会会议应当有记录，出席会议的委员、董事会秘书和记录人员等应当在会议记录上签名；会议记录
由公司董事会秘书保存。
第十九条 关联交易控制委员会会议通过的议案及表决结果，应报告公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本实施细则经 2024年 4月 26日公司第十一届董事会第九次会议审议通过之日起施行。
第二十二条 本实施细则解释权属于董事会。
第二十三条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，执行国家有关法律、法规和公司章程的规定。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600621_20240427_CFY7.pdf
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2024-04-27 00:00│华鑫股份（600621）：董事会提名委员会实施细则（2024年修订）
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第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》、公司章程
及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制订本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员人选、选择标准和程序进行选择
并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由 3 至 5 名董事组成，独立董事占多数。第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董
事的 1/3提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请
董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊
重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选.。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员人选的当选条件
、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
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