公司公告☆ ◇600622 光大嘉宝 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│光大嘉宝（600622）：关于2023年度第一期中期票据完成全部回售及本息兑付的公告
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光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于2023年4月19日发行了2023年度第一期中期票据（债券简称：23光
大嘉宝MTN001，债券代码：102380978.IB，以下简称“本期债券”），发行金额为人民币10亿元，发行利率为4.47％，发行期限为1+
1年（详见公司临2023-014号公告）。
根据本期债券发行条款的有关约定，本期债券设有第1年末投资人回售选择权，投资人有权在回售申请期间内进行回售登记，在
本期债券的第1个计息年度付息日将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。根据上海清算所提供的债券回售申报数据，
本期债券回售有效申报数量为人民币10亿元。
2024年4月22日，公司完成了本期债券的全部回售及本息兑付事项，本息兑付金额合计人民币10.447亿元。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600622_20240423_51T1.pdf
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2024-04-19 00:00│光大嘉宝（600622）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6号 305 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 327,326,647
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 21.8263
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关
规定及相关实际情况，本次股东大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管现场列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司接受财务资助暨构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 327,325,893 99.9997 100 0.0000 654 0.0003
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于公司接受 71,106,987 99.9989 100 0.0001 654 0.0010
财务资助暨构成
关联交易的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1涉及关联交易，关联股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海光控股权投资管理有限公司、上海安霞投资中心
（有限合伙）分别持有本公司 A股股份 211,454,671 股、148,392,781 股、77,559,297 股，上述三个关联股东均未出席本次股东大
会，故不涉及回避表决情况。
2、议案 1对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：王旭峰、茹秋乐
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均
合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600622_20240419_WJ0U.pdf
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2024-04-19 00:00│光大嘉宝（600622）：上海市通力律师事务所关于光大嘉宝2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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光大嘉宝（600622）：上海市通力律师事务所关于光大嘉宝2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600622_20240419_S4AY.pdf
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2024-04-13 00:00│光大嘉宝（600622）：关于中期票据发行结果的公告
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为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2023
年11月6日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册和发行非金融企业债务融资工具的议案》。公司已收到中国银
行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN237号），交易商协会同意接受公
司中期票据注册，注册金额为19亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效（具体内容详见公司临2023-061、临2023-067、临202
4-013号公告）。
2024年4月11日，公司发行了2024年度第一期中期票据（债券简称：24光大嘉宝MTN001，债券代码：102481482.IB），本期实际
发行金额为人民币10亿元，期限为1+1年，发行价格为每张面值100元，发行利率为5％，募集资金已于2024年4月12日到账。
本期中期票据由光大证券股份有限公司担任主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间债券市场公开发行。
本 期 中 期 票 据 发 行 的 有 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shcleari
ng.com.cn）上刊登。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600622_20240413_R1I3.pdf
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2024-04-12 00:00│光大嘉宝（600622）：第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告
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光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次（临时）会议于 2024 年 4 月 11 日上午以通讯方式在
嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副
董事长苏晓鹏先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有
关规定。
会议经认真审议，以“8 票赞成，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关于免去曹萍女士公司副总裁等职务的议案
》。因已达法定退休年龄，根据公司有关规定，经公司第十一届董事会提名委员会第六次会议审议通过，公司董事会同意免去曹萍女
士公司副总裁等职务。曹萍女士离任后，将不再担任公司（包括子公司）任何职务，上述事项不会影响公司的日常经营与管理。
曹萍女士在担任公司副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对曹萍女士在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷
心的感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600622_20240412_S6BE.pdf
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2024-04-04 00:00│光大嘉宝（600622）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 3日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333弄 1-6号 305 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 766,686,237
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 51.1231
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关
规定及相关实际情况，本次股东大会由公司董事兼总裁陈宏飞先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管现场列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 765,711,388 99.8728 974,600 0.1271 249 0.0001
2、 议案名称：《关于修订<公司股东大会规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 765,711,388 99.8728 974,600 0.1271 249 0.0001
3、 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 765,711,388 99.8728 974,600 0.1271 249 0.0001
4、 议案名称：《关于重新制定<公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 763,174,778 99.5419 3,511,138 0.4579 321 0.0002
5.00、《关于调整公司监事会成员的议案》
5.01、议案名称：《同意陈蕴珠女士不再担任公司第十一届监事会监事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 765,731,388 99.8754 954,600 0.1245 249 0.0001
5.02、议案名称：《选举朱维强先生为公司第十一届监事会监事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 765,711,388 99.8728 974,600 0.1271 249 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5.01 《同意陈蕴珠女 72,105,733 98.6930 954,600 1.3065 249 0.0005
士不再担任公司
第十一届监事会
监事》
5.02 《选举朱维强先 72,085,733 98.6656 974,600 1.3339 249 0.0005
生为公司第十一
届监事会监事》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 至议案 3 即《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东大会规则>的议案》和《关于修订<公司董事会议事
规则>的议案》为特别决议通过的议案，该等议案获得了有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、议案 5采用逐项表决，该议案的子议案均表决通过。
3、议案 5.01、议案 5.02对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：朱晓明、赵伯晓
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均
合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/600622_20240404_6W91.pdf
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2024-04-04 00:00│光大嘉宝（600622）：第十一届监事会第八次（临时）会议决议公告
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光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次（临时）会议于 2024 年 4 月 3 日下午以“现场+电话”
相结合的方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6号）会议室召开。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席
朱维强先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议经过认真讨论，一致审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，即选举朱维强先生为公司第十一届监事会主席。
本议案表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/600622_20240404_0ADE.pdf
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2024-04-04 00:00│光大嘉宝（600622）：上海市通力律师事务所关于光大嘉宝2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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光大嘉宝（600622）：上海市通力律师事务所关于光大嘉宝2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/600622_20240404_BVYE.pdf
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2024-04-03 00:00│光大嘉宝（600622）：第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告
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光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次（临时）会议于 2024 年 4 月 2 日上午以通讯方式在嘉
定新城大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8人。会议由公司副董
事长苏晓鹏先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关
规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、《关于公司接受财务资助暨构成关联交易的议案》
表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事苏晓鹏先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生回避表决。
本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第七次会议暨第三次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司临20
24-020 号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2024-021号公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600622_20240403_PVM8.pdf
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2024-04-03 00:00│光大嘉宝（600622）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 4月 18日 13 点 30分
召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 4月 18 日
至 2024年 4月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司接受财务资助暨构成关联交易的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2024 年 4 月 3 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海光控股权投资管理有限公司、上海安霞投资中心（有限
合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
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