公司公告☆ ◇600630 龙头股份 更新日期：2024-05-10◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 00:00│龙头股份（600630）：关于2024年第一季度主要经营数据的公告
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根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十号—服装》、《关于做好上市公司 2024 年第一季度
披露工作的通知》要求，上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度主要经营数据(未经审计)披露
如下：
报告期，公司依据“针织品”、“家用纺织品”、“服装服饰”进行品牌分类统计，同一商品大类无法细分(本公告牵涉内容统
计口径相同，以下不再重复)，具体情况如下：
1、报告期内实体门店情况
品牌 门店类型 2023 年末 报告期末数量 报告期内新开 报告期内关闭
数量（家） （家） （家） （家）
品牌集合 专卖店/柜 614 616 17 15
品牌集合 加盟店/柜 619 637 23 5
合计 1233 1253 40 20
品牌 门店类型 2023 年末 报告期末数量 报告期内新开 报告期内关闭
数量（家） （家） （家） （家）
针织品 专卖店/柜 599 603 17 13
加盟店/柜 558 576 23 5
针织品小计 1157 1179 40 18
服装服饰 专卖店/柜 1 1 0 0
加盟店/柜 59 59 0 0
服装服饰小计 60 60 0 0
家纺织品 专卖店/柜 14 12 0 2
加盟店/柜 2 2 0 0
家纺织品小计 16 14 0 0
2、报告期内各品牌的盈利情况
单位：万元 币种：人民币
品牌类型 营业收 营业成 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率
入 本 （%） 比上年增 比上年增 比上年
减（%） 减（%） 增减（%）
自有品 针织品 24,751 13,707 45 -4 -3 0
牌 家用纺织 936 538 42 -11 -20 7
品
服装服饰 2,594 2,390 8 -9 -4 -5
自有品牌小计 28,281 16,635 41 -4 -4 0
授权品 针织品 442 281 36 -35 -18 -13
牌 服装服饰 0 0 0 -100 -100 0
授权品牌小计 442 281 36 -35 -18 -13
3、报告期内直营店和其他销售模式盈利情况
单位：万元 币种：人民币
分门店类型 营业收入 营业成 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
本 （%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
直营店 18,185 9,708 47 -6 -7 1
其他销售模式 10,538 7,208 32 -4 0 -3
4、报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
单位：万元 币种：人民币
销售渠道 2024年第一季度 2023年第一季度
营业收入 营业收入占 毛利率 营业收入 营业收入占 毛利率
比（%） （%） 比（%） （%）
线上销售 12,638 44 43 11,003 36 44
线下销售 16,085 56 40 19,275 64 40
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600630_20240429_J5ZY.pdf
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2024-04-29 00:00│龙头股份（600630）：2024年第一季度报告
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龙头股份（600630）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600630_20240429_JNLB.pdf
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2024-04-27 00:00│龙头股份（600630）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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龙头股份（600630）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600630_20240427_OEA9.pdf
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2024-04-27 00:00│龙头股份（600630）：2023年度社会责任报告
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龙头股份（600630）：2023年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600630_20240427_CH15.pdf
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2024-04-27 00:00│龙头股份（600630）：董事会战略与可持续发展委员会议事规则
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）水平，根据《中华人民共和国公司法》、《
上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会下属战略与可持续发展委员会，作为公司研究、制订、规划公
司发展战略与可持续发展相关事项的专门机构，并制定本议事规则。
第二条 董事会战略与可持续发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续
发展相关工作进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与可持续发展委员会成员至少由 3名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长担任。
第六条 战略与可持续发展委员会委员与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务
，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略与可持续发展委员会的主要职责包括：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
(四)对公司可持续发展，以及环境、社会及治理（ESG）等相关事项开展研究并提出相应建议；
(五) 对其他影响公司战略或可持续发展的重大事项进行研究并提出建议；
(六) 对以上事项的实施进行检查；
(七) 董事会授权的其他事宜。
第八条 战略与可持续发展委员会对本议事规则第七条规定的事项进行审议后，应形成战略与可持续发展委员会会议决议，并将
决议连同相关议案提交公司董事会批准。
第九条 战略与可持续发展委员会在公司董事会闭会期间，可以根据董事会的授权对本议事规则第七条规定的相关事项做出决议
，相关议案需要股东大会批准的，应按照法定程序提交股东大会审议。
第四章 议事规则
第十条 战略与可持续发展委员会根据实际需要召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员召集和主持，主
任委员不能出席时，可委托其他一名委员主持。
第十一条 战略与可持续发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议
，必须经全体委员的过半数通过。
第十二条 战略与可持续发展委员会以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依
照程序采用视频、电话、电子邮件表决或者其他方式召开。表决方式为举手表决或投票表决。
第十三条 战略与可持续发展委员会会议可邀请其他董事、监事及高级管理人员列席会议，列席会议人员有发言权，但没有表决
权。
第十四条 如有必要，战略与可持续发展委员会可以聘请专业机构或中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条 战略与可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本议事
规则的规定。
第十六条 战略与可持续发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存
。战略与可持续发展委员会会议资料及相关会议记录，应当至少保存十年。
第十七条 战略与可持续发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第十九条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或
经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十条 本议事规则解释权归属公司董事会。
第二十一条 本议事规则自董事会审议通过之日起生效并实施，修订亦同，原《上海龙头（集团）股份有限公司董事会战略委员
会议事规则》废止。
上海龙头（集团）股份有限公司董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600630_20240427_C5YT.pdf
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2024-04-27 00:00│龙头股份（600630）：关于2023年计提资产减值准备的公告
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上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 25 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于 2023年提取资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
为客观公允地反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，公司对 2023年度合并报表
范围内的相关资产进行了全面清查及分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。本次计提减值准备，将减少公司 2023
年度合并报表归属于上市公司股东净利润 3,719.58 万元。
二、计提资产减值的依据、金额和原因说明
本次计提明细情况如下：
单位：万元
科目 计提准备金额 对公司合并报表归母净利润影响额
应收账款 2,492.55 2,492.55
其他应收账款 258.42 258.42
存货 862.12 862.12
固定资产 106.49 106.49
合计 3,719.58 3,719.58
1、应收账款个别计提信用减值准备：
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对应收款项预期信用损失进行计算，计提信用减值准备 2,492.55万元，并
计入当期损益。
2、其他应收款个别计提信用减值准备:
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司由预付账款转入其他应收款项个别计提信用减值准备 258.42 万元，
并计入当期损益。
3、存货计提跌价准备：
2023 年末公司参照过往期间的售价，预计 2024 年的折扣力度与上年基本持平，对于预计销量较低的产品，会给予较高的销售
折扣，用 2023年度的销售费用率以及相关税金，结合销售部门的实际情况作出适当的调整测算存货的可变现价值，按成本与可变现
净值孰低原则计提存货跌价准备，计提存货跌价准备 862.12万元。
当期计提跌价准备的存货分类如下：
单位：万元
项目 账面余额 跌价准备余额 账面价值 当期计提准备
金额
原材料 2,108.17 723.74 1,384.43 187.13
库存商品 63,334.42 29,042.44 34,291.99 674.99
合计 65,442.59 29,766.18 35,676.41 862.12
4、计提固定资产减值准备：
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对公司固定资产进行减值测试。
由于龙腾服饰有限公司目前处于停业状态，相关生产设备受当地监管影响无法正常转让，公司根据同类产品近期拍卖价格预估相
关处置费用后预测标的资产可收回价值为 121.92 万元，年末账面价值为 288.41 万元，扣除上年计提资产减值 60万元，计提资产
减值 106.49万元，计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提应收账款、其他应收账款、存货和固定资产各项资产减值准备，对公司 2023 年度合并报表利润总额影响金额为 3,719
.58 万元，对公司合并报表归属于上市公司股东净利润的影响金额为 3,719.58 万元。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
公司董事会审计委员会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策等相关规定、符合公司资产实际情况，公
允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提减值准备并提交公司董事会审议。
五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司监事会认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。计提资产减值准备后，能够更
公允地反映公司的财务状况、资产状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。同意本次资产减值准备计提。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600630_20240427_FJW1.pdf
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2024-04-27 00:00│龙头股份（600630）：内部控制自我评价报告
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龙头股份（600630）：内部控制自我评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600630_20240427_B0V5.pdf
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2024-04-27 00:00│龙头股份（600630）：2023年年度报告摘要
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龙头股份（600630）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600630_20240427_3YGT.pdf
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2024-04-27 00:00│龙头股份（600630）：独立董事工作制度
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龙头股份（600630）：独立董事工作制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600630_20240427_IJPZ.pdf
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2024-04-27 00:00│龙头股份（600630）：2023年年度报告
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龙头股份（600630）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600630_20240427_Q08J.pdf
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2024-04-27 00:00│龙头股份（600630）：2023年度非经营性资金占用情况说明
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龙头股份（600630）：2023年度非经营性资金占用情况说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600630_20240427_7ZKF.pdf
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2024-04-27 00:00│龙头股份（600630）：2023年度审计报告
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龙头股份（600630）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600630_20240427_I112.pdf
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2024-04-27 00:00│龙头股份（600630）：第十一届董事会独立董事专门委员会第一次会议专项意见
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龙头股份（600630）：第十一届董事会独立董事专门委员会第一次会议专项意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600630_20240427_TT4S.pdf
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2024-04-27 00:00│龙头股份（600630）：2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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龙头股份（600630）：2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600630_20240427_NF3M.pdf
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2024-04-27 00:00│龙头股份（600630）：2023年度利润分配预案公告
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重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.012元(含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《2023
年年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年母公司盈利8,
885,869.74元，按公司章程规定提取法定盈余公积888,586.97元， 2023年末母公司可供股东分配的未分配利润为44,302,763.85元，
合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为15,948,026.20元，合并报表未弥补亏损665,064,074.96元。
鉴于2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为15,948,026.20元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合《
上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定，公司拟定2023年度利润分配预案：
公司以年末总股本424,861,597为基数，拟向全体股东每股派发现金红利0.012元（含税），合计分配5,098,339.16元，与年度实
现的归属于上市公司股东净利润之比31.97%。上述分配方案执行后，母公司结余未分配利润39,204,424.69元结转下一年度。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况：公司于2024年4月25日召开第十一届董事会第十三次会议审议全票赞成通过了《关
于审议2023年年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司第十一届监事会第七次会议审议通过了《关于审议2023年年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配方案遵守
了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长
期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司盈利水平、发展阶段、投资者合理回报、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生
重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案需公司股东大会审议通过后实施。
上海龙头（集团）股份有限公司
董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600630_20240427_CSE2.pdf
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2024-04-27 00:00│龙头股份（600630）：2024年度对全资子公司及全资子公司相互之间担保额度预计的公告
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重要内容提示:
●被担保人：上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）全资子公司上海三枪（集团）有限公司（以
下简称：“三枪集团”）及其下属上海针织九厂有限公司（以下简称：“针织九厂”）。
●担保金额：本公司拟继续为公司全资子公司以及全资子公司相互之间提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 23,000 万元
，其中为资产负债率低于 70%的公司提供担保的额度不超过人民币 18,000 万元，为资产负债率 70%以上的公司提供担保的额度不超
过人民币 5,000万元。
●截至公告披露日，公司及下属子公司实际已提供担保总额为 12,722 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于母公司所有者权
益的 17.84%。上述担保总额全部为上市公司对全资子公司及全资子公司之间提供的担保。截止目前，公司无逾期担保。
●本次担保尚需提交股东大会审议批准。
公司第十一届董事会第十三次会议于2024年4月27日召开，会议审议通过了《关于2024年度为全资子公司及全资子公司相互之间
担保额度预计的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述
根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求，公司拟继续为公司全资子公司以及全资子公司相互之间提供担保，预计总担保额
度为不超过人民币23,000万元，其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度不超过人民币18,000万元，为资产负债率70%以上的
公司提供担保的额度不超过人民币5,000万元。担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司
过往经批准但尚未使用的担保额度自然失效。如单笔担保的存续
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