公司公告☆ ◇600637 东方明珠 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│东方明珠（600637）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，上市公司独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会
应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
根据相关法律法规并结合独立董事出具的自查情况，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：
经核查公司独立董事苏锡嘉先生、陈清洋先生、卫哲先生的任职经历以及签署的相关自查文件等资料，前述人员未在公司担任除
独立董事以外的其他职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，亦不存在《上市公司独立董事管理办法》中第六条规定的不得担任独立董事的情况。
综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600637_20240420_LHUS.pdf
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2024-04-20 00:00│东方明珠（600637）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，授权额
度不超过人民币120亿元，在额度内资金可以滚动使用。投资品种为单笔期限最长不超过一年（含1年）的较低风险理财产品。
本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，在上述额度范围内授权公司经营管理层行使该项投
资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体操作落实。授权期限自提交2023年年度股东大会审议通过之日起，至2024年年度
股东大会召开之日止，且授权额度的使用期限不超过12个月。具体内容如下：
一、本次进行现金管理的基本情况
（一）本次进行现金管理的目的
公司在遵守国家法律法规，确保公司正常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获
得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不会影响公司正常资金周转。
（二）投资品种
为控制风险，投资品种为单笔期限最长不超过一年（含 1年）的较低风险理财产品，包括但不限于银行、银行理财子公司、证券
公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的银行理财、结构性存款、收益凭证、信托计划、基金及其他资产管理产品等。
（三）投资额度
公司拟对暂时闲置的部分自有资金进行现金管理，授权额度不超过人民币 120 亿元，在额度内资金滚动使用。
（四）授权期限
自提交 2023年年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年年度股东大会召开之日止，且授权额度的使用期限不超过 12 个月。
（五）实施方式
经公司股东大会决议审议通过后，在上述额度范围内授权公司经营管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门
负责具体操作落实。
（六）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中，披露报告期内理财产品等相关信息以及相应的损益情况。
二、本次进行现金管理的审议程序
本次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度
股东大会审议。
三、风险控制措施
（一）投资风险
公司投资的产品为较低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的各种复杂因素影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
。
（二）风险控制措施
针对投资风险，公司采取措施如下：
1、公司严格遵守审慎投资及风控原则，严格按照授权范围，在单笔期限最长不超过一年（含 1 年）的较低风险的投资产品内进
行投资等。
2、投资过程由公司财务部门负责操作执行，必要时可委托相关专业机构或外聘人员，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证
，提出研究报告。
3、公司将按照决策、执行以及监督的职责分离原则，建立健全现金管理整个操作过程的业务流程，并由公司财务部门对理财产
品进行日常及时记录与跟踪，确保资金安全。
4、独立董事、监事会有权对资金的现金管理情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司在遵守国家法律法规，确保公司正常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司正常资金周转
；同时通过有计划的理财管理，可以提高资金使用效率和投资回报，为公司股东获取应有的投资收益。
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2024-04-20 00:00│东方明珠（600637）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，东方明珠新媒体股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）2023年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、对会计师事务所 2023 年度审计工作的监督
（一）审阅天职国际提供的审计计划
2023 年 11 月 29 日，公司董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2023 年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点事项等内容进行了沟通。公司董事会审计委员会听取了天职
国际关于公司审计计划、审计内容等事项的汇报，并提出了相关建议。
（二）审计过程监督
2024年4月15日，公司召开了第十届董事会审计委员会第九次会议，公司董事会审计委员会听取了天职国际对公司2023年度审计
情况的报告，并审议通过了公司2023年年度财务报告、决算报告、内部控制评价报告、聘任公司2024年度审计机构并支付2023年度审
计报酬等议案并同意提交董事会审议。
（三）对审计报告的基本意见
天职国际对公司年度财务报表及其相关资料进行了审计，并以书面形式发表了标准无保留审计意见。审计委员会认为，天职国际
按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，审计结论是在获取了充分的、适当的审计证据基础之上发表的意见。
二、对会计师事务所执行审计业务的工作评价
2023 年 4 月 17 日，公司召开第十届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构并支付 2022
年度审计报酬的议案》。公司董事会审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业
质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任天职国
际为公司 2023 年度审计机构，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
公司第十届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构并支付 2022 年度审计报酬的
议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 年度财务审计及内控审计服务机构。
在 2023 年年报审计过程中，天职国际坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2023年年报审计工作。
（一）独立性评价
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
（二）资质及专业能力评价
1、会计师事务所资质
天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法
务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
2、人员信息及规模
截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人
。
天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公
司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业、批发和零售业交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，公司同行业上市公司审计客户 19 家。
3、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年初
至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
4、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。
从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施
的情形。
5、审计团队构成
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：马罡，2015 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2
022年首次为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。
签字注册会计师 2：张五一，2019 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，近三年签署
上市公司审计报告 1家，近三年复核上市公司审计报告 0家。
项目质量控制复核人：周薇英，2005 年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，近三年签署
上市公司审计报告 0家，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。
公司董事会审计委员会对天职国际在 2023 年度的审计工作情况及执业质量进行了核查，同时审查了该事务所的相关信息，认可
天职国际的从业资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，认为其能够胜任本次审计工作。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》等法律法规
及规范性文件的相关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计
师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会
计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为：天职国际在2023年度的审计工作过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职
业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600637_20240420_1ULW.pdf
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2024-04-20 00:00│东方明珠（600637）：关于2024年度债务融资计划方案的公告
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东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第十届董事会第十二会议，审议通过了《关于2024年
度债务融资计划方案的议案》。
根据公司战略规划，综合考虑未来几年业务发展、投资布局的资金需求，并基于公司目前资产负债情况，现确定公司2024年度对
外债务融资总额不超过人民币100亿元（或等值外币），债务融资额不超过公司最近一期经审计的净资产的33.7%。
一、融资方式及其融资额度
公司2024年度对外债务融资总额不超过人民币100亿元（或等值外币），融资方式包括：向金融机构申请综合授信额度、贷款、
贸易融资、保函、备用信用证等。
二、融资担保
公司债务融资一般采取无担保方式进行，涉及担保业务的，公司将按公司《对外担保管理制度》提请董事会、股东大会进行审议
、决策。
三、融资主体范围
公司及其控股子公司（包括已设或新设的境内、境外控股子公司）。
四、委托授权
为更好地把握融资时机、提高融资效率，董事会授权公司经营管理层在所授权债务融资额度内，根据实际需要实施上述债务融资
，包括但不限于决定融资方式、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关协议、文件的签署
事项（根据法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所相关规则或《东方明珠新媒体股份有限公司章程》规定应当提交股东大会审
议的除外）：
（一）上述债务融资额度内，融资方式及其不同种类的融资金额可做适度调整；
（二）授权有效期：自本次2024年度债务融资计划方案的议案提交公司董事会审议通过之日起，有效期一年。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600637_20240420_QB94.pdf
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2024-04-20 00:00│东方明珠（600637）：董事会审计委员会2023年度工作报告
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根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并按照《东方明珠新
媒体股份有限公司章程》（以下简称“《《公司章程》”）和《东方明珠新媒体股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简
称“《《审计委员会议事规则》”）等有关规定，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着忠于职
守、勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2023 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会会议召开情况《
公司第十届董事会审计委员会由独立董事苏锡嘉、董事钟璟、独立董事陈清洋组成，主任委员由独立董事苏锡嘉担任。报告期内
，审计委员会共召开了4次会议：
1、2023年4月17日，第十届董事会审计委员会召开第五次会议，审议通过《2022年年度报告正文及全文》《2022年度利润分配方
案》《2023年第一季度报告》《2023年度日常经营性关联交易的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于2022年度计提资产减值准
备的议案》《董事会审计委员会2022年度工作报告》《关于公司聘任2023年度审计机构并支付2022年度审计报酬的议案》《2022年度
内部控制评价报告》《公司对上海文化广播影视集团财务有限公司2022年度的风险持续评估报告》《关于与上海文化广播影视集团财
务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于2023年度债务融资计划方案的议案》。
2、2023年8月24日，第十届董事会审计委员会召开第六次会议，审议通过《2023年半年度财务报表汇报并讨论》《公司关于上海
文化广播影视集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》。
3、2023年 10月 25日，第十届董事会审计委员会召开第七次会议，审议通过《2023 年第三季度报告》。
4、2023 年 11月 29日，第十届董事会审计委员会召开第八次会议，审议通过《审计师与公司治理层沟通 2023 年度审计计划》
。
二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、审计委员会对定期报告的意见
2023年，公司董事会审计委员会按照有关法律法规和《公司章程》等规章制度的要求，认真审阅了全年的定期报告。
在2023年年报审计工作中，董事会审计委员会按照《公司章程》《审计委员会议事规则》充分履行监督职能，在事前、事中、事
后与公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）就审计工作进行了充分沟通，并对审计
报告进行了认真审核。审计委员会认为公司2023年年度报告的审计工作符合公司的审计安排，编制符合企业会计准则和相关规定要求
，年度报告内容真实、准确、完整、公允地反映了公司财务状况和经营情况，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情
况。同意将经天职国际审计的公司2023年度财务会计报告提交公司董事会审议。
2、审计委员会对外部审计机构工作情况的监督及评估
公司董事会审计委员会对天职国际执行2023年度财务报表审计工作情况进行了监督评估。在为公司提供审计服务工作中，天职国
际在审计工作中诚实守信、勤勉尽责，严格遵守相关业务规则和行业自律规范，对公司财务会计报告进行核查验证，履行特别注意义
务，并审慎发表专业意见，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意续聘天职国际为公司2024年度审计机构，并提交公司董事会审
议。
3、审计委员会对内部控制有效性的评估
公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部控制评价报告和天职国际出具的内部控制审计报告，认为：公司严格按照《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规的规定和监管要求，结合公司的实际情况，建立了较为完善的公司治理结构和治理
制度。报告期内，公司严格执行各项规章制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
4、审计委员会对关联交易的意见
董事会审计委员会对公司的关联交易情况进行了审议，认为：公司2023年度关联交易价格公平、公正，按市场化原则和公允价格
进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，未对上市公司独立性构成影响，也不
存在侵害中小股东利益的情形；控股股东一直认真履行在上海广电信息产业股份有限公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨
关联交易、百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易时所作关于关联交易的承诺。
三、总体评价《
2023 年，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等相关规定恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600637_20240420_MC2P.pdf
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2024-04-20 00:00│东方明珠（600637）：2023年度环境、社会和治理（ESG）报告
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东方明珠（600637）：2023年度环境、社会和治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600637_20240420_64BO.pdf
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2024-04-20 00:00│东方明珠（600637）：天职：关于东方明珠非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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东方明珠（600637）：天职：关于东方明珠非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。
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2024-04-20 00:00│东方明珠（600637）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案
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东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，切实履行上市公司的责任和
义务，维护全体股东利益，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：
一、聚焦主业，提升文化产业新质生产力
2023 年，公司基于智慧广电生态体系，加强数字化能力建设，进一步优化、整合资源配置，推动业务创新与转型升级。以智慧
大屏一体化运营、智慧广电 5G 业务拓展为抓手，持续推进媒体融合及产业融合；牢牢抓住数字化转型契机，推进线上零售业务数字
化能力建设和组织架构优化，推动全渠道零售转型；通过文旅+科技结合，围绕用户体验升级文旅消费产品；股权投资老凤祥、中经
社项目，加强文化消费产业战略布局。公司全年实现营业收入 79.73 亿元，同比增长 18.92%；实现归属于母公司净利润 6.02 亿元
，同比增长245.79%。
2024 年，公司将紧紧围绕上海广播电视台高质量发展，助力建设习近平文化思想最佳实践地的目标，进一步发挥好作为台集团
产业平台、资本平台的功能，加快构建新质生产力、增强发展新动能，力争实现主业核心能力增强、数字赋能增效、经济效益持续增
长。
公司将聚焦智慧广电和文化消费两大领域，创新驱动、改革驱动，在求变中推进主业转型发展。智慧广电业务方面，坚持技术赋
能业务核心竞争力，坚持融合发展追求差异化优势，实现内容与服务、线上与线下、大屏与小屏等的深度融合。文旅业务方面，推进
文化和旅游深度融合发展，强化与内容、技术的有机结合，提升消费体验与产业能级。
同时，公司还将大力推进数字化转型赋能，进一步发挥好投资带动和产业园区集聚作用，实现业务融合化发展及产业生态化拓展
。数字赋能方面，打造以数据要素为驱动的业务融合发展及产业生态拓展的核心竞争力，加快人工智能等技术在智慧广电、文化旅游
等业务领域的应用，以数字化推动管理升级与业务模式创新。投资带动方面，聚焦数字技术、文化传媒、大消费等领域，强化赋能主
业，加速产业拓展，以“文化+”打造新场景、布局新赛道、新领域。产业园区集聚方面，聚焦新媒体、元宇宙、人工智能、超高清
视听、精品内容生产制作等产业方向，着力提升产业园区的发展能级和竞争力。
二、坚持规范运作
公司严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所颁布的法律法规及规范性文件，持续完善
公司治理结构，优化公司运营管理流程，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的“三会一层”治理架构。
公司董事会与党委、监事会、管理层各司其职，各负其责，及时有效沟通，形成了决策、管理、监督各环节协调、高效运转的规
范机制。公司认真落实国务院、国资委关于国有企业完善法人治理结构、“三重一大”决策制度的要求，并贯穿到公司治理和改革发
展的全过程。公司每项重大决策议案均需详细说明管理层结论性意见、专业机构意见并附完整的相关会议纪要，涉及“三重一大”的
议题由党委会前置研究并形成意见，为董事会科学有效决策提供支撑。
2024 年，公司将继续积极参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等机构组织的各类专项培训，并根据监管政策的新
变化，不断提升自律意识，推动公司规范化运作。
三、高度重视可持续发展
公司自 2016 年起成立社会责任专项小组负责社会责任报告撰写工作，公司于 2017 年发布首份社会责任报告，基本覆盖环境、
责任、治理三大维度的相关信息。2022 年，公司将社会责任体系（CSR）升级为环境、社会和治理体系（ESG），进一步明晰治理责
任、社会责任和环境责任的履责维度，并搭建了 ESG 管理架构，推动 ESG 工作。
公司从 2022 年起将年度社会责任报告升级为年度环境、社会和治理(ESG)报告，公司官网专门设置了社会责任专栏，方便公众
查询，进一步提升了 ESG年度信息披露的全面性和透明度。
2024 年，公司将继续扎实推进 ESG 相关工作，进一步提升公司ESG 治理水平、品牌影响力和知名度。
四、压实“关键少数”责任
1、加强“关键少数”培训
自上市以来，公司积极组织董事、监事、高级管理人员参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等机构组织的各类相关
培训，旨在筑牢“关键少数”合规意识，提高履职能力。
2024 年，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，不断强化责任意识和履约意识，加强“关键少数”对资本市场相关法律
法规、专业知识的学习，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。
2、强化“关键少数”职责
公司高度重视董事、监事、高级管理人员的职责履行和风险防控，不断加强公司治理能力建设，厚植合规文化，根据《上市公司
独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
最新颁布的相关规定，结合公司实际情况，开展了公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《审计委员
会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》5 项制度的修订工作。
2024 年，公司将不断完善内控体系建设，继续实施全面风险管理，提升公司对内、外部环境变动的应对能力，继续加强和丰富
公司“关键少数”与中小股东的风险共担及利益共享的措施，切实履行上市公司的责任和义务。
五、加强投资者交流
公司积极推动并完善关于投资者关系管理的各项制度，并通过举办业绩说明会
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