公司公告☆ ◇600637 东方明珠 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 18:33 │东方明珠（600637）：关于高级管理人员增持公司股份的公告 │
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│2025-02-10 17:21 │东方明珠（600637）：关于上海东方龙新媒体有限公司增资扩股的进展公告 │
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│2024-12-25 16:13 │东方明珠（600637）：关于上海东方龙新媒体有限公司拟增资扩股及公司放弃等比例优先认购权暨关联交│
│ │易的公告 │
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│2024-12-10 17:09 │东方明珠（600637）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-10 17:09 │东方明珠（600637）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-02 16:03 │东方明珠（600637）：2024年第二次临时股东大会会议材料 │
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│2024-11-27 15:33 │东方明珠（600637）：关于副董事长、总裁辞职的公告 │
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│2024-11-19 16:47 │东方明珠（600637）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-19 16:47 │东方明珠（600637）：关于变更会计师事务所的公告 │
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│2024-11-19 16:47 │东方明珠（600637）：关于上海五岸传播有限公司与上海文化广播影视集团有限公司签订《视听节目内容│
│ │授权经营协议... │
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2025-02-14 18:33│东方明珠（600637）：关于高级管理人员增持公司股份的公告
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东方明珠（600637）：关于高级管理人员增持公司股份的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-15/600637_20250215_K5MI.pdf
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2025-02-10 17:21│东方明珠（600637）：关于上海东方龙新媒体有限公司增资扩股的进展公告
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东方明珠（600637）：关于上海东方龙新媒体有限公司增资扩股的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-11/600637_20250211_SYK6.pdf
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2024-12-25 16:13│东方明珠（600637）：关于上海东方龙新媒体有限公司拟增资扩股及公司放弃等比例优先认购权暨关联交易的
│公告
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东方明珠（600637）：关于上海东方龙新媒体有限公司拟增资扩股及公司放弃等比例优先认购权暨关联交易的公告。公告详情请
查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/600637_20241226_754Y.pdf
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2024-12-10 17:09│东方明珠（600637）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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东方明珠（600637）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/600637_20241211_LP1B.pdf
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2024-12-10 17:09│东方明珠（600637）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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东方明珠（600637）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/600637_20241211_V5UV.pdf
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2024-12-02 16:03│东方明珠（600637）：2024年第二次临时股东大会会议材料
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东方明珠（600637）：2024年第二次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/600637_20241203_MN71.pdf
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2024-11-27 15:33│东方明珠（600637）：关于副董事长、总裁辞职的公告
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东方明珠（600637）：关于副董事长、总裁辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/600637_20241128_M8X7.pdf
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2024-11-19 16:47│东方明珠（600637）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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东方明珠（600637）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/600637_20241120_RMB3.pdf
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2024-11-19 16:47│东方明珠（600637）：关于变更会计师事务所的公告
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东方明珠（600637）：关于变更会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/600637_20241120_PAPC.pdf
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2024-11-19 16:47│东方明珠（600637）：关于上海五岸传播有限公司与上海文化广播影视集团有限公司签订《视听节目内容授权
│经营协议...
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东方明珠（600637）：关于上海五岸传播有限公司与上海文化广播影视集团有限公司签订《视听节目内容授权经营协议...。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/600637_20241120_8IEA.pdf
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2024-11-19 16:47│东方明珠（600637）：第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告
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东方明珠（600637）：第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/600637_20241120_JW87.pdf
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2024-10-31 00:00│东方明珠（600637）：2024年第三季度报告
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东方明珠（600637）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600637_20241031_EWJG.pdf
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2024-09-12 00:00│东方明珠（600637）：关于拟以自有资金对上海东方龙新媒体有限公司增资暨关联交易的进展公告
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东方明珠（600637）：关于拟以自有资金对上海东方龙新媒体有限公司增资暨关联交易的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/600637_20240912_2FM7.pdf
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2024-08-28 00:00│东方明珠（600637）：第十届监事会第九次会议决议公告
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东方明珠（600637）：第十届监事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600637_20240828_C701.pdf
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2024-08-28 00:00│东方明珠（600637）：关于上海文化广播影视集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告
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东方明珠（600637）：关于上海文化广播影视集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600637_20240828_FXG8.pdf
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2024-08-28 00:00│东方明珠（600637）：2024年半年度报告
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东方明珠（600637）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600637_20240828_SVVW.pdf
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2024-08-28 00:00│东方明珠（600637）：2024年半年度报告摘要
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东方明珠（600637）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600637_20240828_HWHC.pdf
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2024-08-28 00:00│东方明珠（600637）：第十届董事会第十六次会议决议公告
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东方明珠（600637）：第十届董事会第十六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600637_20240828_XY97.pdf
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2024-07-10 00:00│东方明珠（600637）：2023年年度权益分派实施公告
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东方明珠（600637）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600637_20240710_AB5Q.pdf
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2024-07-03 00:00│东方明珠（600637）：关于拟以自有资金对上海东方龙新媒体有限公司增资暨关联交易的公告
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东方明珠（600637）：关于拟以自有资金对上海东方龙新媒体有限公司增资暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/600637_20240703_VV6X.pdf
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2024-06-18 00:00│东方明珠（600637）：2023年年度股东大会决议公告
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东方明珠（600637）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600637_20240618_2ZYG.pdf
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2024-06-18 00:00│东方明珠（600637）：国浩律师（上海）事务所关于东方明珠2023年年度股东大会的法律意见书
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东方明珠（600637）：国浩律师（上海）事务所关于东方明珠2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600637_20240618_RKK6.pdf
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2024-06-07 00:00│东方明珠（600637）：对上海文化广播影视集团财务有限公司2023年度的风险持续评估报告（修订版）
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东方明珠（600637）：对上海文化广播影视集团财务有限公司2023年度的风险持续评估报告（修订版）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600637_20240607_FEZA.pdf
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2024-06-07 00:00│东方明珠（600637）：2023年年度股东大会材料
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东方明珠（600637）：2023年年度股东大会材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600637_20240607_I2FE.pdf
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2024-05-29 00:00│东方明珠（600637）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告
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东方明珠（600637）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600637_20240529_LNAK.pdf
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2024-05-23 00:00│东方明珠（600637）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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东方明珠（600637）：关于召开2023年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/600637_20240523_OTNR.pdf
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2024-05-22 00:00│东方明珠（600637）：关于高管辞职的公告
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东方明珠（600637）：关于高管辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600637_20240522_O72E.pdf
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2024-04-30 00:00│东方明珠（600637）：2024年第一季度报告
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东方明珠（600637）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600637_20240430_XN92.pdf
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2024-04-20 00:00│东方明珠（600637）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，上市公司独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会
应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
根据相关法律法规并结合独立董事出具的自查情况，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：
经核查公司独立董事苏锡嘉先生、陈清洋先生、卫哲先生的任职经历以及签署的相关自查文件等资料，前述人员未在公司担任除
独立董事以外的其他职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，亦不存在《上市公司独立董事管理办法》中第六条规定的不得担任独立董事的情况。
综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600637_20240420_LHUS.pdf
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2024-04-20 00:00│东方明珠（600637）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，授权额
度不超过人民币120亿元，在额度内资金可以滚动使用。投资品种为单笔期限最长不超过一年（含1年）的较低风险理财产品。
本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，在上述额度范围内授权公司经营管理层行使该项投
资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体操作落实。授权期限自提交2023年年度股东大会审议通过之日起，至2024年年度
股东大会召开之日止，且授权额度的使用期限不超过12个月。具体内容如下：
一、本次进行现金管理的基本情况
（一）本次进行现金管理的目的
公司在遵守国家法律法规，确保公司正常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获
得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不会影响公司正常资金周转。
（二）投资品种
为控制风险，投资品种为单笔期限最长不超过一年（含 1年）的较低风险理财产品，包括但不限于银行、银行理财子公司、证券
公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的银行理财、结构性存款、收益凭证、信托计划、基金及其他资产管理产品等。
（三）投资额度
公司拟对暂时闲置的部分自有资金进行现金管理，授权额度不超过人民币 120 亿元，在额度内资金滚动使用。
（四）授权期限
自提交 2023年年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年年度股东大会召开之日止，且授权额度的使用期限不超过 12 个月。
（五）实施方式
经公司股东大会决议审议通过后，在上述额度范围内授权公司经营管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门
负责具体操作落实。
（六）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中，披露报告期内理财产品等相关信息以及相应的损益情况。
二、本次进行现金管理的审议程序
本次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度
股东大会审议。
三、风险控制措施
（一）投资风险
公司投资的产品为较低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的各种复杂因素影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
。
（二）风险控制措施
针对投资风险，公司采取措施如下：
1、公司严格遵守审慎投资及风控原则，严格按照授权范围，在单笔期限最长不超过一年（含 1 年）的较低风险的投资产品内进
行投资等。
2、投资过程由公司财务部门负责操作执行，必要时可委托相关专业机构或外聘人员，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证
，提出研究报告。
3、公司将按照决策、执行以及监督的职责分离原则，建立健全现金管理整个操作过程的业务流程，并由公司财务部门对理财产
品进行日常及时记录与跟踪，确保资金安全。
4、独立董事、监事会有权对资金的现金管理情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司在遵守国家法律法规，确保公司正常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司正常资金周转
；同时通过有计划的理财管理，可以提高资金使用效率和投资回报，为公司股东获取应有的投资收益。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600637_20240420_R530.pdf
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2024-04-20 00:00│东方明珠（600637）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，东方明珠新媒体股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）2023年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、对会计师事务所 2023 年度审计工作的监督
（一）审阅天职国际提供的审计计划
2023 年 11 月 29 日，公司董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2023 年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点事项等内容进行了沟通。公司董事会审计委员会听取了天职
国际关于公司审计计划、审计内容等事项的汇报，并提出了相关建议。
（二）审计过程监督
2024年4月15日，公司召开了第十届董事会审计委员会第九次会议，公司董事会审计委员会听取了天职国际对公司2023年度审计
情况的报告，并审议通过了公司2023年年度财务报告、决算报告、内部控制评价报告、聘任公司2024年度审计机构并支付2023年度审
计报酬等议案并同意提交董事会审议。
（三）对审计报告的基本意见
天职国际对公司年度财务报表及其相关资料进行了审计，并以书面形式发表了标准无保留审计意见。审计委员会认为，天职国际
按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，审计结论是在获取了充分的、适当的审计证据基础之上发表的意见。
二、对会计师事务所执行审计业务的工作评价
2023 年 4 月 17 日，公司召开第十届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构并支付 2022
年度审计报酬的议案》。公司董事会审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业
质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任天职国
际为公司 2023 年度审计机构，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
公司第十届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构并支付 2022 年度审计报酬的
议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 年度财务审计及内控审计服务机构。
在 2023 年年报审计过程中，天职国际坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2023年年报审计工作。
（一）独立性评价
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
（二）资质及专业能力评价
1、会计师事务所资质
天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法
务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从
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