公司公告☆ ◇600639 浦东金桥 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 17:41 │浦东金桥（600639）：关于挂牌转让新金桥广场股权暨发行“国君华安资产-金桥股份新金桥广场资产支 │
│ │持专项计划资... │
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│2024-12-02 16:15 │浦东金桥（600639）：关于股份回购进展公告 │
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│2024-11-29 16:51 │浦东金桥（600639）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2024-11-22 18:11 │浦东金桥（600639）：关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 │
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│2024-11-15 15:51 │浦东金桥（600639）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告 │
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│2024-11-15 15:51 │浦东金桥（600639）：关于“国君华安资产-金桥股份新金桥广场资产支持专项计划资产支持证券”获得 │
│ │上交所无异议函的公告 │
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│2024-11-11 20:01 │浦东金桥（600639）：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 │
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│2024-11-05 15:33 │浦东金桥（600639）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │浦东金桥（600639）：2024年第三季度主要经营数据公告 │
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│2024-10-31 00:00 │浦东金桥（600639）：关于挂牌转让新金桥广场股权暨发行资产支持专项计划的公告 │
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2024-12-17 17:41│浦东金桥（600639）：关于挂牌转让新金桥广场股权暨发行“国君华安资产-金桥股份新金桥广场资产支持专
│项计划资...
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浦东金桥（600639）：关于挂牌转让新金桥广场股权暨发行“国君华安资产-金桥股份新金桥广场资产支持专项计划资...。公告
详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/600639_20241218_ZM2M.pdf
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2024-12-02 16:15│浦东金桥（600639）：关于股份回购进展公告
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浦东金桥（600639）：关于股份回购进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/600639_20241203_E08X.pdf
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2024-11-29 16:51│浦东金桥（600639）：关于首次回购公司股份的公告
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浦东金桥（600639）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/600639_20241130_NDSG.pdf
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2024-11-22 18:11│浦东金桥（600639）：关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
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浦东金桥（600639）：关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/600639_20241123_48C9.pdf
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2024-11-15 15:51│浦东金桥（600639）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告
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浦东金桥（600639）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/600639_20241116_X4OB.pdf
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2024-11-15 15:51│浦东金桥（600639）：关于“国君华安资产-金桥股份新金桥广场资产支持专项计划资产支持证券”获得上交
│所无异议函的公告
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浦东金桥（600639）：关于“国君华安资产-金桥股份新金桥广场资产支持专项计划资产支持证券”获得上交所无异议函的公告
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/600639_20241116_4IBK.pdf
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2024-11-11 20:01│浦东金桥（600639）：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
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浦东金桥（600639）：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-12/600639_20241112_TAWG.pdf
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2024-11-05 15:33│浦东金桥（600639）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告
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浦东金桥（600639）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/600639_20241106_LYLG.pdf
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2024-10-31 00:00│浦东金桥（600639）：2024年第三季度主要经营数据公告
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浦东金桥（600639）：2024年第三季度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600639_20241031_9RSH.pdf
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2024-10-31 00:00│浦东金桥（600639）：关于挂牌转让新金桥广场股权暨发行资产支持专项计划的公告
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浦东金桥（600639）：关于挂牌转让新金桥广场股权暨发行资产支持专项计划的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600639_20241031_6RZN.pdf
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2024-10-31 00:00│浦东金桥（600639）：十届董事会第十七次会议决议公告
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浦东金桥（600639）：十届董事会第十七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600639_20241031_OUCW.pdf
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2024-10-31 00:00│浦东金桥（600639）：2024年第三季度报告
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浦东金桥（600639）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600639_20241031_9EE2.pdf
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2024-09-13 00:00│浦东金桥（600639）：关于监事会主席离任的公告
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浦东金桥（600639）：关于监事会主席离任的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/600639_20240913_4TS9.pdf
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2024-09-07 00:00│浦东金桥（600639）：关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告
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浦东金桥（600639）：关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/600639_20240907_UID9.pdf
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2024-08-30 00:00│浦东金桥（600639）：2024年半年度报告摘要
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浦东金桥（600639）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600639_20240830_03QV.pdf
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2024-08-30 00:00│浦东金桥（600639）：2024年第二季度主要经营数据公告
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浦东金桥（600639）：2024年第二季度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600639_20240830_RTIX.pdf
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2024-08-30 00:00│浦东金桥（600639）：2024年半年度报告
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浦东金桥（600639）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600639_20240830_S7OR.pdf
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2024-08-30 00:00│浦东金桥（600639）：十届董事会第十六次会议决议公告
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浦东金桥（600639）：十届董事会第十六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600639_20240830_O51O.pdf
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2024-08-20 00:00│浦东金桥（600639）：关于2021年度第一期中期票据本息按期兑付公告
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浦东金桥（600639）：关于2021年度第一期中期票据本息按期兑付公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600639_20240820_YCQ4.pdf
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2024-08-13 00:00│浦东金桥（600639）：关于2024年度第一期中期票据发行情况公告
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浦东金桥（600639）：关于2024年度第一期中期票据发行情况公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/600639_20240813_CWTG.pdf
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2024-08-06 00:00│浦东金桥（600639）：关于中期票据注册获得接受的公告
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浦东金桥（600639）：关于中期票据注册获得接受的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-06/600639_20240806_8NE7.pdf
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2024-07-10 00:00│浦东金桥（600639）：2024年半年度业绩预减公告
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浦东金桥（600639）：2024年半年度业绩预减公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600639_20240710_DLER.pdf
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2024-07-05 00:00│浦东金桥（600639）：2023年年度权益分派实施公告
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浦东金桥（600639）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/600639_20240705_3Q1B.pdf
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2024-06-01 00:00│浦东金桥（600639）：关于修订《上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》暨关联交易
│的公告
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浦东金桥（600639）：关于修订《上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/600639_20240601_1VWI.pdf
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2024-05-29 00:00│浦东金桥（600639）：2023年年度股东大会法律意见书
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浦东金桥（600639）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600639_20240529_PGMJ.pdf
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2024-05-29 00:00│浦东金桥（600639）：2023年年度股东大会决议公告
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浦东金桥（600639）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600639_20240529_B4FT.pdf
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2024-05-18 00:00│浦东金桥（600639）：2023年年度股东大会会议资料
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浦东金桥（600639）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600639_20240518_CVNB.pdf
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2024-05-08 00:00│浦东金桥（600639）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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股东大会召开日期：2024年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：Office Park 金科园会议中心 B1 多功能厅（上海市浦东新区金沪路 358 弄）。公共交通路线有：630 路、991 路
、573 路、790 路、浦东 21 路、777 路、浦东 42 路、地铁 9 号线（台儿庄路站 2 号出口、金桥站 3 号出口）等。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日
至 2024 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东 B股股东
非累积投票议案
1 董事会 2023 年度工作报告 √ √
2 监事会 2023 年度工作报告 √ √
3 2023 年度财务决算报告 √ √
4 2023 年度利润分配方案 √ √
5 2024 年度财务收支预算报告及经营计 √ √
划
6 2023 年年度报告 √ √
7 关于提高公司独立董事津贴的提案 √ √
8 关于续聘 2024 年度财务报告以及内部 √ √
控制审计机构
9 关于公司注册发行债券类产品及一般 √ √
性授权事宜的提案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1﹣9 项议案分别经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，于 2024 年 4 月 12 日披露
。
2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意
见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600639 浦东金桥 2024/5/17 －
Ｂ股 900911 金桥 B 股 2024/5/22 2024/5/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托
人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。
2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。
3、异地股东可用信函或传真方式（以 2024 年 5 月 27 日 17 时前收到为准）进行登记。联系电话：021-52383315 传真：02
1-52383305
4、登记时间：2024 年 5 月 24 日上午 9:30–11:30，至下午 2:00–4:00。
5、登记地点：上海立信维一软件有限公司前台（上海市东诸安浜路 165 弄29 号纺发大楼 4 楼，靠近江苏路）。公共交通线路
有：地铁 2、11 号线（江苏路站 4 号出口）、01 路、44 路、62 路、138 路、923 路等。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿、交通自理。
2、股东大会秘书处联系方式：
地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼
邮编：201206
电话（8621）50307702
传真：（8621）50301533
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600639_20240508_0VFJ.pdf
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2024-04-30 00:00│浦东金桥（600639）：十届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于 2024 年 4 月 28 日，在浦东新区
新金桥路 27 号 18 号楼 101 会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 9 人，实际出
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