公司公告☆ ◇600640 国脉文化 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-27 15:32 │国脉文化（600640）：关于“提质增效重回报”行动方案的公告 │
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│2024-12-27 17:57 │国脉文化（600640）：2024年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2024-12-27 17:57 │国脉文化（600640）：2024年第一次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-16 16:33 │国脉文化（600640）：2024年第一次临时股东会资料 │
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│2024-12-11 15:33 │国脉文化（600640）：关于召开2024年第一次临时股东会的通知 │
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│2024-12-11 15:33 │国脉文化（600640）：第十一届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-11-22 15:33 │国脉文化（600640）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2024-11-05 15:33 │国脉文化（600640）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │国脉文化（600640）：董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法（尚需提交股东会审议） │
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│2024-10-29 00:00 │国脉文化（600640）：第十一届监事会第六次会议决议公告 │
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2025-02-27 15:32│国脉文化（600640）：关于“提质增效重回报”行动方案的公告
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国脉文化（600640）：关于“提质增效重回报”行动方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/600640_20250228_2NW5.pdf
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2024-12-27 17:57│国脉文化（600640）：2024年第一次临时股东会的法律意见书
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国脉文化（600640）：2024年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/600640_20241228_MJ6V.pdf
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2024-12-27 17:57│国脉文化（600640）：2024年第一次临时股东会决议公告
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国脉文化（600640）：2024年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/600640_20241228_B2Q8.pdf
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2024-12-16 16:33│国脉文化（600640）：2024年第一次临时股东会资料
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国脉文化（600640）：2024年第一次临时股东会资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/600640_20241217_N085.pdf
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2024-12-11 15:33│国脉文化（600640）：关于召开2024年第一次临时股东会的通知
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国脉文化（600640）：关于召开2024年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/600640_20241212_EHB9.pdf
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2024-12-11 15:33│国脉文化（600640）：第十一届董事会第十一次会议决议公告
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国脉文化（600640）：第十一届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/600640_20241212_CRAX.pdf
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2024-11-22 15:33│国脉文化（600640）：关于部分股票期权注销完成的公告
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国脉文化（600640）：关于部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/600640_20241123_KMBC.pdf
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2024-11-05 15:33│国脉文化（600640）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告
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国脉文化（600640）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/600640_20241106_QN9M.pdf
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2024-10-29 00:00│国脉文化（600640）：董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法（尚需提交股东会审议）
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国脉文化（600640）：董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法（尚需提交股东会审议）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600640_20241029_0B4I.pdf
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2024-10-29 00:00│国脉文化（600640）：第十一届监事会第六次会议决议公告
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国脉文化（600640）：第十一届监事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600640_20241029_2W7J.pdf
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2024-10-29 00:00│国脉文化（600640）： 2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的法律意
│见书
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国脉文化（600640）： 2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600640_20241029_6BFO.pdf
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2024-10-29 00:00│国脉文化（600640）：第十一届董事会第十次会议决议公告
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国脉文化（600640）：第十一届董事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600640_20241029_T3JX.pdf
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2024-10-29 00:00│国脉文化（600640）：关于2024年前三季度计提信用减值准备的公告
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国脉文化（600640）：关于2024年前三季度计提信用减值准备的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600640_20241029_XOH3.pdf
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2024-10-29 00:00│国脉文化（600640）：2024年第三季度报告
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国脉文化（600640）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600640_20241029_FC78.pdf
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2024-10-29 00:00│国脉文化（600640）：关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告
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国脉文化（600640）：关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600640_20241029_NKAG.pdf
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2024-10-29 00:00│国脉文化（600640）：独立财务顾问报告
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国脉文化（600640）：独立财务顾问报告
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600640_20241029_QWLO.pdf
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2024-09-06 00:00│国脉文化（600640）：关于参加2024年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告
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国脉文化（600640）：关于参加2024年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/600640_20240906_4B1W.pdf
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2024-08-20 00:00│国脉文化（600640）：关于中国电信集团财务有限公司关联交易2024年半年度风险评估报告
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国脉文化（600640）：关于中国电信集团财务有限公司关联交易2024年半年度风险评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600640_20240820_FPGU.pdf
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2024-08-20 00:00│国脉文化（600640）：2024年半年度报告
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国脉文化（600640）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600640_20240820_YV5R.pdf
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2024-08-20 00:00│国脉文化（600640）：2024年半年度报告摘要
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国脉文化（600640）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600640_20240820_YAZO.pdf
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2024-08-20 00:00│国脉文化（600640）：第十一届董事会第九次会议决议公告
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国脉文化（600640）：第十一届董事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600640_20240820_GS1W.pdf
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2024-07-18 00:00│国脉文化（600640）：2023年年度权益分派实施公告
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国脉文化（600640）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-18/600640_20240718_CZIK.pdf
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2024-07-13 00:00│国脉文化（600640）：关于与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易的公告
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国脉文化（600640）：关于与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/600640_20240713_OWRW.pdf
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2024-07-13 00:00│国脉文化（600640）：关于中国电信集团财务有限公司关联交易的风险评估报告
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国脉文化（600640）：关于中国电信集团财务有限公司关联交易的风险评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/600640_20240713_NVL1.pdf
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2024-07-13 00:00│国脉文化（600640）：关于中国电信集团财务有限公司关联交易风险处置预案
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国脉文化（600640）：关于中国电信集团财务有限公司关联交易风险处置预案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/600640_20240713_GG30.pdf
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2024-06-27 00:00│国脉文化（600640）：关于国脉文化2023年年度股东大会的法律意见书
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国脉文化（600640）：关于国脉文化2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600640_20240627_2MQC.pdf
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2024-06-27 00:00│国脉文化（600640）：董事会议事规则
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国脉文化（600640）：董事会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600640_20240627_PXKF.pdf
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2024-06-27 00:00│国脉文化（600640）：2023年年度股东大会决议公告
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国脉文化（600640）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600640_20240627_HYY6.pdf
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2024-06-27 00:00│国脉文化（600640）：章程
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国脉文化（600640）：章程。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600640_20240627_YDRN.pdf
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2024-06-15 00:00│国脉文化（600640）：2023年年度股东大会资料
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国脉文化（600640）：2023年年度股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/600640_20240615_5RDO.pdf
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2024-05-30 00:00│国脉文化（600640）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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国脉文化（600640）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600640_20240530_LPSB.pdf
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2024-05-30 00:00│国脉文化（600640）：第十一届董事会第七次会议决议公告
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国脉文化（600640）：第十一届董事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600640_20240530_H7P6.pdf
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2024-05-30 00:00│国脉文化（600640）：章程（尚需提交股东大会审议）
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国脉文化（600640）：章程（尚需提交股东大会审议）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600640_20240530_3AR4.pdf
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2024-05-30 00:00│国脉文化（600640）：关联交易管理办法
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国脉文化（600640）：关联交易管理办法。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600640_20240530_EE12.pdf
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2024-05-30 00:00│国脉文化（600640）：董事会议事规则（尚需提交股东大会审议）
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国脉文化（600640）：董事会议事规则（尚需提交股东大会审议）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600640_20240530_XS2Y.pdf
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2024-05-30 00:00│国脉文化（600640）：关于修订公司章程及其附件的公告
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国脉文化（600640）：关于修订公司章程及其附件的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600640_20240530_YXAC.pdf
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2024-05-09 00:00│国脉文化（600640）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
?会议召开时间：2024年 5 月 16日(星期四) 下午 13:00-14:30 议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
议召开方式：视频录播和网络互动
?投资者可于 5 月 16 日前访问 https://eseb.cn/1dPsszLOEGQ 或使用 “ 微 信 ” 扫 描 下 方 小 程 序 码 ， 或 通 过
公 司 邮 箱600640@chinatelecom.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报
告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 16
日下午 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对2023 年度及 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与
投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 5 月 16日 下午 13:00-14:30
（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
（三）会议召开方式：视频录播和网络互动
三、参加人员
党委书记、董事长：张伟先生
董事、总经理：陈之超先生
独立董事：徐志翰先生
财务总监：胡伟先生
董事会秘书：魏朝晖先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 5 月 16 日前，将需要了解和关注的问题 通 过 邮 件 的 形 式 发 送 至 本 公 司 公 开 邮 箱
（600640@chinatelecom.cn），公司将会在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。
（二）投资者可于 2024 年 5 月 16 日下午 13:00-14:30 通过网址https://eseb.cn/1dPsszLOEGQ 或使用“微信”扫描下方小
程序码即可进入参与互动交流。
五、联系人及咨询方式
联系人：董事会办公室
电话：021-62762171
邮箱：600640@chinatelecom.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600640_20240509_NQ30.pdf
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2024-04-26 00:00│国脉文化（600640）：关于申请银行综合授信额度的公告
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新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4 月 25 日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司申请银行综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为满足公司生产经营和业务发展需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 5 亿元。银行授信内容
包括但不限于：信用证、保函、银行承兑汇票、保理等信用品种,但仅限于申请授信额度，不使用授信额度进行贷款或融资。该额度
可循环使用，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。公司及控股子公司可共享上述额度。
同时董事会同意授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内签署各类授信合同等相关法律文件。
本次授权事项有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600640_20240426_WBM6.pdf
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2024-04-26 00:00│国脉文化（600640）：对会计师事务所2023年履职情况的评估报告
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按照新国脉数字文化股份有限公司（以下简称 “公司”）2022 年年度股东大会决议，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督
管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环在 2023 年度的
审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下：
(一)中审众环在开展审计工作前与公司董事会、监事会和高级管理人员进行了必要的沟通，对公司情况进行了解后与公司签订了
审计业务约定书，制定了审计计划，并就审计计划与公司进行了沟通。
(二)中审众环于2023年12月对公司2023年报进行了前期预审工作，2024年1月4
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